cuales son entidades ahorro prestamo

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Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...Es decir, no contemplan de forma adecuada y univoca tales conductas (distraer o apropiarse), situación que ha generado una evidente confusión respecto a la adecuación de tales hechos, los cuales son a todas luces lesivos del orden socioeconómico y de significativa relevancia en el derecho penal económico”. Que “posteriormente, en el vigente DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE ... se sistematiza en términos generales en la creación, funcionamiento y liquidación de las instituciones que son autorizadas para la captación, manejo, aprovechamiento y la inversión del ahorro. . 1.- Del marco interpretativo de la regulación de la actividad bancaria, a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la consecución del Estado Democrático, Social ... o de mayor entidad a desarrollar actividades riesgosas y lucrativas, que sólo pueden ser limitadas sin afectar su núcleo esencial, ya que en ese ámbito fundamental se encuentran entidades jurídicas de igual valor (constitucionales), tales como -en general- la consecución del bien común y, particularmente la seguridad jurídica, solidez y sustentabilidad, del crecimiento de la ... poseían, en promedio individual, ochocientas sociedades mercantiles relacionadas con la institución, su grupo económico o con sus directores y administradores, quienes recibieron préstamos gigantescos sin garantías, o fueron agentes de operaciones sin retorno con el dinero de los depositantes en la banca off shore. En otras palabras, se otorgaron préstamos blandos a largo plazo ...

  • Ley de la Actividad Aseguradora.
  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ... de Caracas, en la que se informó a esta Sala que todos los Cuadernos contentivos de los Recursos de Apelación interpuestos en las causas relacionadas con las Casas de Bolsas y otras Entidades Financieras, debían ser remitidos a los Tribunales respectivos, de la cual se dejó Certificación de Secretaria, al folio 165 del presente Cuaderno de Apelación. . En fecha 21 de Julio de 2011, el ... Financieras, interpone Denuncia por ante la Fiscalía General de la República, en virtud de presuntas irregularidades detectadas en la Institución Financiera ‘Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo, C. A.’. Ese mismo día, es decir 21 de Enero de 2011, el Ministerio Público a través de los Fiscales Septuagésimo Cuarto a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la ...Ahora bien, ya el Ministerio Público habiendo explicado y narrados los hechos por los cuales se consideró que estamos incursos en principio en el delito de DISTRACCIÓN DE FONDOS DE AHORRITAS, sin embargo como nos hemos dado cuenta en virtud de la información que nos ha llegado en el día ...

  • Sentencia nº 00739 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Junio de 2012

    ... de la decisión, a todas aquellas sentencias que versen sobre la misma materia y que hayan contrariado el criterio establecido por esta Sala Constitucional en cuanto a los Aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV). Finalmente ORDENÓ la publicación íntegra del fallo en la Gaceta Judicial y la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”. . En el fallo anulado, la ... aporte al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) de los montos presuntamente dejados de pagar durante los “ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008”, los cuales se discriminan a continuación: . a) Dos millones setecientos treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco bolívares con dos céntimos (Bs. 2.734.865,02), por “diferencias en aportes a ... punto un paréntesis se impone a fin de ubicar el antecedente institucional del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, el cual lo encontramos en el superado Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, cuyo objeto conforme a la derogada Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo publicada en la Gaceta Oficial N° 1.042 Extraordinaria del 9 de septiembre de 1966, era crear, fomentar y mantener .... El extinto Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo estaba integrado por el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo  (BANAP); las Entidades de Ahorro y Préstamo -que eran cooperativas de ahorro constituidas como sociedades civiles, a la presente fecha extinguidas, bien por vía de fusión, absorción o transformación a instituciones ...

  • Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras

    ...DICTA el siguiente,. Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras. TÍTULO I De los bancos, entidades de ahorro y prestamo, demas instituciones financieras, y casas de cambio. CAPÍTULO I Disposiciones generales. Intermediación Financiera. ARTÍCULO 1. La actividad de intermediación financiera ...El presente Decreto Ley no será aplicable al Banco del Pueblo Soberano, C.A. y al Banco de Desarrollo de la Mujer, C.A., los cuales se regirán por lo que dispongan sus respectivos instrumentos de creación; tampoco será aplicable a todas aquellas instituciones establecidas o por establecerse por el Estado, que tengan por objeto ...

  • Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 17 de Octubre de 2011

    ... de 2008, fueron realizadas operaciones con cargo a dicha Cuenta que generaron la aplicación del para entonces vigente Impuesto a las Transacciones Financieras de las Personas Jurídicas y Entidades Económicas sin Personalidad Jurídica, detalladas de la siguiente manera: . i) En fecha 06 de diciembre de 2007, un débito por un monto de Ocho Mil Novecientos Setenta y Ocho Millones Cuatrocientos ...2.270,37) con la misma referencia 30811557028, bajo la descripción ITF.- . Indica la parte actora en su escrito, que los débitos originados en la cuenta de su mandante, los cuales a su decir, nunca fueron demostrados ni justificados ante su representada, deberán ser soportados por CITIBANK, siendo que el cobro a su representada no tiene causa alguna y su débito unilateral es ...“Articulo 35: Los bancos universales, bancos comerciales y entidades de ahorro y préstamo, se obligan a cumplir las órdenes de pago del cuentacorrentista, hasta la concurrencia de la cantidad de dinero que hubiere depositado en la cuenta corriente o del crédito que éste le ...

  • Decisión nº 18 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Julio de 2012

    ... de la introducción de la presente demanda, hasta que el presente fallo quede definitivamente firme, a la tasa de interés pactada en el “pagaré” de fecha 13 de noviembre de 2008, los cuales deberán ser calculados mediante experticia complementaria del fallo. Cuarto.- Impuso las costas del proceso a la parte demandada. . El recurso en mención fue oído en ambos efectos mediante auto ... 2012, el abogado TOMÁS RAMÍREZ, co-apoderado de la parte actora, consignó en tres folios útiles, escrito de informes, en los que adujo: Que la acción tiene su sustento judicial en el préstamo a interés que originalmente le solicitó el demandado a STANFORD BANK S.A., por la cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL BOLÍVARES (Bs. 966.000,00), conforme a las modalidades del documento de .... 12.- Que la garantía en cuestión está actualmente en discusión entre las distintas entidades bancarias recíprocamente responsables de la misma. . 13.- Que para la fecha en que dicha garantía fue liquidada se hizo al cambio oficial de DOS BOLÍVARES CON QUINCE CÉNTIMOS (Bs. 2,15) por ... y moratorios, así como los gastos de cobranza extrajudicial y/o judicial y honorarios de abogados llegado el caso, contra cualquier depósito, crédito o colocación a la vista, a plazo o de ahorro que yo mantuviese en el mencionado instituto bancario, o en cualesquiera de las otras instituciones que conforman su Grupo Financiero…”. . En el caso bajo análisis, aprecia esta sentenciadora ...

  • Sentencia nº 01196 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Octubre de 2011

    ... del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, que señalan, en específico, los entes regidos por el mismo, los cuales se detallan de la manera siguiente(..) De allí, que no entiende esta Corte como un sujeto particular (en este caso, la ciudadana Mirian Raquel Gutiérrez) que no es destinatario de la Ley trascrita ..., que la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, atribuyó a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras la competencia para que velara porque las entidades financieras cumplieran con las disposiciones previstas en el mencionado texto legal, sumado a que en este contexto estableció que la falta de cumplimiento, por parte de los ‘Bancos Comerciales y ...Artículo 251. “Los bancos, entidades de ahorro y préstamo, otras instituciones financieras, y demás personas sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, deberán enviar dentro del plazo que ella ...

  • Decisión de Juzgado Tercero Superior Del Trabajo de Caracas, de 10 de Octubre de 2012

    .... Dichos puntos forman parte de la controversia planteada ante esta Alzada los cuales deberán ser decididos en fundamento de los alegatos de las partes y de las pruebas constantes en autos. Se destaca lo establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en ... cuales se desprende lo siguiente: Que el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, tiene por objeto además de garantizar los depósitos del público realizado en los bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras, ejercer la función de liquidador en los casos de liquidaciones de bancos, entidades de ahorro y préstamo e instituciones financieras. Que ...

  • Decisión nº 12.825-DEF-MERC de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 18 de Junio de 2012

    ...500.000.000,00), equivalente hoy a QUINIENTOS MIL BOLÍVARES FUERTES SIN CENTIMOS (Bs.F. 500.000,00), para ser utilizada mediante el otorgamiento de Préstamos Mercantiles y/o Pagarés y/o Descuentos de Letras de Cambio y/o Factoring o Descuento de Facturas, pagaderos en moneda de curso legal en los términos y condiciones señaladas expresamente en cada ... crédito, siendo esta una fuente de trabajo basada en contratos de obras, que llevó a nuestro representado a aceptar condiciones que favorecen abiertamente al Banco prestamista, muchas de los cuales lindan con la violencia sobre lo necesitado, ya que solo comprometiéndose a cumplirlas se tiene acceso al crédito. .  Tal situación fomentada por instituciones que prestan un servicio ....  En éste sentido la primera modificación se planteó estableciendo en 26% la tasa máxima anual que podrán cobrar los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras para las operaciones activas. .  La segunda modificación realizada por el Banco Central de Venezuela estableció la tasa máxima de 24% ...