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137 documentos para consulta saldo banco provincial cuenta corriente

Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo. Mediante sentencia N° 425/11, esta Sala se declaró ... EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio de 2008, en relación con el 84 numeral 3 del Código Penal, entre otros delitos. Segundo: Contra el ciudadano ...39.527 del 02 de marzo del corriente año, se retorna a la descripción históricamente consagrada en el ordenamiento jurídico venezolano, tal y como se evidencia del contenido del artículo 216, quedando en dicho dispositivo ..., permanencia y equidad del crecimiento de la economía,  para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta (…)”. En ese orden, igualmente se destaca el contenido del artículo 308, el cual establece que “(…) El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las ...Así, para cerrar la brecha de falta de capital se concedieron a varios bancos créditos cuyo saldo alcanzó en total más de 7 mil millones de pesos y que tiempo después se fue pagando de manera gradual. Por su parte, el programa de capitalización con compra de cartera se puso en ejecución ... de la última década y al proceso de concentración que ha llevado al control, por parte de consorcios bancarios privados (Banco de Venezuela, Banco Unión, Banco Mercantil, Banco Provincial, Banco Latino, Banco de Maracaibo y Banco Consolidado), de la cuarta parte de los recursos propios del sistema financiero nacional, la banca comercial venezolana, no obstante un ancho margen de ...

  • Decisión nº PJ0242009000258 de Sala Décimo Quinto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 19 de Febrero de 2009

    .... Peticionó se oficiara a la Institución Financiera Banesco, a fin de que informe al Tribunal por escrito lo siguiente: . 1- Si existe una cuenta corriente N° 0134-0388-19-3881026987 a nombre de la ciudadana Nais Blanco. . 2- Que informe desde el año 2003 hasta el año 2005, cuantos cheques han sido pagados a favor de “Colegio La ...1- Si tiene una paciente de nombre (Se omite su identificación según lo dispuesto en el Artículo 65 de la LOPNA)cuya historia es N° 34.477. . 2- Si estuvo en consulta a fin de ser evaluada en el año 2005. . 3- Si la consulta le fue cancelada. . Por ultimo, peticionó se oficiara a Notaria Pública 19 del Municipio Libertador a fin de que informe al Tribunal por ...y Promotora La Guaira. Cursante al folio 96. . En fecha 20/06/2006, Se acordó oficiar al Ministerio de Educación, al FEDE, al SENIAT y a la Superintendencia de Bancos. Cursante al folio 97. . En fecha 20/06/2006, Se libró oficio al Director de Personal del Ministerio de Educación, a los fines de que informe si el ciudadano RENE ANTONIO VEGAS ANDRADE, presta ... Común, Banco Industrial, Ban Pro, BaNorte, Banco del Sur informando que el demandado no posee relaciones financieras con esas instituciones, y del Banco Venezolano de Crédito, Banco Provincial y Banco del Caribe informando que el demandado si tiene relaciones financieras con éstas Instituciones. Cursante del folio 143 al 176. . En fecha 09/08/2006, Se recibió comunicación emanada de ... Ahorros N° 0104-0001-57-1010500571 abierta el 29/06/2001, y remiten los últimos tres meses de estados de cuenta, de la misma en donde se evidencia que el demandado al 30/04/2006 mantiene un saldo de Bs. 204.379,48, al 31/05/2006 mantiene un saldo de Bs. 205.523,44 y al 30/06/2006 mantiene un saldo de Bs. 206.636,69. Este Tribunal le otorga valor probatorio en virtud de haber sido obtenida ...

  • Decisión nº AZ522010000032 de Corte Segunda de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 23 de Febrero de 2010

    ...a. Que el padre de su hija, goza de una buena posición económica y cuenta con los medios e ingresos suficientes para que la “pensión” sic, sea incrementada. . b. Que su hija, va a comenzar la universidad y que su horario no le permite trabajar y percibir un salario .... c. Que su representado, adicional a la suma de SEISCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (BS. 600,00), que es depositado en la cuenta de la ciudadana ROSAURA LUCERO HERNANDEZ, en el banco BANESCO, también hace efectivo el pago de los gastos generados por concepto de condominio del inmueble donde habita por una suma aproximada de DOSCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES FUERTES (Bs. 250,00). . ... igualmente en comunicación emitida por el Banco de Venezuela en fecha 17 de abril de 2009, la cual cursa al folio ciento treinta (130), el demandado funge como autorizado en tres cuentas corrientes pertenecientes a la empresa VITALSALUD Administradora de Planes de Salud C.A. . Lo anterior forzosamente hace que esta Corte Superior Segunda le ordene al juez a quo, oficiar al Ministerio Público a ... y registra firma autorizada en la Empresa VITALSALUD, SOTECSECA, donde igualmente informa que la cuenta de VITALSALUD, se encuentra cancelada desde el mes de abril del presente año; BANCO PROVINCIAL, posee una cuenta corriente en dicha entidad; BANORTE, posee una cuenta corriente, con un saldo actual de Bs. 0,52; ABN-AMOR Bank, N.N, donde informan que el obligado fue cliente de dicha entidad, si ... fueron obtenidos por la parte demandada, a través de las páginas www2.todol.com/mlnecardsaldos.asp,www.confenetenlinea.com/confenetpersonas/creditos/ww.banesconline.com/mantis/website/consulta, a dicha probanza no se le puede otorgar valor probatorio por no haber sido demostrada su autenticidad, confidencialidad e integridad a través de medios de pruebas auxiliares como la exhibición, la ...

  • Decisión nº PJ0292008000484 de Sala Décimo Cuarto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 7 de Mayo de 2008

    ... la referida institución médica y los dividendos que devengó en virtud de su acción generado durante el año 2004-2005, anexo consignaron copia simple del título de accionista y estados de cuenta a la fecha 19 de junio del año 2006 (Folio 160 al 238 Pieza I). . En fecha 18 de septiembre de 2006, la Abogada ESTRELLA RUIZ DE CORRALES, supra identificada, consignó diligencia mediante la cual ...59.267 y 95.240, respectivamente; reservándose el ejercicio del mismo (Folio 240). . En fecha 21 de septiembre, fueron consignadas comunicaciones emanadas del Banco de Venezuela, Banco del Caribe, Banpro, Banco Hipotecario Activo, Banco Mercantil, Banco Plaza, Banco Industrial de Venezuela, Stanford bank, S.A., DelSur, Banco del Tesoro, Total Bank, BanValor, ... de las referidas entidades; y Banco Banesco, el cual informa que el demandado, sí posee cuentas bancarias en la referida entidad, remitiendo anexo movimientos bancarios de la cuenta corriente y de las tarjetas de crédito pertenecientes al prenombrado ciudadano (Folio 246 al 342). . En fecha 04 de octubre de 2006 se ordenó el cierre de la pieza y la apertura de una segunda pieza, en ... 10 de Octubre de 2006, fueron consignadas comunicaciones emanadas del Banco Caroní, Banplus, Banco Occidental de Descuento, Arrendadora Financiera Empresarial, C.A, Banco Sofitasa, Banco Provincial, Banco Exterior, Banco Bolívar, Banco Nacional de Crédito, Banco Guayana, Banfoandes, ABN-AMOR, mediante las cuales informan que el ciudadano ALEXANDER ROMERO CASTILLO, no posee cuentas bancarias ... de las referidas entidades; y del Banco Venezolano de Crédito, el cual informa que el demandado, sí poseía cuenta bancaria en la referida entidad, remitiendo anexo estado de cuenta con Saldo cero (0) de cuando fue cancelado en el año 2004. (Folio 13 al 30 de la Pieza II). . El día 11 de octubre de 2006, siendo la oportunidad para instar a la conciliación entre las partes según lo ...% de los bienes siguientes: a) Una acción clase “A” en la Policlínica Metropolitana, Título N° 118; b) Un vehículo Alfa Romeo; c) Dos parcelas en el Cementerio del Este; d) Tiene una Consulta Privada en la Clínica Metropolitana en la cual se desempeña como médico pediatra, con una dilatada trayectoria profesional e) Genera otros tipos de ingresos en la Clínica Metropolitana ...

  • Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Merida (Extensión Mérida), de 30 de Julio de 2012

    ... se le olvidaban las cosas y un total desanimo y falta de entusiasmo para trabajar y salir de la casa, en general se encontraba en muy mal estado físico y de ánimo, por lo que solicitó consulta por emergencia en Neurología en el HULA, asistiendo el día 03/03/2009 (antes de la firma del documento en referencia), acompañó anexó “F” tarjeta de control de citas. En la consulta le ... había traspasado la casa a Flor se pusieron de acuerdo con los vecinos y fueron a la casa de ella, quien se les rió en la cara y respondió que lo hecho, hecho estaba, y fue cuando se dieron cuenta que lo había engañado; lo que Luis Alberto firmó fue una autorización para cancelar la hipoteca, no un documento de compra venta y eso lo logró bajo engaños e inteligencia, diciéndole que ella ...Así se establece. . f) A la entidad bancaria del Banco Provincial, oficina Tovar y Bailadores del Estado Mérida, para que informaran si en esa oficina la ciudadana Flor María Pereira viuda de Torres, titular de la cédula de identidad Nº 8.083.130, ... de las cuentas bancarias que posee la ciudadana Flor María Pereira viuda de Torres en los lapsos solicitados por este Tribunal, observándose en los mismos que sus ingresos, egresos y saldo (movimientos de las cuentas bancarias) oscilan entre cero Bolívares (Bs. 0.00) hasta un máximo de cinco mil Bolívares (Bs. 5.000,00) aproximadamente. Y así se decide. . h) Al Ministerio del Poder ...Así se decide. . 3.2) Promovió bauche del Banco Sofitasa Nº de Cuenta Corriente 110309901370025710000022411, planilla Nº 250028838, de fecha 11 de marzo del 2009, en la que el ciudadano Luis Alberto Belandria paga por la taquilla del banco la cantidad de once mil seiscientos ...

  • Decisión nº PJ068-2011-000104 de Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 15 de Junio de 2011

    .... A posteriori, en fecha 29/11/2010, nuevamente se reprograma la Audiencia de Juicio a requerimiento de las partes, quienes solicitaron y se acordó experticia al Banco Central de Venezuela, ello en torno a que la representación de la demandada presentó documento denominado “AVISO DE PAGO FINAL POR TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO”. . En fecha 15/12/2010, ...1. Informativa: . Solicitó informativa a diversas entidades bancarias, en concreto Banesco, Banco Occidental de Descuento (BOD), Banco Provincial, Banco Mercantil, Banco Venezolano de Crédito, todos en Maracaibo estado Zulia. Para verificar los depósitos efectuados por la demandada al acciónate, así como los retiros efectuados por este ...“Cuenta Fal N° 8129-03883-8, fecha de apertura 17/12/2001 . Cuenta de Ahorros N° 0044-31979-7, fecha de apertura 01/07/1994 . Cuenta Corriente N° 1329-00623-2, cancelada en fecha 31/05/2003 . Adicionalmente, le indicamos en la búsqueda de los movimientos de las ... en la Avenida Libertador, en el casco central de la Ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, con la finalidad de inspeccionar el sistema de nómina de PDVSA y dejar expresa constancia en autos del saldo de su pre finiquito liquidación sin firmar por el ex trabajador) y los conceptos y montos que el mismo contiene descritos.”(Folio 396) . De este punto se da por reproducido en el punto “2” de ...Así se decide. . En el supuesto de que las partes no ejerzan el recurso subjetivo de apelación, el presente fallo deberá someterse a consulta obligatoria ante el Superior competente, esto de conformidad con las previsiones indicadas en los artículos 9 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública, y 12 de la Ley Orgánica Procesal del ...

  • Decisión nº 13-10-14. de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de Barinas, de 25 de Octubre de 2013

    ..., en el plazo de ciento cincuenta días (150) días contados a partir del 15/10/2008, cuyo plazo venció el 10 de marzo de 2009, con un interés legal del uno por ciento (1%) mensual sobre saldos vencidos mensualmente; que como garantía de pago de tal obligación, los ciudadanos Damary Jacqueline Castellano Pacheco y Jesús Eduardo Morales, constituyeron a su favor hipoteca convencional ... representados, alegando que efectuaron pagos parciales a la actora en fechas 02/03/2009, 15/06/2009 y 17/12/2009, mediante la emisión de cheques a la orden de ella, que fueron depositados en cuentas del Banco Provincial de las cuales es titular, y que afirma haber endosado; que en fechas 02 de marzo y 15 de junio de 2009, se efectuaron pagos con cheques Nros. 65001228 y 08001296 respectivamente, del Banco Del Sur, de la cuenta corriente N° 0157-0079-39-3779002249 del co-demandado ciudadano Jesús Eduardo Morales, por la suma de setenta mil bolívares (Bs.70.000,00) y doce mil seiscientos cuarenta y ocho bolívares (Bs.12.648,00) en ... Del Sur, Banco Universal, y remitiera copia certificada de la planilla de depósito correspondiente al depósito del mencionado cheque y del estado de cuenta o impresión computarizada de consulta de movimientos de la cuenta 01080132010200093206, correspondiente al periodo del 02 al 09 de marzo de 2009, cuya copia simple del referido cheque le fue enviada. En fecha 26 de noviembre de 2012, se ...

  • Decisión nº 253-05 de Tribunal Quinto de Ejecución de Zulia (Extensión Maracaibo), de 25 de Mayo de 2005

    ...Visto el escrito presentado por el Ciudadano GEORGE ELIAS JUHA, asistido en este acto por la Abogada en Ejercicio YHESIKA RODRÍGUEZ, mediante el cual solicita se oficie al Banco Federal, Banco Caribe y Banco Provincial, a los fines de que dichas Entidades Bancarias liberen las Cuentas que se encuentran en los mismos, por cuanto según información suministrada a este l, las mismas han sido canceladas y Desactivadas, las cuales son las siguientes: BANCO FEDERAL: Cuenta Corriente 060000710-7, 060000556-1, 060000724-6; Cuenta Ahorro: 160-100442-5, 160-100438-7, 160-100180-9; BANCO CARIBE: Cuenta Corriente: 500-0-046754, 500-0-046762; BANCO PROVINCIAL: Cuenta Corriente: ...TERCERO: En cuanto a la entrega de los saldos existentes en las cuentas signadas bajo los N° 300000038871, 300000038921 y 300000038772, ubicadas actualmente en el Banco Provincial solicitadas por el ciudadano GEORGE ELIAS JUHA, este Tribunal ...) de la Pieza N° 21 de la presente Causa, Comunicación N° DAASB-GRC-UIC-2.113/2003 de fecha 28 de Enero de 2003, emanado del BANCO DEL CARIBE, mediante el cual informan que por sistema de consulta se registran los productos contratados con los siguientes datos: . Cuenta Corriente N° 500-0-046754 . Titular: NURA EXIMPORT S.R.L . Fecha de Apertura: 23-03-1993 . Autorizados MOHAMED ALI FARHAT/ ...

  • Decisión nº PJ0102008001053 de Sala Décimo de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 7 de Octubre de 2008

    .... Por auto de fecha 25 de febrero de 2008, se acordó oficiar a la Superintendencia de Bancos, a los fines que informaran si el ciudadano JUAN PEDRO GABRIEL DAVILA PONCE, mantiene cuentas o alguna relación comercial con las distintas instituciones bancarias del país. . En data 25 de febrero .... En distintas fechas se recibieron comunicaciones emitidas por las instituciones financieras PROVINCIAL, DEL SOL, INVERUNION, ABN-AMOR, BANCAMIGA, HELM BANK DE VENEZUELA, DEL SUR, BAN VALOR, PLAZA, BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, BANCO DEL TESORO, VENEZOLANO DE CREDITO, BANCO CANARIAS, BANCO DE ... y posteriormente se recibió respuesta el 06/05/2008, de la institución financiera BANCARIBE, donde se nos informó que el ciudadano JUAN PEDRO GABRIEL DAVILA, mantiene una cuenta corriente número 0114-0125-00-1520078467, la cual se encuentra cancelada desde el 14/07/2000. Asimismo, se recibió comunicación emitida por el BANCO FONDO COMUN, quienes indicaron que el accionado mantiene ...Igualmente, se recibió respuesta del Banco OCCIDENTAL DE DESCUENTO donde nos señalan que el accionado posee una cuenta corriente con un saldo de (Bs.F.54,98). También el 13 de mayo de 2008, se recibió comunicación emitida por el BANCO DE VENEZUELA, donde expresan que el accionado mantienes dos cuentas una corriente cancelada y otra de ... que al 01 día del mes de agosto de 2005, encontrándose presente el ciudadano JUAN DAVILA, ante la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, procedió a suministrarle la Consulta Detallada del Sistema de Información Central de Riesgo, del que se desprende los Créditos Castigados y Ejecutados, Créditos Indirectos y Garantías. Este Tribunal le otorga valor de simple indicio ...

  • Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil de Lara, de 25 de Julio de 2013

    ...25.000.000,00 y se compromete el propietario a entregar la posesión del equipo en perfecto estado de funcionamiento y operatividad a el optante y el último pago por el saldo restante de Bs. 25.000.000,00 lo cancelara en el termino de cuarenta y cinco (45) días siguientes cuando se formalizara la venta definitiva autenticada del equipo o maquinaria para transmitir la ...: Que por la mora que ha generado el incumpliendo de la obligación, pidió la respectiva corrección monetaria o actualización monetaria, de acuerdo al índice inflacionario que arroje el Banco Central de Venezuela, al momento de la total cancelación de la deuda existente. . Finalmente pidió que la presente causa, fuese admitida, sustanciada y declarada con lugar en la sentencia ...1.354.166,66) por concepto de meses de mora causados a la fecha, mediante cheques de gerencia Nº 00155178 de fecha 05-04-2003, contra el Banco Provincial y Nº 44704620 de fecha 07-04-2003, tal como se evidencia en la copia de dicho expediente a favor del demandante en juicio. . Finalmente solicitaron que el escrito de contestación fuese agregado a .... En fecha 11-06-2003, mediante auto el a quo ordenó el depósito de las cantidades ofrecidas y ofició al Banco Industrial de Venezuela a los fines de aperturar una cuenta a favor del actor, conforme a la disposición contenida en el artículo 823 del Código Procedimiento Civil. . Mediante auto de fecha 20-10-2003, el a quo admitió la reconvención propuesta y en ...Cuando ambas partes apelan, el superior puede reformar la providencia en cualquier sentido. Si la sentencia es consultable de oficio y no ha habido apelación, como la consulta da competencia para reformar en cualquier sentido la decisión, el superior puede agravar la condena, que en primera instancia haya habido contra ...E) Respecto a las copias simple de los depósitos realizados según Planilla Nº 2043018 de fecha 18 de Febrero del año 2002, en el Banco Unibanca, Banco Universal, Cuenta Corriente Nº 475-3-00085-8 de Franklin Piñango, los cuales cursan Pieza Nº 1, del folio 335 y 336, éste Juzgador se abstiene de pronunciarse por ser este hecho aceptado por las partes, como son los dos ...