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Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo. Mediante sentencia N° 425/11, esta Sala se declaró ... EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio de 2008, en relación con el 84 numeral 3 del Código Penal, entre otros delitos. Segundo: Contra el ciudadano ... se sistematiza en términos generales en la creación, funcionamiento y liquidación de las instituciones que son autorizadas para la captación, manejo, aprovechamiento y la inversión del ahorro. . 1.- Del marco interpretativo de la regulación de la actividad bancaria, a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la consecución del Estado Democrático, Social ..., permanencia y equidad del crecimiento de la economía,  para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta (…)”. En ese orden, igualmente se destaca el contenido del artículo 308, el cual establece que “(…) El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las ...Así, para cerrar la brecha de falta de capital se concedieron a varios bancos créditos cuyo saldo alcanzó en total más de 7 mil millones de pesos y que tiempo después se fue pagando de manera gradual. Por su parte, el programa de capitalización con compra de cartera se puso en ejecución ... de la última década y al proceso de concentración que ha llevado al control, por parte de consorcios bancarios privados (Banco de Venezuela, Banco Unión, Banco Mercantil, Banco Provincial, Banco Latino, Banco de Maracaibo y Banco Consolidado), de la cuarta parte de los recursos propios del sistema financiero nacional, la banca comercial venezolana, no obstante un ancho margen de ...

  • Decisión nº PJ0242009000258 de Sala Décimo Quinto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 19 de Febrero de 2009

    .... Peticionó se oficiara a la Institución Financiera Banesco, a fin de que informe al Tribunal por escrito lo siguiente: . 1- Si existe una cuenta corriente N° 0134-0388-19-3881026987 a nombre de la ciudadana Nais Blanco. . 2- Que informe desde el año 2003 hasta el año 2005, cuantos cheques han sido pagados a favor de “Colegio La ...1- Si tiene una paciente de nombre (Se omite su identificación según lo dispuesto en el Artículo 65 de la LOPNA)cuya historia es N° 34.477. . 2- Si estuvo en consulta a fin de ser evaluada en el año 2005. . 3- Si la consulta le fue cancelada. . Por ultimo, peticionó se oficiara a Notaria Pública 19 del Municipio Libertador a fin de que informe al Tribunal por ...y Promotora La Guaira. Cursante al folio 96. . En fecha 20/06/2006, Se acordó oficiar al Ministerio de Educación, al FEDE, al SENIAT y a la Superintendencia de Bancos. Cursante al folio 97. . En fecha 20/06/2006, Se libró oficio al Director de Personal del Ministerio de Educación, a los fines de que informe si el ciudadano RENE ANTONIO VEGAS ANDRADE, presta ... Común, Banco Industrial, Ban Pro, BaNorte, Banco del Sur informando que el demandado no posee relaciones financieras con esas instituciones, y del Banco Venezolano de Crédito, Banco Provincial y Banco del Caribe informando que el demandado si tiene relaciones financieras con éstas Instituciones. Cursante del folio 143 al 176. . En fecha 09/08/2006, Se recibió comunicación emanada de .... En fecha 30/07/2008, La Abogada NAIS BLANCO, actuando en su propio nombre presentó diligencia mediante la cual consignó copia simple de la libreta de ahorro. Cursante del folio 31 al 34 de la Pieza N° 3. . En fecha 07/08/2008, Se recibieron comunicaciones emanadas de Banvalor, IMCP, Fondo Comun, Banco del Tesoro, Banco Agrícola de Venezuela, ABN-AMRO, ... Ahorros N° 0104-0001-57-1010500571 abierta el 29/06/2001, y remiten los últimos tres meses de estados de cuenta, de la misma en donde se evidencia que el demandado al 30/04/2006 mantiene un saldo de Bs. 204.379,48, al 31/05/2006 mantiene un saldo de Bs. 205.523,44 y al 30/06/2006 mantiene un saldo de Bs. 206.636,69. Este Tribunal le otorga valor probatorio en virtud de haber sido obtenida ...

  • Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 8 de Abril de 2013

    JURISDICCION CIVIL . De las partes, sus apoderados y de la causa . PARTE DEMANDANTE: . La sociedad mercantil “BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL”, inscrita en el Registro de Comercio, llevado por el entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, en fecha 30 de Septiembre de 1952, anotado ...13.469,40). . • Que es el caso que el ciudadano TRINO FEDERICO ASCANIO BERMUDEZ, no realizó ningún pago a capital ni a los intereses compensatorios y moratorios presentando actualmente un saldo deudor del capital e intereses compensatorio y moratorios vencido de NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA BOLIVARES CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 93.170, 93) . • Que vencido el plazo acordado tal .... • Marcado “D”, recibos de consulta de deudas y movimientos de cobro de recibos, insertos del folio 18 al 21. . - Subsiguiente a lo narrado precedentemente, se observa que en auto inserto al folio 22 y 23, el tribunal A-quo, procedió ...8.979,60), cada una las cuales corresponden como abono a cuenta del capital. . • Que en fecha 28-10-2009, fue debitada del préstamo No. 0108-0162-1-6-960046046 del Banco Provincial la cual señala el demandante en el libelo de demanda. . • Que la primera ... la parte actora presentó en fecha 12 de junio de 2012, escrito de Informes, mediante el cual alegó lo siguiente que es cierto que el demandado haya realizado los depósitos a la cuenta de ahorro asociada No. 010801621101100046700, en fecha 28 de octubre y 02 de noviembre de 2009, pero no es menos cierto que el ciudadano mantenía otro préstamo con el banco tal como se evidencia en el ...

  • Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Merida (Extensión Mérida), de 30 de Julio de 2012

    ... se le olvidaban las cosas y un total desanimo y falta de entusiasmo para trabajar y salir de la casa, en general se encontraba en muy mal estado físico y de ánimo, por lo que solicitó consulta por emergencia en Neurología en el HULA, asistiendo el día 03/03/2009 (antes de la firma del documento en referencia), acompañó anexó “F” tarjeta de control de citas. En la consulta le ... había traspasado la casa a Flor se pusieron de acuerdo con los vecinos y fueron a la casa de ella, quien se les rió en la cara y respondió que lo hecho, hecho estaba, y fue cuando se dieron cuenta que lo había engañado; lo que Luis Alberto firmó fue una autorización para cancelar la hipoteca, no un documento de compra venta y eso lo logró bajo engaños e inteligencia, diciéndole que ella ...Así se establece. . f) A la entidad bancaria del Banco Provincial, oficina Tovar y Bailadores del Estado Mérida, para que informaran si en esa oficina la ciudadana Flor María Pereira viuda de Torres, titular de la cédula de identidad Nº 8.083.130, ...Infraestructura del Banco Provincial, mediante el cual informa que la ciudadana Flor María Pereira de Torres, cédula de identidad Nº V-8.083.130, figura como titular de la cuenta de Ahorro Nº 01080337330200014386 y remitió movimientos bancarios certificados desde el 01/02/2009 hasta el 06/10/2009. . g) A la entidad bancaria del Banco Venezuela, oficina principal del Estado Mérida, ... de las cuentas bancarias que posee la ciudadana Flor María Pereira viuda de Torres en los lapsos solicitados por este Tribunal, observándose en los mismos que sus ingresos, egresos y saldo (movimientos de las cuentas bancarias) oscilan entre cero Bolívares (Bs. 0.00) hasta un máximo de cinco mil Bolívares (Bs. 5.000,00) aproximadamente. Y así se decide. . h) Al Ministerio del Poder ...

  • Decisión nº --- de Juzgado Cuarto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de Zulia, de 15 de Noviembre de 2010

    ... y MARIBEL DELGADO VILLALOBOS, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 31.233 y 40.734, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL, inscrito en el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, ...64.000.000,00) hoy sesenta y cuatro mil bolívares (Bs. 64.000,00), obligándose a pagar la compradora el saldo del precio a saldo por la cantidad de cincuenta y un millones doscientos mil bolívares (Bs. 51.200.000,00), hoy cincuenta y un mil doscientos bolívares (Bs. 51.200,00) al vendedor a plazo ... a nuestra representada BANCO PROVINCIAL S.A., BANCO UNIVERSAL a cargar el moto de las correspondientes cuotas pactadas, de los intereses moratorios y gastas que hubiere lugar a ello en la cuenta signada con el No. 01080047180200471713, a nombre del deudor. . Que se convino que la tasa de interés aplicable para la determinación del monto a cada cuota pactada, el banco informaría al deudor, ...10.100,00) lo cual se realizó mediante cinco (05) depósitos que se reflejan en la libreta de ahorro de la cuenta signada con el Nro. 01080047180200471713, la cual se acompaña al presente escrito, identificada con la letra “H”, y en la cual puede verificarse que se efectuó cancelaciones hasta ... mi representada realizó abonos normales a su crédito por la cantidad de siete mil setecientos treinta y seis bolívares con noventa y ocho céntimos (Bs.7.736,98) según se evidencia de consulta de la deuda y movimientos de cobro de recibo, emitido por la demandante en fecha siete (07) de octubre del presente año, cuando al ser notificada de la demanda la parte demandada fue hasta la ...

  • Decisión nº PJ068-2011-000104 de Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 15 de Junio de 2011

    .... A posteriori, en fecha 29/11/2010, nuevamente se reprograma la Audiencia de Juicio a requerimiento de las partes, quienes solicitaron y se acordó experticia al Banco Central de Venezuela, ello en torno a que la representación de la demandada presentó documento denominado “AVISO DE PAGO FINAL POR TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO”. . En fecha 15/12/2010, ...1. Informativa: . Solicitó informativa a diversas entidades bancarias, en concreto Banesco, Banco Occidental de Descuento (BOD), Banco Provincial, Banco Mercantil, Banco Venezolano de Crédito, todos en Maracaibo estado Zulia. Para verificar los depósitos efectuados por la demandada al acciónate, así como los retiros efectuados por este ...“Cuenta Fal N° 8129-03883-8, fecha de apertura 17/12/2001 . Cuenta de Ahorros N° 0044-31979-7, fecha de apertura 01/07/1994 . Cuenta Corriente N° 1329-00623-2, cancelada en fecha 31/05/2003 . Adicionalmente, le indicamos en la búsqueda de los movimientos de las ... en la Avenida Libertador, en el casco central de la Ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, con la finalidad de inspeccionar el sistema de nómina de PDVSA y dejar expresa constancia en autos del saldo de su pre finiquito liquidación sin firmar por el ex trabajador) y los conceptos y montos que el mismo contiene descritos.”(Folio 396) . De este punto se da por reproducido en el punto “2” de ...Así se decide. . En el supuesto de que las partes no ejerzan el recurso subjetivo de apelación, el presente fallo deberá someterse a consulta obligatoria ante el Superior competente, esto de conformidad con las previsiones indicadas en los artículos 9 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública, y 12 de la Ley Orgánica Procesal del ...

  • Decisión nº 13-10-14. de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de Barinas, de 25 de Octubre de 2013

    ..., en el plazo de ciento cincuenta días (150) días contados a partir del 15/10/2008, cuyo plazo venció el 10 de marzo de 2009, con un interés legal del uno por ciento (1%) mensual sobre saldos vencidos mensualmente; que como garantía de pago de tal obligación, los ciudadanos Damary Jacqueline Castellano Pacheco y Jesús Eduardo Morales, constituyeron a su favor hipoteca convencional ... representados, alegando que efectuaron pagos parciales a la actora en fechas 02/03/2009, 15/06/2009 y 17/12/2009, mediante la emisión de cheques a la orden de ella, que fueron depositados en cuentas del Banco Provincial de las cuales es titular, y que afirma haber endosado; que en fechas 02 de marzo y 15 de junio de 2009, se efectuaron pagos con cheques Nros. 65001228 y 08001296 respectivamente, ... Del Sur, Banco Universal, y remitiera copia certificada de la planilla de depósito correspondiente al depósito del mencionado cheque y del estado de cuenta o impresión computarizada de consulta de movimientos de la cuenta 01080132010200093206, correspondiente al periodo del 02 al 09 de marzo de 2009, cuya copia simple del referido cheque le fue enviada. En fecha 26 de noviembre de 2012, se ... el que en atención al contenido del oficio Nº 827, del 26/11/2012, informa estar inhabilitados para suministrar la copia del depósito solicitado, el cual señala pertenecer a la cuenta de ahorro Nº 01080132010200093206, en la cual figura como titular Nº 2 la ciudadana Trifina Márquez Contreras, cédula de identidad Nº 4.957.386, por no poder ser localizada en sus archivos, remitiendo los ...

  • Decisión nº PJ0292008000484 de Sala Décimo Cuarto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 7 de Mayo de 2008

    ... la referida institución médica y los dividendos que devengó en virtud de su acción generado durante el año 2004-2005, anexo consignaron copia simple del título de accionista y estados de cuenta a la fecha 19 de junio del año 2006 (Folio 160 al 238 Pieza I). . En fecha 18 de septiembre de 2006, la Abogada ESTRELLA RUIZ DE CORRALES, supra identificada, consignó diligencia mediante la cual ...59.267 y 95.240, respectivamente; reservándose el ejercicio del mismo (Folio 240). . En fecha 21 de septiembre, fueron consignadas comunicaciones emanadas del Banco de Venezuela, Banco del Caribe, Banpro, Banco Hipotecario Activo, Banco Mercantil, Banco Plaza, Banco Industrial de Venezuela, Stanford bank, S.A., DelSur, Banco del Tesoro, Total Bank, BanValor, ... 10 de Octubre de 2006, fueron consignadas comunicaciones emanadas del Banco Caroní, Banplus, Banco Occidental de Descuento, Arrendadora Financiera Empresarial, C.A, Banco Sofitasa, Banco Provincial, Banco Exterior, Banco Bolívar, Banco Nacional de Crédito, Banco Guayana, Banfoandes, ABN-AMOR, mediante las cuales informan que el ciudadano ALEXANDER ROMERO CASTILLO, no posee cuentas bancarias ... de las referidas entidades; y del Banco Venezolano de Crédito, el cual informa que el demandado, sí poseía cuenta bancaria en la referida entidad, remitiendo anexo estado de cuenta con Saldo cero (0) de cuando fue cancelado en el año 2004. (Folio 13 al 30 de la Pieza II). . El día 11 de octubre de 2006, siendo la oportunidad para instar a la conciliación entre las partes según lo ...(Folio 60 de la segunda pieza). En esta misma fecha, fue consignada comunicación emanada de la Entidad de Ahorro y Préstamo Casa Propia, mediante la cual informan que el demandado no posee cuenta bancaria en dicha entidad financiera. (Folio 63 de la Pieza II). . En fecha 20 de octubre de 2006, la apoderada ...% de los bienes siguientes: a) Una acción clase “A” en la Policlínica Metropolitana, Título N° 118; b) Un vehículo Alfa Romeo; c) Dos parcelas en el Cementerio del Este; d) Tiene una Consulta Privada en la Clínica Metropolitana en la cual se desempeña como médico pediatra, con una dilatada trayectoria profesional e) Genera otros tipos de ingresos en la Clínica Metropolitana ...

  • Decisión nº PJ0102008001053 de Sala Décimo de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 7 de Octubre de 2008

    .... Por auto de fecha 25 de febrero de 2008, se acordó oficiar a la Superintendencia de Bancos, a los fines que informaran si el ciudadano JUAN PEDRO GABRIEL DAVILA PONCE, mantiene cuentas o alguna relación comercial con las distintas instituciones bancarias del país. . En data 25 de febrero .... En distintas fechas se recibieron comunicaciones emitidas por las instituciones financieras PROVINCIAL, DEL SOL, INVERUNION, ABN-AMOR, BANCAMIGA, HELM BANK DE VENEZUELA, DEL SUR, BAN VALOR, PLAZA, BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, BANCO DEL TESORO, VENEZOLANO DE CREDITO, BANCO CANARIAS, BANCO DE ...Igualmente, se recibió respuesta del Banco OCCIDENTAL DE DESCUENTO donde nos señalan que el accionado posee una cuenta corriente con un saldo de (Bs.F.54,98). También el 13 de mayo de 2008, se recibió comunicación emitida por el BANCO DE VENEZUELA, donde expresan que el accionado mantienes dos cuentas una corriente cancelada y otra de ...El 04/06/2008, se recibió comunicación de BANFOANDES, donde se nos informó que el accionado registra dos cuentas de ahorros y anexaron movimientos bancarios. El 30/06/2008, BANCARIBE nos señaló que el ciudadano JUAN PEDRO GABRIEL DAVILA PONCE, es titular de una cuenta corriente la cual se encuentra cancelada. El ... que al 01 día del mes de agosto de 2005, encontrándose presente el ciudadano JUAN DAVILA, ante la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, procedió a suministrarle la Consulta Detallada del Sistema de Información Central de Riesgo, del que se desprende los Créditos Castigados y Ejecutados, Créditos Indirectos y Garantías. Este Tribunal le otorga valor de simple indicio ...

  • Decisión nº PJ0242009001294 de Sala Décimo Quinto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 2 de Diciembre de 2009

    ...CLASES DE DANZAS: BsF. 800,00 . - DOMESTICA PARA EL CUIDADO . DE LA NIÑA, MANTENIMIENTO . Y ACTIVIDADES PROPIAS DE . ASEO PERSONAL y DEL APTO.: BsF. 1.000,00 . - CONSULTAS MEDICO Y . ODONTOLOGICAS- MEDICAMENTOS: BsF. 240,00 . - GASTOS POR ALIMENTACION MENSUAL: BsF. 2.600,00 . - LUZ, AGUA, TELEFONO, GAS, DIRECTV E . INTERNET: BsF. 760,00 . - RECREACION y DIVERSION: BsF. ... Sobre la Renta del ciudadano ALBERT JESUS HERRERA JIMENEZ, con el objeto de determinar su capacidad económica del obligado; de igual modo solicitó se oficiase a la Superintendencia de Bancos y demás Instituciones Financieras (SUDEBAN) a los fines que informen respecto a las Instituciones Financieras donde el demandado posee alguna cuenta, así como los movimientos que en ellas se han .../2009, Se recibieron comunicaciones de fecha 30 y 31/12/08, 02, 06 y 07/01/09, emanadas de DELSUR, PARTICIPACIONES VENCRED, BANCO DEL TESORO, BANCO VENEZOLANO DE CREDITO, TOTAL BANK, BANCO PROVINCIAL, STANFORD BANK, BANCO FONDO COMUN, BANGENTE, BANCARIBE y BANCO EXTERIOR, consignada por ante esta Unidad en fecha 07 y 08/01/09, mediante la cual informan que el ciudadano ALBERT JESUS HERRERA ...Así se declara . Segundo: Oficio dirigido a la Unidad de Suministro de Atención al Cliente del Banco de Venezuela Grupo Santander, a los fines de obtener información referida al saldo, registros de movimientos de los últimos seis (06) meses y antigüedad de la Cuenta Corriente signada con el N° 0102-0286-81-00-00048758 a nombre del ciudadano ALBERT JESUS HERRERA JIMENEZ; Saldos, ...22.000,00; Cuenta Corriente N° 0102-0368-61-00-02266020 cancelada en fecha 04-09-2004; cuenta de ahorro N° 0102-0368-67-01-00044993, cuenta de ahorro N° 0102-0286-87-01-00000251 cancelada en fecha 02-08-2003. Tarjeta de crédito American (Gold) N° 379188127444350 con limite de BsF.11.500,00 con un ...