consulta saldo banco mercantil cuenta ahorro

405 documentos para consulta saldo banco mercantil cuenta ahorro

Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo. Mediante sentencia N° 425/11, esta Sala se declaró ... EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio de 2008, en relación con el 84 numeral 3 del Código Penal, entre otros delitos. Segundo: Contra el ciudadano ... se sistematiza en términos generales en la creación, funcionamiento y liquidación de las instituciones que son autorizadas para la captación, manejo, aprovechamiento y la inversión del ahorro. . 1.- Del marco interpretativo de la regulación de la actividad bancaria, a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la consecución del Estado Democrático, Social ..., permanencia y equidad del crecimiento de la economía,  para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta (…)”. En ese orden, igualmente se destaca el contenido del artículo 308, el cual establece que “(…) El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las ..., principales accionistas y empresas de su propiedad, al extremo que ocho de las instituciones financieras intervenidas poseían, en promedio individual, ochocientas sociedades mercantiles relacionadas con la institución, su grupo económico o con sus directores y administradores, quienes recibieron préstamos gigantescos sin garantías, o fueron agentes de operaciones sin retorno con ...Así, para cerrar la brecha de falta de capital se concedieron a varios bancos créditos cuyo saldo alcanzó en total más de 7 mil millones de pesos y que tiempo después se fue pagando de manera gradual. Por su parte, el programa de capitalización con compra de cartera se puso en ejecución ...

  • 'Sentencia de la Sala Constitucional que interpreta la normativa que define al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, de acuerdo a los principios de progresividad e irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y de interpretación más favorable al trabajador, y considera que los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, como parte del régimen prestacional de vivienda y hábitat y del sistema de seguridad social, no se adecuan al concepto de parafiscalidad y por tanto no se rigen (...)
  • Sentencia nº 00739 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Junio de 2012

    ... la solicitud de revisión interpuesta por los ciudadanos Raúl Abreu López, Jelixé Carolina Silvio González y Karina Villanueva Arriens, actuando en su carácter de apoderados judiciales del BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH), de la sentencia de [esta] Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia número 1202 del 25 de noviembre del 2010. En consecuencia, ANULÓ ... de la decisión, a todas aquellas sentencias que versen sobre la misma materia y que hayan contrariado el criterio establecido por esta Sala Constitucional en cuanto a los Aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV). Finalmente ORDENÓ la publicación íntegra del fallo en la Gaceta Judicial y la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”. . En el fallo anulado, la ... la apelación interpuesta por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) y PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación ejercida por el BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del entonces Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 9 de julio de 1958, bajo el N° 74, Tomo 16-A, contra la Sentencia N° ... . Por auto del 13 de marzo de 2012, se dio cuenta en Sala, y se designó Ponente a la Magistrada Trina Omaira Zurita “a los fines conducentes”. . I. ANTECEDENTES. En fecha 28 de mayo de 2008, la Gerencia de Fiscalización del Banco Nacional de ... de febrero de 2010; 4.- Se REVOCA del mencionado fallo, lo relativo a la procedencia de los ‘rendimientos’ por aportes presuntamente dejados de pagar por la aportante; 5.- Que PROCEDE la consulta de la prenombrada decisión, 6.- Conociendo por vía de consulta de la referida sentencia, se CONFIRMA en los términos expuesto lo atinente a la prescripción declarada por el tribunal de origen”. ... créditos hipotecarios; por haber sido beneficiaria o beneficiario de jubilación, pensión de vejez, invalidez o discapacidad; por fallecimiento de la trabajadora o trabajador, en cuyo caso el saldo de su cuenta individual formará parte del haber hereditario; planteando la norma que dichos recursos ahorrados podrán incluso ser objeto de cesión total o parcial”. . Determinó que “(…) los ...

  • Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 9 de Octubre de 2012

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. . Caracas, nueve (9) de octubre de 2012 . 202º y 153º . Asunto: AP11-M-2010-000240 . PARTE ACTORA: BANCO ... autoriza la fusión entre los mencionados bancos; Posición deudora; copia de los estatutos de Stanford Bank, S.A., Banco Comercial; y, recibo de desembolso y control de préstamo y, estado de cuenta de los movimientos mensuales realizados a la cuenta corriente Nº 103-5-2200169670, para el periodo 13/06/2008 al 30/06/2008, perteneciente al ciudadano Augusto Nichols; . En la misma fecha, la parte ... siete (7) depósitos de dinero, por las cantidades que allí se indican; Estado de cuenta del demandado en el Stanford International Bank Limited, con sede en Islas de Antigua y Barbuda, con el saldo que allí se indica; Informe Provisional del síndico Ralp Janvey; Y en fecha 6 de octubre de 2010, dicha representación judicial consignó escrito complementario de pruebas, aportando los ...• Recibo de Desembolso Control de Préstamo y Consulta de Estado de Cuentas, folios 106 y 107. Al respecto se observa que se trata de una documental privada que al no haber sido suscrita por la parte demandada no le puede ser oponible como documental, ... se estableció que el banco se podía compensar el saldo insoluto del préstamo, sus intereses y cualquier gasto, contra cualquier depósito, crédito o colocación a la vista, a plazo o de ahorro que mantuviese el demandado en dicha institución financiera. Al no objetar la demandante dicha cantidad, la misma queda aceptada como pagada por el demandado, por lo que debe ser imputada a capital ...

  • Sentencia nº 1771 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 28 de Noviembre de 2011

    ... 14.121.448, respectivamente, abogados, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 87.017, 76.472, y 121.095, actuando en carácter de apoderados judiciales del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), Instituto Autónomo domiciliado en la ciudad de Caracas adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, regido por el Decreto N° ...El 19 de octubre de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo. . El 22 de noviembre de 2011, la Defensoría del Pueblo consignó .... Como fundamento de su pretensión señalan lo siguiente:. Que “[l]a decisión de la Sala Político-Administrativa cataloga como un tipo de tributo los aportes del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) los cuales a juicio de la Sala deben regirse por la normativa tributaria, según lo dispuesto en el artículo 12 del Código Orgánico Tributario, omitiendo ...En tal sentido, tenemos que la decisión en cuestión señaló: .            “Del presunto vicio de incongruencia negativa. Sobre el particular, la sociedad mercantil apelante alegó que la sentencia impugnada no conoció lo alegado en el recurso contencioso tributario, relativo a la falta de aplicación del artículo 116 de la Ley Orgánica del Sistema de ...��(…) gozará de las prerrogativas, privilegios y exenciones de orden fiscal, tributario, procesal y de cualquier otra índole que la Ley otorgue a la República’, la Sala debe conocer en consulta el mencionado punto, atendiendo a la prerrogativa prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la ... o beneficiario de jubilación, pensión de vejez, invalidez o discapacidad, salvo que manifieste su voluntad de continuar cotizando al Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda o mantenga un saldo deudor respecto a un contrato de financiamiento otorgado con recursos de los Fondos a que se refiere el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley. 3. Por fallecimiento de la trabajadora o ...

  • Sentencia nº NC.000183 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 10 de Mayo de 2011

    SALA DE CASACIÓN CIVIL. Exp 2010-000372. Ponencia de la Magistrada: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA. En el juicio por ejecución de hipoteca, seguido por BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, representado judicialmente por los abogados Alberto José La Roche, Silio Romero La Roche, Ramona Viloria de Romero, Gloria y Ricardo Romero La Roche, José to y Adriana Romero Vitoria, Karin Josefina Sosa Gómez, José María Díaz–Cañabate S., Joaquín Díaz–Cañabate B., contra las sociedades mercantiles CENTRO EMPRESARIAL NASA S.A. (CEMPRESA), patrocinada judicialmente por los abogados en ejercicio de su profesión Tamara Bonaccorso Hernández, Rafael Ricardo Medina Morales y Rafael Rosendo Medina ... el sentenciador en las insubsanables faltas señaladas, independientemente de la relevancia que pudiera tener lo decidido con respecto a dichas cuestiones previas, máxime si se tiene en cuenta que la sentencia que estamos impugnando se produce en reenvío, como consecuencia de la decisión de la Sala de Casación Civil en el asunto que nos ocupa, de fecha 5 de mayo de 2009, de acuerdo a la ... la cuarta cuota del supuesto crédito que correspondía para la fecha, empero en la inspección judicial llevada a cabo siempre se dejó constancia que “en cuanto a la amortización por ahorro de capital y concepto de intereses convencionales y de mora del estado de cuenta” no aparecía nada, es decir que las codemandadas no efectuaron ningún pago del crédito que supuestamente les fue ...De manera que en lo que concierne a este particular, esta Juzgadora considera que incluso no resulta determinable de lo esgrimido por la parte actora y de los autos el pretendido saldo deudor que pesa sobre las codemandadas. . Lo anterior transgrede notablemente la esfera de acción del procedimiento ejecutivo de hipoteca, siendo la determinación o determinabilidad una de sus ...Créditos, cuota y plazo fijos (…) SEGUNDO: El Tribunal deja constancia que fue puesto a la vista la consulta histórica de 90/700/000 919 99999, aparece la mención Apert Liquidación. Amor 840.000.000,00 Mov 840.000.000,00, Tasa 21,1.800 desde 29/6/2001 hasta 29/7/2001 en copia simple con iguales ...

  • Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Septiembre de 2013

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO . DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. . Año 203º y 154º . Exp. AC71-R-2003-000079.- . PARTE DEMANDANTE: ARACELIS PIÑERO DE BARBOSA, venezolana, ...24.459, 24.460 y 121.943, respectivamente. . PARTE DEMANDADA: BANCO UNIÓN, C.A., sociedad de comercio constituida y domiciliada en la ciudad de Caracas, e inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, ... Judicial del Distrito federal y Estado Miranda, el 23 de febrero de 2.001, bajo el Nro.12, Tomo 33-A—Pro, cuyo origen deriva del proceso de fusión entre CAJA FAMILIA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO, C.A., con el BANCO UNIÓN, C.A., según consta de Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de agosto de 2.000, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la ...DE LA CADUCIDAD: . El articulo 130 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, vigente para el momento en que se verificaron los hechos establece que el titular de la cuenta corriente si tiene observaciones que formular al estado de cuenta deberá bajo pena de caducidad hacerlas llegar al banco por escrito y en forma detallada y razonada, dentro de los seis meses .... En fecha 17 de julio de 2000, el Tribunal de la causa libró oficios a los fines de solicitar colaboración en el presente caso, dirigidos a: Director de la Consultaría Jurídica del Banco Unión oficio No.713/2000 (f.101, pz.1/2); Director del Cuerpo Técnico de Policia Judicial (CTPL), Centro Integral de Información Policial y/o Cualquier otro departamento o ...De no hacerse dichas reclamaciones, los saldos deudores y acreedores eran definitivos y nada se podía reclamar por omisiones (como sería supuestamente este caso), duplicaciones o falsificaciones de firmas, se trata de un caso de caducidad de ...

  • Decisión nº MAR-085-11 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de Sucre (Extensión Carupano), de 22 de Marzo de 2011

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE. . JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, TRANSITO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. . Exp. N° 16.512 . DEMANDANTE: CARMEN ELENA PILAR GAMBOA . GUEVARA, Titular de la Cédula de ...25.000,00). . 3) Una Cuenta de Ahorro Global del Banco de Venezuela N° 1-438-0065493 8170100065493 y cuyo monto de saldo debe tomarse en consideración a partir del 17 de Abril del 2.007, fecha de separación. . 4) Una Cuenta ...JUAN ROBERTO RODOLFO C., Pediatra Puericultor, Neumonólogo Pediátrico, a nombre de la ciudadana: CARMEN GAMBOA, por Consulta Especializada al Niño: FRANCISCO HURTADO, por la cantidad de CIENTO VENTE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 120,00), e igualmente Informes Medico expedido por el Dr. Antes mencionado, y los ...

  • Decisión nº PJ0242009000258 de Sala Décimo Quinto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 19 de Febrero de 2009

    ... por ciento (50%) de los cánones de arrendamiento de los inmuebles pertenecientes a la Comunidad Conyugal cuya partición reposa en el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, expediente 22.172. . Peticionó se oficiara a la Institución Financiera Banesco, a fin de que informe al Tribunal por escrito lo siguiente: . 1- Si existe una cuenta corriente N° 0134-0388-19-3881026987 a nombre de la ciudadana Nais Blanco. . 2- Que informe desde el año 2003 hasta el año 2005, cuantos cheques han sido pagados a favor de “Colegio La ...1- Si tiene una paciente de nombre (Se omite su identificación según lo dispuesto en el Artículo 65 de la LOPNA)cuya historia es N° 34.477. . 2- Si estuvo en consulta a fin de ser evaluada en el año 2005. . 3- Si la consulta le fue cancelada. . Por ultimo, peticionó se oficiara a Notaria Pública 19 del Municipio Libertador a fin de que informe al Tribunal por ...y Promotora La Guaira. Cursante al folio 96. . En fecha 20/06/2006, Se acordó oficiar al Ministerio de Educación, al FEDE, al SENIAT y a la Superintendencia de Bancos. Cursante al folio 97. . En fecha 20/06/2006, Se libró oficio al Director de Personal del Ministerio de Educación, a los fines de que informe si el ciudadano RENE ANTONIO VEGAS ANDRADE, presta .... En fecha 30/07/2008, La Abogada NAIS BLANCO, actuando en su propio nombre presentó diligencia mediante la cual consignó copia simple de la libreta de ahorro. Cursante del folio 31 al 34 de la Pieza N° 3. . En fecha 07/08/2008, Se recibieron comunicaciones emanadas de Banvalor, IMCP, Fondo Comun, Banco del Tesoro, Banco Agrícola de Venezuela, ABN-AMRO, ... Ahorros N° 0104-0001-57-1010500571 abierta el 29/06/2001, y remiten los últimos tres meses de estados de cuenta, de la misma en donde se evidencia que el demandado al 30/04/2006 mantiene un saldo de Bs. 204.379,48, al 31/05/2006 mantiene un saldo de Bs. 205.523,44 y al 30/06/2006 mantiene un saldo de Bs. 206.636,69. Este Tribunal le otorga valor probatorio en virtud de haber sido obtenida ...

  • Decisión nº PJ068-2011-000104 de Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 15 de Junio de 2011

    .... Demandada: La sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A. domiciliada en la ciudad de Caracas, Distrito Metropolitano, constituida originalmente bajo la denominación de P.D.V.S.A. PETRÓLEO Y GAS, S.A., por documento inscrito en el .... A posteriori, en fecha 29/11/2010, nuevamente se reprograma la Audiencia de Juicio a requerimiento de las partes, quienes solicitaron y se acordó experticia al Banco Central de Venezuela, ello en torno a que la representación de la demandada presentó documento denominado “AVISO DE PAGO FINAL POR TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO”. . En fecha 15/12/2010, ...“Cuenta Fal N° 8129-03883-8, fecha de apertura 17/12/2001 . Cuenta de Ahorros N° 0044-31979-7, fecha de apertura 01/07/1994 . Cuenta Corriente N° 1329-00623-2, cancelada en fecha 31/05/2003 . Adicionalmente, le indicamos en la búsqueda de los movimientos de las ... en la Avenida Libertador, en el casco central de la Ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, con la finalidad de inspeccionar el sistema de nómina de PDVSA y dejar expresa constancia en autos del saldo de su pre finiquito liquidación sin firmar por el ex trabajador) y los conceptos y montos que el mismo contiene descritos.”(Folio 396) . De este punto se da por reproducido en el punto “2” de ...Así se decide. . En el supuesto de que las partes no ejerzan el recurso subjetivo de apelación, el presente fallo deberá someterse a consulta obligatoria ante el Superior competente, esto de conformidad con las previsiones indicadas en los artículos 9 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública, y 12 de la Ley Orgánica Procesal del ...