concepto sociedad financiera

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  • Decisión nº 087-2011 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Septiembre de 2011

    ... percibida de la cuenta que en dicha institución financiera es titular la Empresa Estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), por concepto de Impuesto a las Transacciones Financieras de Personas Jurídicas y Entidades Económicas sin Personalidad Jurídica; y en consecuencia acuerda: Primero:...

  • Decisión de Juzgado de Municipio Noveno Ejecutor de Medidas de Caracas, de 30 de Septiembre de 2013

    ... CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 493.405,81), por concepto de capital adeudado; 2.- La suma de CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO BOLÍVARES CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 162.568,79), por concepto de las cuotas insolutas, y 3.- La suma de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 5.236,70), por concepto de intereses moratorios correspondientes a las cuotas insolutas calculados desde el 24 de...

  • Decisión nº PJ0132013000095 de Juzgado Decimo Septimo de Municipio de Caracas, de 25 de Marzo de 2014

    ... que por COBRO DE BOLÍVARES interpuso la entidad financiera BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., contra la Sociedad Mercantil "SEMAFOROS y PROYECTOS ORIENTE SUR SEMPROSUR C.A", y el ciudadano JOSE LUIS MARQUEZ FUENMAYOR, todos identificados en este fallo.- SEGUNDO: Se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora la suma de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES FUERTES CON ONCE CENTIMOS (BS F. 28.738,11), por concepto

  • Decisión nº PJ0072014000091 de Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Cabimas. de Zulia (Extensión Cabimas), de 6 de Agosto de 2014

    ... de la acción laboral invocada por la sociedad mercantil EHCOPEK, SA. SEGUNDO: PARCIALMENTE PROCEDENTE la pretensión que por COBRO DE BOLÍVARES POR PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES siguieron los ciudadanos CÉSAR AUGUSTO DÁVILA VÁSQUEZ, LEONCIO JOSÉ DÁVILA MEJÍA, WENDY CHIQUINQUIRÁ DÁVILA MEJÍA y JEOVER ENRIQUE DÁVILA MEJÍA, en sus condiciones de únicos y universales herederos del ciudadano RAMÓN GUADALUPE DÁVILA...

  • Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007

    DISPOSITIVA Atendiendo las motivaciones precendentes, esta Sala Accidental Segunda de Reenvío Para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ABSUELVE a los acusados: JOSE LUIS...

    ..., Construcción, Latino, Hipotecario de Occidente y la Sociedad Financiera FIVECA, los cuales requirieron auxilio financiero por ... , pues distrajo y se aprovecho de los recursos dados por concepto de auxilios en beneficio de una Sociedad Financiera, derivando en ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango ... por la necesaria interrelación que se produce en una sociedad, es necesario que el arquetipo institucional pueda potenciar ...Ahora bien, este concepto de Estado Social de Derecho, no está limitado a los derechos ...

  • Decisión nº PJ0072013000063 de Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Cabimas. de Zulia (Extensión Cabimas), de 11 de Abril de 2013

    ... POR DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES intentaron los ciudadanos RAFAEL ANTONIO ALONZO LOYO y ELÍAS CONTRERAS DURÁN contra la sociedad mercantil ZULIA INDUSTRIAL CONSTRUCTION, CA, (ZICCA), ambas partes plenamente identificadas en las actas procesales. En consecuencia se condena a la parte demandada a pagar la suma de veintiún mil doscientos ochenta y dos bolívares con veinticuatro céntimos (Bs....

  • Decisión nº 1140 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 27 de Octubre de 2009

    ... de Bs. 51.888,78 y Bs. 419.472,09, por concepto de impuesto; Bs. 36.296,20 y Bs. 293.420,72, por concepto de intereses moratorios; Bs. 5.188,8...

  • Decisión nº No.026-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 17 de Junio de 2014

    Se dictó sentencia definitiva No. 026/2014, mediante la cual se declara Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la recurrente.

    ...919.928,45), por concepto de impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, ... a efectuar la actividad económica de intermediación financiera y actividades conexas, por cuanto la actividad principal de la ... normalmente como base de cálculo el capital de las sociedades mercantiles, los ingresos obtenidos, o las ventas efectuadas por ...

  • Decisión nº 006-2015 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Febrero de 2015

    Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el ciudadano Gustavo José Reyna Parés Resolución SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2013-0724, de fecha 31 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia General de los Servicios...

    ...,77, donde incluye la participación en la utilidad de la sociedad denominada para aquel entonces D´Empaire, Reyna, Bermúdez & ...266.859.916,00; rechazada por el Acta de Reparo por concepto de “Gastos de Terceros No procedentes” e igualmente la rebaja ... de Socios, como una medida para mejorar la situación financiera de D´Empaire, Reyna, Bermúdez & Asociados, para facilitar la ...

  • Decisión nº PJ0642011000182 de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 8 de Noviembre de 2011

    Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR QUINTO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en la Ciudad de Maracaibo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación ejercido por la parte actora en contra de la sentencia de fecha

    .... DEMANDADAS: ALIMENTOS EL LABERINTO, C.A., sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la .... Motivo: Diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales- . Apelantes: Parte demandante recurrente y parte ... la realidad de los hechos cuando existe participación financiera a través de la adquisición de acciones en una empresa donde se ...

  • Decisión nº 052-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Noviembre de 2014

    ... Contencioso Tributario interpuesto por la sociedad mercantil Fivenca Sociedad de Corretaje de Valores, C.A., contra la Resolución 045/2013, de fecha 16 de abril de 2013, emanada de la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, que declaró Sin Lugar el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución 182/2010 de fecha 29 de julio de 2010, emanada de la Dirección Administración Tributaria de la Alcaldía de...

  • Sentencia nº 00940 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Agosto de 2012

    El Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, adjunto al Oficio N° 442/2011 de fecha 6 de diciembre de 2011, remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de apelación ejercido el 20 de octubre de 2011, por la abogada Dalia Rojas, INPREABOGADO N° 77.240, actuand...

    ... N° 80.165, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil BANCO EXTERIOR, C.A., BANCO UNIVERSAL, inscrita ..., S.A., (PDVSA), y enteradas al órgano fiscal, en concepto de impuesto a las transacciones financieras por la cantidad ...

  • Sentencia nº 01467 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Diciembre de 2012

              Mediante Oficio Nro. 4563 de fecha 17 de diciembre de 2004 el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente Nro. 1438 (nomenclatura del aludido Tribunal), contentivo de los recursos de apelaciones ejercidos,

    ..., actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad de comercio GALAXY ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, C.A., inscrita ...533.660,51), por conceptos de diferencia de impuestos de importación, impuesto al valor ... de organización técnica, funcional, administrativa y financiera del aludido Servicio; por tanto, los actos emanados de la ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Decisión nº 1396 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Mayo de 2009

    ... a impuestos e intereses moratorios, anulando los conceptos emitidos por concepto de multas, para un mont...

  • Decisión nº 1396 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Mayo de 2009

    ... a impuestos e intereses moratorios, anulando los conceptos emitidos por concepto de multas, para un mont...

  • Decisión nº 1396 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Mayo de 2009

    ... a impuestos e intereses moratorios, anulando los conceptos emitidos por concepto de multas, para un mont...

  • Decisión nº DP11-R-2013-000090 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Aragua, de 30 de Abril de 2013

    ... por el ciudadano ADOLFO BENEDETTI, contra la sociedad de comercio KOMPASS LATINOAMERICANA C.A, supra identificada, por concepto de cobro de p...

  • Decisión nº PJ0062014000193 de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 13 de Octubre de 2014

    Homologación del Juzgado: En este acto vista la solicitud de homologación y luego de una imperiosa y obligada revisión del texto que contiene el acuerdo, en criterio de quien aquí decide, verifica ciertamente que el acuerdo contenido en la anterior acta de mediación son producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por ambas partes; que cumple con lo previsto en nuestro...

    ... suficientemente en autos, por una parte y por a otra, la Sociedad Mercantil “M2 PANELES DE CONSTRUCCIÓN, C.A.”, inscrita en el ... partes convienen en la cancelación de los siguientes conceptos y cantidades, 1) Prestaciones sociales, 2) Intereses sobre .... La entidad financiera o el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, según el caso, ...

  • Decisión de Juzgado Sexto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 10 de Noviembre de 2009

    ... por Cobro de Bolívares incoara la Institución Financiera BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, en contra de la sociedad mercantil SEGURIDAD 78, C.A. y contra el ciudadano JOSÉ FERNANDO PURROY TORTOLERO, ambas partes plenamente identificadas en el presente fallo. TERCERO: Se condena a los codemandados a pagar a la parte actora la suma de CINCUEN...

  • Decisión nº PJ0022014000020 de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Zulia (Extensión Cabimas), de 5 de Marzo de 2014

    PRIMERO: SIN LUGAR la demanda intentada por el ciudadano FREDDY JOSÉ LÓPEZ LUGO en contra de la Sociedad Mercantil CENTRO CLÍNICO MÉDICOS ASESORES, C.A., en base al Cobro de Prestaciones Sociales y otros Conceptos Laborales. SEGUNDO: Se condena en costas a la parte demandante, ciudadano FREDDY JOSÉ LÓPEZ LUGO, conforme a lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

  • Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 1 de Octubre de 2013

    Por las razones de hecho y de derecho precedentes, éste Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha 30 de abril de 2013 por la abogada CARMEN...

    ...: Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales. . Conoce este Juzgado Superior de las apelaciones ... por la parte actora referidas a las instituciones financieras Corp Banca C.A, Banco Universal y Banco Banesco Banco Universal, ... admitido la existencia de un grupo de empresas entre las sociedad mercantil Galaxy Entertainment de Venezuela, C.A. (DIRECTV) y la ...

  • Decisión nº 5 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 16 de Enero de 2014

    - Un apartamento distinguido con el N° 5-8-2, integrante del Edificio o Torre 5 de la Tercera Etapa del Conjunto Residencial Cardenal Quintero, ubicado en la Parroquia Antonio Spinetti Dini, Municipio Autónomo Libertador del Estado Mérida, signado con el número catastral 02-24-25-30, cuyos linderos, medidas y demás determinaciones constan en el documento de condominio protocolizado por ante la...

    ... de ahorro y corriente, las mensualidades a pagar por concepto de crédito por los vehículos de su propiedad. . 3.- Crédito ... hipotecaria sobre el mismo a favor de la entidad financiera Banesco, Banco Universal, cuyas cuotas fueron canceladas durante ... Moreno Leal por partición de bienes habidos en la sociedad conyugal que existió entre ellos, conforme a lo dispuesto en los ...

  • Decisión nº PJ0102008000034 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 9 de Marzo de 2012

    VII DECISION En orden a los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA incoada por la ciudadana ADRIANA MONTESINOS, contra la FUNDACIÓN INSTITUTO...

    ...FUNDACION CARABOBEÑO PARA LA SALUD (INSALUD) C.A., sociedad mercantil debidamente inscrita en fecha de junio de 1964, bajo el ... expediente de marras en el cual se precisa los montos y conceptos demandados a los fines de que convenga, o si se negare a ello, ..., de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, y que de conformidad con lo previsto en el ...