concepto sociedad financiera

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  • Decisión nº 087-2011 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Septiembre de 2011

    ... Carrillo, profesional del derecho inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo la matrícula Nº 80.165, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Financiera BANCO EXTERIOR, C.A., BANCO UNIVERSAL apuntada el en Registro de Información Fiscal (R.I.F) bajo el No. J-00002950-4, e inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción ...283.518,52), percibidos de la cuenta que en dicha institución financiera es titular la Empresa Estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), por concepto de Impuesto a las Transacciones Financieras de Personas Jurídicas y Entidades Económicas sin Personalidad Jurídica. . En horas de despacho del día veintisiete (27) de marzo de 2008, este Tribunal ...

  • Decisión de Juzgado de Municipio Noveno Ejecutor de Medidas de Caracas, de 30 de Septiembre de 2013

    ...203º y 154º . PARTE ACTORA: BANPLUS ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO C.A., sociedad financiera, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 16, Tomo 34-A-Sgdo, de fecha 01 de Septiembre de 1.964, .... 2. Que por concepto de intereses moratorios de la obligación, calculada hasta el día 24 de Junio de 2.006, se ha causado la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO BOLÍVARES CON TRES ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...: Primero: Contra el ciudadano MARIO RICARDO DICKSON GUTIÉRREZ, por el delito de: COMPLICE (sic) NO NECESARIO EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio ... para que tal postulado pueda constituirse en una verdadera garantía que permita que los conflictos de derechos que subyacen y emergen por la necesaria interrelación que se produce en una sociedad, es necesario que el arquetipo institucional pueda potenciar efectivamente un desarrollo fluido de los intereses antagónicos en la sociedad. Así, la Constitución propende a una concordancia en el ...Ahora bien, este concepto de Estado Social de Derecho, no está limitado a los derechos sociales que la Constitución menciona expresamente como tales, ya que de ser así dicho Estado Social fracasaría, de allí que ...

  • Decisión nº PJ0102008000034 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 9 de Marzo de 2012

    .... PARTE . DEMANDADA: . FUNDACION CARABOBEÑO PARA LA SALUD (INSALUD) C.A., sociedad mercantil debidamente inscrita en fecha de junio de 1964, bajo el No. 49, Tomo 26-A, ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda. . APODERADOS ... mejor comprensión y abundancia en el método de cálculo, presentan cuadros marcados, desde el folio 07 al folio 09 del presente expediente de marras en el cual se precisa los montos y conceptos demandados a los fines de que convenga, o si se negare a ello, sea condenada a pagar la cantidad total de VENTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS BOLIVARES CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs.21.992, .... Arguye la demandada que debido al interés público se maneja sobre la base de partidas presupuestarias, de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, y que de conformidad con lo previsto en el artículo 49 del mencionado texto legal, no le esta dada la adquisición de compromisos sin que exista un crédito presupuestario, en ...

  • Decisión nº PJ0132013000095 de Juzgado Decimo Septimo de Municipio de Caracas, de 25 de Marzo de 2014

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS . PARTE ACTORA: Sociedad Mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C. A., inscrita en el Registro Mercantil Judicial del estado Zulia, el día trece (13) de junio de mil novecientos setenta y siete (1.977), bajo el Nº 1, Tomo 16-A, ... o en su defecto sean condenados por el tribunal, la cantidad de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (BS 33.954,88), por los siguientes conceptos: PRIMERO: La cantidad de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON ONCE CENTIMOS (BS 28.738,11) por concepto de capital adeudado por el préstamo identificado con el Nº 1175723. ... Nº 22, Tomo 12, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, contentivo del poder otorgado por la ciudadana Leyda Grimaldo, en su carácter de representante de la entidad financiera Banesco Banco Universal, C.A., a los abogados Aniello De Vita Canabal, Alejandro Eduardo Bouquet Guerra y Francisco José Gil Herrera, (f 7 al 14); de dicho documento se evidencia que la defensora ...

  • Decisión nº 1140 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 27 de Octubre de 2009

    ...2.932.815 y 5.309.767, respectivamente, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 3.783 y 22.827, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judicial de la contribuyente SOCIEDAD FINANCIERA DE CREDITO, SOFICREDITO, S.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal del Estado Miranda bajo el Nro. 77, Tomo 44-A, interpusieron recurso ...01-1-65-000326 de fecha 28 de noviembre de 1991, por las cantidades de Bs. 51.888,78 y Bs. 419.472,09, por concepto de impuesto; Bs. 36.296,20 y Bs. 293.420,72, por concepto de intereses moratorios; Bs. 5.188,87 y Bs. 182.743,07, por concepto de multa. . En fecha 29 de julio de 1994, se recibió el presente ...

  • Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007

    ... de averiguación sumaria, en relación a los problemas de liquidez que para ese momento presentaban los Bancos Barinas, Maracaibo, Construcción, Latino, Hipotecario de Occidente y la Sociedad Financiera FIVECA, los cuales requirieron auxilio financiero por parte del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE); presuntos hechos criminales derivados de una gestión ... implica dolo, con el consecuencial provecho injusto que aun cuando quiera verse como circunstancial, entraña responsabilidad penal , pues distrajo y se aprovecho de los recursos dados por concepto de auxilios en beneficio de una Sociedad Financiera, derivando en consecuencia la autoria y responsabilidad penal del citado procesado, en la DISTRACCION Y APROVECHAMIENTO CONTINUADO DE ACTOS ...

  • Decisión nº PJ00820120000254 de Juzgado Superior Tercero del Trabajo. Extensión Cabimas de Zulia, de 19 de Noviembre de 2012

    ...PARTE RECURRENTE . EN APELACIÓN: AMBAS PARTES INTERVINIENTES. . MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES. . SENTENCIA DEFINITIVA . Inició la presente causa por demanda incoada por los ciudadanos CARLOS BENITO MÉNDEZ, ALEXANDER ENRIQUE GUTIÉRREZ MORALES y JOSÉ DOMINGO BRICEÑO BRICEÑO ra la Sociedad Mercantil ZULIA INDUSTRIAL CONSTRUCTIONS C.A., la cual fue admitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial ...ASÍ SE DECIDE.- . • Promovió PRUEBA INFORMATIVA a fin de que el Tribunal oficiara a la entidad financiera BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., e informara: “Si los Ciudadanos CARLOS BENITO MENDEZ, ALEXANDER ENRIQUE GUTIERREZ MORALES y JOSÉ DOMINGO BRICEÑO BRICEÑO, quienes son ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013

    ... Penal en relación con el articulo 99 ejusdem y el delito de Captación Indebida de Recursos del Publico, previsto en el artículo 430 de la Ley General de Bancos y Otras instituciones Financieras. . Remitida la causa a esta Sala Diez de Corte de Apelaciones, en fecha 22 de Febrero de 2013, se designó ponente a la Dra. GLORIA PINHO. . Riela en los folios 164 al 166, de fecha 25 de Febrero de ... GREAT FINANCIAL CONSULTANS, L.L.C., transferencia realizada entre cuentas en el exterior, la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 55.000,00), por concepto de garantía del préstamo, e igualmente suscribió y entrego una Letra de Cambio a favor de la mencionada empresa por la cantidad de DOSCIENTOS CINCO MIL DOCE BOLÍVARES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs. .... De lo determinado por el Código Civil, se tiene que el contrato es el instrumento por excelencia para que la persona en sociedad pueda satisfacer sus necesidades, siendo fuente generadora de obligaciones y susceptible de ser valorado desde lo económico el vínculo que se crea entre las partes. Ahora bien, el cumplimiento de ...

  • Decisión nº PJ0642011000182 de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 8 de Noviembre de 2011

    .... DEMANDADAS: ALIMENTOS EL LABERINTO, C.A., sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 04 de febrero del año 1999, bajo el no. 22, tomo 7-A; y solidariamente el ciudadano .... Motivo: Diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales- . Apelantes: Parte demandante recurrente y parte codemandada recurrente, por medio de sus apoderados judiciales los abogados en ejercicio Edith Urdaneta de Lameda e Ildelgar Arispe Borges, ... corresponde realizar un gran análisis en el presente asunto, el cual se inicia con las siguientes interrogantes ¿Qué ocurre en la realidad de los hechos cuando existe participación financiera a través de la adquisición de acciones en una empresa donde se prestan servicios laborales? ¿Existiría o no una relación laboral en estos casos? Interrogantes estas que serán debidamente ...