concepto sociedad financiera

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  • Decisión nº 087-2011 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Septiembre de 2011

    ... percibida de la cuenta que en dicha institución financiera es titular la Empresa Estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), por concepto de Impuesto a las Transacciones Financieras de Personas Jurídicas y Entidades Económicas sin Personalidad Jurídica; y en consecuencia acuerda: Primero:...

  • Decisión de Juzgado de Municipio Noveno Ejecutor de Medidas de Caracas, de 30 de Septiembre de 2013

    ... CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 493.405,81), por concepto de capital adeudado; 2.- La suma de CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO BOLÍVARES CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 162.568,79), por concepto de las cuotas insolutas, y 3.- La suma de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 5.236,70), por concepto de intereses moratorios correspondientes a las cuotas insolutas calculados desde el 24 de...

  • Decisión nº PJ0132013000095 de Juzgado Decimo Septimo de Municipio de Caracas, de 25 de Marzo de 2014

    ... que por COBRO DE BOLÍVARES interpuso la entidad financiera BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., contra la Sociedad Mercantil "SEMAFOROS y PROYECTOS ORIENTE SUR SEMPROSUR C.A", y el ciudadano JOSE LUIS MARQUEZ FUENMAYOR, todos identificados en este fallo.- SEGUNDO: Se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora la suma de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES FUERTES CON ONCE CENTIMOS (BS F. 28.738,11), por concepto

  • Decisión nº 1M-008-12 de Tribunal Primero de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 27 de Febrero de 2012

    Por los fundamentos de hecho y derecho antes expuestos este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO CONSTITUIDO DE MANERA UNIPERSONAL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: CULPABLE, al ciudadano ZOBEIDA DEL CARMEN COLMENARES COLMENARES, de nacionalidad...

    ... a la CORPORACION HUMANA SOCIAL DE ORIENTE, que era por concepto del pago 5% de la inicial para la adquisición de vehículos ... CECOCEZUL, CORPORACION HUMANA SOCIAL DE ORIENTE y a la SOCIEDAD FINANCIERA EFATA DE VENEZUELA, cada planilla iba especificada por ...

  • Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007

    DISPOSITIVA Atendiendo las motivaciones precendentes, esta Sala Accidental Segunda de Reenvío Para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ABSUELVE a los acusados: JOSE LUIS...

    ..., Construcción, Latino, Hipotecario de Occidente y la Sociedad Financiera FIVECA, los cuales requirieron auxilio financiero por ... , pues distrajo y se aprovecho de los recursos dados por concepto de auxilios en beneficio de una Sociedad Financiera, derivando en ...

  • Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra la ciudadana María Mercedes Aranguren Nassif, titular de la cédula de identidad N° 4.349.486, en consecuencia hay mérito para su enjuiciamiento por la presunta comisión de los delitos de PEC...

    ... Maturín C.A., sin cancelar el monto correspondiente por concepto de Impuesto Sobre Espectáculos Públicos, haciendo igualmente ... la cédula de identidad N° 9.280.216, constituyó una sociedad mercantil con un capital de diez mil bolívares (BsF. 10.000,00), ... con los bancos, casa de cambio y demás instituciones financieras autorizadas para que realicen actividades relativas a la ...

  • Decisión nº PJ0072013000074 de Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Cabimas. de Zulia (Extensión Cabimas), de 29 de Abril de 2013

    ... POR DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES intentaron los ciudadanos HÉCTOR RAMÓN RINCÓN MEDINA, OSSIEL JOSÉ CHIRINOS PEROZO y WILLIAN ANTONIO PIRELA OLIVARES contra la sociedad mercantil ZULIA INDUSTRIAL CONSTRUCTION, CA, (ZICCA). En consecuencia se condena a la parte demandada a pagar la suma de catorce mil setecientos sesenta bolívares con siete céntimos (Bs.14.760,07) a favor del ciudadano HÉC...

  • Decisión nº PJ0072013000063 de Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Cabimas. de Zulia (Extensión Cabimas), de 11 de Abril de 2013

    ... POR DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES intentaron los ciudadanos RAFAEL ANTONIO ALONZO LOYO y ELÍAS CONTRERAS DURÁN contra la sociedad mercantil ZULIA INDUSTRIAL CONSTRUCTION, CA, (ZICCA), ambas partes plenamente identificadas en las actas procesales. En consecuencia se condena a la parte demandada a pagar la suma de veintiún mil doscientos ochenta y dos bolívares con veinticuatro céntimos (Bs....

  • Decisión nº 0038-2014 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 8 de Julio de 2014

    Se dictó y publicó Sentencia Nº 0038/2014, declarando Con Lugar el referido recurso.

    ... recurrente: Banco Provincial, S.A., Banco Universal, sociedad de comercio, inscrita ante el Registro de Comercio llevado por el ... (SENIAT), confirma el reparo formulado bajo el concepto de “no retener ni enterar el impuesto sobre las ganancias de ... directamente de la renta neta (o renta contable o financiera) los enriquecimientos exentos o exonerados. . Que “Tampoco se ...

  • Decisión nº 1140 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 27 de Octubre de 2009

    ... de Bs. 51.888,78 y Bs. 419.472,09, por concepto de impuesto; Bs. 36.296,20 y Bs. 293.420,72, por concepto de intereses moratorios; Bs. 5.188,8...

  • Decisión nº 006-2015 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Febrero de 2015

    Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el ciudadano Gustavo José Reyna Parés Resolución SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2013-0724, de fecha 31 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia General de los Servicios...

    ...,77, donde incluye la participación en la utilidad de la sociedad denominada para aquel entonces D´Empaire, Reyna, Bermúdez & ...266.859.916,00; rechazada por el Acta de Reparo por concepto de “Gastos de Terceros No procedentes” e igualmente la rebaja ... de Socios, como una medida para mejorar la situación financiera de D´Empaire, Reyna, Bermúdez & Asociados, para facilitar la ...

  • Decisión nº 0059-2014 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 10 de Octubre de 2014

    Se dicto y publico sentencia Nº 0059/2014, declarando Parcilamente Con Lugar el recurso interpuesto.

    .... Recurrente: Federal Banco de Inversión, C.A sociedad mercantil, inicialmente constituida con la denominación de nental de Créditos Mercantiles, C.A, Cremera, Sociedad Financiera, con documento inscrito en el Registro Mercantil de la ... del reparo formulado y se confirman los siguientes conceptos: . 1. En la cualidad de Agente de Retención: . 1.1 Retenciones ...

  • Decisión nº PJ0642011000182 de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 8 de Noviembre de 2011

    Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR QUINTO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en la Ciudad de Maracaibo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación ejercido por la parte actora en contra de la sentencia de fecha

    .... DEMANDADAS: ALIMENTOS EL LABERINTO, C.A., sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la .... Motivo: Diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales- . Apelantes: Parte demandante recurrente y parte ... la realidad de los hechos cuando existe participación financiera a través de la adquisición de acciones en una empresa donde se ...

  • Sentencia nº 01330 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 18 de Noviembre de 2015

    Mediante escrito presentado en fecha 15 de junio de 2005, el abogado Luis Alexis FLORES (INPREABOGADO N° 65.558), actuando como apoderado judicial del entonces FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), hoy FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (Instituto Autónomo creado por Decreto Ejecutivo N° 540, de fecha 20

    ...), a los fines de “recuperar lo que se le adeuda por concepto de capital e intereses compensatorios y moratorios provenientes e los auxilios financieros concedidos a la Sociedad  Financiera Fiveca, S.A. (FIVECA C.A., Banco de Inversión)” ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de Lara (Extensión Barquisimeto), de 14 de Mayo de 2015

    ... la ciudadana MARITZA ELIZABETH HERRERA PINTO y SOCIEDAD MERCANTIL HACIENDA GUACABRA C.A, SEGUNDO: No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza de la materia agraria.

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 7 de Octubre de 2015

    ... JAVIERRAFAEL REYES DELGADO, en contra de la SOCIEDAD MERCANTIL CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, C.A CONYCON, C.A, todos plenamente identificados en el Capitulo I de este fallo.

  • Decisión de Juzgado Octavo De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 28 de Enero de 2016

    ... cheque N° 81151848 girado en contra la entidad financiera BANCO BANCARIBE de fecha 17/12/2015, a favor de la extrabajadora, el cual recibió a su entera satisfacción mediante diligencia ante la URDD (se anexa copia del cheque) por concepto de prestaciones sociales y otros beneficios laborales. En consecuencia, tomando en consideración que el ref...

  • Sentencia nº 00623 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Mayo de 2014

    Mediante escrito presentado en fecha 15 de junio de 2005, el abogado Luis Alexis FLORES (INPREABOGADO N° 65.558), actuando como apoderado judicial del entonces FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), hoy FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (Instituto Autónomo creado por Decreto Ejecutivo N° 540, de fecha 20

    ...), a los fines de “recuperar lo que se le adeuda por concepto de capital e intereses compensatorios y moratorios provenientes e los auxilios financieros concedidos a la Sociedad  Financiera Fiveca, S.A. (FIVECA C.A., Banco de Inversión)” ...

  • Decisión nº 028-2014 de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Tachira, de 2 de Abril de 2014

    ... Con Lugar la presente demanda interpuesta por la sociedad mercantil Corporación Marmolin, C.A., contra el Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del estado Táchira (Lotería del Táchira), en consecuencia: PRIMERO: Se Ordena al Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del estado Táchira (Lotería del Táchira), al pago por concepto de indemnización a la sociedad mercantil Corporación Marmolin, C.A. por la

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 30 de Septiembre de 2013

    ... BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C .A en contra de la Sociedad Mercantil D-CORART, C.A, y el ciudadano JORGE KAMISO WOAQUIL, arriba identificados. SEGUNDO: Se condena a los demandados sociedad mercantil D-CORART, C.A, y JORGE KAMISO WOAQUIL a pagarle a BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A, la cantidad de TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE BOLÍVARES CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs.311.320,66) por concepto del ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango ... por la necesaria interrelación que se produce en una sociedad, es necesario que el arquetipo institucional pueda potenciar ...Ahora bien, este concepto de Estado Social de Derecho, no está limitado a los derechos ...

  • Sentencia nº 00940 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Agosto de 2012

    El Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, adjunto al Oficio N° 442/2011 de fecha 6 de diciembre de 2011, remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de apelación ejercido el 20 de octubre de 2011, por la abogada Dalia Rojas, INPREABOGADO N° 77.240, actuand...

    ... N° 80.165, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil BANCO EXTERIOR, C.A., BANCO UNIVERSAL, inscrita ..., S.A., (PDVSA), y enteradas al órgano fiscal, en concepto de impuesto a las transacciones financieras por la cantidad ...

  • Decisión nº PJ0152014000124 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 15 de Octubre de 2014

    ... ciudadano JAVIER CABARCAS DÍAZ, en contra de las sociedades mercantiles COPS ELECTRONICS, S.A., y MGB ELECTRONICS, S.A., en consecuencia, se condena a las sociedades mercantiles COPS ELECTRONICS, S.A., y MGB ELECTRONICS, S.A., a pagar al ciudadano JAVIER CABARCAS DÍAZ, la cantidad bolívares 6 mil 523 con 33/100 céntimos, más los intereses sobre las prestaciones sociales, ...

  • Decisión nº 1396 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Mayo de 2009

    ... a impuestos e intereses moratorios, anulando los conceptos emitidos por concepto de multas, para un mont...

  • Decisión nº 1396 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Mayo de 2009

    ... a impuestos e intereses moratorios, anulando los conceptos emitidos por concepto de multas, para un mont...