concepto sociedad financiera

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  • Valoración vLex
  • Decisión nº 087-2011 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Septiembre de 2011

    ... percibida de la cuenta que en dicha institución financiera es titular la Empresa Estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), por concepto de Impuesto a las Transacciones Financieras de Personas Jurídicas y Entidades Económicas sin Personalidad Jurídica; y en consecuencia acuerda: Primero:...

  • Decisión de Juzgado de Municipio Noveno Ejecutor de Medidas de Caracas, de 30 de Septiembre de 2013

    ... CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 493.405,81), por concepto de capital adeudado; 2.- La suma de CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO BOLÍVARES CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 162.568,79), por concepto de las cuotas insolutas, y 3.- La suma de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 5.236,70), por concepto de intereses moratorios correspondientes a las cuotas insolutas calculados desde el 24 de...

  • Decisión nº PJ0132013000095 de Juzgado Decimo Septimo de Municipio de Caracas, de 25 de Marzo de 2014

    ... que por COBRO DE BOLÍVARES interpuso la entidad financiera BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., contra la Sociedad Mercantil "SEMAFOROS y PROYECTOS ORIENTE SUR SEMPROSUR C.A", y el ciudadano JOSE LUIS MARQUEZ FUENMAYOR, todos identificados en este fallo.- SEGUNDO: Se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora la suma de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO BOLIVARES FUERTES CON ONCE CENTIMOS (BS F. 28.738,11), por concepto

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango ... por la necesaria interrelación que se produce en una sociedad, es necesario que el arquetipo institucional pueda potenciar ...Ahora bien, este concepto de Estado Social de Derecho, no está limitado a los derechos ...

  • Decisión nº PJ00820120000254 de Juzgado Superior Tercero del Trabajo. Extensión Cabimas de Zulia, de 19 de Noviembre de 2012

    Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en la Ciudad de Cabimas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las partes co-demandantes recurrentes contra la...

    ...: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES. . SENTENCIA DEFINITIVA . Inició la presente causa por ...�RREZ MORALES y JOSÉ DOMINGO BRICEÑO BRICEÑO contra la Sociedad Mercantil ZULIA INDUSTRIAL CONSTRUCTIONS C.A., la cual fue ... a fin de que el Tribunal oficiara a la entidad financiera BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., e ...

  • Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007

    DISPOSITIVA Atendiendo las motivaciones precendentes, esta Sala Accidental Segunda de Reenvío Para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ABSUELVE a los acusados: JOSE LUIS...

    ..., Construcción, Latino, Hipotecario de Occidente y la Sociedad Financiera FIVECA, los cuales requirieron auxilio financiero por ... , pues distrajo y se aprovecho de los recursos dados por concepto de auxilios en beneficio de una Sociedad Financiera, derivando en ...

  • Decisión nº PJ0642011000182 de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 8 de Noviembre de 2011

    Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR QUINTO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en la Ciudad de Maracaibo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación ejercido por la parte actora en contra de la sentencia de fecha

    .... DEMANDADAS: ALIMENTOS EL LABERINTO, C.A., sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la .... Motivo: Diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales- . Apelantes: Parte demandante recurrente y parte ... la realidad de los hechos cuando existe participación financiera a través de la adquisición de acciones en una empresa donde se ...

  • Decisión nº PJ0102008000034 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 9 de Marzo de 2012

    VII DECISION En orden a los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA incoada por la ciudadana ADRIANA MONTESINOS, contra la FUNDACIÓN INSTITUTO...

    ...FUNDACION CARABOBEÑO PARA LA SALUD (INSALUD) C.A., sociedad mercantil debidamente inscrita en fecha de junio de 1964, bajo el ... expediente de marras en el cual se precisa los montos y conceptos demandados a los fines de que convenga, o si se negare a ello, ..., de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, y que de conformidad con lo previsto en el ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Decisión nº PJ00820120000127 de Juzgado Superior Tercero del Trabajo. Extensión Cabimas de Zulia, de 21 de Junio de 2012

    ... CLAVEL RAMOS y NILFREDO URBINA SÁNCHEZ contra la sociedad mercantil TUNA´S CONSTRUCTIONS & CORPORATIONS y solidariamente CONSTRUCTORA BORTOLUSSI S.A., (COBSA), por...

  • Decisión nº 1140 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 27 de Octubre de 2009

    ... de Bs. 51.888,78 y Bs. 419.472,09, por concepto de impuesto; Bs. 36.296,20 y Bs. 293.420,72, por concepto de intereses moratorios; Bs. 5.188,8...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013

    VII DECISIÓN En virtud de lo anteriormente expresado, esta Sala 10 Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República de Venezuela, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ALEXANDRA HERRERA GOMELLAS, Fiscal Septuagésima (70

    ... 430 de la Ley General de Bancos y Otras instituciones Financieras. . Remitida la causa a esta Sala Diez de Corte de Apelaciones, en ... DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 55.000,00), por concepto de garantía del préstamo, e igualmente suscribió y entrego una ... es el instrumento por excelencia para que la persona en sociedad pueda satisfacer sus necesidades, siendo fuente generadora de ...

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    El 31 de agosto de 2004, los ciudadanos GERMÁN JOSÉ MUNDARAIN HERNÁNDEZ, actuando en su carácter de Defensor del Pueblo, según designación publicada en la Gaceta Oficial N° 37.107 del 22 de diciembre de 2000; LUZ PATRICIA MEJÍA GUERRERO, ALBERTO JOSÉ ROSSI PALENCIA, SACHA ROHÁN FERNÁNDEZ y VERÓNICA CUERVO SOTO, venezolanos, mayores de edad, abogado...

    ... DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de noviembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial ... buscar la igualdad entre los diversos integrantes de la sociedad. (…). Habiendo desatacado su importancia histórica, social, ...Como luego se explica en este fallo, dentro del concepto emitido inmediatamente, archivo y registro tienen igual ...

  • Sentencia nº 00199 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 27 de Febrero de 2013

    Por Oficio Nº AP41-U-2007-000495 de fecha 2 de agosto de 2011, el Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió el expediente contentivo del recurso de apelación ejercido por la abogada Mirna Yasmín Olivier B., inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 127.913, actuando...

    ..., actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Molinos Nacionales, C.A. (MONACA), “inscrita en el ... también improcedentes por ilegales, dado que tales conceptos no forman parte de la base de cálculo de los aportes, al no ... hábiles de cada mes, a través de la institución financiera receptora. (…omissis…). La base de cálculo del aporte al ...

  • Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 8 de Enero de 2013

    ... Super Servicios Perijá, en contra de la Sociedad Mercantil Banco Occident...

  • Sentencia nº RC.000196 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 2 de Mayo de 2013

    SE CONFIRMA, la decisión del 16-04-2010, dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. TERCERO: CON LUGAR LA DEMANDA en el juicio que por Cumplimiento de Contrato de Fianza incoara la empresa CARACAS PAPER COMPANY, S.A. en contra de la

    ... Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la sociedad mercantil CARACAS PAPER COMPANY S.A. (CAPACO), representada ..., Jorge Alejandro Arrieta Avendaño, contra la entidad financiera DEL SUR BANCO UNIVERSAL C.A., representada judicialmente por los ... nacería el derecho a ser resarcido el actor por este concepto, así como tampoco determinó aquellos parámetros que deben ...

  • Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 27 de Abril de 2012

    ... demanda de COBRO DE BOLÍVARES interpuesta por la sociedad mercantil BANCO NACIONAL DE ...

  • Sentencia nº 0580 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 13 de Junio de 2012

    En el procedimiento de cobro de acreencias laborales instaurado por la ciudadana BRENDA RUTH GALAVIS RAMÍREZ, representada judicialmente por los abogados Luis Ernesto Da Silva Goncalves y Nubia Elena Cedeño Navarro, contra la sociedad mercantil AVON CONSMETICS DE VENEZUELA, C.A., representada judicialmente por los abogados Oscar Ignacio Torres, Hen...

  • Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 13 de Marzo de 2013

    Ello así, hace concluir que el hecho que una empresa nacional o empresa del Estado tenga un interés directo o indirecto en determinado contrato, con cláusula que lo someta a la jurisdicción de un panel arbitral, no significa que se pueda hablar en esos casos de contratos inarbitrables en los términos del artículo 44.f) eiusdem. Pero, además de ello, en la especie, ni siquiera pudiera hablarse de...

    ...RECURRENTE: INVERSIONES SALAZAR Y MARIN, SALYMAR, C.A., sociedad mercantil inscrita en la oficina del Registro Mercantil Segundo ... la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) mediante Resolución Nº 640.09, de fecha 4 de ...Y es allí, donde se ha señalado que, “por concepto la ‘aprobación’ del órgano estatutario competente puede ...

  • Sentencia nº 00940 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Agosto de 2012

    El Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, adjunto al Oficio N° 442/2011 de fecha 6 de diciembre de 2011, remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de apelación ejercido el 20 de octubre de 2011, por la abogada Dalia Rojas, INPREABOGADO N° 77.240, actuand...

    ... N° 80.165, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil BANCO EXTERIOR, C.A., BANCO UNIVERSAL, inscrita ..., S.A., (PDVSA), y enteradas al órgano fiscal, en concepto de impuesto a las transacciones financieras por la cantidad ...

  • Decisión nº PJ0152011000126 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 26 de Septiembre de 2011

    ... 3. SIN LUGAR la demanda en lo que respecta a las sociedades mercantiles TRANSPORTE RAMPOL C.A., TRANSPORTE YANI C.A., TRANSPORTE YANICA SRL Y CARGIL DE VENEZUELA SRL. En consecuencia, se condena a la demandada TRANSPORTE CARBET C.A., a pagar al demandante WILLIAM DELGADO GUERRERO la cantidad de bolívares fuertes 145 mil 750 con 55 céntimos, por los conceptos especificados en la parte motiva del fallo de prestación de antigüedad, antigüedad...

  • Sentencia nº 00739 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Junio de 2012

    Por Oficio Nº 12-0009 de fecha 26 de enero de 2012, recibido en esta Sala el día 30 de enero del indicado mes y año, la Presidenta de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, remitió “copia certificada de la sentencia dictada (…), el 28 de noviembre de 2011, en la que se declaró HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por los ciudadano...

    ... ejercida por el BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil de la ... tributario interpuesto por la referida institución financiera contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° ...436.309,44), por concepto de “rendimientos a depositar”. Mediante Resolución N° ...