concepto operaciones credito

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Valoración vLex
  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...Mientras se fraguaban todos estos cambios al interno de la Institución Del Sol Banco de Desarrollo, se materializaban operaciones bancarias, con la anuencia de unos y las instrucciones directas de otros que encuadran en presuntos ilícitos de Apropiación y Distracción de Fondos de la Institución Financiera, Aprovechamiento ...El Bosque de Caracas; acreditaciones en Créditos de clientes de la Institución Financiera, reflejados en la cuenta contable ‘18899’, que consistió en la acreditación en las cuentas de clientes de la Institución de sumas de dinero, que ... desencadenó en una delicada situación de iliquidez del según (sic) los indicadores manejados por el Banco Central de Venezuela por los constantes incumplimientos a las obligaciones por concepto de encaje legal en el BCV. La iliquidez presentada en la institución que se vio mayormente representada en los indicadores financieros se disparó durante el mes de diciembre de 2009, ...

  • Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico

    TÍTULO I Disposiciones y conceptos fundamentales. Objeto. ARTÍCULO 1. La presente Ley tiene por objeto regular todos los aspectos vinculados con el sistema y operadores de tarjetas de crédito, débito, prepagadas, y demás tarjetas ...Estado de cuenta: documento elaborado por el emisor, contentivo de la descripción de las distintas operaciones en las que se ha utilizado la tarjeta de crédito, débito, prepagada y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, el cual será entregado al o la tarjetahabiente y deberá contener la ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...Mientras se fraguaban todos estos cambios al interno de la Institución Del Sol Banco de Desarrollo, se materializaban operaciones bancarias, con la anuencia de unos y las instrucciones directas de otros que encuadran en presuntos ilícitos de Apropiación y Distracción de Fondos de la Institución Financiera, Aprovechamiento ...El Bosque de Caracas; acreditaciones en Créditos de clientes de la Institución Financiera, reflejados en la cuenta contable ‘18899’, que consistió en la acreditación en las cuentas de clientes de la Institución de sumas de dinero, que ... desencadenó en una delicada situación de iliquidez del según (sic) los indicadores manejados por el Banco Central de Venezuela por los constantes incumplimientos a las obligaciones por concepto de encaje legal en el BCV. La iliquidez presentada en la institución que se vio mayormente representada en los indicadores financieros se disparó durante el mes de diciembre de 2009, ...

  • Decisión nº 60-2011 de Juzgado Séptimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de Zulia, de 30 de Marzo de 2011

    ... e inscrita originalmente en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 02/10/1996, bajo el N° 46, tomo 135-A, celebró un contrato de compra-venta a crédito con el ciudadano TIMO JOSE RUIZ GOTERA, reservándose la vendedora el dominio, sobre un vehículo Marca: Mazda; Modelo: Mazda M3C8 Mazda 3; Año: 2008; Tipo: Sedan; Uso: Particular; Color: Plata; ...78.000,00). Según el régimen de reconvención monetaria establecido por el poder ejecutivo nacional . 3.- Que el comprador pagó por concepto de cuota inicial la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 43.000.000,00) equivalentes a CUARENTA Y TRES MIL BOLÍVARES CON CERO CENTIMOS DE BOLÍVAR (Bs. 43.000,00), más la cantidad de ...1.050.000,00) equivalentes a MIL CINCUENTA BOLÍVARES CON CERO CENTIMOS DE BOLÍVAR (Bs. 1.050,00) por concepto de comisión de servicios y operaciones accesorias relacionadas con los gastos que se ocasionaron por el otorgamiento del crédito, equivalentes al 3% del monto a financiar. . 4.- Que el saldo restante es la cantidad de TREINTA Y CINCO ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...Mientras se fraguaban todos estos cambios al interno de la Institución Del Sol Banco de Desarrollo, se materializaban operaciones bancarias, con la anuencia de unos y las instrucciones directas de otros que encuadran en presuntos ilícitos de Apropiación y Distracción de Fondos de la Institución Financiera, Aprovechamiento ...El Bosque de Caracas; acreditaciones en Créditos de clientes de la Institución Financiera, reflejados en la cuenta contable ‘18899’, que consistió en la acreditación en las cuentas de clientes de la Institución de sumas de dinero, que ... desencadenó en una delicada situación de iliquidez del según (sic) los indicadores manejados por el Banco Central de Venezuela por los constantes incumplimientos a las obligaciones por concepto de encaje legal en el BCV. La iliquidez presentada en la institución que se vio mayormente representada en los indicadores financieros se disparó durante el mes de diciembre de 2009, ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 13 de Abril de 2010

    ...HUMBERTO RAMÍREZ, como representante del Sr. GONZALO TIRADO, para que hiciera las veces de observador y seguimiento de las operaciones que se realizaban en el Banco, a tales efectos integraba los diferentes comités de la institución; así mismo en virtud de la vacante del tesorero del Banco el grupo adquiriente postuló en el mes ... del banco, puesto que se mantuvo a personal con antigüedad en el Banco, por ejemplo en cargos de directores de la Junta Directiva, y funcionarios en los Diferentes comités como los de Crédito, Riesgo, de Tesorería entre otros, y el Comité de Prevención de Prevención de Capitales manteniendo así prácticamente igual la estructura y sistema operativo del grupo vendedor, tal situación ... de SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES FUERTES (Bsf.61.800.000,00) que le fue acreditado en la Cuenta Corriente N° 0144-0470-88-0000005402, en fecha 30/11/2009, bajo el concepto de “REPORTO Crédito Miscelaneo” posteriormente se efectuaron cuatro operaciones de Débitos en esa misma fecha, a la misma cuenta bajo la descripción de: “Compra de títulos emitidos/ ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Aragua, de 23 de Octubre de 2012

    .... APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTITUYÓ. . MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS. . I . DEL ITER PROCESAL . En fecha 13 de junio de 2011 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial Laboral del Estado Aragua, demanda ...• Entre las operaciones desempeñadas como Director de Negocios se pueden mencionar: a) manejo operativo y negocios de la Estación Financiera, lo que consistía en la atención e incentivo de los clientes y la captación ...; b) emisión de chequeras y tarjetas de débito; c) captación de depósitos en ahorro y depósitos a plazo fijo; d) revisión de documentación, análisis y otorgamiento inicial de créditos en sus diferentes modalidades, créditos a cuota comercial, pagaré comercial, crédito a cuotas del tipo agropecuario, pagarés agropecuarios, microcréditos, créditos de vehículos, créditos al ...

  • Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010

    ... por ese mismo Tribunal 11 en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA DE CRÉDITOS, DISTRACCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, conforme a lo previsto en los artículos 431 y 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y 6° de la Ley ...En tal sentido se evidencia que en dicho inmueble se realizan labores inherentes a operaciones financieras de la banca comercial, según se desprende de las incautaciones antes mencionadas; así como de las demás actas que conforman el presente expediente. . Se determinó entonces que lo ... DISIP, la existencia de comunicaciones donde los accionistas de estas empresas giran instrucciones a las entidades bancarias Confederado, BanPro y Bolívar Banco) para que los recursos por conceptos de créditos agrícolas, pecuarios, y/o comerciales, sean traspasado a casas de bolsa, para la compra de títulos valores, a través del Banco Central Venezuela, tal como se indica a continuación: . ...

  • Sentencia nº 410 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Octubre de 2010

    ...a quien le expusieron situaciones, que consideraban irregulares y operaciones de dudosa licitud, en la administración y disposición de los fondos monetarios y activos de las entidades INVERUNIÓN y MI CASA E.A.P. Una vez iniciada la investigación, se ha determinado de ...61.800.000,00), que fue acreditado en la Cuenta Corriente a nombre de la referida persona jurídica, bajo el concepto de “REPORTO Crédito Miscelaneo” posteriormente a ese abono se efectuaron cuatro operaciones de Débitos en esa misma fecha, a la misma cuenta bajo la descripción de “Compra de títulos ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...Quienes con la intención de defraudar a una institución del sector bancario y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, presenten, entreguen o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos de cualquier clase que resulten ser falsos, ...Ahora bien, este concepto de Estado Social de Derecho, no está limitado a los derechos sociales que la Constitución menciona expresamente como tales, ya que de ser así dicho Estado Social fracasaría, de allí que ... financiera “requieren de límites que impidan perjuicios a quienes contratando con ellos -al abrir cuentas en las que depositan dinero; celebrar operaciones financieras diversas; recibir créditos por los que pagan interés, entre otras- les permiten operar en la práctica, de tal modo que cuando una entidad dispone de manera indebida de los recursos que maneja, atenta no contra su patrimonio ...