concepto instituciones financieras
- Ley de Crédito para el Sector Turismo.
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Decisión nº 1388 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 11 de Agosto de 2006
... establecido el impuesto retenido por concepto de intereses y comisiones detallado en el Anexo a ... pagados por su representada a instituciones financieras no estaban sujetos a retención en el ...
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Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Junio de 2014
... 76.153.103,08) por concepto de capital adeudado ... 11.2 La suma de TRES ... instituciones financieras, las casas de cambio y los demás ...
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Decisión nº 1352 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 6 de Diciembre de 2007
... a la renta liquida imponible por concepto de intereses y comisiones bancarias por falta de ... y Comisiones” canceladas a instituciones financieras, actuó totalmente adecuado a ...
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Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos ... incumplimientos a las obligaciones por concepto de encaje legal en el BCV ... La iliquidez ...
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Sentencia nº 28 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Electoral de 26 de Enero de 2016
Jurisdicción contencioso administrativa. Demanda de nulidad de venta de productos financieros. Sociedades mercantiles
... por cobro de cantidades de dinero por concepto de reembolso, e indemnizacin por lucro cesante y ... y (ii) a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), a objeto de que ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras (actualmente denominada Superintendencia de ... -
Sentencia nº 2746 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 19 de Diciembre de 2001
Instituciones financieras. Acción de amparo constitucional contra actos administrativos. Nulidad del oficio. Tutela judicial efectiva de derechos
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras mediante oficio Nº SBIF-CJ-0639 del ... “Grupo Financiero” no comprende el concepto de “persona natural”, de tal manera que ni la ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000830 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-03-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 506 del Código de Procedimiento Civil, 1.354 del Código Civil, 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de...
... 748.312,30), por concepto de capital e intereses compensatorios y ... (B.C.V) permita cobrar; y demás instituciones financieras en sus operaciones de crédito ... -
Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Derecho público. Recursos de los ahorristas. Trabajo. Acción penal para el enjuiciamiento de los delitos
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos ... incumplimientos a las obligaciones por concepto de encaje legal en el BCV ... La iliquidez ... -
Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Prescripción de la acción penal. Delito contra el patrimonio público. Administración de los bienes. Trabajo
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos ... incumplimientos a las obligaciones por concepto de encaje legal en el BCV ... La iliquidez ... -
Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... y financieras, para que realizara informe preliminar y ... concepto. 5.- Se observa que el lugar de residencia ... pronunciada, propia de este tipo de instituciones. Y aún lo que nos resulta ... más grave es que ... -
Sentencia nº 111 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 24-03-2023
El artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, prevé el avocamiento como una figura excepcional.
... los mismos utilizaron las instituciones financieras para incluir en el país ... dinero ... cuanto a esto; podría decirse que el concepto de ‘periculum in mora’ se ... determina por ... -
Víctor Miguel Villarreal Rodríguez apela sentencia de fecha 16.01.07, dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropoliatana de Caracas.
Ingresos tributarios. Empresas extranjeras. Administración de las sociedades mercantiles. Impuesto sobre la renta
... exigibles a favor del Fisco Nacional por concepto de tributos, sanciones de multa e intereses, una ... los estados de cuenta requeridos a instituciones financieras, soporte de créditos otorgados, ... -
Sentencia nº 00247 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 24 de Marzo de 2010
Daño patrimonial. Derecho de presunción de inocencia. Público. Solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), mediante la cual sancionó ... montos bloqueados para ser debitados por concepto de pagos en otros establecimientos […]” ... -
Decisión nº 076-2008 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 27 de Mayo de 2008
... de fecha 06 de febrero de 1998, por concepto de impuesto, multas e intereses moratorios, ... que pagó o abonó en cuenta a las Instituciones Financieras no domiciliadas en el país, por la ...
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Sentencia nº 939 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Noviembre de 2016
Contratos por funcionarios públicos. Delito. Trabajo intergubernamental. Administración del recurso humano de los órganos
... o no contratados, así como por concepto de prestaciones, utilidades, bonificaciones, ... 1 al 11, de esta Ley, en entidades financieras, cuenta bancaria a nombre propio o de un tercero, ... al Estado venezolano y a sus instituciones a aplicar preferentemente las Convenciones ... -
Decisión Nº AF45-U-2002-000182 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 24-01-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente " UNIBANCA, Banco Universal, C.A." y, en consecuencia: 1)-Se ANULA PARCIALMENTE...
... , por el monto de Bs.303.542.842,71 por concepto de Gastos No Deducibles por No Efectuar la ... en moneda extranjera mantenidas en instituciones financieras del exterior, créditos otorgados con ... -
Sentencia nº 260 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Junio de 2011
Delito de apropiación indebida. Prescripción de la acción penal. Recursos de los ahorristas. Negociación activa
... Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras (aplicable ratione temporis) y ... ; por lo que el monto indicado por concepto de nota estructurada no se corresponde con la ... - Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
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Decisión Nº AP41-U-2008-000210 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 25-09-2017
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario incoado por la contribuyente BANCO EXTERIOR, C.A., BANCO UNIVERSAL.-
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras mediante Resolución Nº 094-97, ... las sumas percibidas indebidamente por concepto de Impuesto a las Transacciones Financieras, ... -
Decisión nº PJ0082014000190 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 11 de Julio de 2014
... (ISLR) e Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) ... RELACIÓN CRONOLÓGICA ... Se inicia ... 166.722,00 por concepto de Impuesto, Bs. 436.285,43 por concepto de Multa ... , realizados en bancos y otras instituciones financieras; (ii) la cesión de cheques, valores, ...
- Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 6.233, con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
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Decisión Nº AP71-R-2016-000975 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 16-05-2017
IV Dispositivo En virtud de las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Sin lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 18 de julio de 2016, por la abogada...
... cobrar a los bancos y demás instituciones financiares en sus operaciones de crédito de ... a los bancos y demás instituciones financieras en sus operaciones de crédito de conformidad a ... demandada convino en pagar al banco, por concepto de mora, la tasa de interés retributiva que se ... -
Julia M. Mariño de Ospina, Adriana M. Montoya de Gil, Manuel B. Rivas Fajardo y otros.
Demolición. Indemnización correspondiente a las viviendas. Proyecto de urbanismo. Administración pública
... la Vivienda y Hábitat y entidades financieras del Estado ... El 17 de septiembre del 2008, el ... República debe una indemnización por concepto de entrega forzosa de unas viviendas, el informe ... la creación de fondos en las Instituciones Bancarias del Sector Público para el ... -
Decisión nº PJ0572012000125 de Tribunal Superior Segundo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 26 de Julio de 2012
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en fecha 07/11/2011 y recibida por ... causan lesión a la dignidad, el buen concepto o la reputación de la persona contra quien se ...