concepto credito publico

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  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ... los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en el artículo 74 de ...El Bosque de Caracas; acreditaciones en Créditos de clientes de la Institución Financiera, reflejados en la ... los constantes incumplimientos a las obligaciones por concepto de encaje legal en el BCV. La iliquidez presentada en la ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ... los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en el artículo 74 de ...El Bosque de Caracas; acreditaciones en Créditos de clientes de la Institución Financiera, reflejados en la ... los constantes incumplimientos a las obligaciones por concepto de encaje legal en el BCV. La iliquidez presentada en la ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

    ... los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en el artículo 74 de ...El Bosque de Caracas; acreditaciones en Créditos de clientes de la Institución Financiera, reflejados en la ... los constantes incumplimientos a las obligaciones por concepto de encaje legal en el BCV. La iliquidez presentada en la ...

  • Decisión nº 417 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de Apure (Extensión Guasdualito), de 15 de Julio de 2009

    ... delito de Aprovechamiento Fraudulento de Fondos Públicos, previsto y sancionado en el artículo 74 de la Ley Contra La Corrupción, en concordancia con el artículo 83 del Código Penal, cometido en perjuicio de la Asociación C...

  • Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 23 de Octubre de 2013

    DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas, esta Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por

    ... GONZÁLEZ, Fiscal Auxiliar Segundo del Ministerio Público del Primer Circuito. . Delitos: BOICOT y APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE CRÉDITOS OTORGADOS POR EL ESTADO. . Motivo: Apelación contra Auto. . ... RECIBIDO DE CUALQUIER ÓRGANO O ENTE PÚBLICO POR CONCEPTO DE CRÉDITO, AVAL O CUALQUIER OTRA FORMA DE CONTRATACIÓN, ...

  • Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 21 de Noviembre de 2014

    SIN LUGAR apelación interpuesta por la representación Judicial de la parte oferida sociedad mercantil Mercantil Bank Curacao, N.V., contra la sentencia de fecha 20 de junio de 2014, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró procedente y válida la presente oferta real, en...

    ... bolívares con ocho céntimos (Bs.76.153.103,08) por concepto de capital adeudado; en segundo lugar, la suma de tres millones ... Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, por concepto de operaciones de crédito público en moneda ...

  • Decisión nº PJ0102008000034 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 9 de Marzo de 2012

    VII DECISION En orden a los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA incoada por la ciudadana ADRIANA MONTESINOS, contra la FUNDACIÓN INSTITUTO...

    ... expediente de marras en el cual se precisa los montos y conceptos demandados a los fines de que convenga, o si se negare a ello, ... anterior, por consiguiente, no se pueden registrar créditos, porque se le esta dando continuidad al presupuesto anterior ... Pública y Transferencia de Competencias del Poder Público, por estar constituido entre otros elementos por bienes muebles e ...

  • Decisión de Juzgado Tercero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 11 de Enero de 2013

    ... DEMANDA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LÍNEA DE CRÉDITO INTENTADA POR EL BANCO NACIONAL DE CRÉDITO CONTRA LA EMPRESA CORPORACIÓN ANGELUSMAR C.A., Y EL CIUDADANO JESÚS RAFAEL MARRERO GONZÁLEZ. SE CONDENÓ A LOS CO-DEMANDADOS A QUE LE PAGUEN A LA ACTORA LA CANTIDAD DE BS.F 253.611,11, POR CONCEPTO DE CAPITAL E INTERESES CORRELATIVOS Y MORATORIOS, ASÍ COMO LOS QUE SE SIGAN GENERANDO DESDE EL 17/12/2008, INCLUSIVE, HASTA QUE LA SENTENCIA QUEDE...

  • Decisión de Juzgado Sexto Superior Del Trabajo de Caracas, de 7 de Junio de 2012

    En virtud de los razonamientos anteriormente expuesto, este Juzgado Sexto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la decisión de fecha 09/01/2012, dictada por...

    ...9.140. . PARTE CODEMANDADA: BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL (B.N.C), sociedad mercantil de este .... MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES. . Han subido las presentes actuaciones en virtud del ... carteles de notificación, presentados ante el Registro Público del Tercer Circuito, Municipio Libertador del Distrito Capital, ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ..., actuando con el carácter de Fiscal 32° del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia en materia de Ejecución de la ...Ahora bien, este concepto de Estado Social de Derecho, no está limitado a los derechos ...; celebrar operaciones financieras diversas; recibir créditos por los que pagan interés, entre otras- les permiten operar en ...

  • Decisión nº PJ0082014000246 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Octubre de 2014

    AF48-U-1995-00052.- BANCO PLAZA, C.A.- Se dictó Sentencia Definitiva Nº PJ0082014000246, mediante la cual se declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto el 20 de junio de 1995, por el abogado Raúl Briceño Silva, inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 12.861, en su carácter de apoderado judicial de BANCO PLAZA, C.A.-

    ...�dicas del Banco Central de Venezuela son de carácter de Crédito Público y están regidas por la Ley Orgánica de Crédito ... la procedencia y origen de la sanción impuesta por ese concepto, que en ambas actuaciones se sitúa en la cantidad de SETECIENTOS ...

  • Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 9 de Octubre de 2012

    ... COBRO DE BOLÍVARES incoara el BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL, sucesor a título universal de Stanford Bank S.A., Banco Comercial, a quien absorbió por fusión, contra el ciudadano AUGUSTO ALBERTO NICHOLS, ampliamente identificados al inicio, y consecuencialmente: PRIMERO: Se condena al ciudadano AUGUSTO ALBERTO NICHOLS, a pagar al Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal, la can...

  • Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Junio de 2014

    ... BANK CURACAO, N.V., la cual comprende los conceptos que se discriminan a continuación: 1) La suma de DOCE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CATORCE CENTAVOS (US$ 12,087,794.14),que de acuerdo con la tasa de cambio aplicable de SEIS BOLÍVARES CON TREINTA CÉNTIMOS (Bs. 6,30) por cada dólar americano equivale a la cantidad de SE...

  • Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Julio de 2014

    Bajo tal prédica, la interposición del tantas veces mencionado juicio de cobro de bolívares y la medida practicada, no pueden ser consideradas como propulsoras de daño, toda vez que toda persona tiene derecho a ejercer ante los órganos judiciales las acciones que consideren pertinentes a fin de obtener la reposición de los derechos que supongan le pertenecen, siendo además valido dentro del...

    ... solicitada por el tribunal de la causa en virtud del crédito litigioso a favor del accionante, no podía constituir motivo ..., formalizó denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público contra los ciudadanos FRANCISCO DÍAZ BARRERA, YEHUEDA BETSALEL y ..., fama, buen nombre y en general, del crédito o concepto público del que gozaban, al sufrir por la acción imprudente e ...

  • Decisión nº 12.825-DEF-MERC de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 18 de Junio de 2012

    IV.- DISPOSITIVA.- PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta el 14.04.2011 (f.264), por la abogada Lisette García Gandica, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, sociedad mercantil HEITKAMP CONSTRUCCIONES DE VENEZUELA (HEICOVEN) S.A., y los ciudadanos GLADIS MARÍA DURAN DE LÓPEZ y TULIO JOSÉ LOPEZ RODRÍGUEZ , contra la decisión del 11.06.2010, (f.215 al 221),...

    ...“(…) TERCERO: La cantidad de (sic), por concepto de intereses moratorios, calculados a la tasa del tres por ciento ...., en lo adelante denominada la deudora, una línea de crédito directa y rotativa (en lo sucesivo la línea), hasta por la ...IPB/map/Miguel . En la misma fecha se dictó y publicó el anterior fallo, siendo las nueve de la mañana. Conste, . La ...

  • Decisión nº PJ0072012000191 de Juzgado Septimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 31 de Julio de 2012

    ... judiciales de la parte actora BANCO NACIONAL DE CREDITO C.A., BANCO UNIVERSAL, contra el ciudadano WILMER RAFAEL FLORES GALICIA, plenamente identificados en el encabezamiento de este fallo. En consecuencia se condena a la parte demandada a: PRIMERO: a pagar al demandante la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO BOLÍVARES CON OCHENTA Y OCHO...

  • Decisión nº S-N de Juzgado Octavo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 25 de Junio de 2012

    ... la sociedad mercantil "Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal", en contra del ciudadano Roberto Carlo Francesco Di Clemente Assulli, ambos ampliamente identificados en el encabezamiento de esta decisión. SEGUNDO: Se condena a la parte demandada al pago de la...

  • Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 27 de Abril de 2012

    PRIMERO: SIN LUGAR recurso ordinario de apelación interpuesto en fecha 18 de abril de 2011, por el abogado Lucio Herrera Gubaira actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada sociedad mercantil AGREGADOS GUARICO C.A., y los ciudadanos GIANNI CECCHIN y PAOLO ROTUNNO LO SASSO, contra la decisión proferida en fecha 11 de abril de 2011, por el Juzgado Tercero de Primera...

    ...Años: 202° y 153° . DEMANDANTE: BANCO NACIONAL DE CRÉDITO C.A. BANCO UNIVERSAL, sociedad financiera, inscrita en el ...F 907.531,26) por concepto de capital, intereses convencionales y moratorios y por vía de ... nos ocupan constituyen per se elementos de orden público que exceptúan a sus mandantes del cumplimiento de las ...

  • Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 18 de Junio de 2013

    ... delito de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, previsto y sancionado en el artículo 74 de la Ley Contra la Corrupción en perjuicio del Estado Venezolano. SEGUNDO: CONDENA a la acusada LIGIA ISABEL GRANDETT DE LEON, a cumplir la pena de UN (01) AÑO Y SEIS (06) MESES DE PRISION, por la comisión del delito de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS, previsto y sancionado en el artículo 74 de la Ley Contra la Corrupción en...

  • Decisión nº 146 de Juzgado Superior del Trabajo de Monagas, de 24 de Noviembre de 2011

    ... SULMELIS BRAVO RENGEL, contra el FONDO DE CRÉDITO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO MONAGAS (FONCREDEMOS), en consecuencia se ordena cancelar a la demandada al pago de la cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS NUEVE BOLÍVARES CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (Bs. 11.709,29), por los conceptos condenados discrimi...

  • Decisión nº 18 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Julio de 2012

    Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación ejercido el 16 de noviembre del 2011 por el abogado RAÚL...

    ...PARTE DEMANDANTE: . BANCO NACIONAL DE CRÉDITO C.A., BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil de este domicilio, ...923.069,08), por concepto de capital adeudado; ii) la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL ... del STANFORD BANK S.A., (folios 11 al 28); instrumento público al que se le confiere valor probatorio de conformidad con lo ...

  • Sentencia nº 118 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Abril de 2013

    El Tribunal Undécimo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante oficio N° 33-13 de fecha 14 de enero de 2013, remitió a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, las actuaciones contentivas de la solicitud de inicio del trámite de la extradición

    ... comisión de los delitos de Aprovechamiento de Fondos Públicos y Estafa, previstos en los artículos 74 de la Ley Contra la ... Estado, recibiendo importantes cantidades de dinero por concepto de anticipos, tales contratos administrativos por los mencionados ... de cualquier órgano o ente público por concepto de crédito, aval o cualquier otra forma de contratación, siempre que ...

  • Decisión nº 1C-19695-14 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 22 de Octubre de 2014

    ... DE LA ACUSACION presentada por el Ministerio Público en contra de los ciudadanas REINA CLEOTILDE SERRANO HIDALGO, titular de la cedula de Identidad Nº 12.581.818 y IRIS YURAIMA CORTEZ, titular de la Cedula de Identidad Nº 12.903.839, por considerarlo autor y responsable de los...

  • Decisión nº PJ0082014000025 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Falcon (Extensión Coro), de 25 de Febrero de 2014

    Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCON, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se CONDENA a los ciudadanos LEIDA MARILUZ HERNANDEZ, titular de la cédula...

    ...PARTES: . FISCAL PRIMERO DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. FREDDY FRANCO . DEFENSA PÚBLICA PRIMERA: ABG. ANA CALDERA. ... eran los cuenta dantes, bienes adquiridos mediante créditos que le fuera otorgado al Consejo Comunal Santa Juana, por parte ... recibido de cualquier órgano o ente público por concepto de crédito, aval o cualquier otra forma de contratación, ...

  • Sentencia nº RC.000679 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 24 de Octubre de 2012

            En el juicio por intimación intentado por la sociedad mercantil ZTE DE VENEZUELA C.A., representada judicialmente por los abogados Pedro Alberto Jedlicka, Marcel Ignacio Imery, Pedro Urdaneta Benítez, Gabriel Ernesto Calleja, Jean Baptiste Itriago, José Faustino Flamarique, Bárbara González, karen Perdomo, Neida Alejandra Gómez, Beatriz Riv...

    ... a una condición, se acompañaron documentos públicos que evidencian, en todo caso, que dicha condición se ... ejercicio del procedimiento intimatorio, como es que el crédito sea líquido y exigible…”. Conforme al criterio ... bajo estudio, se trata de un cobro de bolívares por concepto de dos contratos de fianzas, derivado del Sub-Contrato (sic) de ...