comision 3 cheques devueltos

397 resultados para comision 3 cheques devueltos

  • Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019

    Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional

    ...retirados a través de cheques a nombre de terceras personas aparentemente. ...(Bs.3.080.171.674), en este último caso en un ... tendentes a determinar la posible comisión de algún ilícito. penal establecido en la Ley ... 111, de Citi Bank, setenta (70) cheques devueltos. de diferentes entidades bancarias, dos (2)  ...
  • Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
    ...3. Efectuar anuncios o publicaciones en los que se ... la cuenta corriente, será movilizada por cheques, órdenes de pago, o por cualquier medio ... en forma expresa o tácita, podrán ser devueltos al o la titular de la cuenta una vez transcurrido ... de contratos de fideicomiso, mandato, comisión u otros encargos de confianza y posteriormente ...
  • Decisión de Tribunal Superior del Trabajo de Trujillo, de 10 de Febrero de 2016
    ... en Urbanización Rafael Álvarez, calle 3, casa N° 63-39, Sector Las Rurales, Parroquia La ..., por lo que el Tribunal ante la comisión de un delito como lo es, el falso testimonio, ... de apertura la cantidad de cuatro (4) cheques, de los cuales coinciden con la información ..., así como notas de débito de cheques devueltos de Banco Sofitasa, Cámara de Compensación ...
  • Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Trujillo, de 7 de Mayo de 2012
    ... establecido en el Artículo 123 Numeral 2, 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y ordena ..., señalar el monto del cual obtuvo la comisión devengada, mes a mes, e indicar el porcentaje ... debe indicar la fecha de factura y cheques, mes y año. 3) En cuanto a la Comisión por ues devueltos: Debe la parte actora indicar la fecha de los ...
  • Decisión Nº AP41-U-2015-000329 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 08-11-2017

    Se dictó Sentencia Definitiva N° PJ0082017000128, mediante la cual se declaró SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la contribuyente "TIBURONES B.B.C., C.A.", contra la Resolución No. SNAT/GGSJ/GR/DRAA/2015-0773 de fecha 30 de septiembre de 2015, emanada de Gerencia General de Servicios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

    ... . Impuesto 822.770,00. . Multa 3.018.313,50. . Intereses 769.863,00. . Totales ...ó en operaciones y facturas anuladas por cheques devueltos, errores en el registro de la ... de 2011, caso: Javier Villarroel vs Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema ...
  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 9 de Marzo de 2010
    .... PEDRO RAFAEL ROJAS MUJICA, C.I. N° V-3.856.494, de nacionalidad Venezolana, Divorciado, ... de Julio del año 2008 para pagar unos cheques, la administración de IMAUBAR se percató que a ... Trigal, Cabudare, Estado Lara, donde la comisión fue atendida por el ciudadano Pastor Enrique ... el banco a regresarme los cheques devueltos. Ante esa situación, fue que acudí a ella ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 18 de Abril de 2011
    ... colocar en las actas), EXHIBÍA ALGNOS CHEQUES QUE PRESUNTAMENTE EMITIERON LOS IMPUTADOS A FAVOR ... incursos dichos ciudadanos en la comisión de los delitos de Estafa Continuada (Omisis)… . ... entonces se le entrega cheques que eran devueltos por no tener fondos, otros formulan denuncias en ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 3 de Septiembre de 2014
    ... DANIEL y MARIAN KARINA MOLINA, por la comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO IMPROPIO Y ... personas por identificar duplicaron los cheques signados con los números 99000091, 85000092, ... cheques que elaboró la acusada fueron devueltos por error en el endoso, por lo cual debieron ser ...
  • Decisión Nº 4300-17 de Corte de Apelaciones 4 (Caracas), 17-04-2017

    -V- DISPOSITIVA En mérito de lo anteriormente expuesto, esta CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación de auto interpuesto en fecha 23-11-2016, por las Abogadas EVA CONTRERAS BRAVO y MORELIA VELASQUEZ, Fiscales Auxiliares...

    ... de la decisión dictada por el Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de ... del proceso no se realizó, por la comisión de ESTAFA previsto y sancionado en el artículo ... cuenta el dinero a través de uno de los cheques que le fue hurtado a la víctima. Ella tuvo su ... defendida, ya que esos dineros fueron devueltos a mi patrocinada, la responsabilidad de ...
  • Sentencia nº 153 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018

    Debe entenderse por el recurso de apelación, en sus dos tipos, apelación de autos y de sentencias definitivas, aquel que se interpone con el fin de que [el] tribunal superior revise la sentencia dictada por el inferior. Es una forma de garantizar al justiciable la verificación profunda de la cuestión objeto del proceso.

    ...comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA , previsto en ...momento de cancelarlas emiten cheques que al ser presentados al cobro por las. s son devueltos por insuficiencia de fondos …”. (Folios del .... 3) El. 15 de febrero de 2017, los abogados Cesar ...
  • Decisión Nº AP11-V-2014-001264 de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 21-07-2017

    Se dictó decisión mediante la cual se declaró sin lugar la demanda que por daños y perjuicios y daños morales interpuso la Sociedad Mercantil Promotora Zerimor C.A, contra el Banco Provincial S.A Banco Universal.

    ... la parte actora contra por la presunta comisión del delito contra la propiedad. . Por medio de ... por parte del Banco Provincial de dos cheques FALSIFICADOS contra la cuenta corriente ... presentan así: parte superior alfanumérica “3 H 4E 9E” y en su parte inferior izquierda se ...án aptos de pago y deberán ser devueltos al presentador sin procesarlos a través del ...
  • Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 30 de Junio de 2015
    ...) quién es el deudor, cuáles supuestos cheques según su escrito fueron presentados al cobro, y ... en dicha agencia (…) habiéndome sido devueltos ambos cheques con un sello indicativo de “ GIRA ...) cheques según su decir presentó al cobro, 3- Contra que persona supuestamente realizo (sic) ... efectos cambiarios, el derecho de comisión sobre la obligación principal que se demanda y ...
  • Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y con Competencia Transitoria en Protección del Niño y del Adolescente. Guanare. de Portuguesa, de 25 de Junio de 2014
    ... por concepto de capital expresados en los cheques señalados; la cantidad de Diez Mil Bolívares s. 10.000,oo) por derecho de comisión equivalente a un sexto por ciento (1/6 %) del ...ó a la entidad bancaria pero le fueron devueltos por carecer de fondos y a pesar de las múltiples ... le es aplicable la prescripción de tres (3) años de conformidad con el artículo 479 ...
  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión Mérida), de 28 de Agosto de 2014
    ... EVELIO UZCATEGUI RODRÍGUEZ, emite dos cheques signados con los números 000010458 y 0000011308 ... en donde efectivamente le son devueltos los cheques y sostiene entrevista con el ... EVELIO UZCATEGUI RODRIGUEZ, por la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA (emisión de .... FUNCIONARIOS . 3.- AGENTE DE INVESTIGACIÓN II PARRA ALBERT, ...
  • CARLOS ALBERTO MORALES GALINDO / INSTITUTO DE OJOS CA. Y OTROS.
    ...41, Tomo 3-A, ÓPTICA GALUÉ, sin datos de constitución en ... que sólo le cancelaban el salario por comisión por ventas y cobranzas, porque como quiera que ... tal situación, para que le sean luego devueltos al demandante su original previa certificación ... voucher donde el demandante retiraba unos cheques que eran los que le pagaban y estaban en cajas de ...
  • Decisión nº 057-07 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 4 de Junio de 2007
    ..., a quien se le acusa de la presunta comisión de delito de Peculado Doloso Propio e Impropio ... referidas en el ARTICULO 256, numerales 3° y 4° del Código Orgánico Procesal Penal, eso ... nombrados, debieron al parecer ser devueltos y retenidos en las instalaciones especiales que ... nuestro cliente suscribió determinados cheques y órdenes de pagos a favor de empresas ...
  • Sentencia nº RC.000160 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 11 de Marzo de 2016

    Técnicas casacionistas

    ... que fueron depósitos realizados con cheques girados a la misma cuenta de donde se giraron los ... y lógicamente los mismo (sic)  fueron devueltos, porque este sabia que el acuerdo no fue ese, ... pero mayor, lo cual se evidencia la comisión del hecho punible, al interponer demanda y que su ... constitucional del artículo 49 ordinales 1, 2, 3 de la carta magna es norma de orden público que ...
  • Sociedad Mercantil Seguros Nuevo Mundo S.A.

    Indemnización por despido. Reclamaciones de índole laboral contra la empresa. Relación de contratos de seguros. Derechos a la confianza legítima

    ...g) En fecha 3 de abril de 2009 se retiró de manera justificada ... (sic) devolver total o parcialmente la comisión ya percibida. k) Las condiciones de tiempo, modo ...ón de los últimos recibos de prima devueltos para su anulación y, cualquier otro documento ... las operaciones se le informa que los cheques deben venir a nombre de C. A. Inversora Primaban ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 7 de Octubre de 2015
    ... CABELLO SANTARROSA, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA ... Mercantil Primero del Estado Lara, bajo el N° 3, Tomo, 55-A, de fecha 20 de agosto de 2.008, ...pero ninguno de esos cheques aparece que fue pagado por el Banco, que funge ... al cobro, ni figuran como cheques devueltos. (Anexo remite estado de cuenta correspondiente ...
  • Sentencia nº 707 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Noviembre de 2015

    Víctima contrata al abogado. Procesal penal. Fondo del recurso de apelación. Delito de estafa

    ... donde la vindicta pública le imputa la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA primer aparte del ... denuncia sobre el delito de Emisión de Cheques sin Provisión de Fondos, tipificado en el ... dichos cheques para su cobro, fueron devueltos por haber sido girados sin fondos, por lo que se ...
  • Sentencia nº 240 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Abril de 2015

    Solicitud de extradición pasiva del ciudadano. Emisión de cheque sin fondo. Extranjero por delitos comunes. Documentación judicial

    ... Control A-2654/11-2008, fecha de publicación 3 de noviembre de 2008, en la que consta la orden ... Corte de Doha, Qatar, por la presunta comisión del delito de EMISIÓN DE CHEQUES SIN PROVISIÓN ...Que los cheques fueron devueltos al ser presentados en el banco . por falta de ...
  • Sentencia nº 068 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Marzo de 2015

    Delito de acción pública. Procesal penal. Proceso judicial. Recurso de apelación

    ...por la presunta comisión de los delitos de estafa continuada, previstos ... del Código Penal, y el artículo 325, numeral 3, del Código Orgánico Procesal Penal (hoy ... en la legislación (..) Anexo (..) tres cheques (..) los cuales fueron depositados en la cuenta ... de que los cheques mencionados fueron devueltos por la falta de fondos no disponibles. El ...
  • Decisión Nº AH12-X-2017-000011 de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 16-03-2017

    Ahora bien, el Tribunal por cuanto de la revisión de los documentos acompañados al libelo de demanda, como consecuencia de los elementos de hecho y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, desprendiéndose la presunción grave del derecho que se reclama, así como la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, de conformidad con lo previsto en la norma...

    ... su poderdante es tenedor legitimo de dos cheques, el primero de los cheques por la cantidad de ...3) Que los referidos instrumentos financieros ... total de los dos cheques emitidos y devueltos por carecer de fondos disponibles, los cuales ...37.750,00) correspondientes a la comisión dispuesta en el articulo 456 en su inciso 4º del ...
  • Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 29 de Noviembre de 2010
    ...ánico Procesal, este Tribunal de Control Nº 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ... en la presente audiencia por cuanto la comisión del delito fue ejecutada en el marco de ... de Julio del año 2008 para pagar unos cheques, la administración de Imaubar se percató que a ... el banco a regresarme los cheques devueltos. Ante esa situación, fue que acudí a ella ...
  • Sentencia nº 262 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 12 de Agosto de 2014

    Delito penal. Justicia penal. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Administración pública

    ... A-5749/9-2013, (…) se constituyó una comisión (…) quienes nos trasladamos (…) hacia la ... Sala de Casación Penal, Oficio N° 20999 del 3 de diciembre de 2013, suscrito por la ciudadana ... bancarias y recoger instrumentos de pago (cheques y pagarés) emitidos por varias sociedades ... de los mismos productos han sido devueltos, para los demás el inculpado librando dos ...

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