codigos bancos venezuela

408 resultados para codigos bancos venezuela

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria ... de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de tipicidad penal, puede ... de integridad -solidez, honradez, respeto de normas y códigos- es uno de los bienes más valorados por los inversionistas y las ...

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    El 31 de agosto de 2004, los ciudadanos GERMÁN JOSÉ MUNDARAIN HERNÁNDEZ, actuando en su carácter de Defensor del Pueblo, según designación publicada en la Gaceta Oficial N° 37.107 del 22 de diciembre de 2000; LUZ PATRICIA MEJÍA GUERRERO, ALBERTO JOSÉ ROSSI PALENCIA, SACHA ROHÁN FERNÁNDEZ y VERÓNICA CUERVO SOTO, venezolanos, mayores de edad, abogado...

    ... 1.526 CON FUERZA DE LEY DE REFORMA DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de noviembre de 2001, ... 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el literal d del artículo 1 ...Otro es el sujeto que, aplicando unos códigos o gramáticas como instrumentos auxiliares, hace que el dato se ...

  • Sentencia nº 545 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Diciembre de 2010

    El 5 de octubre de 2010, fue recibido en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el oficio Nº 1137-10, emitido por el Juzgado Sexto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en cuyo texto consta: “…Tengo el honor de dirigirme a ustedes, en la oportunidad de remitirles anexo al present...

    ... y sancionados en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.             . Así ... a esos dineros vía transferencia Banco Central de Venezuela, se observan cuatro (4) cuentas, tres (3) de ellas en Mi Casa ...            . “..Los códigos penales o procesales, o las leyes especialmente destinadas a ...

  • Decisión nº 432 de Tribunal Primero de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Julio de 2012

    declara: ¿ CON LUGAR la demanda de IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD iniciada por el ciudadano CARLOS JOSÉ CAMARGO DABOIN, en contra de los ciudadanos GABRIELA ALEJANDRA JELAMBY GONZÁLEZ y JESÚS ALFONSO MONTOYA BELLO, en relación con el niño JAVIER ALEJANDRO MONTOYA JELAMBY, ya identificados; por lo que se deja sin efecto el reconocimiento hecho por el ciudadano JESÚS ALFONSO MONTOYA BELLO, en las actas...

    República Bolivariana de Venezuela . En su Nombre . Tribunal de Protección del Niño y del ... así como, de una manera poco más cautelosa, por los Códigos civiles de Colombia, Venezuela y Argentina, por la ley de bancos ...

  • Decisión nº 007-2012 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 27 de Marzo de 2012

    Se declara parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario, interpuesto por la ciudadana Abogada EMILIA GARCIA, titular de la cédula de identidad Nº V-11.766.508, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 63.417, actuando con el carácter de representante legal de la firma mercantil QUINTERO & OCANDO, C.A. (QUINTOCA), en contra de la Resolución N° SAT-GTI-RCO-600-S-2005-0100, de fecha 18

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO ... tasa activa será el promedio de los seis (6) principales bancos comerciales del país con mayor volumen de depósitos, excluidas ..., tal como fueron registrados en las cuentas por cobrar, códigos 1.1.2.2.01.015, 1.1.2.2.01.017, 1.1.2.2.01.018, 1.1.2.2.01.019, ...

  • Decisión nº 609 de Tribunal Primero de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Maracaibo), de 10 de Noviembre de 2011

    CON LUGAR la demanda de Desconocimiento de Paternidad incoada por el ciudadano JONNY EDUARDO FAES TAWIL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 12.336.277, en contra de la ciudadana ESTHER MARIA CASANOVA LOPEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 17.097.616, en beneficio de la niña ISABELLA CASANOVA LOPEZ; por lo que se deja sin efecto la...

    República Bolivariana de Venezuela . En su Nombre . Tribunal de Protección del Niño y del ... así como, de una manera poco más cautelosa, por los Códigos civiles de Colombia, Venezuela y Argentina, por la ley de bancos ...

  • Decisión nº PJ0572011000001 de Tribunal Superior Primero del Trabajo de Carabobo, de 10 de Enero de 2011

    ... en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:  PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.  SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte accionada.  SIN LUGAR el llamado de tercero propuesto por la parte accionada.  PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano LEONARDO ALBERTO RODRÍGUEZ DÍAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la

  • Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 8 de Julio de 2011

    ... usticia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la impugnación de cuantía interpuesta por la parte demandada, sociedad mercantil CONSTRUCTORA SURCO C.A.- SEGUNDO: CON LUGAR el RECURSO DE NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL intentado por la sociedad mercantil TREVI CIMENTACIONES C.A., contra la sentencia dictada en forma de LAUDO ARBITRAL, por el Árbitro Único, Dr. PEDRO PERERA RIERA, el

  • Sentencia nº RC.000417 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 12 de Agosto de 2011

    En el juicio por indemnización de daños y perjuicios derivados de hecho ilícito, intentado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la sociedad de comercio HYUNDAI DE VENEZUELA, C.A., representada judicialmente por los abogados Juan V. Am...

  • Decisión nº Nº345 de Tribunal Superior Agrario de los Estados Aragua y Carabobo de Aragua, de 29 de Octubre de 2014

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la falta de lealtad y probidad alegada por el abogado Ever Contreras, antes identificado, apoderado judicial de la sociedad mercantil LAS 10 CABAÑAS, C.A. y del ciudadano Jaime Hugo Martínez Duarte, colombiano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad Nº E-81.536.834. SEGUNDO: SIN LUGAR la apelación ejercida por...

  • Sentencia nº 893 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Julio de 2013

                El 28 de octubre de 2010, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia escrito contentivo del recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por los abogados Guillermo José Bolinaga Hernández, Manuel Bahamonde y Gustavo Adolfo Grau Fortoul, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo l...

    ...y PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A., la primera de ellas constituida originalmente bajo la ...A., cuyos correspondientes códigos catastrales, área aproximadas de extensión y datos de ... norma contenida en el artículo 276 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicada en Gaceta Oficial ...

  • Decisión nº 267 de Tribunal Primero de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Maracaibo), de 17 de Abril de 2009

    declara: a) Sin Lugar por Infundada la demanda de INQUISICION DE PATERNIDAD iniciada por la ciudadana MAGALY JOSEFINA BRAVO SUAREZ, en contra del ciudadano MARCO ANTONIO GARCIA ALVAREZ, en relación con la adolescente DANIELA RITA BRAVO SUAREZ, ya identificados. b) Se condena en costas a la parte perdidosa, ciudadana MAGALY JOSEFINA BRAVO SUAREZ, de conformidad con lo establecido en el artículo 274

    República Bolivariana de Venezuela . En su Nombre . Tribunal de Protección de Niños, Niñas y ... así como, de una manera poco más cautelosa, por los Códigos civiles de Colombia, Venezuela y Argentina, por la ley de bancos ...

  • Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007

    ... Justicia en nombre de la República de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ABSUELVE a los acusados: JOSE LUIS REVENGA GORRONDONA, quien es venezolano, mayor de edad, nacido en Paris-Francia, el 09 de septiembre de 1937, domiciliado en Calle el Samán, Quinta Barbarema, Country Club, Caracas y titular de la cédula de identidad N° V-l.713.941; LUIS WANNONI DOPOUY, quien es venezolano,...

  • Decisión de Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 9 de Noviembre de 2006

    Se ordena la Apertura a Juicio Oral y Público de conformidad con lo establecido en el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal de los acusados CARLOS ALBERTO ALTUVE, quien para la fecha de los hechos se encontraba como supervisor operativo del banco Banfoandes; ALEXANDER ENRIQUE ROJAS VALERO, de profesión u oficio cajero bancario, actualmente suspendido de sus labores del Banfoandes de...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Control del Circuito ... una especie de cadeneta que atraviesa el cheque y los códigos de seguridad impuestos por la empresa que lo fabrica, según las ... de: Estado de Cuenta Bancario, Libro Auxiliar de Bancos y conciliación Bancaria. 4.- Resumen de pagos efectuados, ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 25 de Marzo de 2010

    Por lo antes expuesto, esta Sala Ocho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de caracas, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara sin lugar los recursos de apelación interpuestos por los abogados Newman Moisés Moncada Guerrero y Juan Pablo Salazar, en su condición de...

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . CORTE DE APELACIONES CIRCUITO JUDICIAL PENAL . ... 04 de diciembre de 2004, emanada de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras,… Informe del Banco Real ... impide la afectación de sus derechos, no obstante, los códigos y leyes de procedimiento penal admiten, por estrictas razones de ...

  • Decisión nº 0954 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 16 de Diciembre de 2010

    V DECISIÓN En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1) PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº RL/2009-10-515, de fecha 06 de octubre de 2009,...

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPERIOR DE LO . CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION ..., clasificadas por la Administración Municipal con los códigos, 620601, 610301, 620604, 951301, 621101, actividades éstas que ... específicas para las actividades de seguros y reaseguros, bancos e instituciones financieras, comisionistas, corredores, agencias ...

  • Decisión nº 1185 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2013

    V DECISIÓN Por las razones expresadas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1) SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por los abogados Alfredo Romero Mendoza y Yael de Jesús Bello Toro, en su carácter de apoderados judiciales de BFC BANCO FONDO COMUN, C.A....

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPERIOR DE LO . CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION ... en las cuentas de ingresos identificadas con los códigos contables N° 512, 532, 534, 535 y 538, sin especificar a que “ ... tal como se desprende del Manual de Contabilidad para Bancos, dictado por SUDEBAN, y no como lo establece el ordenamiento ...

  • Decisión nº WP01-R-2014-000188 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 20 de Agosto de 2014

    REVOCA la decisión dictada en fecha 20 de marzo de 2014, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del estado Vargas, mediante la cual decretó al ciudadano JOSE MIGUEL MOLINA GONZALEZ, titular de la cédula de identidad N° V-5.566.983, la Medida Preventiva Privativa de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de...

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CORTE DE APELACIONES EN PENAL ORDINARIO, ... empresas y uno le sacaba las copias para enviarlas a los bancos, en la cual se enviaban con el mensajero HEIDER GIL, después ... naviero quienes trabajan con la carga a través de unos códigos es todo”. En este estado esta Representación Fiscal por ...

  • Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 10 de Diciembre de 2007

    DISPOSITIVA Por lo anteriormente señalado, éste Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control No 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley DECRETA: DECRETA : PRIMERO: Se Niega la Libertad solicitada por la Defensa por ser Improcedente, Se mantiene LA MEDIDA JUDICIAL PRIVATIVA DE LIBERTAD contra el imputado

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Control del Circuito ... a las obras que yo lleve, oficios dirigidos a los bancos Caribe y Banfoandes, solicitando chequeras, cheques de gerencia, ... una especie de cadeneta que atraviesa el cheque y los códigos de seguridad impuestos por la empresa que fabrica el cheque ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 2 de Marzo de 2010

    ... en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano RAFAEL ALBERTO MEDINA ULACIO, asistido por sus Abogados Privados, ciudadanos GASTON SALDIVIA DAGER y ABRAHAM JOSÉ SALDIVIA PAREDES, conforme al artículo 447 ordinal 4° y 5° del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la decisión dictada por el...

  • Decisión nº 1162 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 26 de Octubre de 2012

    V DECISIÓN Por las razones expresadas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1) SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por los abogados los abogados Alfredo Romero Mendoza y Yael de Jesús Bello Toro, en su carácter de apoderados judiciales de BFC BANCO FONDO...

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPERIOR DE LO . CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION ... en las cuentas de ingresos identificadas con los códigos contables N° 512, 532, 534, 535 y 538, sin especificar a que ... tal como se desprende del Manual de Contabilidad de Bancos, dictado por SUDEBAN, y no como lo establece el ordenamiento ...

  • Decisión nº 1917 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Junio de 2013

    El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario ejercido por la contribuyente "CEMEX VENEZUELA S.A.C.A.", en fecha 20 de octubre de 2009.-

  • Decisión de Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de Merida, de 4 de Abril de 2014

    ... USTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: Primero: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por RECLAMACIÇON DE DAÑOS Y PERJUICIOS MORALES Y MATERIALES, interpuesta por el ciudadano Vittorio Astolfo Piva, en su carácter de Vice-Presidente de la Sociedad Mercantil Mileniun Peluquería SPA & CENTER C.A.; asistido por la abogada Nubia Guadalupe Rojas Aguirre; contra el ciudadano Yorsuhan Daniel ...

  • Decisión de Juzgado de Municipio Noveno Ejecutor de Medidas de Caracas, de 14 de Abril de 2014

    Se declaró SIN LUGAR la demanda de COBRO DE BOLÍVARES incoada por las ciudadanas IRIS MEDINA DE GARCÍA y TAMARA SUCCURRO GONZÁLEZ, en contra del BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A., BANCO UNIVERSAL. Se condena en costas a la parte actora, por haber resultado totalmente vencida, en base a lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.....

  • Decisión nº 439 de Tribunal Primero de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Mayo de 2004

    declara: a) Sin Lugar por Infundada la demanda de Inquisición de Paternidad iniciada por la ciudadana Noiralith Leticia Molero Roa, en contra del ciudadano Argenis Mogollón, en relación con la niña Francis Sarai Molero Roa, ya identificados.

    República Bolivariana de Venezuela . En su Nombre . Tribunal de Protección del Niño y del ... así como, de una manera poco más cautelosa, por los Códigos civiles de Colombia, Venezuela y Argentina, por la ley de bancos ...