codigos bancos

453 documentos para codigos bancos

Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ... EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio de 2008, en relación con el 84 numeral 3 del Código Penal, entre otros delitos. Segundo: Contra el ciudadano ...Una reputación de integridad -solidez, honradez, respeto de normas y códigos- es uno de los bienes más valorados por los inversionistas y las instituciones financieras. El crecimiento económico a largo plazo y sostenible es rara vez viable cuando esos factores faltan. 27. ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Control L.O.P.N.A de Cojedes, de 5 de Junio de 2013

    ... clientes Eje las entidades Bancarias, ubicadas en la avenida Miranda de esa localidad que dos sujetos estaban utilizando tarjetas telefónicas para sustraer dinero de los telecajeros de los Bancos Fondo Comun, Bancoro y Corb Banca mencionada zona y que posteriormente se dirigieron rumbo al sector motivo por el cual los Funcionarios, se trasladaron a dicha zona, específicamente en Apamate 1, ... Código Orgánico Procesal Penal, pudiendo percatarse que ambos sujetos tenían en su propiedad, varias tarjetas CANTV, todas con cinta adhesiva con inscripción de números como especies de códigos y nombre de Bancos; por lo que fueron trasladados a su Comando de Origen, para continuar con las investigaciones, una vez estando en el comando, se presento espontáneamente una comisión del ...

  • Decisión nº 1185 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2013

    ... contribuyente alega el acta fiscal en la cual se fundamentó la resolución de liquidación se limitó a señalar que había una diferencia en las cuentas de ingresos identificadas con los códigos contables N° 512, 532, 534, 535 y 538, sin especificar a que “ subcuentas”, o “ subsubcuentas” se refiere y no señaló los fundamentos de hecho y de derecho que motivan dicho acto. . Con ... por cuanto los mismos no pueden considerarse como base imponible del referido impuesto, ya que las referidas cuentas deben ser registradas tal como se desprende del Manual de Contabilidad para Bancos, dictado por SUDEBAN, y no como lo establece el ordenamiento jurídico que rige la materia”. . Igualmente observa la recurrente que no es aplicable en el presente caso, lo expuesto por la ...

  • Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico

    ... y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, de uso nacional, internacional o en ambas modalidades en la República Bolivariana de Venezuela, autorizados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN). Negocio afiliado: establecimiento comercial, expendedor de bienes o prestador de servicio autorizado por una institución emisora de tarjetas de crédito, ...

  • Decisión nº 1162 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 26 de Octubre de 2012

    ... contribuyente alega que cuando el acta fiscal que fundamento la Resolución de Liquidación se limitó a señalar que había una diferencia en las cuentas de ingresos identificadas con los códigos contables N° 512, 532, 534, 535 y 538, sin especificar a que “subcuentas”, o “subsubcuentas” se refiere, no señaló los fundamentos de hecho y de derecho que motivan dicho acto. . ..., por cuanto los mismos no pueden considerarse como base imponible del referido impuesto, ya que las referidas cuentas deben ser registradas tal como se desprende del Manual de Contabilidad de Bancos, dictado por SUDEBAN, y no como lo establece el ordenamiento jurídico que rige la materia”. . Igualmente observa la recurrente que no es aplicable en el presente caso, lo expuesto por la ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 20 de Enero de 2014

    ... GONZALEZ, YNGRIS BERMEJO Sub Directora de Administración y mi persona, la Gerencia del Banco nos informa que no es posible el Registro de nuestras firmas hasta tanto no les llevemos los códigos ONT que es un requisito que exigen los bancos a solicitud de la Oficina Nacional del Tesoro, pero que en el caos de la administración saliente fue omitido como requisito para el registro de firmas y ...

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    ... Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, recurso de nulidad parcial por inconstitucionalidad del artículo 192 del DECRETO N° 1.526 CON FUERZA DE LEY DE REFORMA DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de noviembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.555 del 13 de noviembre de 2001, dictado por el Ejecutivo Nacional en ejercicio de ...Uno es el sujeto del cual se dice algo o al cual algo le concierne en el universo informativo construído a partir del dato. Otro es el sujeto que, aplicando unos códigos o gramáticas como instrumentos auxiliares, hace que el dato se convierta en información. Pueden existir otros cuya labor específica es la circulación y difusión de la información con destino a ...

  • Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras

    ...DICTA el siguiente,. Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras. TÍTULO I De los bancos, entidades de ahorro y prestamo, demas instituciones financieras, y casas de cambio. CAPÍTULO I Disposiciones generales. Intermediación ...

  • Decisión nº 1130 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 31 de Mayo de 2012

    .... La actividad de intermediación financiera en un proceso en el cual los bancos reciben depósitos de los clientes, les pagan intereses (egresos financieros), invierten dichos depósitos en títulos valores y otros instrumento financieros, ganan intereses (ingresos financieros) ...A., Banco Universal, específicamente sobre los códigos de las cuentas 511 y 512. . “…2. Del Fondo de la Controversia. Procedencia del reparo formulado por el Municipio Valencia del Estado Carabobo respecto de los ingresos correspondientes a los ...

  • Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario

    OBJETO. ARTÍCULO 1. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene por objeto fijar las bases que regulan el financiamiento otorgado por los bancos comerciales y universales a través de créditos en el sector agrario, a los fines de promover y fortalecer la soberanía y seguridad agroalimentaria de la Nación. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ARTÍCULO ...