código cuentas bancarias venezuela

Providencia mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores
- Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
... La República Bolivariana de Venezuela, a través de la Superintendencia Nacional de ... o página WEB de la personas jurídicas y cuentas en redes sociales, en caso de poseerlas ... estará sujeto a lo establecido en el Código Penal Venezolano" ... En caso que la ... ías personales otorgadas por entidades bancarias o financieras deberán estar constituidas ...
Decisión Nº 2017-000704 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 20-02-2018
SIN LUGAR, la apelación

... Interlocutoria/Civil ... Rendición de Cuentas/Recurso/”F” ... REPUBLICA BOLIVARIANA DE ... en los artículos 517, 519 y 521 del Código de Procedimiento Civil ... El 31 de julio de ... de los fondos existentes en las cuentas bancarias pertenecientes a la Sociedad Mercantil TERRAZAS ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, la misma rendirá las cuentas pertinentes que ...
Decisión Nº 2015-000831 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-03-2017
SIN LUGAR, la apelación

... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... EL JUZGADO SUPERIOR QUINTO ... en los artículos 517, 519 y 521 del Código de Procedimiento Civil ... El 7 de octubre de ... , Piso 6, Departamento de Reservas Bancarias y Crédito, Caracas Distrito Capital Municipio ... de contrato y de rendición de cuentas discurre por procedimientos distintos, ...
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 3 de Febrero de 2016
Decisión Nº AP71-R-2017-001071 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 27-04-2018
SIN LUGAR la apelación ejercida por la parte demandada reconviniente contra el fallo de fecha 24 de noviembre de 2017, dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Juzgado Superior Séptimo ... lo establecido en el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil ... CONTESTACIÓN A LA ... que fueron efectuadas transferencias bancarias a las cuentas que mantenía su representada, ...
Sentencia nº 054 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-07-2021
Siempre se debe expresar la utilidad que se persigue con el recurso de casación, además que el vicio alegado debe ser de tal entidad que su declaratoria, por parte de la Sala Penal, debe ser capaz de producir un cambio en el dispositivo del fallo.

... de Venezuela, quien informó que en la Agencia del Banco de ... dinero producto de unas transferencias bancarias hechas de forma ... fraudulenta ya que no ... en relación con el artículos 84 del Código Penal, 35 y 37 de la Ley Contra la ... de inmovilización y bloqueo de las cuentas del imputado FRANCO JESÚS ... MERCANTI ALVARADO ...
Sentencia nº 300 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 25-10-2022
Las formas no se establecen porque sí, sino por una finalidad trascendente, las cuales son necesarias en cuanto cumplan un fin y representen una garantía, por eso el Código Orgánico Procesal Penal no contempla unas normas rígidas, sino flexibles e idóneas para cumplir su función; siendo una exigencia constitucional y procesal que el juez o jueza de mérito debe aplicar de manera correcta las...

... 1 del Código Orgánico Procesal Penal, contra la decisión ... Bolivariana de Venezuela, como instrumento jurídico de normas supremas, ... administrador para el momento, ya que las cuentas de la empresa presentaban ... problemas de ... manifestaron que sus cuentas bancarias de la ... empresa en el extranjero presentaban ...
Sentencia nº RC.000885 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 8 de Diciembre de 2016
Nulidad de asambleas de accionistas. Asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil. Publicación. Proceso elementos de prueba

... en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la ... Salvatierra pretende disponer de las cuentas bancarias de la Sociedad Mercantil Inversora El ... actuar- físicamente fuera de Venezuela; viéndose así reforzado el vicio en las ...
Decisión Nº 4070 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 12-05-2017
DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO, presentado por el profesional del derecho DIEGO BARBOZA...

... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES 1 ... , relativa al Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias y cualquier otro Instrumento ... a lo establecido en el articulo 431 del Código Orgánico Procesal Penal ... En tal sentido, ...
Decisión nº 2C-174-02 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 2 de Nueva Esparta, de 13 de Mayo de 2004

... ón de los Fondos pertenecientes a las Cuentas Bancarias de los imputados hasta por la cantidad ... de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, examinara y revisara ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales están dirigidos a garantizar a los ...
Decisión nº 04 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de Sucre (Extensión Cumaná), de 8 de Diciembre de 2006

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO PRIMERO DE ... Medida de Embargo Preventiva sobre unas cuentas bancarias cuyo titular es la intimada, para lo ... Establece el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: ...
Decreto N 8.330, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrîcola de Venezuela.
- Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
... materia de bancos y otras instituciones bancarias. Las Asambleas Generales de Accionistas, ... suplente, conforme con lo dispuesto en el Código de Comercio, y fijarles su remuneración ... c. Abrir cuentas corrientes a los productores y productoras, ...
Decisión Nº AP41-U-2016-000008 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 16-11-2017
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la recurrente, contra el acto administrativo supra indicado, emanado de la Gerencia General de Servicios...

... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Quinto ... en los depósitos bancarios hechos a cuentas personales, cuando demostramos en demasía que ... los abonos en los estados de cuentas bancarias (depósitos o entradas de dinero) pero no tomaron ... en el numeral 1° del artículo 61 del Código Orgánico Tributario, acciones administrativas ...
Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-03-2022
Para interponer actuar e intervenir en nombre de la víctima en un proceso penal, se requiere poder especial.

... en el artículo 300 numeral 2 del Código ... Orgánico Procesal Penal, en la causa seguida ... Bolivariana de Venezuela, dispone: “(…) Son atribuciones del ... presentar cuentas de administración, lo que ha causado un ... a las cuentas bancarias; respecto al inventario que debe llevar toda ...
CIUDADANO CARLOS ROBLES CASTRO CONTRA EL CIUDADANO JOSÉ MANUEL MELÍM.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR EN LO ... y de conformidad con el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil se fija el vigésimo (20) ... éditos que solicitaron a las entidades bancarias La Margarita, Entidad de Ahorros y Préstamos, ... pública, así como la existencia de las cuentas de ahorros de sus hijos, quienes trabajaron en la ...
Decisión Nº AP71-R-2017-000491 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 25-10-2017
DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 243, 254 del Código de Procedimiento Civil, 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por...

... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO ... , de conformidad con el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil ... En fecha 04 de julio ... la misiva enviada a las instituciones bancarias, en ningún momento se profirió ofensa alguna ... y solicitar un bloqueo preventivo de las cuentas de las cuales es titular Paramount, en ningún ...
Sentencia nº 01236 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Diciembre de 2010
Trabajadores de los solicitantes del despido masivo. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Procedimiento administrativo

... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.615 del 30 de ese mismo mes y año, dictó ... mediante una orden de pago imputada al Código Presupuestario de Conservación y Reparación ... (…) omissis (…) ... En cuanto a las Cuentas Individuales emitidas por el Instituto Venezolano ... De las libretas bancarias, contenidas en los sobres marcados del uno (01) ...
Sentencia nº 126 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-05-2018
En el procedimiento de extradición se garantizará que la pena potencialmente aplicable no sea de carácter perpetuo, infamante o pena de muerte. Tampoco podrá superar los treinta (30) años, en función de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 43 y 44, numeral 3, ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 94 del Código Penal...

... por la República Bolivariana de Venezuela, por ... la presunta comisión de los delitos de ... y sancionados en el artículo 462 del Código Penal y en ... el artículo 37 de la Ley ... 000,00), cancelados vía transferencias bancarias en fecha 11-06-2014, ... desde la cuenta bancaria ... realizados a las cuentas bancarias número 0134-0039-39-0393096396, ...
Decisión de Sala Sexto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 19 de Octubre de 2009
Decisión nº S2-044-16 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 15 de Marzo de 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO ... con lo dispuesto en el artículo 294 del Código de Procedimiento Civil, por ser este JUZGADO ... hipotecario mediante transferencias bancarias a la cuenta del demandante en el Banco de ... bancarias ejecutadas entre las cuentas de las partes, que fueron ratificadas por la ...
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior ... con lo dispuesto en el artículo 268 del Código Orgánico Tributario ... En fecha 12 de marzo ... …luego del análisis efectuado a las cuentas de la contribuyente esta Gerencia Regional de ... se dediquen a realizar actividades bancarias, financieras, de seguros y reaseguros, o a la ...
Decisión Nº AP41-U-2016-000031 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 27-11-2018
VI DECISIÓN Con fundamento a la motivación anterior este éste Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente "AVON COSMETICS DE VENEZUELA, C.A." contra la Resolución Nº SNAT/GGSJ/GRAAT/2016-0002, de fecha 26 de enero de

... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Quinto ... en el articulo 266 y siguientes del Código Orgánico Tributario vigente, interpuso Recurso ... del reajuste del patrimonio neto, las cuentas por cobrar intercompañias, rechazando para el ... estados demostrativos de las cuentas bancarias de AVON COSMETICS DE VENEZUELA, C.A., ...
Sentencia nº 060 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2017
Fundamentación: Es menester indicar en forma concisa y clara los preceptos legales que se consideran violados por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación.

... artículo 464 del Código Penal vigente para la época (hoy artículo 462) ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, dispone: ... Son atribuciones del Tribunal ... BANCARIAS (sic) que cursan en autos (…) ... mantiene cuentas" bancarias con las instituciones antes mencionadas\xE2" ...
Sentencia nº 340 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
Es pertinente referir que la inobservancia y la errónea aplicación de la misma norma jurídica, son términos excluyentes, por cuanto la inobservancia implica necesariamente la negación o desconocimiento de un precepto expreso, vigente, aplicable y en el que pueden subsumirse los argumentos denunciados. Mientras que el vicio de errónea aplicación concibe ineludiblemente la aplicación indebida de...

... Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto no pudo ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, como instrumento ... jurídico de normas ... E INMUEBLES, ASÍ COMO EL BLOQUEO A LAS CUENTAS BANCARIAS QUE PUDIERAN ... TENER Y LA ...