código cuentas bancarias venezuela
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Decisión Nº 14.952 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 08-02-2019
- VI - DISPOSITIVA Por las razones y consideraciones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación ejercida en fecha cuatro (4) de junio de dos mil...
... . . . . REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . . . EN SU NOMBRE. . JUZGADO SUPERIOR ... a lo previsto en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil. Derecho este, ejercido ..., pudo haber solicitado una rendición de cuentas, pero cuando los inmuebles que conformaban dicho ...) Abrir, cerrar y movilizar las cuentas bancarias de la Compañía. . . 8) Designar Gerentes, ... -
Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 25 de Marzo de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ... y sancionado en el artículo 462 del CODIGO PENAL VIGENTE; ASOCIACION PARA DELINQUIR, ...DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y ... PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas ...
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Ley Infogobierno
...7. El Banco Central de Venezuela. 8. Las universidades públicas, así como ...3. Código fuente: Texto escrito en un lenguaje de ..., para abrir, movilizar y cerrar las cuentas bancarias del instituto, cumpliendo con las ...
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Sentencia nº 573 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Agosto de 2015
Derecho fiscal. Principio de especialidad del delito. Declaraciones tributarias. Documentos públicos extranjeros
..., apartado 1, de la Ley N° 235/2004 del Código de Impuesto sobre el Valor Añadido, de la ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece lo siguiente: . Artículo 266. ... Tributaria, donde iba a presentar las cuentas", fueron robados los documentos?, declaró que hab\xC3"... efectivo, recibos, extractos de cuentas bancarias, documentos internos de contabilidad, contratos, ... -
Sentencia nº 0820 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 10 de Agosto de 2016
Indemnización por despido. Pagos de salario. Relación de carácter laboral. Contrato de trabajo
... CONSORCIO FONDO DE BIENES DE VENEZUELA, C.A. (FONBIENES, C.A.), CONSORCIO FAMI-HOGAR, ...Código de Procedimiento Civil, se refiere a una ... nómina, utilizando transferencias bancarias, efectivo o cheques, y pagos denominados “Hot ... fuera de la empresa, debiendo rendir las cuentas de la gestión realizada. . Señalan, los meses ... - Vigente Ley Orgánica de Drogas
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Decisión Nº AF45-U-2003-000046 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 29-11-2017
V DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el contribuyente CERVECERIA POLAR DE ORIENTE, C.A". En consecuencia: 1.- Se ANULA PARCIALMENTE la ...
... . . . . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . PODER JUDICIAL. . Tribunal Superior Quinto ...Código Orgánico Tributario. . . . . En fecha 08 de ...ó de los registro contables detalles de cuentas por cobrar a clientes y otros comprobantes, que ... presentación de los Estados de Cuentas Bancarias de los propietarios y accionistas de la empresa, ... -
Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil de Lara, de 27 de Septiembre de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Juzgado Superior Segundo en lo ... por el artículo 243, ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, se procede a hacer una ..., bajo el Nº 54, Tomo 51-A, y que las Cuentas Bancarias siempre se mantuvieron de manera ...
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Decisión nº 42-2011 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Lara (Extensión Barquisimeto), de 11 de Enero de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Segundo de Primera ... que les corresponden a su hija ante tales cuentas bancarias, acompañó su solicitud con copia ... con la norma del artículo 267 del Código Civil, que le corresponden en su condición de ...
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Decisión nº 0017-TR de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo Segundo Circuito de Sucre, de 23 de Agosto de 2004
... de la abogada Josmary Gutiérrez, código número: 55.282; contra la sentencia ... cantidades de dinero depositadas en cuentas bancarias determinadas, de entre la masa ... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR, la ...
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Decisión nº 315 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 18 de Julio de 2006
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ... en el artículo 256 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal, así como las medidas ...ón de enajenar y grabar y congelación de cuentas bancarias, y mantener las medidas cautelares ...
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Sentencia nº 05 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 19 de Enero de 2017
Funcionarios públicos. Protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Protección colectiva. Acción de amparo constitucional
...ón de la República Bolivariana de Venezuela, y directamente las garantías constitucionales ..., continua y permanente a través de cuentas nómina del Banco de Venezuela, bajo la siguiente ... las consultas de movimientos de cuentas bancarias, se advierte que resulta un hecho notorio ... estrictamente el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual es un principio ... -
Sentencia nº RC.000648 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 10 de Octubre de 2012
Prueba. Presunciones. Documento público. Contrato objeto de la acción de simulación
... en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia ...ón de la República Bolivariana de Venezuela", así como los artículos 12, 15, 146 y 341 del C\xC3"..., para el año 2005, aparecen registradas cuentas bancarias en alguna institución bancaria en el ... -
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 17 de Junio de 2010
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ... en los artículos 322 y 463 del Código Penal Venezolano, y Ratifico en este acto la ... de Bancos (SUDEBAN), para que informe las cuentas bancarias que pose el referido Imputado, para ...
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Sentencia nº RC.000347 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 18 de Junio de 2015
Asamblea general de accionistas. Documento público. Contrato social. Derecho a la tutela judicial efectiva
... a lo establecido en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil. En relación con ello, ...de fecha 18-07-13, caso: NEOPHARMA DE VENEZUELA, C.A., contra TRANSPORTE MARÍTIMO MAERSK ..., cerrar y movilizar cualquier tipo de cuentas bancarias; recibir dinero y toda clase (sic) ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000065-7129 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 02-05-2017
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 08 de diciembre de 2016, por el abogado
... . . . . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . . . EN SU NOMBRE. . EL. . JUZGADO ... contenido de los artículos 277 y 281 del Código de Comercio, el ciudadano Nicola Floro Carulli, ... de firmas para movilizar y aperturar cuentas bancarias y se estableció que las firmas fuesen ... -
Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... (RAS) , emanado del Banco de Venezuela, de. fecha 11 de Abril (sic) del (sic) 2005, ... (sic) 2005, donde se acreditaron a las cuentas. del mencionado ciudadano dineros estimados en el ...González, por ante las oficinas bancarias de los mencionados bancos, tiene como. actividad ...del Código Orgánico Procesal Penal, acompañado de un ... -
Decisión nº 1054 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Cabimas), de 14 de Agosto de 2008
.... Nf. . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ... con lo dispuesto en el artículo 191 del Código Civil, en concordancia con los artículos 585, ... la Medida de Embargo solicitada sobre las cuentas Bancarias, este Tribunal a fin de proveer lo ...
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Decisión Nº AP11-V-2016-000326 de Juzgado Quinto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 21-06-2018
Se declara SIN LUGAR la impugnación de la cuantía
... . . . . REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . . . PODER JUDICIAL. . Juzgado Quinto de ... en los artículos 340 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en tal sentido ordenó ... Del Valle Márquez González, posee cuentas bancarias en entidades bancarias, si es titular ... -
Decisión nº 0441-2008 de Tribunal Tercero de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 22 de Agosto de 2008
República Bolivariana De Venezuela . Poder Judicial . Juzgado Tercero de Control . ..., o la congelación o inmovilización de cuentas Bancarias, custodia o el control temporal de ... de los artículos 585, 587, y 588 del Código de Procedimiento Civil, PRIMERO: Decreta el ...
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Sentencia nº 165 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
Al alegar la falta de aplicación de varias normas, debe el recurrente hacerlo de manera separada, a los fines de que la Sala pueda deslindar en cada caso la falta de aplicación aducida, estando vedado a la Sala suplir la deficiencia de ese planteamiento.
...supuesto, del Código Orgánico Procesal Penal (los hechos imputados no ...Venezuela, dispone: . . “(…) Son atribuciones ...la enfermedad de su padre; que en las cuentas del Mercantil Commercebank no. quedaba dinero, ..., quien nos reitera que en las cuentas bancarias de. Miami y Nueva York no quedaba dinero, que ... -
Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 20 de Abril de 2006
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA . CIRCUITO ...DELITO: . MANEJO ILEGITIMO DE CUENTAS BANCARIOS Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO . Realizado ... delitos de Manejo Ilegítimo de Cuentas Bancarias y Enriquecimiento Ilícito, previstos y ... con los Artículos 80 y 82 del Código Penal y artículo 66 de la misma Ley Orgánica de ...
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Decisión Nº 14.859 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 09-03-2018
DISPOSITIVO Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrado justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017), por
... . . . . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . . . EN SU NOMBRE. . JUZGADO SUPERIOR ...21.220. . MOTIVO: RENDICIÓN DE CUENTAS. . . EXPEDIENTE Nº: 14.859/AP71-R-2017-000813. ... lo establecido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil, derecho este ejercido por ... que se mantenían en las entidades bancarias Citibank y Mercantil Commercebank, el destino de ... - Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Decisión nº HG212016000228 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 10 de Agosto de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ...: PECULADO DOLOSO, MANEJO INDEBIDO DE CUENTAS BANCARIAS Y AGAVILLAMIENTO. . DECISIÓN: SIN ... de la Ley Contra la Corrupción y 286 del Código Penal, y para los ciudadanos LIDANYS DEYMAR ...