código cuentas bancarias venezuela
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 6 de Febrero de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ... LOPEZ, quienes les daban los números de cuentas a las personas para el respectivo deposito ... CONTINUADA, previsto y sancionado en el Codigo Penal Vigente y PROCURARSE UTILIDAD ILEGALMENTE ... PREVENTIVA DE LAS CUANTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas ...
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Decisión Nº 14.653 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 16-06-2017
DISPOSITIVO Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido a través de diligencia suscrita el...
... . . . . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . EN SU NOMBRE. . JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN ... lo establecido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil; derecho este que fue ... objeto del litigio, sobre estados de cuentas de entidades bancarias, tarjetas de crédito y ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-001051-7.090. de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 17-03-2017
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto en fecha 13 de octubre del 2016 por la abogada...
... . . . . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . . . EN SU NOMBRE. . EL. . JUZGADO ... lo establecido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil. . En fecha 09 de ... . 7- Abrir cuentas corrientes bancarias y movilizarlas mediante ... -
Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 4 de Marzo de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ..., previsto en los ARTICULOS 462 DEL CODIGO PENAL Y ARTICULO 6 DE LA LEY ORGANICA CONTRA LA ... e inmovilización preventiva de las cuentas bancarias que pertenezcan a la empresa PROYCON ...
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Decisión nº 177-2012 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 18 de Marzo de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ... DE, BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIE OTRO INSTRUMENTO ... responden al inventario previsto en el Código de Procedimiento Civil, en este sentido, se cita ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 4 de Abril de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ...DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS Y LA PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR . Ahora ... 588 parágrafo primero y tres del Código Civil y 550 del Código Orgánico Procesal Penal ... PREVENTIVA DE LAS CUANTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 7 de Febrero de 2011
LICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ..., previsto y sancionado en el articulo 462 CODIGO PENAL VIEGNTE; ASOCIACION PARA DELINQUIR, ...DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y ... PREVENTIVA DE LAS CUANTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 6 de Febrero de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ... CONTINUADA previsto y sancionado en el Código Penal Vigente en perjuicio de la ciudadana ...DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y ... PREVENTIVA DE LAS CUANTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas ...
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Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 9 de Octubre de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control Quinto de ... afectados solicitar informaciones bancarias así como oficiar a la superintendencia nacional ... ESTAFA, previsto en el artículo 464 del Código Penal; . De la comisión de los ilícitos que son ... e inmovilización preventiva de las cuentas bancarias, en entidades publicas y privadas ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 25 de Marzo de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ... y sancionado en el artículo 462 del CODIGO PENAL VIGENTE; ASOCIACION PARA DELINQUIR, ...DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y ... PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 10 de Julio de 2006
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA . CIRCUITO ...DELITOS: MANEJO ILEGÍTIMO DE CUENTAS BANCARIAS EN GRADO DE FRUSTACIÓN, ... a las previsiones del artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penal, POR DECISIÓN DIVIDIDA, ...
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Decisión nº D11-20 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 20 de Noviembre de 2006
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL ... en el artículo 447 ordinal 5º del Código Orgánico Procesal Penal, contra la decisión ... bienes muebles e inmuebles, así como las cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero ...
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Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 31 de Julio de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control Quinto de ... ESTAFA, previsto en el artículo 464 del Código Penal; . De la comisión de los ilícitos que son ...1-LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y ... PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas ...
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Sentencia nº 297 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-07-2017
La prevención “(…) es la figura procesal relativa a la competencia funcional, consistente en que el juez que conociera de una causa por anticipado, debe seguir conociendo de ella(...)
...sancionado en el artículo 462 del Código Penal, y asociación, tipificado en el. artículo ...DE CUENTAS BANCARARIAS . (sic) y/o CUALQUIER. OTRO ... en las distintas Agencias (sic) Bancarias (sic) los ciudadanos (…)” [Mayúsculas. ... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad (sic) de la Ley (sic) ... -
Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 4 de Marzo de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ... y sancionado en el ARTICULO 462 DEL CODIGO PENAL VIEGNTE; ASOCIACION PARA DELINQUIR, ...DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y ... PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 12 de Mayo de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ...Código Orgánico Procesal Penal vigente, mediante el ... DE BIENES, BLOQUEO e INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS Y/O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 6 de Febrero de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Control de ... y sancionada en el ARTÍCULO 462 del CÓDIGO PENAL, USURA CONTINUADA, prevista y sancionada en ...DE LA SOLICITUD DE BLOQUEO DE CUENTAS . Ahora bien, de la investigación realizada y ... PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS, en las entidades públicas y privadas adscritas ...
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 13 de Noviembre de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO ...Código de Procedimiento Civil a la parte demandada. . ... que se encuentran o encontraban en las cuentas bancarias. A) Cuenta de Ahorro Nº ...
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Versión original
Decreto N° 2.169, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.- (Véase N° 6.210 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
...1. Los débitos en cuentas bancarias, de corresponsalía, depósitos en ... aquí prevista, de conformidad con el código que rige la materia tributaria. ARTÍCULO 14. ...
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Decisión nº 723-2011 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Lara (Extensión Barquisimeto), de 23 de Mayo de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Segundo de Primera ... le corresponde una cuota parte sobre las cuentas bancarias de las cuales era titular el causante, ... con la norma del artículo 267 del Código Civil, que le corresponden en su condición de ...
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Decisión nº 812 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 1 de Noviembre de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Control de ... conforme a las previsiones del 550 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los ... DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y/O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 27 de Mayo de 2009
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA . CIRCUITO ... de suspensión y/o congelación de cuentas bancarias. . Debe el Tribunal resolver dicha ... lo establecido en los artículos 283 del Código Orgánico Procesal Penal; Parágrafo Primero del ...
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Decreto N° 9.044, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.- (Véase N° 6.079 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
...á aplicar la normativa establecida en el Código Orgánico Tributario. Los recursos provenientes ..., para la apertura y movilización de cuentas bancarias; librar cheques, giros y demás actos ...
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Decisión de Tribunal Duodécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 5 de Febrero de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ... E INMOVILIZACION PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS EN LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, ... y sancionado en el articulo 462 del Código Penal vigente, ASOCIACION PARA DELINQUIR, ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil de Lara, de 19 de Febrero de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Juzgado Superior Segundo en lo ... por el artículo 243, ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil se procede a hacer una ...12) El monto que se encuentra en las cuentas bancarias que se mantienen en la institución ...