código cuentas bancarias venezuela
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Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE ... La ... la apertura, movilización y cierre de cuentas bancarias, otros instrumentos financieros en ... (SUNACRIP), dictará su respectivo Código de Etica, en un plazo no mayor a noventa (90) ...
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Sentencia nº 083 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La doble condición de acusador y acusado en un proceso penal es posible, siempre y cuando se trate de un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso.
... Código Penal, y 35 y 37 de la Ley Contra la Delincuencia ... las entidades bancarias Banco Nacional de Crédito C.A., Banco Mercantil ... C.A.; información de los movimientos de cuentas, ... balances, personas jurídicas y naturales ... el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, y en consecuencia ... tampoco cumplieron con lo ... -
Decisión nº OP01-P-2009-007029 de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 10 de Diciembre de 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... y sancionado en el artículo 462 del Código Penal Vigente y DEFRAUDACIÓN, previsto y ... bloqueo y movilización preventiva de las cuentas bancarias que pertenezcan a la empresa Promotora ...
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Decisión Nº 07611 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 02-03-2017
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley resuelve: PRIMERO: Se declara PROCEDENTE la medida cautelar solicitada por , el abogado Edward Camacho Delgado, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 120.999, en...
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN ... así como de los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los ... de embargo sobre bienes muebles y/o cuentas bancarias pertenecientes a la sociedad mercantil ... -
Sentencia nº 055 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-03-2018
La decisión que la Sala de Casación Penal emite, una vez verificado el cumplimiento o no de las exigencias de la legislación internacional aplicable al caso, no se refiere al fondo del asunto, no es una sentencia definitiva, solo brinda el debido curso al trámite de extradición.
... del Código Orgánico Procesal Penal, remitió a esta Sala de ... de la República Bolivariana de Venezuela, el conocimiento ... de las solicitudes de ... 12.- Movimientos ... bancarios de las cuentas pertenecientes a la ciudadana madre de la ... bancarias a las cuales se refiere la denuncia ... 14.- ... -
Decreto Constituyente de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el treinta de julio ... A tales fines, se abrirán las cuentas donde será depositado el producto de esta ... 4. Cuando faciliten el uso del código y la clave de acceso asignados para ingresar en ... por empresas de seguro o compañías bancarias establecidas en el país, mediante documento ...
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Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras
... ón de la República Bolivariana de Venezuela y el pensamiento del padre de la patria Simón ... d) Por las otras causas señaladas en el Código Civil ... TÍTULO II. De la relación de ... Prohibición de cobro de comisiones bancarias ... Se prohíbe el cobro de comisiones ... de la apertura, mantenimiento de sus cuentas de nómina por parte de las entidades ...
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Sentencia nº 317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito de falsificación de documentos. Contrato. Acción pública. Autor de la falsedad
... con el artículo 341, ambos del Código Penal ecuatoriano, vigente para la fecha de la ... de la República Bolivariana de Venezuela, se designó como ponente a la Magistrada Doctora ... tiempo que se encuentra en Ecuador, pide cuentas del 2004, 2005 2006 las cosas están mal, hace ... ; que no recuerda si analizó cuentas bancarias; que no tuvo ningún contrato con la empresa ... -
Sentencia nº 082 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-03-2018
Ha sido consagrado en nuestra normativa, el debido proceso, destinado a establecer un conjunto de derechos y principios establecidos para proteger a todos los ciudadanos, frente a la omisión, el silencio, la dilación, la irresponsabilidad, la falta de equidad, así nace lo que se conoce como el debido proceso sustancial
... sancionado el artículo 464 del Código Penal venezolano; AGAVILLAMIENTO , ... previsto ... República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, esta Sala declara su ... su recomendación y en fin de cuentas las cosas se hicieron como lo planteó ... Tal ... verificar las cuentas bancarias de las partes se constata que nunca fue ... -
Decisión nº PJ0022014000150 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 14 de Marzo de 2014
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Penal de ... Gravar Bienes Personales y el Bloqueo de cuentas Bancarias personales ... Indicaron que ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... ón de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 55 que toda persona ... g. Cuenta Anidada o Pagadera (Cuentas "PTA" O "Payable Through Account"): Es una cuenta ... de emitidas por este Organismo, al código de ética, guías y mandatos corporativos, ... raíces, administración de cuentas bancarias y de valores, contribuciones para la creación, ...
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Decisión nº PJ0042014000084 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 31 de Enero de 2014
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Cuarto de ... DE BIENES, BLOQUEO E INMOBILIZACIN DE CUENTAS BANCARIAS Y/O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ...
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Sentencia nº 018 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
La solicitud y posterior admisión de la prueba anticipada debe ser motivada.
... Código Penal, ambas admitidas el 16 de abril del año ... Venezuela, que a su parecer el ciudadano ESBEIR GHALI , ... internacionales, cuentas por pagar, ventas nacionales, cuentas por cobrar ... en las instituciones bancarias Banco Nacional de Crédito (BNC), Banco Mercantil ... -
Decisión nº 1016-2.012 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Lara (Extensión Barquisimeto), de 13 de Abril de 2012
... con la norma del artículo 267 del Código Civil, que le corresponden en su condición de ... cujus ante las respectivas entidades bancarias en las cuales poseía cuentas, este Juzgado ... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, autoriza ...
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Decisión nº 124-2008 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 21 de Mayo de 2008
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... TRIBUNAL SUPERIOR DE LO ... movilización de dinero depositado en las cuentas bancarias de la SOCIEDAD CIVIL UNIVERSIDAD ... establecido en los artículos 296, 297del Código Orgánico Tributario, en concordancia con lo ...
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Decisión Nº 14.033 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-11-2018
DISPOSITIVO PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de la apelación interpuesto el día primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005), por el abogado MIGUEL GABALDON, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada en el presente proceso, la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. (antes, BANCO UNIÓN, S.A.C.A.), contra la decisión pronunciada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN ... despacho previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, y una vez transcurrido ... con los cuales trabaja, los tipos de cuentas, números y saldos de estas, la firma que obliga ... , se desprende que, las Instituciones Bancarias, entendidas como prestadoras de servicios, deben ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Lara (Extensión Barquisimeto), de 5 de Octubre de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... con lo previsto en el artículo 483 del Código Orgánico Procesal Penal, en la presente causa ... yo no estaba acá cuando congelaron las cuentas, yo he venido depositando, y tenemos un acuerdo ... ón de movilización de las cuentas bancarias tanto de la víctima como del penado. Se ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 3 de Marzo de 2009
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA ... CIRCUITO ... primero en concordancia con el 585 del Código de Procedimiento Civil, igualmente acordó ... en Prohibición de movilización de cuentas bancarias; Prohibición de autenticar, Registrar ...
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Sentencia nº 166 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
Las Cortes de Apelaciones están obligadas a conceder la respectiva respuesta a cada una de las denuncias formuladas, así parezcan obvias o irrelevantes, pues constituye una labor edificante orientadora, propia de un tribunal que conoce y aplica el derecho.
... artículo 49 numeral 8 todos del Código Orgánico Procesal Penal concatenado con ... el ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, como instrumento ... jurídico de normas ... inmovilización preventiva de cuentas bancarias, contra los ciudadanos GUSTAVO ... -
Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 16 de Diciembre de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Penal de ... personas autorizadas para movilizar sus cuentas bancarias, y quienes precisamente, ... , previsto en los ARTICULOS 462 DEL CODIGO PENAL Y ARTICULO ESTAFA CONTINUADA Y ASOCIACIÒN ...
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José Rafael Rodríguez Márquez contra Consorcio Fondo de Bienes de Venezuela, Fonbienes, C.A. y otras
Indemnización por despido. Pagos de salario. Relación de carácter laboral. Contrato de trabajo
... La congruencia, tal como lo señala el Código de Procedimiento Civil, se refiere a una ... nómina, utilizando transferencias bancarias, efectivo o cheques, y pagos denominados “Hot ... fuera de la empresa, debiendo rendir las cuentas de la gestión realizada ... Señalan, los ... -
Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 12 de Abril de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal de Control de ... , artículo 108 numerales 10 y 11 del Código Orgánico Procesal Penal, artículos 16 y 37 de ... DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS Y/O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ...
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Decisión nº PJ0072015000168 de Juzgado Septimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 29 de Abril de 2015
... en nombre de la Repblica Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le otorga la Ley, ha ... de que requiera de las instituciones bancarias, informacin sobre las cuentas bancarias en que el ...
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Decisión nº 151 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 10 de Diciembre de 2010
... de Bienes, Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias y/o cualquier otro instrumento ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 16 numeral 4°, ... la Delincuencia Organizada; 551 del Código Orgánico Procesal Penal; 585 y 588, ambos del ...
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Sentencia nº 337 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
El procedimiento de extradición activa deriva de un proceso principal, que es incoado por el Ministerio Público, precisamente, por la ausencia del justiciable en el territorio del país que ha de juzgar, a quien de alguna forma se apartó del proceso penal seguido en su contra y existe una orden de aprehensión, o evadió el cumplimiento de una condena, es allí donde emerge la cooperación entre los...
... de Venezuela (PDVSA) ... seguido, el funcionario actuante ... ía Suiza, identificó gran cantidad de cuentas ... bancarias multimillonarias, las cuales se ... numerales 16 y 19 del artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal y el ... artículo 37 ...