código cuentas bancarias venezuela
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Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 9 de Marzo de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... JUZGADO QUINTO SUPERIOR ... Públicas con el cargo de Gerente de Cuentas Clave y; (4) en la Vicepresidencia de Ventas de ... y 01050242031242008705 de las entidades bancarias Banco Provincial y Banco Mercantil, ingresaron a ... , del ordinal 4º del artículo 243 del Código Procesal Civil, que dispone: ‘Toda sentencia ...
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Decisión nº 226-2015 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 29 de Septiembre de 2015
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO ... ÓN DE LOS ARTÍCULOS 131 Y 132 DEL CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO ... Arguye que el ... efectuados por un contribuyente en sus cuentas" son ingresos brutos, por lo tanto la administraci\xC3" ... puede depositar en sus cuentas bancarias cantidades de dinero que pueden provenir de ...
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Decisión Nº AP41-U-2015-000329 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 08-11-2017
Se dictó Sentencia Definitiva N° PJ0082017000128, mediante la cual se declaró SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la contribuyente "TIBURONES B.B.C., C.A.", contra la Resolución No. SNAT/GGSJ/GR/DRAA/2015-0773 de fecha 30 de septiembre de 2015, emanada de Gerencia General de Servicios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Octavo ... lapso establecido en el artículo 282 del Código Orgánico Tributario vigente (folio 180) ... En ... que se trató de una reclasificación de cuentas por error material siendo que lo único que la ... presentó las debidas notas de débito bancarias que evidencien los cargos efectuados por el banco ... -
Sentencia nº 190 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-06-2022
La solicitud de Avocamiento debe ser ejercida previo agotamiento de los recursos ordinarios oportunamente ejercidos ante la autoridad competente, sin el resultado esperado.
... 462 en relación con el 88 ambos del Código Penal; SIMULACIÓN ... DE HECHO PUNIBLE , ... personas y me solicito (sic) unas cuentas bancarias para realizar trasferencia y así poder ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, en ... concordancia con lo dispuesto en el ... -
Sentencia nº 012 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019
La radicación, como figura jurídica de carácter procesal, está limitada por las formalidades de la ley, es decir, su procedencia dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia, no puede ser empleada de forma discrecional.
... artículo 64, en su último aparte, del Código Orgánico Procesal ... Penal, establece que: ... no autorizadas de varias cuentas bancarias pertenecientes a la empresa. CONTESTO ... úblico, de la República Bolivariana de Venezuela, sin que para la fecha se ... tenga respuesta. En ... -
Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-03-2018
Comenzara la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que ceso la continuación o permanencia del hecho.
... ículos 462, en relación con el 88, del Código Penal; 37 y 35, de la Ley ... Orgánica Contra la ... Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, la Sala declara su competencia ... cuentas de las comisiones que ganó el bróker, para ver ... CUENTAS BANCARIAS , en contra de los ... ciudadanos DAVID ... -
Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 30 de Marzo de 2015
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2 y 5 de ... en los artículos 144 y 231 del Código de Procedimiento Civil ... • Que en fecha 16 ... ciudadana ELVIRA ZANINI, movilizara las cuentas bancarias de la empresa de forma individual, pues ...
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Sentencia nº 144 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Marzo de 2016
Delito de defraudación tributaria. Derechos de los trabajadores inocentes. Administrador de justicia. Medidas patrimoniales preventivas
... de la República Bolivariana de Venezuela en sesión extraordinaria, publicada en la Gaceta ... conforme a las disposiciones de este Código. No podrá utilizarse información obtenida ... cuentas bancarias personales de Leocenis García Osorio, ... -
Luis Moncerrate Alonzo Reyes contra Cervecería Polar, C.A. Tercero Interesado: DISTRIBUIDORA LUIS Y PROGRESO, S.R.L.
Derecho laboral. Contrato de franquicia. Acción por los servicios. Declaración de impuesto al valor
... proponer la demanda -artículo 16 del Código de Procedimiento Civil- y de la regla contenida ... celebró directamente con el Banco de Venezuela, en fecha 21 de enero de 1999, cual compró ... entidad bancaria, asimismo, que posee cuentas bancarias ... · Promovió prueba de informes ... -
Decisión Nº 4185 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 18-07-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho ELIZABETH LICCIONI MARQUEZ, Defensora Pública Vigésima...
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES 1 ... 2º, 3º y 238 numeral 2º todos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta ... el respectivo pago, depositando en varias cuentas bancarias del hoy denunciado, quien indicó ... -
Sentencia nº 289 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-07-2017
Inconformidad con Medidas cautelares Nominadas e Innominadas. La institución del avocamiento no está concebida por el legislador para pretender convertirse en una tercera instancia, con el propósito de dirimir las incidencias procesales de toda índole y naturaleza.
... a lo estatuido en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil a ... la promoción de ... de cuentas bancarias propiedad de mis patrocinados, el ... República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE ... -
Decisión Nº 2017-000651 de Tribunal de Primera Instancia Marítimo (Caracas), 07-03-2018
Con fundamento en las precedentes consideraciones, este Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia con competencia Civil, Mercantil, Transito, Bancario y Marítimo con sede en la ciudad de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la oposición formulada por la representación judicial de la sociedad...
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE PRIMERA ... la norma adjetiva (585 y 588 del Código de Procedimiento Civil) que el solicitante de la ... de veintisiete (27) Certificaciones Bancarias emitidas por Hellenic Bank, Public Company Ltd., ... mantener tales montos depositados en cuentas en moneda extranjera, para lo cual deberá ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 29 de Septiembre de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, Asociación para Delinquir, previsto y ... de bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias en contra de Global Inversiones ...
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Decisión de Tribunal Primero de Protección del Niño y del Adolescente de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 15 de Marzo de 2007
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... SALA DE JUICIO DEL ... , seguro de vida, retiro de dinero de cuentas bancarias, Caja de Ahorros, Pensin de ...
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Decisión Nº 4120 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 20-07-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, procede a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuestos los profesionales...
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES 1 ... contemplados el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la ... Y GRAVAR, BLOQUE E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, por encontrarse llenos los extremos de ... -
Decisión nº N°564-06 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 6 de Noviembre de 2006
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... delitos de PECULADO y MANEJO ILICITO DE CUENTAS BANCARIAS, previstos y sancionados en los ... en el artículo 108 ordinal 4º del Código Penal, extinguiéndose en consecuencia la acción ...
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Nociones generales
... Código Civil español, el cual se refiere a la ... édito, prepago–, las transferencias bancarias; pasando por aquellos medios desarrollados en el ... en euros, sin límite de importe, entre cuentas bancarias de clientes en el ámbito de la SEPA, ... En Venezuela no existe una norma que establezca, de manera ...
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Sentencia nº 00165 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Marzo de 2012
Delitos en las leyes. Administración pública. Acción ilegal similar. Abuso en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
... de la sociedad mercantil Unitel de Venezuela, C.A.”, inscrita el 26 de abril de 1993 ante el ... de lo dispuesto en el artículo 431 del Código" de Procedimiento Civil, en cuanto a la ratificaci\xC3" ... de ganancias y pérdidas o estados de cuentas bancarias; a los fines de probar que los ingresos ... -
Sentencia nº 375 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
La figura de la “ratificación” indebidamente peticionada por el representante del Ministerio Público, no está prevista en el procedimiento de extradición establecido en el artículo 382 y siguientes, del Código Orgánico Procesal Penal.
... los artículos 236, 237 y 238, todos del Código Orgánico Procesal ... Penal vigente, y una vez ... inmovilización total de las cuentas bancarias, participaciones, fideicomisos y ... Venezuela; QUINTO : Decretar medida de prohibición de ... -
Sentencia nº 374 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
La solicitud de ratificación de una extradición que, previamente se había declarado procedente, y que por ende, se encuentra en proceso de ejecución del fallo, no es compatible con la normativa procedimental establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni en los tratados o convenios internacionales aplicables entre el Reino de España y nuestra nación.
... los artículos 236, 237 y 238, todos del Código Orgánico Procesal ... Penal vigente, y una vez ... inmovilización total de las cuentas bancarias, participaciones, fideicomisos y ... Venezuela; QUINTO : Decretar medida de prohibición de ... -
Decisión nº PJ0082014000228 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Septiembre de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Octavo ... con lo previsto en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ... DE INMOVILIZACIÓN DE FONDOS sobre las cuentas bancarias pertenecientes a la sociedad mercantil ...
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Sentencia nº 290 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-12-2019
Existiendo la detención judicial de un ciudadano en otro país, es necesaria la actuación diligente, en todos los ámbitos (judiciales y administrativos), por parte de los Estados involucrados en el asunto, a fin de procurar dar una respuesta oportuna. Lo que justifica, evidentemente, dar prioridad a dictar la decisión, pues ya existe una positivización del tratado en legislación interna.
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, es que esta Representación ... (…) solicito ... BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN PREVENTIVA DE CUENTAS BANCARIAS que ... se encuentren a nombre o ... en los artículos 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenó la ... -
Decisión de Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Miranda, de 7 de Octubre de 2016
... el cual solicitan el embargo de las cuentas corrientes de la entidad de trabajo CONCESIONARIO ... pasar a revisar lo preceptuado en el Código de Procedimiento Civil aplicado de manera ... PREVENTIVA DE EMBARGO SOBRE LAS CUENTAS BANCARIAS pertenecientes a la CONCESIONARIA LA VENEZOLANA, ... REPÚBLICA BOLIVARIANA ... DE VENEZUELA ... JUZGADO QUINTO DE PRIMERA ... INSTANCIA, DE ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 21 de Junio de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones ... de bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, y/o cualquier otro instrumento ... 585 y primer aparte del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ...
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Decisión nº 167-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 10 de Julio de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... cual decretó la Inmovilización de las Cuentas Bancarias en las Distintas Entidades Financieras ... articulo 23, 111, 120, 265, 282 y 285 del Código Orgánico Procesal Penal ... Se ingresó la ...