código cuentas bancarias venezuela
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... de la cooperación de las instituciones bancarias y en observancia a los procesos de ... promueve la República Bolivariana de Venezuela. ARTÍCULO 3º. Sector bancario público y ... bancarias, están obligados a llevar sus cuentas corrientes al día con el objeto de determinar ... de comunicación idóneos, entre otros el Código Braille, aptos para personas con impedimentos ...
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... por la República Bolivariana de Venezuela. ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. Quedan ...c.- Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;. d.- ... Ley, todos aquellos contemplados en el Código Penal y demás leyes especiales, cuando sean ...
- Vigente Código Orgánico Procesal Penal
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Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
...LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Decreta la siguiente,. LEY DE REFORMA PARCIAL ..., por los pagos que hagan con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras. 2. Las ... Constituyente mediante el cual dicta el Código Orgánico Tributario. Artículo 8: Se agrega un ...1. Los débitos en cuentas bancarias, de corresponsalía, depósitos en custodia o en ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
...ón de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 55 que toda persona ...g. Cuenta Anidada o Pagadera (Cuentas "PTA" O "Payable Through Account"): Es una cuenta ... de emitidas por este Organismo, al código de ética, guías y mandatos corporativos, ... raíces, administración de cuentas bancarias y de valores, contribuciones para la creación, ...
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
...ón de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el treinta de julio ... por empresas de seguros o instituciones bancarias establecidas en el país, o por personas de ...cuentas bancarias, las cuales se mantendrán vigentes ...
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Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley Contra la Corrupción
... DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Decreta. la siguiente,. LEY DE REFORMA DEL ... fondos del órgano u ente depositados en cuentas bancadas. 5. Representen al órgano u ente con ...án su vigencia al ser sancionado el nuevo Código Orgánico Penal venezolano. Artículo 27. Esta ...
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Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE
... . . . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . PODER JUDICIAL. . Tribunal Superior Quinto ... por Préstamo Concedido en Créditos en Cuentas Corrientes por la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA ... en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Tributario y ordenó las respetivas ... no debitan ni retiran fondos de cuentas bancarias mantenidas en ellas mismas y de la cual sean ... -
Decreto Constituyente de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado
...ón de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el treinta de julio ... las realizadas por las instituciones bancarias de crédito o financieras regidas por leyes ... con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, con el objeto de asegurar ... que sean necesarios y abrir las cuentas especiales del caso para el control del ...
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Sentencia nº 260 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-07-2017
Nulidad de oficio. Motivación de la sentencia. La motivación es una garantía final de un proceso realizado correctamente y que la misma emana de un razonamiento lógico y jurídico, donde queda plasmado el análisis y la conclusión del fallo emitido, para que tanto el justiciable como la colectividad, conozcan las razones que llevaron a tomar la decisión.
...en el Código Penal o en la Ley Contra la Corrupción, ... E INMUEBLES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS y/o. CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ...cheque N° 0027002652 del Banco Venezuela. 2) Utilizando el acto motivado que el. ex ... -
Sentencia nº 238 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-06-2017
Aún cuando entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina, no exista convenio o acuerdo en materia de extradición, es necesario destacar que la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional.
...de la República Bolivariana de Venezuela", acreditada ante la República. Argentina, a trav\xC3"...ública Bolivariana de Venezuela; 6 del Código Penal y. 382 al 390 del Código Orgánico ...CUENTAS BANCARIAS, E INCAUTACIÓN DE BIENES MUEBLES E ... -
Decisión Nº AH1C-X-2017-000041 de Juzgado Duodecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 29-11-2017
éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, en el juicio que por INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES, incoara por la ciudadana CARMEN DOLORES RENGIFO contra la ciudadana MARIA DE...
... }. . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . PODER JUDICIAL. Juzgado Duodécimo de ... Ahora bien, de conformidad con el 588 del Código de Procedimiento Civil Ordinal 1º solicito que ... medida preventiva de embargo sobre las cuentas bancarias y mediad de prohibición de enajenar y ... -
Decisión nº 003-12 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 11 de Enero de 2012
...REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA . CIRCUITO ... en los artículos 115, 116 y 118 del Código Orgánico Tributario, en perjuicio del Estado ... la medida de inmovilización de las cuentas bancarias que señalo a continuación, la cual ...
- Vigente Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
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Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. La Asamblea ... la apertura, movilización y cierre de cuentas bancarias, otros instrumentos financieros en ... (SUNACRIP), dictará su respectivo Código de Etica, en un plazo no mayor a noventa (90) ...
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Decisión Nº AP71-R-2015-000196 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 21-03-2018
En virtud de los razonamientos de hecho y de derecho plasmados en el presente fallo, es por lo que resulta para este sentenciador declarar sin lugar la apelación ejercida por la representación judicial de la parte demandada, así como ha lugar la demanda que por resolución de contrato interpusiera la sociedad mercantil ALIMENTOS KELLOGG, S.A., contra la sociedad mercantil CITIBANK, N.A., quedando
... . . . . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . EN SU NOMBRE. . JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN ... a lo establecido en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil; y, vencido el lapso ... y posterior depósito de los mismos en cuentas ajenas a nuestra representada, de manera, que es ... mismos fueron depositados en cuentas bancarias abiertas a nombre de ALIMENTOS KELLOGG, S.A., y ... -
Decisión nº 11-I de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 29 de Junio de 2016
... Parágrafo Primero del Artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, el cual reza: . Art. ... traspaso del dinero existente en las cuentas que se encuentran a nombre del demandado, es por ... existente en las siguientes cuentas bancarias: 1.-Cuenta N° 0137-0020-6000-0179-6911. ...° 0102-0129-2101-0001-8331 del Banco de Venezuela, dichas cuentas se encuentran a nombre del ...
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Sentencia nº 002 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-02-2017
Desistimiento. Viene a ser aquel acto cuya consecuencia jurídica es dejar sin efecto lo alegado por la parte afectada.
... con el numeral 3 del artículo 84 del Código Penal, dado que le fue atribuido. el delito de ...de Venezuela . La decisión de la Corte 3° de Apelaciones ... e inmovilización de Preventiva de Cuentas Bancarias y Orden de. aprehensión , en contra ... -
Decisión nº S-N de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 24 de Septiembre de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Primera ... DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS . Por cuanto en fecha 07 de septiembre ... artículos 585 y 588 numeral 1 y 3 del Código de Procedimiento civil en concordancia con el ...
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Decisión nº 1G01201000011 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 9 de Enero de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones del ... DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ... en los artículos 585, 587 y 588 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del ...
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Sentencia nº 371 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio “non bis in idem”, como aplicación más general de la cosa juzgada, se plantea como una garantía del debido proceso y su eficacia en cuanto a su aplicabilidad, ello en razón a la cooperación judicial internacional.
... por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, esta. Sala declara su ...cuentas, contratos y fundamentalmente, reportes de entos de cuentas. bancarias indicativos de transferencias desde o hacia ...el artículo 384 del Código Orgánico Procesal Penal, una vez declarada con ... -
Decreto Nº 8.202, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo.
...D) Por las otras causas señaladas en el Código Civil. @TÍTULO II. DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. ... determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales ... vencimientos, liquidaciones, finiquitos y cuentas;. e) Trabajos extraordinarios debidos a ... los lugares donde no existan agencias bancarias, el depósito se hará en los establecimientos ...
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Decisión nº 704-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 15 de Octubre de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte de ..., de conformidad con el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, estando uno de los ... por la SUNDDE y para ello eran usadas las cuentas corrientes del Banco Nacional de Crédito ... CPU, computadoras portátiles, tarjetas bancarias de débito y crédito, así como aquellos activos ...
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Decisión nº 155 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 15 de Diciembre de 2010
... de Bienes, Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias y/o cualquier otro instrumento ...ón de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 16 numeral 4°, ... la Delincuencia Organizada; 551 del Código Orgánico Procesal Penal; 585 y 588, ambos del ...
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Decisión Nº 4144 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 28-06-2017
DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: se declara SIN LUGAR el recurso de apelación, el recurso de apelación interpuesto por los abogados Beiker Alí Pabon Gómez y Génesis
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . . . . . . ... en el artículo 463 numeral 3 del Código Penal, USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO, previsto y ... Innominada de Bloqueo Preventivo de las cuentas bancarias, a nombre del ciudadano JUAN SILVA, ...