código cuentas bancarias venezuela

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Valoración vLex
  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, de 14 de Septiembre de 2007

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas . Puerto Ayacucho, 14 de Septiembre de 2007 . 196º y 148º . ASUNTO PRINCIPAL : XP01-P-2007-000918 . ... su carácter de Fiscal Sexta (E) del Ministerio Público con competencia en materia de Salvaguarda, con las facultades que le otorga la Ley, efectuó solicitud de Medidas Preventivas de las cuentas bancarias que se encuentran a nombre del Consejo Municipal del Municipio Maroa en las entidades financieras Banco Venezuela y Banco Caroni, motivado a evitar que no se cambie el nombre de la firma .... Este Tribunal de Segunda Instancia Penal en función de Control, de conformidad con el artículo 172 y 177 del Código Orgánico Procesal Penal, responde la solicitud dentro del lapso legal correspondiente y a los fines de decidir hace las siguientes observaciones: . De los hechos: . Primero: Que la Representante de ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...En la misma fecha, la Sala en fallo N° 534 declaró: “ACUERDA de conformidad con los numerales 2, 4 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE LA MEDIDA JUDICIAL DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD, a favor de la ciudadana MILAGROS COROTOMOTO VIVAS MONCAYO, titular de la cédula de ...Quienes con la intención de defraudar a una institución del sector bancario y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, presenten, entreguen o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos de cualquier clase que resulten ser falsos, adulterados o ...Aceptar tal afirmación, equivaldría a ponerse de espaldas a los principios y valores que inspiran el ordenamiento jurídico, a tenor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de tipicidad penal, puede derivarse de que el legislador no haya tipificado la conducta pese a considerarla ilícita, por reputarla insuficientemente grave o por ... ello, esta Sala ha señalado que las operaciones de los entes regidos por la legislación financiera “requieren de límites que impidan perjuicios a quienes contratando con ellos -al abrir cuentas en las que depositan dinero; celebrar operaciones financieras diversas; recibir créditos por los que pagan interés, entre otras- les permiten operar en la práctica, de tal modo que cuando una ...

  • Decisión nº S-N de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 24 de Septiembre de 2013

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control . Punto Fijo, 24 de Septiembre de 2013 . 203º y 154º . ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2013-011221 . ASUNTO : IP11-P-2013-011221 . MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER REAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS . Por cuanto en fecha 07 de septiembre de 2013, en la audiencia de presentación de las ciudadanas KATIUSKA YSMELIA RINCONES GAMARRA Y YOLENNYS DENIS BUSTILLO MARIN, por la presunta ..., quienes fungen como Vicepresidente de la empresa APROSUMI, así como de la persona jurídica APROSUMI C.A, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 numeral 1 y 3 del Código de Procedimiento civil en concordancia con el numeral 111 del artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal toda vez que dicha investigación se continuará por la presunta comisión de un delito ...

  • Decisión nº 155 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 15 de Diciembre de 2010

    ... de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó Medidas Preventivas Cautelares de Prohibición de Enajenar y Gravar Bienes, Aseguramiento de Bienes, Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias y/o cualquier otro instrumento financiero; de conformidad a lo establecido en los artículos 116 y 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los tículos 16 numeral 4°, 20, 21, 22 y 26, todos de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada; 551 del Código Orgánico Procesal Penal; 585 y 588, ambos del Código de Procedimiento Civil. . Recibidas las actuaciones, se designó Ponente a la Juez quien con tal carácter suscribe el presente fallo. . En ...

  • Decisión nº PJ0022014000150 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 14 de Marzo de 2014

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control . Punto Fijo, 14 de Marzo de 2014 . 203º y 155º . ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2013-013330 . ..., trayendo consigo además de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad de los mismos, la imposición de una serie de medidas cautelares establecidas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal tales como: 9- Cualquier otra medida Preventiva o Cautelar que el Tribunal mediante auto razonado, estime procedente o necesaria, traducida en la imposición de una serie de medidas preventivas innominadas a saber que en el presente caso son: La prohibición de Enajenar y Gravar Bienes Personales y el Bloqueo de cuentas Bancarias personales. . Indicaron que posteriormente en fecha 21 de Enero de 2014, la Corte de Apelaciones del Estado Falcón modificó dicha decisión a través de la sentencia distinguida con el ...

  • Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 16 de Diciembre de 2013

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control de Barquisimeto . Barquisimeto, 16 de Diciembre de 2013 . 203º y 154º . ASUNTO PRINCIPAL: ... como dueños y socios de la compañía siguen siendo únicamente KARLA YOHANA RIVAS PEÑA Y JOSE LUIS VARGAS HERNANDEZ, siendo estos las únicas personas autorizadas para movilizar sus cuentas bancarias, y quienes precisamente, fraudulentamente y utilizando artificios y medios engañosos para estafarlos van a aprovecharse de su buena fe y disponer del pago de una cantidad de dinero que le ... orden de inicio a la investigación penal, por considerarse que estamos ante la presunta comisión de los delitos de ESTAFA Y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto en los ARTICULOS 462 DEL CODIGO PENAL Y ARTICULO ESTAFA CONTINUADA Y ASOCIACIÒN PARA DELINQUIR previstos y sancionados en los artículos 462 del Código Penal y 37 de Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ...

  • Decisión nº PJ0042014000084 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 31 de Enero de 2014

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Cuarto de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón . Santa Ana de Coro, 31 de Enero de 2014 . 203º y ... señalan que actúan en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 44 numeral 1 y 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 11, 24 y 111 numeral 10 deI Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 16, 31, 36 y 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, acudo ante su competente autoridad, muy respetuosamente, mediante el cual ..., numeral 4 y 518 del Código Orgánico Procesal Penal, las MEDIDAS PREVENTIVAS CAUTELARES DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR BIENES, ASEGURAMIENTO DE BIENES, BLOQUEO E INMOBILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y/O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO del ciudadano RAFAEL SIMÓN LABASTIDAS RÍOS, de nacionalidad venezolana, natural de Caracas, Municipio Libertador del Estado Miranda, mayor de ...

  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 13 de Noviembre de 2013

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, BANCARIO Y DEL TRANSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR. . EXP. Nº 19.767 . .... Mediante auto de fecha 25-07-2013 se ordenó librar cartel de citación de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil a la parte demandada. . Mediante diligencia de fecha 08-08-2013 suscrita por la ciudadana ROSANNA GRACE CHANDERBHAN debidamente asistida por la profesional del derecho TAINA ... “B” que fueron adjudicadas al ciudadano MANUEL ANTONIO PERALTA GIRON en la empresa Siderurgica del Orinoco C.A (SIDOR), 2) las cantidades de dinero que se encuentran o encontraban en las cuentas bancarias. A) Cuenta de Ahorro Nº 0134-0806-84-8064000358 del Banco Banesco Banco Universal, B) Cuenta de Ahorro Nº 0008-0013-93-0000384002 del Banco Guayana C.A, C) Cuenta de Ahorro Nº ...

  • Decisión nº PJ0022014000001 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 6 de Enero de 2014

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control . Punto Fijo, 6 de Enero de 2014 . 203º y 154º . ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2013-013522 . ... de la república Bolivariana de Venezuela, artículo 31 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y los artículos 111 numerales 11 y 12 en relación con el artículo 50 del Código Orgánico Procesal Penal, solicita se decrete: . A) MEDIDAS PREVENTIVAS CAUTELARES DE BLOQUEO E INMOVILIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO, ...

  • Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 8 de Enero de 2013

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE: . EL JUZGADO SUPERIOR PRIMERO . EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO . DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA . I . INTRODUCCIÓN . Aprehende éste Juzgado Superior ...Sin embargo, cabe destacar en esta oportunidad, que los instrumentos fueron pagados luego de verificados todos los mecanismos de seguridad diseñados para este tipo de operaciones bancarias, los cuales se circunscriben a la verificación de las rúbricas que autorizan los cheques con los especimenes registrados en los archivos digitales del Banco, así como también, la verificación de ... del presente juicio y, ello, por la sencilla razón de que carecen de veracidad sus afirmaciones de hecho, razón por la cual, en estricta sujeción a lo establecido en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, debe ser inexorablemente revocada la decisión dictada en fecha 10 de mayo de 2012, por el Juzgado Noveno de los Municipio (sic) Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San ...�n aplicable a la materia establece, sino además, a las contenidas en el contrato de Enlace Integral BOD, de cuyo contenido se evidencian las condiciones que regulan todo tipo de contratos de cuentas bancarias y demás productos inherentes a este sector, instrumento éste que se consigna en copia fotostática con el presente escrito de contestación de la demanda, marcado con la letra “L”, ...