codigo bancos venezuela

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Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...En la misma fecha, la Sala en fallo N° 534 declaró: “ACUERDA de conformidad con los numerales 2, 4 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE LA MEDIDA JUDICIAL DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD, a favor de la ciudadana MILAGROS COROTOMOTO VIVAS MONCAYO, titular de la cédula de ... EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio de 2008, en relación con el 84 numeral 3 del Código Penal, entre otros delitos. Segundo: Contra el ciudadano ...Aceptar tal afirmación, equivaldría a ponerse de espaldas a los principios y valores que inspiran el ordenamiento jurídico, a tenor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de tipicidad penal, puede derivarse de que el legislador no haya tipificado la conducta pese a considerarla ilícita, por reputarla insuficientemente grave o por ...

  • Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010

    ... Quinto, Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Tercero, a Nivel Nacional con Competencia Plena; Septuagésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales y Quincuagésima a Nivel Nacional con Competencia Plena, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para la extradición activa del ciudadano Juan ....587.841, ante el Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobre la base de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 285, numerales 3, 4 y 6), del Código Orgánico Procesal Penal (artículo 392), de la Ley Orgánica del Ministerio Público (artículo 37, numeral 13), y del Tratado de Extradición ...

  • Decisión nº 1959 de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario y Menores de Anzoategui, de 19 de Marzo de 2010

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. . Barcelona, diecinueve de ... El Tigre, en la demanda de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES incoada por el ciudadano LEANDRO VARGAS contra la empresa LOMORCA, C.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Código de Procedimiento Civil, se abre un lapso de ocho (8) días de despacho, para la presentación de pruebas en la presente causa. . Primero: . Alegan los recusantes en su escrito, que RECUSAN al Juez ...2,00), la cual será cancelada en las oficinas de uno cualesquiera de los Bancos receptor de Fondos Nacionales, y su posterior consignación en el respectivo expediente, dicho pago se debe efectuar dentro del lapso de tres (03) días de despacho, siguientes a la expedición de la ...

  • Decisión nº 12.825-DEF-MERC de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 18 de Junio de 2012

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. . Exp; AC71-R-2011-000032. . PARTE ACTORA: ... de la sentencia, ha señalado la doctrina judicial, que al dictarse sentencia debe el sentenciador cuidar el cumplimiento de las exigencias que sobre la misma hace el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece los requisitos que debe contener toda sentencia, prescribiendo que: . “Artículo 243. Toda sentencia debe contener: . 1. La indicación del Tribunal que la ..., tres por ciento (3%) anual adicional a la pactada para esa operación (…) Dicho pagaré quedó sujeto quedó sujeto a las disposiciones contenidas en el Código Comercio, Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y cualquier otra ley, Decreto o Resoluciones Ejecutivas que rijan la materia. El pagaré fue liquidadazo por STANFORD BANK S.A., conforme consta de recibo de ...

  • Decisión nº 308 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución de Apure (Extensión Guasdualito), de 17 de Marzo de 2006

    CAUSA 1E308-03 . REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO. Guasdualito, diecisiete de marzo ... Primera Instancia Penal en Función de Control de este Circuito y Extensión, por considerarlos autores del delito de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en los artículos 464 y 99 del Código Penal, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, en perjuicio de los Bancos de Venezuela y Sofitasa, Oxígenos Carabobo y Enertec Venezuela, por cuanto los penados admitieron los hechos, ...

  • Sentencia nº 410 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Octubre de 2010

    ... ante el Tribunal Sexto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobre la base del artículo 108 (numeral 16) y de los artículos 392 y 394 del Código Orgánico Procesal Penal, argumentando lo siguiente: “… en la oportunidad de solicitar la activación del procedimiento de EXTRADICIÓN ACTIVA, en la investigación adelantada por presunta ...�culo 4 ejusdem y COAUTOR, de conformidad con el artículo 83 del Código Penal vigente y APROPIACIÓN O DISTRACCIÓN DE RECURSOS, previsto y sancionado en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (derogada) actualmente artículo 379 ejusdem y se encuentra en territorio extranjero, específicamente en los Estados Unidos de América, requerimos sea iniciado el ... del Título PETROBONO mencionado como respaldo al momento de montar la operación.  Así mismo, una vez analizado el destino aplicado a esos dineros vía transferencia Banco Central de Venezuela, se observan cuatro (04) cuentas, tres (03) de ellas en Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo y Otra en Banesco, a nombre de INVERSIONES SIV MANAGMENT C.A. TRANSPORTE GUAYAVALEN; GRUMAECA Y CHINA OG ...

  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ... comisión de los delitos de DISTRACCIÓN DE FONDOS DE AHORRISTAS, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITO Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 378 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITOS previsto y sancionado en el artículo 378 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y ASOCIACIÓN PARA .... En fecha 15 de febrero de 2011, se admitió el Recurso indicado, de conformidad con lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal. . En fecha 16 de febrero de 2011, esta Sala solicitó mediante Oficio N° 105-11, el Expediente Original al Tribunal Quincuagésimo (50°) de Primera Instancia en Función ...como fiduciario, al respecto podemos ver como de Casa Propia sale vía Banco Central de Venezuela la cantidad de 200.000.000 bolívares fuertes, a los fines del fideicomiso lo cual conformaba el Fondo Fiduciario. Estos fondos salen a Bancoro, C.A. en su cuenta correspondiente el día 25 de ...

  • Sentencia nº RC.000469 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 18 de Octubre de 2011

    ... a los demandados y la indexación judicial sobre las cantidades demandadas a ser efectuada mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil desde la fecha de la interposición de la reforma de la demanda hasta el mes inmediatamente anterior a la fecha del dictamen de los expertos, con base a los índices de precios al consumidor fijados por el Banco Central de Venezuela; con lugar la demanda y por vía subsidiaria la resolución de contrato solicitada; se condenó a pagar a la accionada la cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLIVARES (sic) ... al documento emanado de terceros, que puede servir como principio de prueba o soporte para pedir, no solamente la testimonial del tercero, sino su exhibición y también el informe de los bancos que constituyen prueba de la realización de los pagos efectuados en dicha cuenta. ‘En el caso sub examen, no se evidencia que los vouchers hayan sido ratificados a través de las pruebas ...

  • Sentencia nº 323 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2010

    ... ante el Tribunal Sexto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobre la base del artículo 108 (numeral 16) y de los artículos 392 y 394 del Código Orgánico Procesal Penal, argumentando lo siguiente: “… se sirva iniciar el procedimiento de EXTRADICIÓN ACTIVA de los ciudadanos que se mencionan a continuación: GÓNZALO JOSÉ TIRADO YÉPEZ, ..., LEGÍTIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 ejusdem y APROPIACIÓN Y DISTRACCIÓN DE RECURSOS, previsto y sancionado en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Así mismo, en fecha 19 de enero de 2010, esa instancia judicial, remitió al Jefe de la División Nacional de Aprehensión del Cuerpo de Investigaciones ... Financieras, los cuales se encuentran dentro de los denominados delitos económicos y contra la fe pública, de índole transnacional, no políticos ni relacionados con estos, siendo que en Venezuela no existe la pena de muerte y que el inicio de la investigación fue en enero de 2010, por lo cual el hecho no se encuentran evidentemente prescritos. En consecuencia, considera quien aquí decide ...

  • Decisión de Juzgado Tercero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 29 de Abril de 2011

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. . CARACAS, 29 DE ABRIL DE 2011 ...En fecha 16 de Febrero de 2006, el Secretario Accidental de Juzgado dejó expreso cumplimiento de las formalidades contenidas en el Artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. . En fecha 10 de Mayo de 2006, la parte demandada asistida de abogado consignó escrito en el que promovió la perención de instancia y cuestiones previas que fueron .... En fechas 14 y 19 de Noviembre de 2008, el Tribunal agregó a los autos oficios dirigidos por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, por la Sociedad Mercantil Banvalor Banco Comercial, por los Bancos Venezolano de Crédito, Exterior, del Caribe, Stanford Bank S.A., Inverunión y Total Bank. . En ...