caracteristicas delincuencia venezuela

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  • Decisión nº PJ0052014000041 de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 29 de Enero de 2014

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón . Santa Ana de Coro, 29 de Enero de 2014 . 203º y 154º . ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2013-009676 . ASUNTO ... Penal del estado Falcón; solicitud de Medida Judicial Pre-cautelativa de Aseguramiento e Incautación, con prohibición de enajenar y gravar, sobre un bien mueble, de las siguientes características: HOSTERIA VILLA DEL MAR C.A, UBICADO EN LA AVENIDA ROMULO GALLEGOS FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CORO, MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO FALCON Y REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL PRIMERO ... ESTADO FALCON BAJO EL Nº 69 TOMO 3-A, EXPEDIENTE Nº 0295, de conformidad con lo establecido en los artículos 149, 183 y 184 de la Ley Orgánica de Drogas, 35 y 55 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. . Recibida la misma, este Tribunal de instancia, pasa a resolver la misma con base a las siguientes consideraciones: . Establece: Artículo 149 de la Ley ...

  • Sentencia nº 519 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012

    ... los delitos de ESTAFA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR,  previstos y sancionados en los artículos 462, 321 del Código Penal y 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.    . En fecha 13 de agosto de 2012, se recibió la presente solicitud de extradición, se dio cuenta en Sala de Casación Penal, y se designó ponente al Magistrado DOCTOR HÉCTOR ... solicitó ante esta Sala copia del expediente contentivo del proceso de extradición activa, seguido contra la ciudadana IRINA ALFEROVA ALEJOS, requerida por la República Bolivariana de Venezuela, por la comisión de los delitos de ESTAFA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos 462 y 321 del Código Penal, y 6 de la Ley ... de la comunicación que dirigiera a este Despacho Fiscal, la empresa PETROLEOS DE VENEZUELA S.A., PDVSA, de la cual se desprende que dicho contrato es falso, dada la ausencia de las características propias de este tipo de contrataciones. . Es el caso que llegado el momento de hacer valer dicho contrato ante las autoridades correspondientes de PETROLEOS DE VENEZUELA S.A., PDVSA, los ciudadanos ...

  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ... Bancos y Otras Instituciones Financieras y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 6, en concordancia con el artículo 16 numeral 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. . Recibidas las actuaciones en fecha 11 de febrero de 2011, se le dio ingreso y se designó Ponente a la Juez, DRA. ANGÉLICA RIVERO BERMÚDEZ, en la misma fecha, quien con tal carácter ...como fiduciario, al respecto podemos ver como de Casa Propia sale vía Banco Central de Venezuela la cantidad de 200.000.000 bolívares fuertes, a los fines del fideicomiso lo cual conformaba el Fondo Fiduciario. Estos fondos salen a Bancoro, C.A. en su cuenta correspondiente el día 25 de ...5.000.000,00); a la empresa INVERSIONES RHJG C.A la cual según la verificación de su expediente posee un capital de UN MIL BOLÍVARES, siendo este el criterio y características en los parámetros del resto de los expedientes referentes a los pagares; todos con montos entre NOVECIENTOS MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs 900.000,00) y CINCO MILLONES DE BOLÍVARES FUERTES (Bs. ...

  • Decisión nº WP01-P-2012-002059 de Juzgado Tercero de Juicio de Vargas, de 21 de Enero de 2014

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Tercero de Juicio del Estado Vargas . Macuto, 21 de Enero de 2014 . 203º y 154º . ASUNTO PRINCIPAL : WP01-P-2012-002059 . ASUNTO : WP01-P-2012-002059 . Visto el escrito ... ALEMAN, en su carácter de APODERADO JUDICIAL del ciudadano REINALDO ANIBAL PARZANESE TINOCO, en la cual solicita a este Tribunal la entrega del vehículo con las siguientes características: Marca HYUNDAI, Modelo TUCSON/ GL 5.0L; Año 2008; color VERDE; clase: CAMIONETA; TIPO SPORT WAGOM; Placas DDB00T; Serial de Carrocería KMHJM81BPU760272, Serial de Motor G4GC7998920. . Este Tribunal ... y OSWALDO JOSE ARENAS SOJO, por la comisión de los delitos de SICARIATO y HOMICIDIO INTENCIONAL FRUSTRADO, previstos y sancionados en los artículos 44 de la Ley Orgánica Contra la delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y 405 en concordancia con el artículo 80 del Código Penal respectivamente. . En fecha 13 de Junio de 2013, se le dio entrada a la presente solicitud ...

  • Decisión nº XP01-P-2010-001751 de Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal con Funciones de Juicio de Amazonas, de 18 de Abril de 2012

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL ACCIDENTAL N° 35 DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO AMAZONAS . EN SU NOMBRE . Puerto Ayacucho, 18 de Abril de 2012 . 201° y ... Anija; VIOLACIÓN DE DOMICILIO CON ABUSO DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artículo 184 del Código Penal; ASOCIACION, previsto y sancionado en el articulo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y por el delito de PRIVACION ARBITRARIA DE LIBERTAD, previsto y sancionado en el articulo 174 del Código Penal en perjuicio del ciudadano Jaime Armando Salamanca García; a los ciudadanos ... delito de concusión que fue el delito de concusión, primero hay que demostrar cual fue el delito que se cometió, hay que analizar en su exposición ellos manifiestan que tiene una características bien sea el de concusión; es decir tuvo que haber una actuación concurrente, eso sumado a la declaración de la señora Frankelina que dice que hubo droga y que el señor Salamanca lo contradice, y ...

  • Decisión nº 3C-4.726-12 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control. Extensión San Fernando de Apure. de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 21 de Mayo de 2012

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE . TRIBUNAL TERCERO DE CONTROL . AUDIENCIA PRELIMINAR . CAUSA Nº: 3C-4726-12 . JUEZ: DR. DAVID OSWALDO BOCANEY . FISCAL: ... del Hurto previsto en el artículo 09, de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, el delito de ASOCIACIÒN previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, para el momento de los hechos, y el Ministerio Público considera que se encuentran subsumidos los hechos en la topología de los delitos antes expuestos, seguidamente la Fiscal Auxiliar ... Científicas Penales y Criminalísticas, sobre las evidencias de interés criminalìstico que fueron practicados e incautadas a FRAIMER FLORES PADRON, ya que permite tener las características de un teléfono celular móvil desde el cual se solicito el pago por concepto de la liberación del ciudadano CESAR ANDRES YAPUR, así como también un par de esposa las cuales la victima manifiesta ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ... y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en el artículo 74 de la Ley Contra la Corrupción y artículo 6 en concordancia con el artículo 16, numeral 4, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. . En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, quien con tal carácter, suscribe la presente decisión. ..., TOMASSO OSWALDO VENTRESCA LATORRE, ROLANDO JOSÉ ARAUJO PISANI y JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, aparece que los mismos salieron a destinos distintos desde la República Bolivariana de Venezuela, lo que implica una fundamentación legal diferente en la oportunidad en que la Sala de Casación Penal dicte el fallo correspondiente; razón por la cual se ordena la división del expediente en ...Ahora bien, las operaciones efectuadas que han desencadenado en el delito de APROPIACIÓN de Recursos de la Institución Financiera de BANCO DEL SOL, posee todas las características fácticas de una organización establecida y confabulada previamente a la comisión de delitos en contra del Patrimonio de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, por cuanto se desprende de los ...

  • Decisión nº OP01-P-2010-006412 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 3 de Nueva Esparta, de 22 de Septiembre de 2010

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Tercero De Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta . La Asunción, 22 de Septiembre de 2010 . 199º y 150º . ASUNTO ... 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en relación con el artículo 83 del Código Penal, LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, se observa escrito presentado por la ciudadana Abg. Marbeny ... por la Fiscalia Cuarta del Ministerio Publico se desprende que posterior a la aprehensión del referido ciudadano se determino la existencia de dos embarcaciones con las siguientes características: THE PHANTOM, matricula ADSI-D-21007 y GALACTIK, Matricula AGSM-D-0827, los cuales guardan relación directa con la referida investigación y que existen suficientes elementos para la presunción ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ... y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en el artículo 74 de la Ley Contra la Corrupción y artículo 6 en concordancia con el artículo 16, numeral 4, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. . En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, quien con tal carácter, suscribe la presente decisión. ..., TOMASSO OSWALDO VENTRESCA LATORRE, ROLANDO JOSÉ ARAUJO PISANI y JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, aparece que los mismos salieron a destinos distintos desde la República Bolivariana de Venezuela, lo que implica una fundamentación legal diferente en la oportunidad en que la Sala de Casación Penal dicte el fallo correspondiente; razón por la cual se ordena la división del expediente en ...Ahora bien, las operaciones efectuadas que han desencadenado en el delito de APROPIACIÓN de Recursos de la Institución Financiera de BANCO DEL SOL, posee todas las características fácticas de una organización establecida y confabulada previamente a la comisión de delitos en contra del Patrimonio de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, por cuanto se desprende de los ...

  • Decisión nº 052-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 24 de Febrero de 2014

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala 3 . Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia . Maracaibo, 24 de Febrero de 2014 . 203º y 155º . ASUNTO PRINCIPAL : VP02-R-2014-000167 . ASUNTO : ... y Sin Lugar la solicitud del representante de la Fiscalia del Ministerio Publico, referente a que se coloque a la Orden del General JOSÉ JACOBOSI Director de la Oficina Nacional de delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo, ubicada en las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana de Venezuela, Primera División, el vehículo en cuestión; por lo que este Tribunal Colegiado pasa a ... de delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo, ubicada en las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana de Venezuela, Primera División, el vehículo con las siguientes características Placa 280KAT, Serial N.I.V. 8ZCM7C1C28V315580, Serial de Carrocería 8ZCM7C1C28V315580, Serial Chasis 8ZCM7C1C2V315580, Serial del Motor 28V315580, el cual mediante decisión N° 2394-2013 de fecha ...