cadivi requisitos remesas familiares

21 documentos para cadivi requisitos remesas familiares

Valoración vLex
  • Providencia mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas destinada- a operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero.- Providencia mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) destinadas a las empresas de transporte aéreo internacional.- Providencia mediante la cual se establecen los requisitos, controles y trámites para la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al pago de consumos en el extranjero.- (Véase N° 6.122 Extraordinaria de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).
  • Cerraron oficinas de contadores por irregularidades en trámites de remesas

    ... que realizó la Comisión de Administración de Divisas, junto con el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas a las casas de cambio por ilícitos vinculados a remesas familiares, también se cerraron oficinas de contadores que presuntamente falsificaban la documentación requerida para efectuar los giros.Entre los requisitos de la pro videncia 096 de Cadivi para ...

  • Decisión de Juzgado Sexto Superior Del Trabajo de Caracas, de 14 de Junio de 2013

    ...Así se establece.- . Promovió marcado “D” que riela inserta al folio 48 del expediente, copia simple de solicitud de Registro y Autorización de Adquisición de Divisas para Remesas a Familiares Residentes en el exterior, siendo el solicitante el ciudadano Álvaro de la Hoz Urueta. Instrumental que si bien no fue impugnada y en consecuencia tiene valor probatorio, el mérito que ... riela inserta al folio 54 del expediente, carta de instrucción emanada del ciudadano Álvaro de la Hoz Urueta, dirigida al operador cambiario Casa de Cambio Zoom, C.A., para tramitación ante CADIVI de solicitud y envío de remesa, de fecha 03/11/2011, instrumental que si bien no fue impugnada y en consecuencia tiene valor probatorio, el mérito que se desprende de la misma no aporta elementos ... la representación judicial de la parte actora no recurrente, realizo las siguientes observaciones: “debe insistir en la sentencia emanada del Juez de Juicio, la cual reúne todos los requisitos establecidos en el articulo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en consecuencia, en consecuencia la referida sentencia carece de cualquier tipo de vicio de los establecidos en el articulo ...

  • Requisitos de Cadivi frenan envíos de remesas

    Desde el 23 de enero de este año, cuando entró en vigencia la nueva normativa para las remesas a familiares en el exterior, no se ha hecho ningún envío, afirmaron representantes de casas de cambio que pidieron no ser identificadas.Explicaron que el motivo de la paralización se debe a que ahora el proceso es más engorroso porque los solicitantes deben reunir más requisitos y la forma en que se harán los envíos no está clara.Los interesados en mandar remesas solo podrán redactar la carta de instrucción un documento en el que se autoriza el trámite a ...

  • Decisión nº 433-2010 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 29 de Octubre de 2010

    ...253 del COPP, por lo que se debería acordar una medida cautelar a su favor. Las Planillas de CADIVI están sin llenar, por lo tanto no hicieron ningún trámite para la obtención de divisas por ante CADIVI. Estarían por hacerlo, pero no esta demostrado que esas personas existen o no. En el ... solicito se le acuerde una medida cautelar sustitutiva, de conformidad con el artículo 253 del COPP, El Tribunal declara sin lugar la nulidad del procedimiento por cuanto cumplió con los requisitos previstos en el artículo 44 numeral 1 de la Constitución y artículo 248 del C.O.P.P, por cuanto una vez oída La Fiscal del Ministerio Público, quien expuso en esta audiencia los hechos ocurridos ...: Acta de Consignación de Documentos CADIVI la cual se encuentra sin llenar Formacadivi 351-2, dos (02) ejemplares de Solicitud de Registro y Autorización y Adquisición de Divisas para Remesas a Familiares Residentes en el Exterior N° 13586724, copia fotostática ampliada de la Tarjeta de Identidad N° 1.005.442.381 a nombre de Mario Alberto Pino Ramírez, copia fotostática ampliada de ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 23 de Octubre de 2013

    .... Así las cosas, conforme a lo establecido en los artículos 274 al 276 del Código Orgánico Procesal Penal, la interposición de querella debe cumplir con ciertos requisitos, en primer lugar, el legitimado debe ostentar la condición de víctima; en segundo lugar, la interposición debe realizarse por escrito, el cual debe cumplir los requisitos establecidos en el ... sentido, los artículos 2 y 3 del Decreto Presidencial N° 2330 de fecha 6 de marzo de 2003, publicado en la Gaceta Oficial N° 37,644, señalan que la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), es el órgano competente para ejercer las funciones reguladoras y fiscalizadoras en materia de divisas y su régimen cambiarlo, sin perjuicio de las facultades de ejecución de la política ..., reuniendo el dinero suficiente para comprar acciones en una empresa pequeña denominada UNIVERSAL EXPRESS CASA DE CAMBIO UNICAMBIO C.A., cuya actividad consistía en transferir al exterior remesas familiares menores, hasta un máximo de 300 dólares americanos, y para lo cual invirtió capital Jorge Carvajal, obtenido de la venta de un apartamento de su propiedad en la Urbanización La ...

  • Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
  • Decisión nº 07-11 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 14 de Enero de 2011

    ... del vehículo de transporte público (carrito por puesto), tres carpetas de color marrón, dos de ellas con documentos originales pertinentes a trámites para la adquisición de divisas ante CADIVI, conteniendo además dos cédulas venezolanas números V-22.057.291 y V-13.000.571 correspondientes a los ciudadanos ARNALDO ENRIQUE VILLERO DAZA y DANYS ANTONIO DIAZ ALVAREZ respectivamente, quienes ... de divisas ante CADIVI, tales como: acta de consignación de documentos para ser entregados ante el ente receptor de CADIVI, una planilla de solicitud de adquisición de divisas para remesas familiares residentes en el exterior, una copia de la cédula de identidad del ciudadano ALEXIS ENRIQUE VEGA PUERTAS, entre otros de los destinados a la adquisición de divisas para su concubina ... VILLERO DAZA, DANYS ANTONIO DIAZ ALVARES y ALEXIS ENRIQUE VEGA PUERTAS, por considerar que los mismos habían sido aprehendidos en situación de flagrancia y que se encontraban llenos los requisitos establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. . III. CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA DECIDIR.- . De la revisión realizada, a las actas que conforman la presente incidencia, ...

  • Nueva normativa

    Después de que clientes bancarios se que jaron, en múltiples oportunidades, por las diferencias entre un banco y otro en la exigencia de requisitos para la colocación de una oferta en el sistema de transacciones con títulos en moneda extranjera, el Banco Central de Venezuela emitió nuevas normas que comenzarán a regir el 1° de ... artículos de las Normas Relativas a los Requisitos para Tramitar Operaciones en el Sitme de Personas Naturales es que no será ne cesario contar con la aprobación del cupo de viajero Cadivi para solicitar la compra de un bono con valor de 1.000 dólares. Sin embargo, el monto máximo que cada persona podrá tramitar cada año será de 5.000 dólares, a razón de 1.000 dólares ... Para las remesas familiares se podrán hacer solicitudes hasta por 6.000 dólares al año, pero será necesario que la transferencia se haga únicamente entre parientes directos. En otras palabras, sólo los ...

  • Decisión nº 1 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 15 de Marzo de 2013

    ...(Del Folio 77). . 6.- OFICIO N° PRE-VECO-GCP-005732 de fecha 01 de marzo de 2012, suscrito por Manuel Barroso Alberto, Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), en el cual informa que el ciudadano PEDRO PABLO BARRIOS MELÉNDEZ, C.l. V- 15.056.608, se encuentra inscrito en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD), sin o no ha realizado solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas, por concepto de remesas a familiares residenciados en el extranjero en el período 2010-2011, así mismo remite anexo copia certificada de la solicitud de Registro y Autorización de Adquisición de Divisas para el pago de .... .- En lo que respecta al orden o requisitos de orden material el otro supuesto que establece el artículo 330 ejusdem, se observa que de igual manera están cumplidos los requisitos, por cuanto evidentemente, se revelan los elementos de ...