Cadivi remesas familiares

47 resultados para Cadivi remesas familiares

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Junio de 2014

    DESESTIMA POR INADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por el ciudadano abogado Otoniel Pautt Andrade, actuando como Defensor privado del ciudadano VÍCTOR EDUARDO PARDO RIMON, contra la decisión dictada en fecha 19 de diciembre de 2013, por la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas,

    ... la CASA DE CAMBIO, ANGULO LÓPEZ, a los fines de enviar remesas de dinero (dólares norteamericanos) a presuntos familiares ... de la Comisión de Administración de Divisas (RUSAD-CADIVI), bajo el número de solicitud 1931389, de fecha 01/10/2005. Con ...

  • Sentencia nº 00973 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Octubre de 2016

    Adjunto al oficio Nro. CSCA-2014-001184 del 24 de febrero de 2014, recibido en esta Sala el día 5 de marzo de ese mismo año, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo remitió el expediente contentivo de la demanda de nulidad interpuesta por los abogados Gustavo Graul Fortoul, Miguel Mónaco y María Isabel Paradisi (INPREABOGADO Nros. 35.522,

    ..., dictado por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), mediante el cual se respondió al recurso de reconsideración .... b) Operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero. . c) Pagos por ...

  • Decisión nº 07-11 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 14 de Enero de 2011

    En mérito a las razones antes expuestas, esta Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación de auto interpuesto por los profesionales del derecho ALEJANDRA VERUSCA BARRIENTOS ALBARRAN y ÁNGEL ENRIQUE CASAS...

    ... a trámites para la adquisición de divisas ante CADIVI, conteniendo además dos cédulas venezolanas números ... una planilla de solicitud de adquisición de divisas para remesas familiares residentes en el exterior, una copia de la cédula de ...

  • Se establecen los Requisitos y el Trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas destinadas a Operaciones de Remesas a Familiares Residenciados en el Extranjero, en los términos que en ella se indican.
  • Providencia mediante la cual se suspende la tramitación para la autorización de adquisición de divisas destinadas a operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero.- (Véase N° 6.124 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).
  • Decisión nº 283-09 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 14 de Octubre de 2009

    V DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Dra. YADIRA TORRES ARZOLA, Defensora Pública Vigésima Novena (29°) Penal, actuando en...

    ... Patricia porque ella mando a tramitar su planilla de CADIVI… que los balances personales eran del ciudadano Lorenzo Loyo quien ... (sic) de declarar en causa propia o en contra de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y ... que la Empresa Vengiros es una compañía que envía remesas familiares para comprar dólares y mandar al exterior, y que la ...

  • Cerraron oficinas de contadores por irregularidades en trámites de remesas

    En los lugares allanados presuntamente se emitían falsas certificaciones de ingresos y papeles que no les correspondían

    ... Penales y Criminalísticas a las casas de cambio por ilícitos vinculados a remesas familiares, también se cerraron oficinas de contadores que presuntamente falsificaban la documentación uerida para efectuar los giros.Entre los requisitos de la pro videncia 096 de Cadivi para la autorización de adquisición de divisas para remesas a familiares en el extranjero, se ...

  • Emitieron orden de captura para el presidente de Trolebús de Mérida

    Los pilotos Nicola Troisi, José Ferraz, Paúl Díaz, Paolo Andreasi y Justino Azcárate fueron detenidos por ilícitos cambiarios

    ... de Transbarca y viceministro de Servicio de Transporte.Remesas. Rodríguez Torres re veló la detención de un ciudadano ... a forjar expedientes con documento falsos para que Cadivi autorizara el envío de remesas a través de Italcambio. Hasta ... hemos descubierto 762 expedientes para grupos familiares hasta de 3 personas, lo que significa que cada uno tenía ...

  • Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 5 de Abril de 2010

    Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por la abogada GLADYS BARRADAS, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 12.353, actuando en su propio nombre y representación contra la Oficina Subalterna de Registro Civil de la...

    ... la emisión de Cartas de Residencia destinadas a tramitar remesas familiares ante la Comisión de Administración de Divisas ... Familiar ante la Comisión Administración de Divisas (CADIVI), y en consecuencia tampoco se verifica una demora en el ...

  • Capturada banda que estafaba con remesas

    El Cicpc aprehendió a cuatro personas en el hotel Tampa. Tramitaban con identidades falsas remesas de dólares a través de Cadivi

  • Decisión nº 433-2010 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 29 de Octubre de 2010

    ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL N° 02 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, CALIFICA LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA, al verificarse los extremos señalados en el artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 248 del...

    ...Las Planillas de CADIVI están sin llenar, por lo tanto no hicieron ningún trámite para ... Registro y Autorización y Adquisición de Divisas para Remesas a Familiares Residentes en el Exterior N° 13586724, copia ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 29 de Octubre de 2015

    DECLARA CON LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO interpuesto por la Abg. NILDA DANIELA GRATEROL MONTILLA, actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Interina Séptima del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, en la causa penal Nº TP01-P-2015-016902, seguida en contra del ciudadano ARELIS MARIA ROJAS CASTILLO recurso éste ejercido en contra del Auto de fecha 29 de

    ... la figura de la comisión de Administración de Divisas (CADIVI), actualmente Centro de Comercio Exterior (CENCOEX), SEGUNDO ... es el único pues a ello también se suman las llamadas remesas familiares, estudiantes, deportes, personas jurídicas con ...

  • Sentencia nº 340 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 5 de Mayo de 2016

    Los intereses moratorios vencidos, calculados sobre el monto total de capital adeudado a la rata del UNO POR CIENTO (1%) MENSUAL, o sea EL DOCE POR CIENTO (12%) ANUAL, desde las fechas de pago de cada una de las facturas de acuerdo a su condici—n de pago, hasta el d’a 2 de febrero del 2.010, que alcanza a la cantidad de CIENTO CUATRO MIL CUATROCIEN...

    ..., a un cambio en bol’vares a la tasa oficial Cadivi de 6,30 Bs., siendo que en criterio de quien aqu’ acude, y que ...: a) Para efectivo con ocasi—n de viajes al exterior; b) Remesas a familiares residenciados en el extranjero; c) Pago de ...

  • Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Merida (Extensión Mérida), de 19 de Enero de 2010

    PRIMERO: DECLARA CON LUGAR la demanda incoada por la ciudadana MARÍA ELISA ORDUZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 22.929.338, domiciliada en el Municipio Rivas Dávila del Estado Mérida y hábil, representada por los abogados RAFAELA VIRGINIA GUTIÉRREZ DE MORALES y ANDRÉS ARIAS REY, inscritos en el IPSA bajo los Nos. 23.736 y 21.900, respectivamente, contra el...

    ...y planillas de CADIVI y planillas para tramitar remesas familiares, y le consta que ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 29 de Julio de 2014

    SIN LUGAR apelación de la abogada MAGYULY MONTES LÓPEZ, Defensora Pública Auxiliar con Competencia Plena a Nivel Nacional encargada de la defensoría Pública Cuarta Penal Ordinario, defensora del ciudadano AYUOB ANDRE KAHILIL, contra decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, de fecha 03/07/2014. CONFIRMA fallo...

    ..., influencias, arraigo, patrimonio, relaciones familiares. . Las realidades de estos hechos criminosos hay que demostrarlas ... me entere que podía hacer unas carpetas para enviar remesas a mi familia al exterior y me solicitaron varios papeles en las ... Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI, 39.- COMUNICACIÓN, de fecha 08 de Noviembre de 2013, y todos ...

  • Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 31 de Julio de 2009

    este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se declara: INCOMPETENTE EN RAZÓN DE LA MATERIA para continuar conociendo de la presente demanda, en consecuencia declina su competencia a un Juzgado...

    ... que ella requiere para que se le envié a través de CADIVI la remesa familiar que había estado recibiendo hasta ese ... el acta de nacimiento de su menor hija, no poder recibir remesas familiares por intermedio de CADIVI y en la practica esta ...

  • Decisión nº 383 de Tribunal Primero de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Maracaibo), de 15 de Febrero de 2013

    DECLARA: • Consumado el Acto Procesal del Convenimiento de Patria Potestad, Custodia, Cambio de Residencia, Convivencia Familiar, Obligación de Manutención y Autorización para Viajar, celebrado por los ciudadanos ADRIANA CAROLINA YAMARTE AÑEZ y CARLOS MANUEL MATA RIVERO, en beneficio de la niña ISABELLA VALENTINA MATA YAMARTE, y pasándolo en autoridad de cosa juzgada como sentencia...

    ... al envío de estas cantidades de dinero convertidas en remesas familiares previo tramite realizado por la misma a través de ...

  • Decisión nº PJ0022014000057 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 28 de Enero de 2014

    Por todo lo antes expuesto este Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal, Estadal y Municipal en funciones de Control del Circuito Judicial penal del Estado Falcón Extensión Punto Fijo, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Resuelve: Único: Acuerda conforme a lo previsto en el artículo 242 numeral 3° y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, la medida...

    ...2.- ACTA DE CONSIGNACION DE DOCUMENTOS DE CADIVIO; 3.- SOLICITUD DE REGISTRO Y AUTORIZACION DE ADQUISICION DE AS PARA REMESAS A FAMILIARES RESIDENTES EN EL EXTERIOR CADIVI DE FECHA 11-12-13; ...

  • Decisión nº WP01-P-2010-002985 de Juzgado Quinto de Control de Vargas, de 13 de Mayo de 2010

    Este Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Vargas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se admite la precalificación formulada por la representante fiscal por los delitos de USO DE DOCUMENTO FALSO, el cual esta previsto y sancionado en el artículo 326

    ..., donde se logró determinar que eran formularios de Cadivi para tramitar las remesas de divisas que envían los ciudadanos esidentes de este país a sus familiares en el exterior de igual forma los funcionarios castrenses ...

  • Sentencia nº 01179 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Agosto de 2014

    En fecha 27 de noviembre de 2013 se recibió en esta Sala el oficio N° 2013-8102 del 21 del mismo mes y año, mediante el cual la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad incoado por los abogados Gustavo GRAU FORTOUL, Miguel MÓNACO y Miguel Ángel BASILE (Nros. 35.52...

    ..., emanada de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), ahora CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, únicamente en lo .... b) Operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero. . Pagos por gastos ...

  • Requisitos de Cadivi frenan envíos de remesas

    Las casas de cambio no han gestionado solicitudes desde que se establecieron las nuevas normas

    Desde el 23 de enero de este año, cuando entró en vigencia la nueva normativa para las remesas a familiares en el exterior, no se ha hecho ningún envío, afirmaron representantes de casas de cambio que pidieron no ser identificadas.Explicaron que el motivo de la paralización se debe a que ...

  • Sentencia nº 00868 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 11 de Junio de 2014

    La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por Oficio N° 2013-5488 del 25 de julio de 2013, remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de nulidad intentado el 23 de mayo de 2012, por los abogados Gustavo GRAU FORTOUL, Miguel J. MONACO y Miguel Ángel BASILE (INPREABOGADO Números 35.522, 58.461 y 145.989), actuando como apoderad...

    ..., dictada por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), hoy CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX), en virtud ..., maquinarias y equipos, ciencia y tecnología, envío de remesas a familiares cuya residencia se encuentre en el extranjero, pagos ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 18 de Septiembre de 2015

    DECLARA CON LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO interpuesto por la Abg. MIGDALIA MEJIA GONZALEZ, con el carácter de Fiscal Auxiliar Interina adscrita a la Fiscalia Séptima del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, en contra de la Resolución de fecha 06 de Julio de 2.015 y publicada en fecha 12 de Julio de 2.015, en la causa penal Nº TP01-P-2015-011946, seguida...

    ..., a través de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) actualmente Centro de Comercio Exterior (CENCOEX). SEGUNDO: ... es el único pues a ello también se suman las llamadas remesas familiares, estudiantes, deportes, personas jurídicas con ...

  • Sentencia nº RC.000633 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 29 de Octubre de 2015

                    En el juicio por cobro de bolívares, seguido por ADVANCED MEDIA TECHNOLOGIES INC (AMT), sociedad mercantil inscrita ante el Registro de Comercio N° 65-0709244 del Estado de Delaware de los Estados Unidos de Norteamérica y representada en la República Bolivariana de Venezuela por los abogados Gerald Buenavida y Janeth Colina, contra

    ..., a un cambio en bolívares a la tasa oficial Cadivi de 6,30 Bs., siendo que en criterio de quien aquí acude, y que ...: a) Para efectivo con ocasión de viajes al exterior; b) Remesas a familiares residenciados en el extranjero; c) Pago de ...

  • Decisión nº OP01-P-2013-009794 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 3 de Nueva Esparta, de 20 de Noviembre de 2014

    Vista la manifestación de los acusados de la Renuncia al Lapso y Recurso de Apelación este Tribunal Ordena la Remisión de las presentes actuaciones en su oportunidad legal al Tribunal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de este Circuito Judicial Penal a los fines de vigile, controle y determine el modo de cumplimiento de las penas impuestas a los acusados. Se Ordena la Notificación de...

    ... virtud de presuntas irregularidades en las solicitudes de remesas familiares en la casa de cambio Italcambio C.A., ubicadas en el ..., emanada de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) en lo que respecta al control posterior de la documentación ...