Cadivi planillas

119 documentos para Cadivi planillas

Valoración vLex
  • Decisión nº WP01-P-2007-000245 de Juzgado Tercero de Control de Vargas, de 14 de Marzo de 2007

    ... realizada por los funcionarios de Inteligencia de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) tales como sellos, actas de verificación de aduanas de cadivi, planillas forma C-80, guías aéreas y cualquier otra evidencia, en tal sentido este Juzgado considera que de la revisión de las actas anexas a la solicitud así como de los fundamentos de la ...

  • Trabas de Cadivi retrasan reparación de equipos de radioterapia

    ... Desde noviembre, Cadivi no está emitiendo las planillas de Autorización de Adquisición de Divisas para hacer efectivas las importaciones de las piezas requeridas. El Ministerio de Salud está trabajando para ...

  • Decisión nº 32-I de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 21 de Agosto de 2008

    ...Dicho monto se destinará única y exclusivamente a la adquisición de los dólares americanos que autorice CADIVI para el pago de las facturas recibidas a la fecha del centro médico de Miami, los cuales serán solicitados a nombre del Señor Figueroa, quien por su estado de salud se limitará a firmar las ...

  • Decisión nº WP01-P-2013-003060 de Juzgado Primero de Control de Vargas, de 17 de Febrero de 2014

    ...Asimismo exhibió documentos varios referidos a solicitud de divisas a través de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), tales como: 1) Acta de Consignación de Documentos ante CADIVI, relacionado con Solicitud N° 16996828, referida a Autorización para Adquisición de Divisas en Efectivo con Ocasión a Viajes al ... en el expediente correspondiente a la presente causa, especialmente las actas policiales, de entrevistas, de registro de cadena de custodia de evidencias físicas, las experticias y las planillas de obtención de divisas ante CADIVI, las cuales corren a los folios del presente expediente, se desprenden fundados elementos de convicción para estimar que el ciudadano ha sido autor en la ...

  • Decisión nº 283-09 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 14 de Octubre de 2009

    ... preguntas a formuladas la ciudadana Sara Gutierrez respondió entre otras cosas lo siguiente: “…que ella conoce a la ciudadana Erika Patricia porque ella mando a tramitar su planilla de CADIVI… que los balances personales eran del ciudadano Lorenzo Loyo quien labora como Contador y puede ser ubicado por el numero 0414-2432165…que las partidas de nacimientos son de sus hijastras… que las otras planillas de CADIVI, les fueron entregadas por la ciudadana Mónica Galán que puede ser ubicada en el siguiente número 0412-7041916… que la ciudadana Monica Galan es la que se encarga de bajar las ...

  • Decisión nº S-N de Juzgado Cuarto Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Almirante Padilla y Páez de Zulia, de 16 de Octubre de 2013

    ... los balances generales, estados ganancias y perdidas, el informe de inventario exigido por el SENIAT mes a mes, libro de compra y libro de ventas, estados de cuentas de los bancos, las planillas de importación de mercancía referentes al año 2012 y al balance de comprobación del año 2013 a la fecha, también solicito liquidaciones de CADIVI o subastas si las hubiere, dejo constancia que ...

  • Sentencia nº 00388 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Mayo de 2010

    ...Señala, ser un hecho notorio comunicacional la dificultad para ingresar a las “…planillas de Pasaportes o para el caso de Cadivi…”. Sostiene haber reconocido en el procedimiento administrativo el incumplimiento de la solicitud de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), por un “error inexcusable”. . Afirma que ...

  • Aumento del límite de la tarjeta beneficia los viajes con Cadivi

    ... con el crédito suficiente para disfrutar de todo el cupo de divisas asignado por el órgano cambiario es un primer paso, pero lo esencial es ser muy cuidadoso en el llenado de las planillas en el sistema de Cadivi y tener listas las carpetas un mes antes del viaje para evitar que las solicitudes sean rechazadas o se retrase la entrega de los dólares en efectivo.El principal ...

  • Decisión nº 102 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 30 de Agosto de 2010

    ...9.- Planillas de Consulta de Estado de Cuenta de Tarjeta de Crédito perteneciente al ciudadano JOSE JULIO RODRIGUEZ BETHELMY, 10.- Un listado de personas compuesto por cinco hojas. 11.- Dos (02) discket uno de ...16.- Un (1) cheque en blanco del Banco Federal, a nombre de GONZALEZ FIGUEROA VITDORYS número 93164454, 17.- Un (1) Acta de Comparecencia por ante CADIVI a nombre de RODRIGUEZ BETHELMY JOSE JULIO. 18.- Una (1) Planilla de Solicitud de CADIVI Nro. 4456117. 19.- Una (1) solicitud de permiso a nombre de José Julio Rodríguez, expedida por el IIPASME. ...

  • Capturada banda que estafaba con remesas

    ... del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en dos habitaciones del hotel Tampa, en El Recreo, por su presunta vinculación con una red que estafaba a Cadivi con solicitudes de divisas con identidades falsas, con el fin de enviar los dólares como remesas a supuestos familiares en Perú.En un operativo realizado por los funcionarios de la ...Esta banda, identificada por las autoridades como los Venecos, era el contacto de los cuatro detenidos.Los investigadores colecta ron un lote de carpetas con planillas de Cadivi, dinero en efectivo, tanto dólares como bolívares, y los documentos de identidad de varias de las personas que se prestaron para que la banda cometiera la estafa. Copyright ...