Banesco cadivi
- Se designa al ciudadano Oscar Alberto Vivas Villegas, como Auditor Interno de este Instituto.
- Se procede a la publicación del Traspaso Presupuestario de Gastos Corrientes a Gastos de Capital del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
- Se sanciona con multa al Banco Sofitasa Banco Universal, C.A., por la cantidad que en ella se indica.
- Se acuerda la liquidación de la empresa Oil Campo Oficina Técnica, C.A.
- Se prorroga la designación de la ciudadana Yelitza Josefina Reaño Guevara, para que ejerza el cargo de Auditora Interna (Encargada).
- Se revoca la autorización otorgada al ciudadano Marwan Nouaihed Nouaihed, para actuar como Corredor de Seguros.
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Decisión nº 1655 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 22 de Julio de 2014
... Venezuela a través de Corp Banca, Banco Occidental de Descuento y BANESCO. Esta adquisición de bonos emitidos por República, por parte de la ... bien a través de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), a la tasa de cambio fijada por el Banco Central y el Ejecutivo Nacional; ...
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Decisión nº 197-14 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 15 de Julio de 2014
... (01) folio útil, copia del cheque de gerencia Nº 47583519, banco BANESCO Banco Universal, por la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL ... 26 de junio de 2012, caso Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) ... Aunado a lo antes expresado, debe tenerse en cuenta que el ...
- Decisión nº WP01-R-2009-000016 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Febrero de 2009
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 26 de Noviembre de 2013
... LOCAL 7A A NOMBRE DE VICTOR JORDAN VELASQUEZ TORRES; 8) DEPOSITO BANESCO CUENTA 01340368623683014736; 9) PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA EXPEDIDA POR EL ... -0368-60-3683007179 DE LA DISTRIBUIDORA LOS COMPADRES; 16) SOLICITUD CADIVI 5168911 DE ALVARADO FRANKLIN JOSE Y FOTOCOPIA COPIA DE IDENTIDAD DEL ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 24 de Noviembre de 2011
... era necesario para acceder a los cumplimientos formales del SENIAT, CADIVI, IVSS, INCES, entre otros, y que por ello, no aparece en los anteriores ... 32021215 de la cuenta Banesco Banco Universal, según depósito bancario en Banco Exterior 510143911 ...
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Decisión nº PJ0022009000008 de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 16 de Marzo de 2009
... compras a la empresa ENGATEL LTDA con la aprobación de divisas por CADIVI ... D) Que en el último pedido de mercancía de enero de 2007, ... 18. Certificación emitida por el Banco Banesco de fecha 31 de agosto de 2007, de Registro de planilla No. 187888544, por ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 1 de Noviembre de 2010
... S/N, de fecha 17 de Junio de 2010, emanada de la entidad Bancaria BANESCO, BANCO UNIVERSAL, a través del cual informan que la sociedad mercantil ... establecidos por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) ... Ahora bien, si estas operaciones ilícitas cambiarias superan los ...
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Decisión nº 45 de Tribunal Segundo Primera Instancia de Juicio de Vargas, de 18 de Abril de 2008
... los oficio, emanados de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), números CAD-GCEG-003125, de fecha 21 de noviembre de 2006 y ... • BANESCO BANCO UNIVERSAL ... • BANCO FONDO COMUN BANCO UNIVERSAL ... • ...
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Decisión nº 1703 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Abril de 2010
... ón de trámites ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y el Ministerio del Poder Popular del Trabajo y la Seguridad Social ... 187324 perteneciente a la Institución Financiera Banesco, Banco Universal donde se evidencia el Pago bajo protesto realizado en ...
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Decisión nº 46-10 de Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente. Corte Superior, Sala de Apelación. de Zulia, de 7 de Mayo de 2010
... Central de Venezuela, a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria ... las entidades bancarias SOFITASA, Banco Occidental de Descuento y Banesco, por lo que a juicio de esta alzada resulta un medio de prueba legal y ...
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Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 18 de Febrero de 2013
... , contentivas de copia simple de cheque de la entidad bancaria Banesco, emitido en fecha 04/05/2011, por el ciudadano Chile Castillo, a favor de ... ámites de divisas ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), por parte de la empresa CTI Microsistemas, C.A., siendo que la misma se ...
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Decisión nº 2012-063 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 17 de Abril de 2012
... Poder Popular para el Ambiente posee en la institución bancaria Banesco Banco Universal, y la segunda el 17 de septiembre de 2007, por la cantidad ... del mes de enero del 2011, Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) contra Agroforestal 1020, C.A. e Iberoamericana de Seguros, C.A) ... En ...
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Decisión nº 99 de Tribunal Tercero de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Maracaibo), de 26 de Junio de 2014
... los diez (10) primeros días de cada mes, en la entidad bancaria Banesco, cuenta corriente No. 01340341483413015161 de la ciudadana Carolina ... • Se ofició a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), en la ciudad de Caracas, a los fines de que se sirvan informar sí el ...
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Decisión de Juzgado Segundo de Municipio de Caracas, de 20 de Marzo de 2013
... 202º y 154º ... Parte demandante: “Banesco Banco Universal, C.A.” sociedad mercantil inscrita originalmente en el ... con el indicio que emerge de la prueba de informes recabada de CADIVI, en que se hace constar la autorización de adquisición de divisas para ...
- Decisión nº WP01-R-2009-000123 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 27 de Mayo de 2009
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 19 de Septiembre de 2008
... de informes dirigida a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). A los fines de su admisión, este Tribunal observa que acuerdo con lo ... de la Inspección Judicial, promovió la Inspección Judicial a Banesco Banco Universal en su sede principal y al Banco Canarias. A los fines de ...
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Nueva Esparta, de 26 de Enero de 2010
... (RECADI) y por ultimo en la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), todas esas operaciones cambiarias fueron efectuadas en el antiguo Banco ... Banco Banesco, consta respuesta de lo solicitado al folio 48 de la segunda pieza del ...
- Decisión nº 5957-08 de Tribunal Duodécimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 9 de Diciembre de 2008
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Decisión de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 15 de Noviembre de 2007
... 34385 de Banesco Banco Universal C.A. Que igualmente a los fines de dar cumplimiento a lo ... CADIVI), siempre y cuando se encuentren cumplidos los supuestos contenidos en el ...