Banesco cadivi
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Decisión nº 106-2014 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 11 de Abril de 2014
... Grupo Transbel C.A., a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) ... - Certificado de inspección ocular sanitaria de productos ... al día siguiente, es decir el 19-07-2012 cancela ante el Banco Banesco, la planilla contentiva de la determinación y liquidación de tributos ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000802 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Enero de 2014
... acerca de si se disponía a viajar con dólares aprobados por CADIVI, siendo afirmativa la respuesta por parte de la victima, a quien el ... de un Banco, le explicamos al efectivo militar que en el Banco Banesco", el Banco Nacional de Crédito nos dieron un recibo que consta que nos hab\xC3" ...
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Decisión nº DP11-R-2013-000090 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Aragua, de 30 de Abril de 2013
... se refiere a Estados de Cuenta, provenientes de consultas en “Banesco On Line”, que no le merecen valor probatorio alguno, pues en nada ... la cual les informa que en envío realizado no fue solicitado ADD a CADIVI para los fines de importación. Así se decide ... 24.- Con relación a ...
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Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 14 de Marzo de 2011
... PARTE OFERIDA: ... • BANESCO INTERNACIONAL BANK INC., antes denominado (BANESCO INTERNATIONAL PANAMÁ, ... dictadas por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) ... Además señala que de conformidad con el artículo 1.737 del ...
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Sentencia nº 00799 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 10 de Julio de 2013
Contrataciones colectivas. Ahorro del trabajador. Derecho tributario. Recurso contencioso administrativo de nulidad
... ón de trámites ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), y del entonces Ministerio del Poder Popular del Trabajo y la Seguridad ... 187324” de la entidad bancaria Banesco Banco Universal (folio 68), por el monto de Dos Millones Cincuenta y Un ... -
Sentencia nº 1592 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 19 de Noviembre de 2014
Contrataciones colectivas. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Ahorro del trabajador. Derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva
... ón de trámites ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), y del entonces Ministerio del Poder Popular del Trabajo y la Seguridad ... 187324” de la entidad bancaria Banesco Banco Universal (folio 68), por el monto de Dos Millones Cincuenta y Un ... -
Decisión nº WP01-R-2012-000714 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Marzo de 2014
... emitida de los siguientes bancos: Banco de Venezuela, Mercantil y Banesco, tres (03) hojas de papel bond, tamaño carta, con impresiones ... mismo nos indico que dichas tarjetas se encontraban con los cupos cadivi activos…” (Folios 01 al 03 de la presente incidencia) ... 2.- COPIA ...
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Decisión nº WP01-R-2012-000305 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 25 de Julio de 2012
... el tenia esos pasaporte para as poder sacar los dolores (sic) de CADIVI de esos (sic) personas ya que estas le vendieron los cupos y que la ... , un pasaporte italiano, pasaporte venezolano, libreta del banco Banesco e indicando que todo era de l y con los dlares era para un negocio que ...
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Decisión nº 596-11 de Tribunal Décimo Séptimo de Juicio de Caracas, de 25 de Octubre de 2011
... las Industrias Ligeras y Comercio (MILCO) convocó en la sede de CADIVI, una serie de Mesas Técnicas a los fines de analizar y unificar los ... Control de Pérdidas del Banco Banesco, Banco Universal, mediante la cual informa que la ciudadana ALEJANDRA ...
- Se declara Sin Lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto por los ciudadanos que en ella se mencionan, y en consecuencia, se confirma el Auto Decisorio Nº GDR-11-002, de fecga 15/09/2011.
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Decisión nº 433-2010 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 29 de Octubre de 2010
... Las Planillas de CADIVI estn sin llenar, por lo tanto no hicieron ningn trmite para la obtencin de ... Jessica Melina Leal Muoz, Un (01) cheque serial 28068179 del Banco Banesco, Cuenta N 0134-0340-66-3403051982, por un monto a pagar de 5.000 bolvares ...
- Se establecen los Requisitos y el Trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas Destinadas a las Importaciones.
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Decisión nº WP01-R-2013-000044 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 3 de Julio de 2013
... anteriormente mencionados son copia y el ultimo (sic) referente a CADIVI. ADICIONALMENTE PE SER COPIA NO COINCIDE LA FIRMA DE MI DEFENDIDO CARLOS ... , eso no es una cuestin penal, eso es un acto administrativo, Banesco Banco Universal y Banesco seguro estn en la obligacin de enviarle a la ...
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Decisión nº WP01-P-2008-005830 de Juzgado Cuarto de Control de Vargas, de 7 de Noviembre de 2008
... Representaciones Wolf 2006 C.A., por ante la Entidad Bancaria Banesco de fecha 19 de enero de 2006 donde se observa que las personas firmantes ... de Cargos expedida por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI), en fecha 21 de abril de 2008, suscrita por la ciudadana Mayerling ...
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Decisión nº 176-14 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 26 de Junio de 2014
... , recibo del ente querellado el cheque número 25503208 del Banco Banesco, por un monto de Bolívares: once mil trescientos cuarenta y cuatro, 64 ... 26 de junio de 2012, caso Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) ... Aunado a lo antes expresado, debe tenerse en cuenta que el ...
- Se autoriza a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A., la oferta pública de nuevas Acciones Comunes Nominativas, No Convertibles al Portador, con el valor nominal que en ella se indica.
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Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Aragua, de 25 de Febrero de 2013
... que se trata de documentales provenientes de consultas en “Banesco On Line”, que no le merecen valor probatorio alguno. En razón de ello ... la cual les informa que en envío realizado no fue solicitado ADD a CADIVI para los fines de importación. Así se decide ... Marcado Nº 23, ...
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Decisión nº PJ0082006000038 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 8 de Junio de 2006
... b.1.- Fascimil emanado del Sistema Automatizado CADIVI, donde le manifiestan a su representada que las declaraciones de aduanas ... FORMA 81-H-01-0271158 AMPL01-1-033865 10.661.573,57 16-02-2005 BANESCO ... FORMA 81-H-01-0271160 AMPL01-1-033867 9.244.762,42 16-02-2005 BANESCO ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000497 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 3 de Octubre de 2014
... dicha ciudadana se dedica a la gestora y al trmite de los cupos de Cadivi en las diferentes entidades bancarias, en compaa de una ciudadana a quien ... bolvares (Bs 200.000,oo); Un (01) deposit de la entidad bancaria Banesco, nmero 1315041061, al nmero de cuenta 01340251522513111552, de fecha ...
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Decisión nº 064 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 24 de Enero de 2011
... divisas ante la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), por parte de la Empresa HENGLOBAL VENEZUELA, C.A. Es el caso, que el ... VENEZUELA C.A., presentó ante el agente receptor en este caso BANESCO, Banco Universal, por ser el operador cambiario, varias planillas de ...
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Decisión de Tribunal Primero de Juicio de Monagas, de 28 de Octubre de 2014
... reciben una llamada anónima donde les informaban que en el banco Banesco ubicado cerca de la plaza Bolívar de esta ciudad de Maturín, se estaba ... situación donde una de las promotoras del banco emite planillas de CADIVI para liquidar dólares y que la misma se encontraba almorzando en un ...
- Se autoriza la oferta pública de Títulos de Participación Nominativos, Emisión TIT-2009, de la sociedad mercantil Titularizadora Occidental de Descuento, S.A.
- Se autoriza la oferta pública de Acciones Comunes Nominativas, No Convertibles al Portador, de la sociedad mercantil Fondo de Mercado Monetario Avanza, S.A.
- Se autoriza la oferta pública de Papeles Comerciales al Portador, de Provencesa, S.A., hasta por el monto que en ella se señala.
- Se autoriza la oferta pública de Papeles Comerciales al Portador, de F.V.I. Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A., Emisión 2009-I, por el monto que en ella se menciona.