Banesco cadivi

150 resultados para Banesco cadivi

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 00973 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Octubre de 2016

    Adjunto al oficio Nro. CSCA-2014-001184 del 24 de febrero de 2014, recibido en esta Sala el día 5 de marzo de ese mismo año, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo remitió el expediente contentivo de la demanda de nulidad interpuesta por los abogados Gustavo Graul Fortoul, Miguel Mónaco y María Isabel Paradisi (INPREABOGADO Nros. 35.522,

    ... S/N del 15 de septiembre de 2011, dictado por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), mediante el cual se respondió al recurso de reconsideración ejercido por la demandante y ...presentó ante el operador cambiario (Banesco, Banco Universal) una Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para importación, por ...

  • Sentencia nº 00491 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Mayo de 2015

    Mediante escrito presentado ante esta Sala Político-Administrativa en fecha 18 de noviembre de 2008, el abogado Yobanis MANZANILLO (N° 50.218 de INPREABOGADO), actuando como SÍNDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA interpuso demanda por “incumplimiento de contrato de mandato e indemnización de daños y perjuicios”, contra la s...

    ... de mandato e indemnización de daños y perjuicios”, contra la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A. (inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del ... demandante con ocasión a la tramitación ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) de la obtención de las divisas preferenciales necesarias para la compra de las unidades ...

  • Sentencia nº 1188 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Octubre de 2015

    El 04 de junio de 2015, el abogado Carlos Machado del Gallego, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 142.278, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA, solicitó ante esta Sala Constitucional, la revisión de la sentencia n.° 00491, dictada, el 05 de mayo de 2015, publicada en 06 d...

    ... de daños y perjuicios” incoada por el Síndico Procurador del referido Municipio contra Banesco Banco Universal C.A. El 10 de junio de 2015, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al ... demandante con ocasión a la tramitación ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) de la obtención de las divisas preferenciales necesarias para la compra de las unidades ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 9 de Febrero de 2015

    Con base a las razones que se dejan expresadas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abg. Aída Párraga, en su carácter de Fiscal Auxiliar Interino adscrita

    ... bancario, y para ese entonces la ciudadana Roxi Ávila estaba autorizada por el Banco Banesco, observación esta que no ha hecho la defensa pero en aras de garantizar el derecho a la defensa y ... de nombre LUIS, le manifestó que si el no estaba interesado en solicitar los dólares de CADIVI, manifestándole al precitado que si, inmediatamente el Taxista LUIS le pidió que le suministrara ...

  • Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 21 de Julio de 2010

    ... 010 por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), mediante el cual dicha comisión se pronunció en mantener la suspensión de la referida ciudadana en el Registro de Usuarios del Sistema de Administr...

  • Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 15 de Febrero de 2014

    Por todo lo antes expuesto, este Tribunal de Control Nº 8 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY" DECRETA LA ORDEN DE APREHENSIÓN a los ciudadanos JOSE OMAR COLMENAREZ RINCON, titular de la cedula de identidad Nº V-y LUIS MIGUEL MARTINEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-7.,...

    ... que se dedican a falsificar documentos los cuales son presentados en la agencia Bancaria Banesco de Carora estado Lara, donde cobran el dinero (dólares y/o euros). En este sentido, nos explico ... de nombre José, le manifestó que si el no estaba interesado en solicitar los dólares de CADIVI, manifestándole al precitado que si, inmediatamente el Taxista JOSE le pidió que le suministrara ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 10 de Marzo de 2014

    DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Judith Trillo, Defensora

    ... que el ciudadano Isaac Benjamín Padrón Velásquez se encontraba en la entidad financiera Banesco, consignando una carpeta para remesas estudiantiles, con documentación de dudosa procedencia, ...3.- RECAUDOS RELATIVOS A TRAMITES DE SOLICITUD DE DIVISAS ANTE CADIVI, los cuales les fueron incautados al ciudadano PADRON VELÁSQUEZ ISAAC BENJAMIN… . 4.- REGISTRO ...

  • Sentencia nº 1029 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 5 de Agosto de 2014

    El 11 de junio de 2014, el abogado Alberto José Freites Deffit, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 95.006, actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil INDUSTRIAS JADE C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 4 de febrero de 2000, bajo el N° 64, Tomo

    ... sobre correos electrónicos y la prueba de informes a las instituciones bancarias Banesco y Bancaribe. . Que la decisión denunciada como lesiva dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, .... 2- Luego de revisar el computador asignado al Departamento denominado ‘Analista Cadivi’ de la empresa que represento, o el de la Dirección de Finanzas, se establezca la dirección de ...

  • Decisión nº 002-16 de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio de Caracas, de 8 de Enero de 2016

    PRIMERO: DECLARA Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Maribel del Valle Medina Romero, Defensora Pública 13º Principal en materia Penal, actuando en defensa del imputado Santiago José Nuñez Padron, contra la decisión dictada por el Juzgado Sexto en Funciones de Control Audiencia y Medidas en audiencia celebrada con ocasión al artículo 236 del Còdigo Orgànico Procesal Penal,

    ...El día catorce de octubre de este año, Alexis me lleva al Banco Banesco, ubicada en el Centro Comercial La Redoma, ubicado en Margarita, ese día estaba muy drogado por ... al mencionado Banco conmigo, me dice que me baje y tramite lo de los cupos viajeros de cadiví (Cupos viajeros y Dólares), me bajo, y me manifiesta que va a dar una vuelta y regresa, hago lo ...

  • Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 7 de Junio de 2010

    Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CONFORME A DERECHO la consulta obligatoria, ordenada conforme lo prevé el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la...

    ... BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI). . APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: HUMBERTO MIGUEL TORRES, y OTROS, abogado en ... de informes a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) e inspección judicial en Banesco, las cuales fueron negadas por auto de fecha 19 de septiembre de 2008, y la parte promoverte no ...

  • Decisión nº 101-2011 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 9 de Junio de 2011

    ... de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), adscrito presupuestariamente al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS Y LA ECONOMÍA. 2.- Se ORDENA la remisión del expe...

  • Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra la ciudadana María Mercedes Aranguren Nassif, titular de la cédula de identidad N° 4.349.486, en consecuencia hay mérito para su enjuiciamiento por la presunta comisión de los delitos de PEC...

    ... pública se encuentre registrada ante la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), siendo éste un requisito indispensable para la tramitación de las divisas norteamericanas que ...CUADRO. CUENTA. N° CHEQUE BANCO CORRIENTE FECHA BENEFICIARIO MONTO EN Bs. . 23322174 Banesco 1035256 29/04/2008 Ver nota * 2.000.000,00 . 30403113 Banesco 1035256 30/05/2008 Galaxy Stars ...

  • Decisión nº WG01-R-2007-000009 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Octubre de 2009

    REVOCA la decisión emitida en fecha 12 de Diciembre de 2006, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, mediante la cual DECLARO CON LUGAR la solicitud formulada por los abogados Reynaldo Barazarte y Humberto Gamboa León, en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Italcambio, C.A, de conformidad con el...

    ... Bastidas, quien fungía como Vicepresidenta de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), así como en presencia del ciudadano Reinaldo Barazarte, Fiscal Auxiliar Segundo para el momento ...* Planilla de pago de impuestos N° 69406 emitida por Unibanca, hoy Banesco, Banco Universal. *Carta emitida por la institución bancaria Bank of América de fecha 30 de ...

  • Decisión nº 1235-10 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 26 de Junio de 2010

    DISPOSITIVA: Por las razones antes expuestas, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, a los ciudadanos, PARRA GUSTAVO ADOLFO,...

    ... llevado a Colombia con la autorización de sus propietarios para hacer uso del cupo de CADIVI, pero que solo funcionaron las del banesco, mercantil y provincial, por lo que procedieron hacer el ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 14 de Marzo de 2008

    DISPOSITIVA Por los razonamientos expuestos con anterioridad, esta SALA Nº 2 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación intentado por los Abogados: ÁNGEL...

    ...No de Control Clasificación . 10597-10783 A* . “ . INFORME . INSTITUCIÒN REPORTANTE: Banesco Banco Universal, . C.A. . FECHA DEL REPORTE: 11-04-2005 . PERSONA REPORTADA: Jhonatan Smith ... que presentan las mismas características de movimientos y/o solicitudes de divisas a Cadivi. Esta estructura ha recibido durante el período comprendido desde marzo de 2003 hasta junio de ...

  • Decisión de Tribunal Primero de Juicio de Monagas, de 28 de Octubre de 2014

    RESOLUCIÓN N° PJ007-2014-000195. Se publico el texto integro de la sentencia condenatoria, dictada a través del procedimiento especial de admisión de los hechos, se CONDENO a la ciudadana ISALEX ANGELICA CASTILLO ACABAN, a cumplir la pena de SEIS (06) AÑOS, DIEZ (10) MESES Y VEINTE (20) DIAS DE PRISIÓN, más al pago por vía de multa de la cantidad de bolívares ciento diecinueve mil setecientos con

    ... destacamento 77, cuando reciben una llamada anónima donde les informaban que en el banco Banesco ubicado cerca de la plaza Bolívar de esta ciudad de Maturín, se estaba presentando una situación donde una de las promotoras del banco emite planillas de CADIVI para liquidar dólares y que la misma se encontraba almorzando en un restaurante ubicado en las ...

  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 17 de Febrero de 2010

    ... de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), ambas partes identificadas al inicio de la sentencia. SEGUNDO: Se condena a la parte demandada al pago de los siguientes conceptos, tomando en cuenta un tiempo de servicios comprendido desde 1 de septiembre de 2003 hasta el día 15 de enero de 2007, es decir 3 años y 4 meses de servicios: 1- Prestación de antigüedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica...

  • Decisión nº 46-10 de Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente. Corte Superior, Sala de Apelación. de Zulia, de 7 de Mayo de 2010

    EXPEDIENTE: 1467-10 SENTENCIA: 46-10 FECHA: 07/05/2010 DEMANDANTE: JESSIKA MARIE BALDINI DEMANDADO: PEDRO MESCI CAVALLO MOTIVO: REVISIÓN DE SENTENCIA POR OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN DECISIÓN: PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA CONTRA AUTO DICTADO EN FECHA 1° DE MARZO DE 2010, POR EL JUEZ UNIPERSONAL TEMPORAL N°3 DE LA SALA DE JUICIO; CONFIRMA LA ADMISIÓN...

    ... pide se oficie al Banco Central de Venezuela, a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y a las s bancarias SOFITASA, Banco Occidental de Descuento y Banesco, por lo que a juicio de esta alzada resulta un medio de prueba legal y pertinente por guardar ...

  • Decisión nº 60-2010 de Tribunal Décimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 27 de Octubre de 2010

    Se declara NO RESPONSABLE y se ABSUELVE a la acusada LUZ MARINA REVALO PACHECO; y Se declara CULPABLE y se CONDENA a la acusada LERELVIS CAROLINA CORTEZ CORTEZ; por la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el encabezado del artículo 31 de la derogada Ley Orgánica Sobre el Tráfico Ilícito y el...

    ..., de quien eran las tarjetas y la chequera? RESPUESTA: Eran 2 tarjetas de crédito de BOD BANESCO, 2 de debito, una chequera. OTRA: ¿Diga usted, estaba usada la chequera? RESPUESTA: Si habían ... a echar vaina yo lo vendía y tenía dinero por eso, y yo saque la tarjeta por lo de cadivi pa lo de los dólares, a ella se la dieron con un saldo de 4.000 y a mí de un millón creo, yo ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 1 de Noviembre de 2010

    Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: - PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por por los Abogados en ejercicio...

    .... 54.- Comunicación S/N, de fecha 17 de Junio de 2010, emanada de la entidad Bancaria BANESCO, BANCO UNIVERSAL, a través del cual informan que la sociedad mercantil VENEVALORES Casa de Bolsa, ... cumplimiento de los requisitos establecidos por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). . Ahora bien, si estas operaciones ilícitas cambiarias superan los veinte mil dólares de los ...

  • Decisión de Juzgado Primero De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 17 de Diciembre de 2009

    Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de...

    ...APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: DALIA COIRAN . PARTE DEMANDADA: BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. . APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: OSWALDO PADRON SALAZAR . MOTIVO: ... como consecuencia de la cancelación de su tarjeta de crédito, no pudo hacer uso del cupo CADIVI y que tal escenario, le causó un daño resarcible igual a la totalidad del cupo a tipo de cambio ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 1 de Julio de 2015

    DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECIDE: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Jeam Carlo Castillo Girón y la abogada Yuly Jemaive Osorio Andara, en su condición de...

    ... el fin de recibir asesoría para la realización de las carpetas para adquirir divisas en CADIVI, pero nos manifestó que cuando entablo la comunicación con la dueña de la casa y la que agiliza ... con el número 40521795, número de cuenta corriente 01340340643401057625, del banco BANESCO, por la cantidad 80.000,00 Bs, debidamente firmado y desprovisto del nombre de la persona el cual ...

  • Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Septiembre de 2016

    asume el firme compromiso ante la República del Perú, de que la ciudadana Claudia Alexandra Figari Alzamora, será juzgada por los delitos mencionados, con las debidas garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: el derecho al debido proceso (artículo 49), el principio de no discriminación (artículo 19)

    ... INVERSIONES REVOTRONICS JM C.A., autorizaron a pagar de su cuenta financiera del Banco Banesco el importe correspondiente a la totalidad de las mismas, por un monto total de Diecisiete Millones ... aprobación de los AAD (Autorización de Adquisición de Divisas) emitidas por el entonces CADIVI y ahora CENCOEX (…). . Por lo que en razón de ello, la empresa INVERSIONES REVOTRONICS JM C.A., ...

  • Sentencia nº 680 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Diciembre de 2009

    El 24 de diciembre de 2009, los ciudadanos abogados William José Guerrero Santander y Daniel Medina Sarmiento, Fiscales Quincuagésimo a Nivel Nacional con Competencia Plena y Septuagésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Corrupción con Competencia especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente,  ant...

    ... de 2003, publicado en Gaceta Oficial Nº 37.625, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), con el fin de establecer restricciones o controles a la libre convertibilidad de la moneda, y ... sin número, de fecha 11 de noviembre de 2003 emanada de la Institución Financiera Banesco, Banco Universal, mediante la cual indica que luego de realizar una búsqueda en sus archivos ...

  • Decisión de Juzgado Tercero de los Municipios Mariño, Garcia, Tubores, Villalba y Peninsula de Macanao de Nueva Esparta, de 12 de Julio de 2012

    ... Nueva Esparta, contra la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. SEGUNDO: como consecuencia de la declaratoria CON LUGAR de la demanda, se condena a BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., sociedad mercantil de este domicilio suficientemente identificada en autos, a pagar al accionante como indemnización por daños morales la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 150.000,00). TERCERO: se condena en costas a BANESCO BANCO UN...