Banesco cadivi

124 documentos para Banesco cadivi

Valoración vLex
  • Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 15 de Febrero de 2014

    ... no se identifico por temor a represalias, con la finalidad de manifestar que conoce a tres personas que se dedican a falsificar documentos los cuales son presentados en la agencia Bancaria Banesco de Carora estado Lara, donde cobran el dinero (dólares y/o euros). En este sentido, nos explico que un ciudadano de nombre OSWALDO ORTIZ CASANOVA, quien reside en la Urbanización La Concordia de ..., manifestando que a principios del mes de Noviembre el se encontraba en su negocio y un Taxista de nombre José, le manifestó que si el no estaba interesado en solicitar los dólares de CADIVI, manifestándole al precitado que si, inmediatamente el Taxista JOSE le pidió que le suministrara sus datos y que a su vez se trasladara al Banco Banesco para abrir una cuenta, una vez que el ...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000735 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Noviembre de 2013

    ... prescrito dada la fecha de perpetración, no obstante el tribunal considera que de acuerdo a los recaudos acompañados por la Oficina Fiscal, si bien existen varias solicitudes de divisas ante CADIVI, se evidencia que las mismas van dirigidas al mismo objetivo pero por diferentes conceptos, entre estos, manutención y matrícula del supuesto curso a realizar en España, lo cual desvirtúa la ... rusad numero (sic): 17247270, en la cual especifica la manutención de dos mil quinientos (2500) EUROS, los mismos para ser debitados de la cuenta bancaria corriente de la entidad financiera BANESCO, signada con el número 0108-0526-1002-0014-8851 y un interinario de vuelo fecha de salida 23 de Octubre 2013 y retorno 21 de Noviembre 2013, igualmente poseer la cantidad de veinticinco (25) euros ...

  • Decisión de Juzgado Tercero de los Municipios Mariño, Garcia, Tubores, Villalba y Peninsula de Macanao de Nueva Esparta, de 12 de Julio de 2012

    ...PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD MERCANTIL BANESCO BANCO UNIVERSAL (antes denominado BANESCO BANCO COMERCIAL), domiciliada en Caracas, originalmente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 13 de ... se hubiere efectuado justo antes de su viajes (Sic) y que, en tal virtud la tarjeta de crédito clonada quedara sobre girada y sin limite de crédito para la utilización de su cupo viajero CADIVI”. Mas adelante la demandada asevera: “debo necesariamente recalcar que no fue BANESCO, ni ninguno de sus empleados, los que clonaron la tarjeta de la parte actora”. También afirmó el Banco ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 10 de Marzo de 2014

    ... presentación, que existen fundados y plurales elementos de convicción hasta ahora, para presumir que el ciudadano Isaac Benjamín Padrón Velásquez se encontraba en la entidad financiera Banesco, consignando una carpeta para remesas estudiantiles, con documentación de dudosa procedencia, siendo ese su principal y único beneficiario, que el Ministerio Público observa la importancia de los ...3.- RECAUDOS RELATIVOS A TRAMITES DE SOLICITUD DE DIVISAS ANTE CADIVI, los cuales les fueron incautados al ciudadano PADRON VELÁSQUEZ ISAAC BENJAMIN… . 4.- REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA DE EVIDENCIAS FÍSICAS N° 006, de fecha 15-01-13… . 5.- REGISTRO DE CADENA ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 26 de Noviembre de 2013

    ... NOMBRE DE VICTOR JOSE VELASQUEZ; 6) PASAPORTE Nº 048248949 A NOMBRE DE URBINA CARLOS ERNESTO; 7) TITULO SUPLETORIO DE BIENES LOCAL 7A A NOMBRE DE VICTOR JORDAN VELASQUEZ TORRES; 8) DEPOSITO BANESCO CUENTA 01340368623683014736; 9) PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA EXPEDIDA POR EL SUMAT DONDE APARECE COMO FIRMANTE Y PROPIETARIO DINOSKA PALAO; 10) REGISTRO MERCANTIL DE VICTOR JORDAN VELASQUEZ TORRES ... PARA RETIRAR PAGOS; 14) REGISTRO DE INFORMACION FISCAL DE AREPERA LA RESUELTA; 15) CHEQUE BANCO BANESCO Nº DE CUENTA 0134-0368-60-3683007179 DE LA DISTRIBUIDORA LOS COMPADRES; 16) SOLICITUD CADIVI 5168911 DE ALVARADO FRANKLIN JOSE Y FOTOCOPIA COPIA DE IDENTIDAD DEL MISMO; 17) COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD No. C.I 6.898.803 DE VELASQUEZ VICTOR JORDAN; 18) CARPETA CONTENTIVA RELACIONADA CON LA ...

  • Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 14 de Marzo de 2011

    ...26.304, 66.383 y 81.406, respectivamente. . PARTE OFERIDA: . • BANESCO INTERNACIONAL BANK INC., antes denominado (BANESCO INTERNATIONAL PANAMÁ, S.A.), Instituto Bancario domiciliado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, constituido de conformidad con la ..., los convenios cambiarios celebrados entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela y las providencias administrativas dictadas por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). . Además señala que de conformidad con el artículo 1.737 del Código Civil, que establece el principio nominalístico en Venezuela, si la obligación se pacta en moneda extranjera como moneda de ...

  • Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 21 de Julio de 2010

    ..., Inpreabogado Nº 49.486, actuando como apoderada judicial de la ciudadana Desiree Analiss Saavedra Martínez titular de la cédula de identidad Nº 14.892.032, contra la “…DECISION DE CADIVI ‘Comisión de Administración de Divisas’ la cual se pronunció en MANTENER LA SUSPENSIÓN en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) lo cual (le) impide y (le) ... a la planilla de pago especial al efecto (RUSAD-014-D), tales consumos o gastos se evidencian en el estado de cuenta emitido por la empresa de la tarjeta de crédito del respectivo banco, BANESCO. . Que, por otra parte CADIVI llamó a una multitud de usuarios de divisas, para que informaran durante un lapso de 15 días hábiles, que se inició el 03 de diciembre del 2008, todo lo relativo a ...

  • Decisión nº 1235-10 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 26 de Junio de 2010

    ... a los mismos que era eso y manifestaron que eran tarjetas de cruditos de varios bancos, que habían llevado a Colombia con la autorización de sus propietarios para hacer uso del cupo de CADIVI, pero que solo funcionaron las del banesco, mercantil y provincial, por lo que procedieron hacer el destape de los envoltorios y se encontraban diez 10 tarjetas, las cuales presentaban claves y ...

  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 17 de Febrero de 2010

    .... PARTE DEMANDADA: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI). . APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Humberto Miguel Torres, Luis Beltrán González, Aura del Valle Milla Martínez, Luis Alexis Flores, Inés Carolina Uribe González, Nairobi Kismayu ...Así se establece.- . De igual manera promovió informes a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) e inspección judicial en Banesco, las cuales fueron negadas por auto de fecha 19 de septiembre de 2008, y la parte promoverte no ejerció recurso alguno, motivo por el cual no hay asunto que analizar. Así se establece. . De la ...

  • Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 7 de Junio de 2010

    .... PARTE DEMANDADA: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI). . APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: HUMBERTO MIGUEL TORRES, y OTROS, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 40.589. . MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALLES . ...Así se establece.- . Promovió prueba de informes a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) e inspección judicial en Banesco, las cuales fueron negadas por auto de fecha 19 de septiembre de 2008, y la parte promoverte no ejerció recurso alguno, motivo por el cual no hay asunto que analizar. Así se establece. . ...