Banesco cadivi

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  • Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 10 de Marzo de 2014

    DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Judith Trillo, Defensora

    ... que el ciudadano Isaac Benjamín Padrón Velásquez se encontraba en la entidad financiera Banesco, consignando una carpeta para remesas estudiantiles, con documentación de dudosa procedencia, ...3.- RECAUDOS RELATIVOS A TRAMITES DE SOLICITUD DE DIVISAS ANTE CADIVI, los cuales les fueron incautados al ciudadano PADRON VELÁSQUEZ ISAAC BENJAMIN… . 4.- REGISTRO ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 9 de Febrero de 2015

    Con base a las razones que se dejan expresadas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abg. Aída Párraga, en su carácter de Fiscal Auxiliar Interino adscrita

    ... bancario, y para ese entonces la ciudadana Roxi Ávila estaba autorizada por el Banco Banesco, observación esta que no ha hecho la defensa pero en aras de garantizar el derecho a la defensa y ... de nombre LUIS, le manifestó que si el no estaba interesado en solicitar los dólares de CADIVI, manifestándole al precitado que si, inmediatamente el Taxista LUIS le pidió que le suministrara ...

  • Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 15 de Febrero de 2014

    Por todo lo antes expuesto, este Tribunal de Control Nº 8 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY" DECRETA LA ORDEN DE APREHENSIÓN a los ciudadanos JOSE OMAR COLMENAREZ RINCON, titular de la cedula de identidad Nº V-y LUIS MIGUEL MARTINEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-7.,...

    ... que se dedican a falsificar documentos los cuales son presentados en la agencia Bancaria Banesco de Carora estado Lara, donde cobran el dinero (dólares y/o euros). En este sentido, nos explico ... de nombre José, le manifestó que si el no estaba interesado en solicitar los dólares de CADIVI, manifestándole al precitado que si, inmediatamente el Taxista JOSE le pidió que le suministrara ...

  • Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 21 de Noviembre de 2014

    SIN LUGAR apelación interpuesta por la representación Judicial de la parte oferida sociedad mercantil Mercantil Bank Curacao, N.V., contra la sentencia de fecha 20 de junio de 2014, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró procedente y válida la presente oferta real, en...

    ... proceso de oferta real y depósito, donde la acreedora era la entidad financiera panameña, BANESCO, S.A. (antes BANESCO INTERNATIONAL BANK, INC), estableciendo: . “En este orden de ideas, no tiene ...-, a las determinaciones de dicho organismo o a las providencias administrativas que dictada CADIVI. . (…omissis…) . Personas naturales y jurídicas, así como entidades públicas y privadas, ...

  • Decisión de Tribunal Primero de Juicio de Monagas, de 28 de Octubre de 2014

    RESOLUCIÓN N° PJ007-2014-000195. Se publico el texto integro de la sentencia condenatoria, dictada a través del procedimiento especial de admisión de los hechos, se CONDENO a la ciudadana ISALEX ANGELICA CASTILLO ACABAN, a cumplir la pena de SEIS (06) AÑOS, DIEZ (10) MESES Y VEINTE (20) DIAS DE PRISIÓN, más al pago por vía de multa de la cantidad de bolívares ciento diecinueve mil setecientos con

    ... destacamento 77, cuando reciben una llamada anónima donde les informaban que en el banco Banesco ubicado cerca de la plaza Bolívar de esta ciudad de Maturín, se estaba presentando una situación donde una de las promotoras del banco emite planillas de CADIVI para liquidar dólares y que la misma se encontraba almorzando en un restaurante ubicado en las ...

  • Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra la ciudadana María Mercedes Aranguren Nassif, titular de la cédula de identidad N° 4.349.486, en consecuencia hay mérito para su enjuiciamiento por la presunta comisión de los delitos de PEC...

    ... pública se encuentre registrada ante la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), siendo éste un requisito indispensable para la tramitación de las divisas norteamericanas que ...CUADRO. CUENTA. N° CHEQUE BANCO CORRIENTE FECHA BENEFICIARIO MONTO EN Bs. . 23322174 Banesco 1035256 29/04/2008 Ver nota * 2.000.000,00 . 30403113 Banesco 1035256 30/05/2008 Galaxy Stars ...

  • Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 21 de Julio de 2010

    ... 010 por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), mediante el cual dicha comisión se pronunció en mantener la suspensión de la referida ciudadana en el Registro de Usuarios del Sistema de Administr...

  • Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Aragua, de 25 de Febrero de 2013

    PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES incoada por el ciudadano ADOLFO IGNACIO BENEDETTI TAMARA, venezolano, mayor de edad, cédula de Identidad número V-16.097.653 y de este domicilio, contra la Sociedad Mercantil KOMPASS LATINOAMERICA, C.A., constituida mediante documento inscrito ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado...

    ...Benedetti mes octubre” por Bs. 1.000.000, en cheque N° 82638 de Banesco. Así se decide. . Marcado Nº 4, comprobante de egreso, folios 165 al 168: Advierte el Tribunal ...comunicación mediante la cual les informa que en envío realizado no fue solicitado ADD a CADIVI para los fines de importación. Así se decide. . Marcado Nº 23, Comunicación de fecha 20 de ...

  • Decisión nº 1235-10 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 26 de Junio de 2010

    DISPOSITIVA: Por las razones antes expuestas, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, a los ciudadanos, PARRA GUSTAVO ADOLFO,...

    ... llevado a Colombia con la autorización de sus propietarios para hacer uso del cupo de CADIVI, pero que solo funcionaron las del banesco, mercantil y provincial, por lo que procedieron hacer el ...

  • Decisión de Juzgado Tercero de los Municipios Mariño, Garcia, Tubores, Villalba y Peninsula de Macanao de Nueva Esparta, de 12 de Julio de 2012

    ... Nueva Esparta, contra la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. SEGUNDO: como consecuencia de la declaratoria CON LUGAR de la demanda, se condena a BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., sociedad mercantil de este domicilio suficientemente identificada en autos, a pagar al accionante como indemnización por daños morales la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 150.000,00). TERCERO: se condena en costas a BANESCO BANCO UN...

  • Decisión nº 60-2010 de Tribunal Décimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 27 de Octubre de 2010

    Se declara NO RESPONSABLE y se ABSUELVE a la acusada LUZ MARINA REVALO PACHECO; y Se declara CULPABLE y se CONDENA a la acusada LERELVIS CAROLINA CORTEZ CORTEZ; por la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el encabezado del artículo 31 de la derogada Ley Orgánica Sobre el Tráfico Ilícito y el...

    ..., de quien eran las tarjetas y la chequera? RESPUESTA: Eran 2 tarjetas de crédito de BOD BANESCO, 2 de debito, una chequera. OTRA: ¿Diga usted, estaba usada la chequera? RESPUESTA: Si habían ... a echar vaina yo lo vendía y tenía dinero por eso, y yo saque la tarjeta por lo de cadivi pa lo de los dólares, a ella se la dieron con un saldo de 4.000 y a mí de un millón creo, yo ...

  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 17 de Febrero de 2010

    ... de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), ambas partes identificadas al inicio de la sentencia. SEGUNDO: Se condena a la parte demandada al pago de los siguientes conceptos, tomando en cuenta un tiempo de servicios comprendido desde 1 de septiembre de 2003 hasta el día 15 de enero de 2007, es decir 3 años y 4 meses de servicios: 1- Prestación de antigüedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica...

  • Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 7 de Junio de 2010

    Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CONFORME A DERECHO la consulta obligatoria, ordenada conforme lo prevé el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la...

    ... BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI). . APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: HUMBERTO MIGUEL TORRES, y OTROS, abogado en ... de informes a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) e inspección judicial en Banesco, las cuales fueron negadas por auto de fecha 19 de septiembre de 2008, y la parte promoverte no ...

  • Decisión nº DP11-R-2013-000090 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Aragua, de 30 de Abril de 2013

    En virtud de las razones antes expuestas este Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada en contra de la decisión publicada el 25 de febrero de 2013, por el Juzgado Primero de...

    ..., referidas a una fotocopia de consulta de saldo y movimientos de la entidad financiera Banesco, 4.- cursante en los folios 61 al 68 de la primera pieza, contentiva de una sentencia extraída del ...comunicación mediante la cual les informa que en envío realizado no fue solicitado ADD a CADIVI para los fines de importación. Así se decide. . 24.- Con relación a la marcado Nº 23, folio ...

  • Decisión nº 101-2011 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 9 de Junio de 2011

    ... de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), adscrito presupuestariamente al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS Y LA ECONOMÍA. 2.- Se ORDENA la remisión del expe...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 14 de Marzo de 2008

    DISPOSITIVA Por los razonamientos expuestos con anterioridad, esta SALA Nº 2 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación intentado por los Abogados: ÁNGEL...

    ...No de Control Clasificación . 10597-10783 A* . “ . INFORME . INSTITUCIÒN REPORTANTE: Banesco Banco Universal, . C.A. . FECHA DEL REPORTE: 11-04-2005 . PERSONA REPORTADA: Jhonatan Smith ... que presentan las mismas características de movimientos y/o solicitudes de divisas a Cadivi. Esta estructura ha recibido durante el período comprendido desde marzo de 2003 hasta junio de ...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000775 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 30 de Abril de 2014

    REVOCA la decisión emitida en fecha 08/11/2013, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal y Municipal en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial, mediante la cual DECRETO LA MEDIDA JUDICIAL PRIVATIVA DE LIBERTAD de los ciudadanos EDUARDO JOSÉ TERÁN MELÉNDEZ y RONALD EBRAIN HERNÁNDEZ BELISARIO, titulares de las cédulas de identidad N° (s) V- 15.455.214 y 17.062.602,...

    ... las cosas, al examinarse detenida y minuciosamente los reportes de consumo emitidos por CADIVI que fueron solicitados en la investigación penal, se observa que el reporte relacionado con el ... Dos: Una (01) tarjeta bancaria Master Card, color azul/verde/rojo, perteneciente al Banco Banesco, signada con el número 5401402935803462, con fecha de vencimiento 06/16, a nombre de la ciudadana ...

  • Decisión nº WP01-R-2014-000188 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 20 de Agosto de 2014

    REVOCA la decisión dictada en fecha 20 de marzo de 2014, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del estado Vargas, mediante la cual decretó al ciudadano JOSE MIGUEL MOLINA GONZALEZ, titular de la cédula de identidad N° V-5.566.983, la Medida Preventiva Privativa de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de...

    ... (sic) con YAZMIN TORREALABA y ALEXANDRA CORTEZ ellas eran las que montaban las solicitudes a CADIVI, ellas montaban las solicitudes, y me daban un monto de solicitudes de los cuales se armaban tres ...A., Banco Provincial, S. A. Banco Universal; Banesco Banco Universal, C. A., Corp Banca C. A., Banco Universal; Banfoandes Banco Universal, Compañía ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 1 de Julio de 2015

    DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECIDE: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Jeam Carlo Castillo Girón y la abogada Yuly Jemaive Osorio Andara, en su condición de...

    ... el fin de recibir asesoría para la realización de las carpetas para adquirir divisas en CADIVI, pero nos manifestó que cuando entablo la comunicación con la dueña de la casa y la que agiliza ... con el número 40521795, número de cuenta corriente 01340340643401057625, del banco BANESCO, por la cantidad 80.000,00 Bs, debidamente firmado y desprovisto del nombre de la persona el cual ...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000735 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Noviembre de 2013

    REVOCA la decisión emitida el 31 de octubre de 2013, por el Juzgado Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual IMPONE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en el artículo 242, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal al ciudadano THOMAS JOSE...

    ... acompañados por la Oficina Fiscal, si bien existen varias solicitudes de divisas ante CADIVI, se evidencia que las mismas van dirigidas al mismo objetivo pero por diferentes conceptos, entre ..., los mismos para ser debitados de la cuenta bancaria corriente de la entidad financiera BANESCO, signada con el número 0108-0526-1002-0014-8851 y un interinario de vuelo fecha de salida 23 de ...

  • Decisión nº 447-14 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 20 de Noviembre de 2014

    PRIMERO: Declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 03 de diciembre de 2013, por el abogado ANGEL BETANCOURT MARTINEZ, abogado en ejercicio inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 197.553, en su condición de Defensor Privado del imputado LUIS ANTONIO GOMEZ AVELLANEDA, titular de la cédula de identidad Nº V-6.112.118, quien recurrió conforme...

    ... setenta y cinco dólares (337.375 ,oo$) el cual tiene como número de solicitud ante CADIVI 15177380 como número de autorización de divisas AAD 04390282, permiso sanitario de importación ...NIT 0900192686-1. . 7.- Copia del estado de cuenta del Banco Banesco donde se evidencia la apertura de las cartas de crédito. . 8.- Copias de los correos electrónicos ...

  • Decisión de Juzgado Primero De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 17 de Diciembre de 2009

    Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de...

    ...APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: DALIA COIRAN . PARTE DEMANDADA: BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. . APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: OSWALDO PADRON SALAZAR . MOTIVO: ... como consecuencia de la cancelación de su tarjeta de crédito, no pudo hacer uso del cupo CADIVI y que tal escenario, le causó un daño resarcible igual a la totalidad del cupo a tipo de cambio ...

  • Decisión nº 101-09 de Tribunal Sexto de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 23 de Septiembre de 2009

    Por los fundamentos y razones antes expuestos, este JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara Con Lugar la solicitud de AUTORIZACION DE SALIDA DEL PAIS, formulada por los abogados en ejercicio JESUS ANTONIO VERGARA PEÑA, CARLOS...

    ... originales ante el Departamento de Operaciones Bancarias de la entidad Financiera BANESCO, Banco Universal, a los efectos de la tramitación de los dólares preferenciales que otorga ...

  • Decisión nº 46-10 de Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente. Corte Superior, Sala de Apelación. de Zulia, de 7 de Mayo de 2010

    EXPEDIENTE: 1467-10 SENTENCIA: 46-10 FECHA: 07/05/2010 DEMANDANTE: JESSIKA MARIE BALDINI DEMANDADO: PEDRO MESCI CAVALLO MOTIVO: REVISIÓN DE SENTENCIA POR OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN DECISIÓN: PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA CONTRA AUTO DICTADO EN FECHA 1° DE MARZO DE 2010, POR EL JUEZ UNIPERSONAL TEMPORAL N°3 DE LA SALA DE JUICIO; CONFIRMA LA ADMISIÓN...

    ... pide se oficie al Banco Central de Venezuela, a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y a las s bancarias SOFITASA, Banco Occidental de Descuento y Banesco, por lo que a juicio de esta alzada resulta un medio de prueba legal y pertinente por guardar ...

  • Decisión nº 388-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Diciembre de 2013

    PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de apelación de autos, interpuesto por el abogado GRACILIANO JÓSE ORTEGA, en su carácter defensor privado de la imputada CLAUDIA GABRIELA BARBOZA RINCÓN.

    ... de multas, que impone la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, por ser competencia exclusiva de CADIVI. . Por otra parte el recurrente manifiestó que, el delito en flagrancia, exige, que el hecho ..., libreta de ahorro numero 10171679; Una (01) Tarjeta de Debito de la entidad Bancaria Banesco, a nombre de Claudia Gabriela Barboza, numero de tarjeta 6012886130594166; Una (01) Tarjeta de ...