Banesco cadivi

136 resultados para Banesco cadivi

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  • Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 15 de Febrero de 2014

    Por todo lo antes expuesto, este Tribunal de Control Nº 8 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY" DECRETA LA ORDEN DE APREHENSIÓN a los ciudadanos JOSE OMAR COLMENAREZ RINCON, titular de la cedula de identidad Nº V-y LUIS MIGUEL MARTINEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-7.,...

    ... que se dedican a falsificar documentos los cuales son presentados en la agencia Bancaria Banesco de Carora estado Lara, donde cobran el dinero (dólares y/o euros). En este sentido, nos explico ... de nombre José, le manifestó que si el no estaba interesado en solicitar los dólares de CADIVI, manifestándole al precitado que si, inmediatamente el Taxista JOSE le pidió que le suministrara ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 10 de Marzo de 2014

    DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Judith Trillo, Defensora

    ... que el ciudadano Isaac Benjamín Padrón Velásquez se encontraba en la entidad financiera Banesco, consignando una carpeta para remesas estudiantiles, con documentación de dudosa procedencia, ...3.- RECAUDOS RELATIVOS A TRAMITES DE SOLICITUD DE DIVISAS ANTE CADIVI, los cuales les fueron incautados al ciudadano PADRON VELÁSQUEZ ISAAC BENJAMIN… . 4.- REGISTRO ...

  • Decisión de Tribunal Primero de Juicio de Monagas, de 28 de Octubre de 2014

    RESOLUCIÓN N° PJ007-2014-000195. Se publico el texto integro de la sentencia condenatoria, dictada a través del procedimiento especial de admisión de los hechos, se CONDENO a la ciudadana ISALEX ANGELICA CASTILLO ACABAN, a cumplir la pena de SEIS (06) AÑOS, DIEZ (10) MESES Y VEINTE (20) DIAS DE PRISIÓN, más al pago por vía de multa de la cantidad de bolívares ciento diecinueve mil setecientos con

    ... destacamento 77, cuando reciben una llamada anónima donde les informaban que en el banco Banesco ubicado cerca de la plaza Bolívar de esta ciudad de Maturín, se estaba presentando una situación donde una de las promotoras del banco emite planillas de CADIVI para liquidar dólares y que la misma se encontraba almorzando en un restaurante ubicado en las ...

  • Decisión de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 14 de Marzo de 2011

    IV DISPOSITIVA En fuerza de las razones y consideraciones antes expuestas, este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley declara: VÁLIDA y PROCEDENTE, y en consecuencia CON LUGAR la OFERTA REAL y...

    ...26.304, 66.383 y 81.406, respectivamente. . PARTE OFERIDA: . • BANESCO INTERNACIONAL BANK INC., antes denominado (BANESCO INTERNATIONAL PANAMÁ, S.A.), Instituto Bancario ... y las providencias administrativas dictadas por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). . Además señala que de conformidad con el artículo 1.737 del Código Civil, que establece el ...

  • Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 21 de Julio de 2010

    ... 010 por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), mediante el cual dicha comisión se pronunció en mantener la suspensión de la referida ciudadana en el Registro de Usuarios del Sistema de Administr...

  • Decisión de Juzgado Tercero de los Municipios Mariño, Garcia, Tubores, Villalba y Peninsula de Macanao de Nueva Esparta, de 12 de Julio de 2012

    ... Nueva Esparta, contra la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. SEGUNDO: como consecuencia de la declaratoria CON LUGAR de la demanda, se condena a BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., sociedad mercantil de este domicilio suficientemente identificada en autos, a pagar al accionante como indemnización por daños morales la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 150.000,00). TERCERO: se condena en costas a BANESCO BANCO UN...

  • Decisión nº 1235-10 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 26 de Junio de 2010

    DISPOSITIVA: Por las razones antes expuestas, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, a los ciudadanos, PARRA GUSTAVO ADOLFO,...

    ... llevado a Colombia con la autorización de sus propietarios para hacer uso del cupo de CADIVI, pero que solo funcionaron las del banesco, mercantil y provincial, por lo que procedieron hacer el ...

  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 17 de Febrero de 2010

    ... de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), ambas partes identificadas al inicio de la sentencia. SEGUNDO: Se condena a la parte demandada al pago de los siguientes conceptos, tomando en cuenta un tiempo de servicios comprendido desde 1 de septiembre de 2003 hasta el día 15 de enero de 2007, es decir 3 años y 4 meses de servicios: 1- Prestación de antigüedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica...

  • Decisión nº 60-2010 de Tribunal Décimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 27 de Octubre de 2010

    Se declara NO RESPONSABLE y se ABSUELVE a la acusada LUZ MARINA REVALO PACHECO; y Se declara CULPABLE y se CONDENA a la acusada LERELVIS CAROLINA CORTEZ CORTEZ; por la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el encabezado del artículo 31 de la derogada Ley Orgánica Sobre el Tráfico Ilícito y el...

    ..., de quien eran las tarjetas y la chequera? RESPUESTA: Eran 2 tarjetas de crédito de BOD BANESCO, 2 de debito, una chequera. OTRA: ¿Diga usted, estaba usada la chequera? RESPUESTA: Si habían ... a echar vaina yo lo vendía y tenía dinero por eso, y yo saque la tarjeta por lo de cadivi pa lo de los dólares, a ella se la dieron con un saldo de 4.000 y a mí de un millón creo, yo ...

  • Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 7 de Junio de 2010

    Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CONFORME A DERECHO la consulta obligatoria, ordenada conforme lo prevé el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la...

    ... BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI). . APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: HUMBERTO MIGUEL TORRES, y OTROS, abogado en ... de informes a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) e inspección judicial en Banesco, las cuales fueron negadas por auto de fecha 19 de septiembre de 2008, y la parte promoverte no ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 14 de Marzo de 2008

    DISPOSITIVA Por los razonamientos expuestos con anterioridad, esta SALA Nº 2 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación intentado por los Abogados: ÁNGEL...

    ...No de Control Clasificación . 10597-10783 A* . “ . INFORME . INSTITUCIÒN REPORTANTE: Banesco Banco Universal, . C.A. . FECHA DEL REPORTE: 11-04-2005 . PERSONA REPORTADA: Jhonatan Smith ... que presentan las mismas características de movimientos y/o solicitudes de divisas a Cadivi. Esta estructura ha recibido durante el período comprendido desde marzo de 2003 hasta junio de ...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000775 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 30 de Abril de 2014

    REVOCA la decisión emitida en fecha 08/11/2013, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal y Municipal en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial, mediante la cual DECRETO LA MEDIDA JUDICIAL PRIVATIVA DE LIBERTAD de los ciudadanos EDUARDO JOSÉ TERÁN MELÉNDEZ y RONALD EBRAIN HERNÁNDEZ BELISARIO, titulares de las cédulas de identidad N° (s) V- 15.455.214 y 17.062.602,...

    ... las cosas, al examinarse detenida y minuciosamente los reportes de consumo emitidos por CADIVI que fueron solicitados en la investigación penal, se observa que el reporte relacionado con el ... Dos: Una (01) tarjeta bancaria Master Card, color azul/verde/rojo, perteneciente al Banco Banesco, signada con el número 5401402935803462, con fecha de vencimiento 06/16, a nombre de la ciudadana ...

  • Decisión nº 101-2011 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 9 de Junio de 2011

    ... de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), adscrito presupuestariamente al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS Y LA ECONOMÍA. 2.- Se ORDENA la remisión del expe...

  • Decisión nº WP01-R-2014-000188 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 20 de Agosto de 2014

    REVOCA la decisión dictada en fecha 20 de marzo de 2014, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del estado Vargas, mediante la cual decretó al ciudadano JOSE MIGUEL MOLINA GONZALEZ, titular de la cédula de identidad N° V-5.566.983, la Medida Preventiva Privativa de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de...

    ... (sic) con YAZMIN TORREALABA y ALEXANDRA CORTEZ ellas eran las que montaban las solicitudes a CADIVI, ellas montaban las solicitudes, y me daban un monto de solicitudes de los cuales se armaban tres ...A., Banco Provincial, S. A. Banco Universal; Banesco Banco Universal, C. A., Corp Banca C. A., Banco Universal; Banfoandes Banco Universal, Compañía ...

  • Decisión nº WP01-R-2013-000735 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Noviembre de 2013

    REVOCA la decisión emitida el 31 de octubre de 2013, por el Juzgado Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual IMPONE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en el artículo 242, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal al ciudadano THOMAS JOSE...

    ... acompañados por la Oficina Fiscal, si bien existen varias solicitudes de divisas ante CADIVI, se evidencia que las mismas van dirigidas al mismo objetivo pero por diferentes conceptos, entre ..., los mismos para ser debitados de la cuenta bancaria corriente de la entidad financiera BANESCO, signada con el número 0108-0526-1002-0014-8851 y un interinario de vuelo fecha de salida 23 de ...

  • Decisión nº FP0192011000133 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 3 de Noviembre de 2011

    En fecha 03/11/2011, éste Juzgado Tercero de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, en nombre de la República y por autoridad de la Ley: declara procedente la Suspensión de los Efectos de la Providencia Administrativa N° 2011-00345, de fecha 21 de julio de 2011, correspondiente al expediente Nº 051-2011-01-00324, emanada de la Inspectoría del

    ... de de Bs.15.146, 34, mediante cheque número 483394, girado contra la entidad financiera Banesco, por concepto de Prestaciones Sociales y demás conceptos derivados de la relación laboral, en ... la empresa, que se requiere para el trámite y obtención de divisas (Dólar Americano) ante CADIVI, necesarios en orden indispensable por la naturaleza de las operaciones de la Empresa, así como, ...

  • Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 21 de Noviembre de 2014

    SIN LUGAR apelación interpuesta por la representación Judicial de la parte oferida sociedad mercantil Mercantil Bank Curacao, N.V., contra la sentencia de fecha 20 de junio de 2014, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró procedente y válida la presente oferta real, en...

    ... proceso de oferta real y depósito, donde la acreedora era la entidad financiera panameña, BANESCO, S.A. (antes BANESCO INTERNATIONAL BANK, INC), estableciendo: . “En este orden de ideas, no tiene ...-, a las determinaciones de dicho organismo o a las providencias administrativas que dictada CADIVI. . (…omissis…) . Personas naturales y jurídicas, así como entidades públicas y privadas, ...

  • Decisión nº 388-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Diciembre de 2013

    PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de apelación de autos, interpuesto por el abogado GRACILIANO JÓSE ORTEGA, en su carácter defensor privado de la imputada CLAUDIA GABRIELA BARBOZA RINCÓN.

    ... de multas, que impone la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, por ser competencia exclusiva de CADIVI. . Por otra parte el recurrente manifiestó que, el delito en flagrancia, exige, que el hecho ..., libreta de ahorro numero 10171679; Una (01) Tarjeta de Debito de la entidad Bancaria Banesco, a nombre de Claudia Gabriela Barboza, numero de tarjeta 6012886130594166; Una (01) Tarjeta de ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia de delitos de Violencia contra la Mujer de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 26 de Abril de 2011

    En consecuencia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, este Tribunal de Violencia Contra la Mujer en función de Juicio, PRIMERO: ABSUELVE al ciudadano LUIS DEL VALLE MATA ARIAS, venezolano, nacido el 7-05-1949, en Caripito Estado Monagas, de estado civil, divorciado, mayor de edad, profesión u oficio: técnico mecánico, titular de la cédula de identidad No. 2

    ... ingresar una maquina a este país tenia que estar inscrita en SIUNEA?, MN esta inscrita en CADIVI para comprar dólares? Respondió: no Otra: su empresa MN Services compro en fecha 17-06-2006, ...: diga si usted tiene conocimiento que el ciudadano Luís Mata pago con el cheque del Banco Banesco Nº 27429283 por un monto de 14.564.587,53 ce3ntimis, y otro cheque 28429282 por un monto de ...

  • Decisión de Juzgado Primero De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 17 de Diciembre de 2009

    Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de...

    ...APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: DALIA COIRAN . PARTE DEMANDADA: BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. . APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: OSWALDO PADRON SALAZAR . MOTIVO: ... como consecuencia de la cancelación de su tarjeta de crédito, no pudo hacer uso del cupo CADIVI y que tal escenario, le causó un daño resarcible igual a la totalidad del cupo a tipo de cambio ...

  • Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Laboral de Miranda, de 9 de Diciembre de 2013

    ... PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por el abogado ALFREDO RAMPHIS JIMENEZ inscrito en el en INPREABOGADO bajo el N° 31.696 actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, contra de la sentencia dictada en fecha 14 de octubre de 2013 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano Miranda con

    ... documentos personales como la cedula y el pasaporte y carpetas de solicitudes para Cadivi, con ello se produce el acoso laboral, así como el informe del Instituto Nacional de Prevención ...Promovió prueba de informes a la entidad financiera Banesco, por no constar sus resultas en el expediente, desistiendo su promovente de la misma, este ...

  • Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Junio de 2014

    este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara lo siguiente: PRIMERO: Se declara PROCEDENTE y VÁLIDA la oferta real hecha por la sociedad mercantil HOTELERA SOL, C.A. a su acreedor,...

    ... proceso de oferta real y depósito, donde la acreedora era la entidad financiera panameña, BANESCO, S.A. (antes BANESCO INTERNATIONAL BANK, INC), estableciendo: . “En este orden de ideas, no tiene ...-, a las determinaciones de dicho organismo o a las providencias administrativas que dictada CADIVI. . (…omissis…) . Personas naturales y jurídicas, así como entidades públicas y privadas, ...

  • Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra la ciudadana María Mercedes Aranguren Nassif, titular de la cédula de identidad N° 4.349.486, en consecuencia hay mérito para su enjuiciamiento por la presunta comisión de los delitos de PEC...

    ... pública se encuentre registrada ante la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), siendo éste un requisito indispensable para la tramitación de las divisas norteamericanas que ...CUADRO. CUENTA. N° CHEQUE BANCO CORRIENTE FECHA BENEFICIARIO MONTO EN Bs. . 23322174 Banesco 1035256 29/04/2008 Ver nota * 2.000.000,00 . 30403113 Banesco 1035256 30/05/2008 Galaxy Stars ...

  • Decisión nº 417-2013 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 20 de Diciembre de 2013

    - PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Contencioso Tributario, interpuesto por el ciudadano GEORGE MARCEL PINZÓN LEAL, titular de la cédula de identidad N° V-25.798.259, en su carácter de presidente de la Sociedad Mercantil "CORPORACIÓN PROCESADORA DE EXTRACTOS

    ..., resumen de movimientos de cuentas de la recurrente emitidas por las entidades bancarias Banesco, Provincial, oficio s/n de fecha 18/06/2012 emitido por la recurrente al Seniat, y mediante el cual ... de Adquisición de Divisas (AAD) ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), de allí que no pudo acudir ante el órgano administrador oficial de divisas para obtenerla. . ...

  • Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 7 de Marzo de 2014

    Primero: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por el Abogado ÁNGEL ÁLVAREZ OLIVEROS, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante Sociedad Mercantil LATIN TRADING, C.O., domiciliado en Zona Libre de Colón, República de Panamá, e inscrita ante el Notario Público Décimo del Circuito, el día 11 de julio de 2001, a la ficha 402962-IMAGEN-1-DOCUMENTO 249644, contra el...

    ...1.- Se oficie la BANESCO, Banco Universal para que informe: . a) Si el día 20 de agosto de 2010 se verificó en la cuenta .... 2- Luego de revisar el computador asignado al Departamento denominado “Analista Cadivi” de la empresa que represento, o el de la Dirección de Finanzas, se establezca la dirección de ...