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Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo. Mediante sentencia N° 425/11, esta Sala se declaró ... EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio de 2008, en relación con el 84 numeral 3 del Código Penal, entre otros delitos. Segundo: Contra el ciudadano ... se sistematiza en términos generales en la creación, funcionamiento y liquidación de las instituciones que son autorizadas para la captación, manejo, aprovechamiento y la inversión del ahorro. . 1.- Del marco interpretativo de la regulación de la actividad bancaria, a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la consecución del Estado Democrático, Social ..., permanencia y equidad del crecimiento de la economía,  para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta (…)”. En ese orden, igualmente se destaca el contenido del artículo 308, el cual establece que “(…) El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las ... Comercial de Maracaibo estuvieron vinculados a la política de auto-crédito que aplicaron las direcciones de esos bancos; en los años sesenta y setenta la crisis del Banco Nacional de Descuento, también por una política de auto-crédito a sus gerentes, directores, administradores o accionistas, fue prolongada, lo cual se refleja en las normas bancarias de 1970 y en las reformas de 1974 y ...Así, para cerrar la brecha de falta de capital se concedieron a varios bancos créditos cuyo saldo alcanzó en total más de 7 mil millones de pesos y que tiempo después se fue pagando de manera gradual. Por su parte, el programa de capitalización con compra de cartera se puso en ejecución ..., haya sido necesario que el sector público tuviera que intervenir en la administración y en el capital de varias instituciones (Banco República, Banco Italo-Venezolano, Banco Occidental de Descuento) o que tenga que proceder, después de una intervención, a la liquidación de una entidad bancaria, como en el caso del Banco Nacional de Descuento (1978-1985). Al mismo tiempo, el ...

  • Decisión nº PJ0242009000258 de Sala Décimo Quinto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 19 de Febrero de 2009

    .... Peticionó se oficiara a la Institución Financiera Banesco, a fin de que informe al Tribunal por escrito lo siguiente: . 1- Si existe una cuenta corriente N° 0134-0388-19-3881026987 a nombre de la ciudadana Nais Blanco. . 2- Que informe desde el año 2003 hasta el año 2005, cuantos cheques han sido pagados a favor de “Colegio La ...1- Si tiene una paciente de nombre (Se omite su identificación según lo dispuesto en el Artículo 65 de la LOPNA)cuya historia es N° 34.477. . 2- Si estuvo en consulta a fin de ser evaluada en el año 2005. . 3- Si la consulta le fue cancelada. . Por ultimo, peticionó se oficiara a Notaria Pública 19 del Municipio Libertador a fin de que informe al Tribunal por ...y Promotora La Guaira. Cursante al folio 96. . En fecha 20/06/2006, Se acordó oficiar al Ministerio de Educación, al FEDE, al SENIAT y a la Superintendencia de Bancos. Cursante al folio 97. . En fecha 20/06/2006, Se libró oficio al Director de Personal del Ministerio de Educación, a los fines de que informe si el ciudadano RENE ANTONIO VEGAS ANDRADE, presta ...Cursante del folio 183 al 190. . En fecha 21/09/2006, Se recibieron comunicaciones emanadas de Banco del Tesoro, Baninvest, Banplus, Sofitasa, Banco Occidental de Descuento, Banco Nacional de Crédito, Bangente, MINEP, Banfoandes, Casa Propia, Bolívar, Bandes, Banco Carona y Banco Hipotecario Activo, mediante las cuales informan que el demandado no tiene .... En fecha 30/07/2008, La Abogada NAIS BLANCO, actuando en su propio nombre presentó diligencia mediante la cual consignó copia simple de la libreta de ahorro. Cursante del folio 31 al 34 de la Pieza N° 3. . En fecha 07/08/2008, Se recibieron comunicaciones emanadas de Banvalor, IMCP, Fondo Comun, Banco del Tesoro, Banco Agrícola de Venezuela, ABN-AMRO, ... Ahorros N° 0104-0001-57-1010500571 abierta el 29/06/2001, y remiten los últimos tres meses de estados de cuenta, de la misma en donde se evidencia que el demandado al 30/04/2006 mantiene un saldo de Bs. 204.379,48, al 31/05/2006 mantiene un saldo de Bs. 205.523,44 y al 30/06/2006 mantiene un saldo de Bs. 206.636,69. Este Tribunal le otorga valor probatorio en virtud de haber sido obtenida ...

  • Decisión nº PJ068-2011-000104 de Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 15 de Junio de 2011

    .... A posteriori, en fecha 29/11/2010, nuevamente se reprograma la Audiencia de Juicio a requerimiento de las partes, quienes solicitaron y se acordó experticia al Banco Central de Venezuela, ello en torno a que la representación de la demandada presentó documento denominado “AVISO DE PAGO FINAL POR TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO”. . En fecha 15/12/2010, ...1. Informativa: . Solicitó informativa a diversas entidades bancarias, en concreto Banesco, Banco Occidental de Descuento (BOD), Banco Provincial, Banco Mercantil, Banco Venezolano de Crédito, todos en Maracaibo estado Zulia. Para verificar los depósitos efectuados por la demandada al acciónate, así ...“Cuenta Fal N° 8129-03883-8, fecha de apertura 17/12/2001 . Cuenta de Ahorros N° 0044-31979-7, fecha de apertura 01/07/1994 . Cuenta Corriente N° 1329-00623-2, cancelada en fecha 31/05/2003 . Adicionalmente, le indicamos en la búsqueda de los movimientos de las ... en la Avenida Libertador, en el casco central de la Ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, con la finalidad de inspeccionar el sistema de nómina de PDVSA y dejar expresa constancia en autos del saldo de su pre finiquito liquidación sin firmar por el ex trabajador) y los conceptos y montos que el mismo contiene descritos.”(Folio 396) . De este punto se da por reproducido en el punto “2” de ...Así se decide. . En el supuesto de que las partes no ejerzan el recurso subjetivo de apelación, el presente fallo deberá someterse a consulta obligatoria ante el Superior competente, esto de conformidad con las previsiones indicadas en los artículos 9 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública, y 12 de la Ley Orgánica Procesal del ...

  • Decisión nº 548 de Juzgado Superior Agrario de Zulia, de 9 de Diciembre de 2011

    ... de entidades bancarias ubicadas en los Estados Unidos de Norteamérica, a fin de que informasen a este Tribunal si en alguna oportunidad el señor RAFAEL SEGUNDO URDANETA GUTIÉRREZ, abrió cuentas de ahorro, corrientes, certificados de depósito, o adquirió otro tipo de servicio, y para que en caso de ser positivo, se indicase la fecha de apertura de la cuenta, el tipo y el monto del saldo ... retiros de cantidades de dinero, y la que procedió a hacerlos, y para que diesen igualmente información específica sobre los siguientes certificados de ahorro existentes en cada uno de los bancos: Banco Citibank Internacional, sede en Miami USA, dentro de cuyas inversiones se efectuó una colocación de certificado de depósito No. 34019595; Frost National Bank, sede en San Antonio, Texas, ...4), el A-quo proveyó el pedimento realizado por la parte actora, ordenando la convocatoria del experto ENDER MARMOL, a la reunión de consulta conforme a lo estipulado en el artículo 460 del Código de Procedimiento Civil. . En fecha 20 de octubre de 2008, el A-quo dictó auto en el cual proveyó la solicitud presentada en fecha 13 del ...4), apoderado judicial de la parte demandada, esta solicito se libraran nuevamente dirigidos al Banco Occidental de Descuento y al Banco Caribe, debido al haber evidenciado supuestos errores en los anteriores oficios. En fecha 07 de enero de 2009, el apoderado judicial de la parte actora presento diligencia ...

  • Decisión nº PJ0292008000484 de Sala Décimo Cuarto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 7 de Mayo de 2008

    ... la referida institución médica y los dividendos que devengó en virtud de su acción generado durante el año 2004-2005, anexo consignaron copia simple del título de accionista y estados de cuenta a la fecha 19 de junio del año 2006 (Folio 160 al 238 Pieza I). . En fecha 18 de septiembre de 2006, la Abogada ESTRELLA RUIZ DE CORRALES, supra identificada, consignó diligencia mediante la cual ...59.267 y 95.240, respectivamente; reservándose el ejercicio del mismo (Folio 240). . En fecha 21 de septiembre, fueron consignadas comunicaciones emanadas del Banco de Venezuela, Banco del Caribe, Banpro, Banco Hipotecario Activo, Banco Mercantil, Banco Plaza, Banco Industrial de Venezuela, Stanford bank, S.A., DelSur, Banco del Tesoro, Total Bank, BanValor, .... En fecha 10 de Octubre de 2006, fueron consignadas comunicaciones emanadas del Banco Caroní, Banplus, Banco Occidental de Descuento, Arrendadora Financiera Empresarial, C.A, Banco Sofitasa, Banco Provincial, Banco Exterior, Banco Bolívar, Banco Nacional de Crédito, Banco Guayana, Banfoandes, ABN-AMOR, mediante las ... de las referidas entidades; y del Banco Venezolano de Crédito, el cual informa que el demandado, sí poseía cuenta bancaria en la referida entidad, remitiendo anexo estado de cuenta con Saldo cero (0) de cuando fue cancelado en el año 2004. (Folio 13 al 30 de la Pieza II). . El día 11 de octubre de 2006, siendo la oportunidad para instar a la conciliación entre las partes según lo ...(Folio 60 de la segunda pieza). En esta misma fecha, fue consignada comunicación emanada de la Entidad de Ahorro y Préstamo Casa Propia, mediante la cual informan que el demandado no posee cuenta bancaria en dicha entidad financiera. (Folio 63 de la Pieza II). . En fecha 20 de octubre de 2006, la apoderada ...% de los bienes siguientes: a) Una acción clase “A” en la Policlínica Metropolitana, Título N° 118; b) Un vehículo Alfa Romeo; c) Dos parcelas en el Cementerio del Este; d) Tiene una Consulta Privada en la Clínica Metropolitana en la cual se desempeña como médico pediatra, con una dilatada trayectoria profesional e) Genera otros tipos de ingresos en la Clínica Metropolitana ...

  • Decisión nº PJ0242009001294 de Sala Décimo Quinto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 2 de Diciembre de 2009

    ...CLASES DE DANZAS: BsF. 800,00 . - DOMESTICA PARA EL CUIDADO . DE LA NIÑA, MANTENIMIENTO . Y ACTIVIDADES PROPIAS DE . ASEO PERSONAL y DEL APTO.: BsF. 1.000,00 . - CONSULTAS MEDICO Y . ODONTOLOGICAS- MEDICAMENTOS: BsF. 240,00 . - GASTOS POR ALIMENTACION MENSUAL: BsF. 2.600,00 . - LUZ, AGUA, TELEFONO, GAS, DIRECTV E . INTERNET: BsF. 760,00 . - RECREACION y DIVERSION: BsF. ... Sobre la Renta del ciudadano ALBERT JESUS HERRERA JIMENEZ, con el objeto de determinar su capacidad económica del obligado; de igual modo solicitó se oficiase a la Superintendencia de Bancos y demás Instituciones Financieras (SUDEBAN) a los fines que informen respecto a las Instituciones Financieras donde el demandado posee alguna cuenta, así como los movimientos que en ellas se han ...Cursante a los folios 129 y 130 de la pieza 2 . En fecha 11/06/2009, Se dictó auto acordando librar oficios al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Banco de Venezuela, Banco Occidental de Descuentos, EMPRESA PRODUCCIONES RODENEZA C.A., Director de Plumrouse, Director o Gerente de la Academia de Danza Venezuela de Yolanda Moreno, Colegio San José de Tarbes, Director o Gerente ...Así se declara . Segundo: Oficio dirigido a la Unidad de Suministro de Atención al Cliente del Banco de Venezuela Grupo Santander, a los fines de obtener información referida al saldo, registros de movimientos de los últimos seis (06) meses y antigüedad de la Cuenta Corriente signada con el N° 0102-0286-81-00-00048758 a nombre del ciudadano ALBERT JESUS HERRERA JIMENEZ; Saldos, ...22.000,00; Cuenta Corriente N° 0102-0368-61-00-02266020 cancelada en fecha 04-09-2004; cuenta de ahorro N° 0102-0368-67-01-00044993, cuenta de ahorro N° 0102-0286-87-01-00000251 cancelada en fecha 02-08-2003. Tarjeta de crédito American (Gold) N° 379188127444350 con limite de BsF.11.500,00 con un ...

  • Decisión nº PJ0102008001053 de Sala Décimo de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 7 de Octubre de 2008

    .... Por auto de fecha 25 de febrero de 2008, se acordó oficiar a la Superintendencia de Bancos, a los fines que informaran si el ciudadano JUAN PEDRO GABRIEL DAVILA PONCE, mantiene cuentas o alguna relación comercial con las distintas instituciones bancarias del país. . En data 25 de febrero ...Igualmente, se recibió respuesta del Banco OCCIDENTAL DE DESCUENTO donde nos señalan que el accionado posee una cuenta corriente con un saldo de (Bs.F.54,98). También el 13 de mayo de 2008, se recibió comunicación emitida por el BANCO DE VENEZUELA, donde expresan que el accionado mantienes dos cuentas una corriente cancelada y otra de ahorro, así como tres tarjetas de crédito MASTERCAR y VISA las cuales se encuentran bloqueadas. De igual modo, se recibió respuesta del Banco MERCANTIL, donde se nos informó que el demandado figura en ... que al 01 día del mes de agosto de 2005, encontrándose presente el ciudadano JUAN DAVILA, ante la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, procedió a suministrarle la Consulta Detallada del Sistema de Información Central de Riesgo, del que se desprende los Créditos Castigados y Ejecutados, Créditos Indirectos y Garantías. Este Tribunal le otorga valor de simple indicio ...

  • Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 8 de Abril de 2008

    ...EXPEDIENTE N°: 2007-2839-C.B. . MOTIVO: OFERTA REAL DE PAGO . DEMANDANTE: . Sociedad Mercantil Oferida “Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A.”, con domicilio en Barquisimeto estado Lara, originalmente constituida como Sociedad Civil por el acta inscrita en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Iribarren estado ...200.000.000,00), con vencimiento para el 19-01-2007, teniendo a la fecha un saldo deudor vencido de sesenta y nueve millones trescientos ochenta mil bolívares (Bs. 69.380.000,00), tal como se desprende de relación de consulta de crédito suministrada por la Entidad Financiera y ... éstas podían cumplir con tal obligación, y es así que en fecha 09-02-2007, la gobernación del estado Barinas, les canceló algunas de las deudas tal y como se refleja en depósito del Banco Banesco y que anexa al presente marcado con la letra “E”. . Afirmó que a partir de ese momento, sus representadas queriendo cumplir con la obligación contraída con la entidad financiera Casa ropia, procedieron a consignar el depósito de los pagos de las cuotas vencidas, lo cual fue rechazado por los cajeros de la institución alegando que las cuentas habían sido bloqueadas y que tenían instrucciones de no recibir ningún pago proveniente de las empresas que representa. Señaló que a partir de ese momento el representante legal de las empresas ... planillas signadas con el Nº F-03 0083541 y F-03 0083542, en la cual se observa sello redondo ilegible, sello húmedo cuadrado donde se lee Recibido - Caja Nº 6 - 28 de jun 2005, Banco Occidental de Descuento – Barinas; las cuales fueron agregadas a los autos desde el folio 46 al folio 48. .  Consignó copia simple del documento emanado por el Ministerio del Interior y Justicia – ...

  • Decisión nº PJ0072013000072 de Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Cabimas. de Zulia (Extensión Cabimas), de 26 de Abril de 2013

    ... la cual debe descontársele la suma de diecinueve mil seiscientos diecinueve bolívares (Bs.19.619,oo) por concepto de adelanto de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, quedando un saldo a su favor la suma de cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y ocho bolívares con cuarenta y siete céntimos (Bs.53.558,47) específicamente por los conceptos laborales de diferencias de ...Así se decide. . 2.- Promovió “registro de asegurado”, “constancia de registro del trabajador”, “planilla de pago de aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV)”, “relación de pagos de la Ley de Política Habitacional” y “formato de sodexho”, marcado “4” al “8”. . Con respecto a los documentos ... GONZÁLEZ, las impugnó en la audiencia de juicio de este asunto por estar promovidos en copias simples; sin embargo, se observa que fueron ratificados mediante prueba informativa emanada del BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAD (BANAVIH), mediante comunicación de fecha 18 de septiembre de 2012, cursante a los folios 209 al 214 del primer cuaderno del expediente, y en ese sentido, se le otorga ...Así se decide. . 14.- Promovió “prueba informativa” a la entidad financiera BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, CA, para informar sobre los hechos de esta causa. . En relación a este medio de prueba, se deja expresa constancia de haber sido evacuada mediante comunicación ..., demostrándose que la sociedad mercantil ZULIA INDUSTRIAL CONSTRUCTION, CA, (ZICCA), le pagó a los ciudadanos JOHENDEL JOSÉ GONZÁLEZ y DANIEL JOSÉ FERRER CHIRINOS sus salarios en las cuentas de ahorros aperturadas para tales fines. Así se decide. . 15.- Promovió “prueba informativa” a la sociedad mercantil SODEXHO PASS VENEZUELA, con la finalidad de que informara sobre los hechos ... se niega a la realización del examen médico pre – terminación de la relación laboral, la Empresa de Construcción, quedará exenta de responsabilidad al respecto y deberá consultarse previamente con POLINTER sobre el ingreso real y efectivo de dicha persona. . Estos exámenes deben ser presentados por la Empresa de la Construcción a POLINTER antes de que ella inicie la ...

  • Decisión nº 32-12 de Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sede Maracaibo. de Zulia, de 23 de Julio de 2012

    ... edad, quien se encuentra bajo su guarda y custodia desde el momento de su nacimiento; narra que el progenitor de la niña labora como comerciante en el municipio Maracaibo del estado Zulia, y cuenta con recursos económicos suficientes para garantizar el derecho de manutención de su hija; sin embargo, no cumple con la obligación de proporcionar las condiciones mínimas de subsistencia ... madre no informa ni permite que los familiares le informen las necesidades médicas de la niña, manteniéndolo al margen de las necesidades materiales y de salud de la niña, tanto de las consultas médico-pediátricas como lo requerido por medicamentos, que la actora no permite ninguna información en relación con la niña, y no puede justificar que él no viene cumpliendo con su obligación, .... Señala que para el momento en que se dictó la recurrida, no constaban los estados de cuenta emitidos por el Banco Occidental de Descuento, cuenta corriente N° 116-0085-95-0190-108673 y cuenta de ahorros N° 116-0085-91-0013303455, y del Banco Provincial, cuenta corriente N° 01080059530100100365, pertenecientes ...6.455,oo y entre los meses de enero a abril de 2012, un promedio de Bs. 1.655,oo; y en la cuenta corriente para la fecha del 30 de diciembre de 2011, tenía un saldo de Bs. 922,10; manteniendo en el mismo banco una Tarjeta de Crédito Visa, la cual se encuentra activa hasta el 14 de mayo de 2012, según la información bancaria, sin ninguna otra información. En ...