banco nacional credito consulta saldo

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Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del Despacho de la ciudadana Fiscal General ... EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio de 2008, en relación con el 84 numeral 3 del Código Penal, entre otros delitos. Segundo: Contra el ciudadano ..., permanencia y equidad del crecimiento de la economía,  para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta (…)”. En ese orden, igualmente se destaca el contenido del artículo 308, el cual establece que “(…) El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las ... financiera “requieren de límites que impidan perjuicios a quienes contratando con ellos -al abrir cuentas en las que depositan dinero; celebrar operaciones financieras diversas; recibir créditos por los que pagan interés, entre otras- les permiten operar en la práctica, de tal modo que cuando una entidad dispone de manera indebida de los recursos que maneja, atenta no contra su patrimonio ...Así, para cerrar la brecha de falta de capital se concedieron a varios bancos créditos cuyo saldo alcanzó en total más de 7 mil millones de pesos y que tiempo después se fue pagando de manera gradual. Por su parte, el programa de capitalización con compra de cartera se puso en ejecución ...

  • Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 9 de Octubre de 2012

    .... Caracas, nueve (9) de octubre de 2012 . 202º y 153º . Asunto: AP11-M-2010-000240 . PARTE ACTORA: BANCO NACIONAL DE CRÉDITO C.A., BANCO UNIVERSAL (BNC), inscrito en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 26 de noviembre de 2002, bajo ... siete (7) depósitos de dinero, por las cantidades que allí se indican; Estado de cuenta del demandado en el Stanford International Bank Limited, con sede en Islas de Antigua y Barbuda, con el saldo que allí se indica; Informe Provisional del síndico Ralp Janvey; Y en fecha 6 de octubre de 2010, dicha representación judicial consignó escrito complementario de pruebas, aportando los ...• Recibo de Desembolso Control de Préstamo y Consulta de Estado de Cuentas, folios 106 y 107. Al respecto se observa que se trata de una documental privada que al no haber sido suscrita por la parte demandada no le puede ser oponible como documental, ...

  • Sentencia nº 00739 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Junio de 2012

    ... la solicitud de revisión interpuesta por los ciudadanos Raúl Abreu López, Jelixé Carolina Silvio González y Karina Villanueva Arriens, actuando en su carácter de apoderados judiciales del BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH), de la sentencia de [esta] Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia número 1202 del 25 de noviembre del 2010. En consecuencia, ANULÓ ... de febrero de 2010; 4.- Se REVOCA del mencionado fallo, lo relativo a la procedencia de los ‘rendimientos’ por aportes presuntamente dejados de pagar por la aportante; 5.- Que PROCEDE la consulta de la prenombrada decisión, 6.- Conociendo por vía de consulta de la referida sentencia, se CONFIRMA en los términos expuesto lo atinente a la prescripción declarada por el tribunal de origen”. ... para ello una obligación compartida entre los particulares y el Estado, ordenando la creación de un sistema que permita a las familias especialmente las de bajos recursos a acceder a créditos para la adquisición, construcción y ampliación de sus viviendas”, la cual “(…) no se puede ver separada del Sistema de Seguridad Social, ya que precisamente el Constituyente las asocia, como ... créditos hipotecarios; por haber sido beneficiaria o beneficiario de jubilación, pensión de vejez, invalidez o discapacidad; por fallecimiento de la trabajadora o trabajador, en cuyo caso el saldo de su cuenta individual formará parte del haber hereditario; planteando la norma que dichos recursos ahorrados podrán incluso ser objeto de cesión total o parcial”. . Determinó que “(…) los ...

  • Decisión nº AZ522010000032 de Corte Segunda de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 23 de Febrero de 2010

    ...CORTE SUPERIOR SEGUNDA DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL . Caracas, 23 de Febrero de 2010 . 199º y 150º . RECURSO Nro.: AP51-R-2009-011520 . ASUNTO PRINCIPAL: AP51-V-2006-019470 . JUEZ PONENTE: Dr. JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ REYES .... c. Que su representado, adicional a la suma de SEISCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (BS. 600,00), que es depositado en la cuenta de la ciudadana ROSAURA LUCERO HERNANDEZ, en el banco BANESCO, también hace efectivo el pago de los gastos generados por concepto de condominio del inmueble donde habita por una suma aproximada de DOSCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES FUERTES (Bs. 250,00). . .... L. Corren insertas en el expediente, comunicaciones emanadas de la siguientes instituciones bancarias: BANPLUS, BANCOEX, BANCO AVANZA, BANCO DEL SOL, BANCO B.O.D, BANVALOR, VENEZOLANO DE CREDITO, BANCO PLAZA, INVERUNIÓN BANCO, 100% BANCO, BANCO FONDO COMÚN, TOTALBANK, BANINVEST, BANGENTE, HELM BANK DE VENEZUELA, BANCO CARONI, BANCO SOFITASA, BANCOREAL, BANCO DEL SUR, BANCO EXTERIOR, BANCO ... cuenta de VITALSALUD, se encuentra cancelada desde el mes de abril del presente año; BANCO PROVINCIAL, posee una cuenta corriente en dicha entidad; BANORTE, posee una cuenta corriente, con un saldo actual de Bs. 0,52; ABN-AMOR Bank, N.N, donde informan que el obligado fue cliente de dicha entidad, si embargo dicha institución vendió el negocio de consumo al Banco del Caribe, Banco Universal, ... fueron obtenidos por la parte demandada, a través de las páginas www2.todol.com/mlnecardsaldos.asp,www.confenetenlinea.com/confenetpersonas/creditos/ww.banesconline.com/mantis/website/consulta, a dicha probanza no se le puede otorgar valor probatorio por no haber sido demostrada su autenticidad, confidencialidad e integridad a través de medios de pruebas auxiliares como la exhibición, la ...

  • Decisión nº PJ0037201000045 de Tribunal Tercero de Juicio de Yaracuy, de 2 de Agosto de 2010

    ...TRIBUNAL MIXTO CON ESCABINOS: . JUEZA PRESIDENTA: Abg. JENNY ANDALUZ AFFIGNE . JUECES ESCABINAS: MERY PALACIOS Y YAMILET BLANCO . SECRETARIA: Abg. Dayana Leal . FISCALES: 12° Nacional Del Ministerio Público Abg. Juan de Jesús Gutiérrez Medina y Fiscal 14° del Ministerio Público del estado Yaracuy Abg. Miguel Ángel Gómez torres . DEFENSORES PRIVADOS: Abogados: Félix ... para el delito de Peculado debe ser necesariamente un funcionario publico y siendo que el ciudadano JHON DE JESÚS PERNIA OMAÑA se desempeñaba para el momento de los hechos como gerente de un banco, siendo que el mismo no puede ser considerado como tal, pero si pudo haber incurrido con su actuación dentro del delito de PROCURA DE UTILIDAD, por lo que bien se puede subsumir dentro del tipo ... vienen bien y les queda el dinero de los cinco mesoneros que faltaron y tengo el dinero ahí, cuando la repostera viene con una torta de tres kilos cuando era de un kilo tienes que pedir un crédito, en ese caso, es una buena administración del recurso, porque el sabe que la torta se le daña al día siguiente, la torta en este caso es la administración. Seguimos con el ejemplo, de repente con ... establecer cada una de las responsabilidades, Asdrúbal era un simple asesor externo, sus opiniones no son de obligatorio cumplimiento, no son vinculantes, es una orientación sobre una consulta de un problema equis pero tampoco consta una prueba documental donde él firme algo aprobando algo, sobre qué está siendo acusado, esta situación cambia la circunstancia en el caso concreto de ...Pues verdad que dejo las cuentas en rojo? Él dijo que la deuda duro muchos meses en saldo rojo, ahí esta la mentira mas grande, el sistema jamás permite saldo rojo y que aun se mantiene, no permite que salga un cheque si no hay estabilidad financiera, y no hubo huelgas, se elaboraron ...

  • Decisión nº 062 de Juzgado del Municipio Colón y Francisco Javier Pulgar de Zulia, de 25 de Febrero de 2014

    .... 203° y 155° . Exp. 2010-3307 . Motivo: COBRO DE BOLÍVARES POR PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN. . Demandante: BANCO MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL, Sociedad Mercantil domiciliada en Caracas, originalmente inscrita ante el antiguo Juzgado de Comercio del Distrito Federal, en fecha 03 de abril de 1925, bajo el No. .... Que la institución financiera demandante a través de sus Órganos Ejecutivos de Créditos, se comprometió con su representado a realizar la reestructuración del crédito de marras, por cuanto el mismo se otorgó bajo la modalidad de crédito agrícola. Que el crédito descrito quedo ...90.000,00) de MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL, en operación mediante pagaré. . 3.- Declaración Jurada Complementaria de Nro. 81407277, por Bs.F 90.000,00. . 4.- Consulta de solicitud de crédito, de fecha 30 de septiembre del año 2008, emitido por el Banco Mercantil a nombre de CIRA VILLASMIL DE MORALES, con cédula V-7779349, Cuenta Nro. 1053245378, Nro solicitud: ... con Rango Valor y Fuerza de Ley de Atención al Sector Agrario, que pauta la reestructuración del crédito de su representado, y cuyo original reposa en los archivos de la Oficina Imprenta Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la ciudad de Caracas, Distrito Federal, Venezuela, conforme a lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. . CONSIDERACIONES DEL ..., JESÚS DANIEL MORALES y DANIEL VILLASMIL VILLASMIL a cancelar a MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, la cantidad de ochenta y cinco mil trescientos bolívares (Bs.85.300,00), por concepto de saldo de pagaré adeudado. . 3. Se condena a los demandados a cancelar a MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, la cantidad de nueve mil setecientos cuarenta y tres bolívares con dieciséis céntimos (Bs. ...

  • Sentencia nº 1771 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 28 de Noviembre de 2011

    ... 14.121.448, respectivamente, abogados, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 87.017, 76.472, y 121.095, actuando en carácter de apoderados judiciales del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), Instituto Autónomo domiciliado en la ciudad de Caracas adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, regido por el Decreto N° ... para ello una obligación compartida entre los particulares y el Estado, ordenando la creación de un sistema que permita a las familias especialmente las de bajos recursos a acceder a créditos para la adquisición, construcción y ampliación de sus viviendas”, idea que según los accionantes “(…) no se puede ver separada del Sistema de Seguridad Social, ya que precisamente el ...��(…) gozará de las prerrogativas, privilegios y exenciones de orden fiscal, tributario, procesal y de cualquier otra índole que la Ley otorgue a la República’, la Sala debe conocer en consulta el mencionado punto, atendiendo a la prerrogativa prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la ... o beneficiario de jubilación, pensión de vejez, invalidez o discapacidad, salvo que manifieste su voluntad de continuar cotizando al Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda o mantenga un saldo deudor respecto a un contrato de financiamiento otorgado con recursos de los Fondos a que se refiere el presente Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley. 3. Por fallecimiento de la trabajadora o ...

  • Decisión nº PJ0242009000258 de Sala Décimo Quinto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 19 de Febrero de 2009

    ...1- Si tiene una paciente de nombre (Se omite su identificación según lo dispuesto en el Artículo 65 de la LOPNA)cuya historia es N° 34.477. . 2- Si estuvo en consulta a fin de ser evaluada en el año 2005. . 3- Si la consulta le fue cancelada. . Por ultimo, peticionó se oficiara a Notaria Pública 19 del Municipio Libertador a fin de que informe al Tribunal por ...y Promotora La Guaira. Cursante al folio 96. . En fecha 20/06/2006, Se acordó oficiar al Ministerio de Educación, al FEDE, al SENIAT y a la Superintendencia de Bancos. Cursante al folio 97. . En fecha 20/06/2006, Se libró oficio al Director de Personal del Ministerio de Educación, a los fines de que informe si el ciudadano RENE ANTONIO VEGAS ANDRADE, presta ...Cursante al folio 99. . En fecha 20/06/2006, Se libró oficio dirigido al Director de Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a los fines de que informe sobre las declaraciones del ciudadano RENE ANTONIO VEGAS ANDRADE, titular de la cédula de identidad N° 3. ...Cursante del folio 123 al 141. . En fecha 08/08/2006, Se recibió comunicación emanada del SENIAT, mediante el cual informan lo solicitado por este Tribunal, del Instituto Municipal de Crédito Popular, Ban Valor, Total Bank, Banco Canarias, Banco Plaza, Corp Banca, Banco Fondo Común, Banco Industrial, Ban Pro, BaNorte, Banco del Sur informando que el demandado no posee relaciones ... Ahorros N° 0104-0001-57-1010500571 abierta el 29/06/2001, y remiten los últimos tres meses de estados de cuenta, de la misma en donde se evidencia que el demandado al 30/04/2006 mantiene un saldo de Bs. 204.379,48, al 31/05/2006 mantiene un saldo de Bs. 205.523,44 y al 30/06/2006 mantiene un saldo de Bs. 206.636,69. Este Tribunal le otorga valor probatorio en virtud de haber sido obtenida ...

  • Decisión nº PJ0292008000484 de Sala Décimo Cuarto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 7 de Mayo de 2008

    ...59.267 y 95.240, respectivamente; reservándose el ejercicio del mismo (Folio 240). . En fecha 21 de septiembre, fueron consignadas comunicaciones emanadas del Banco de Venezuela, Banco del Caribe, Banpro, Banco Hipotecario Activo, Banco Mercantil, Banco Plaza, Banco Industrial de Venezuela, Stanford bank, S.A., DelSur, Banco del Tesoro, Total Bank, BanValor, tral, Banco Fondo Común, InverUnión, Corp Banca, Insituto Municipal de Crédito Popular de la Alcaldía de Caracas, Banco Federal, BaNorte, Superintendencias de Bancos y Otras Instituciones Financieras, mediante las cuales informan que el ciudadano ALEXANDER ROMERO CASTILLO, no ... emanadas del Banco Caroní, Banplus, Banco Occidental de Descuento, Arrendadora Financiera Empresarial, C.A, Banco Sofitasa, Banco Provincial, Banco Exterior, Banco Bolívar, Banco Nacional de Crédito, Banco Guayana, Banfoandes, ABN-AMOR, mediante las cuales informan que el ciudadano ALEXANDER ROMERO CASTILLO, no posee cuentas bancarias con ninguna de las referidas entidades; y del co Venezolano de Crédito, el cual informa que el demandado, sí poseía cuenta bancaria en la referida entidad, remitiendo anexo estado de cuenta con Saldo cero (0) de cuando fue cancelado en el año 2004. (Folio 13 al 30 de la Pieza II). . El día 11 de octubre de 2006, siendo la oportunidad para instar a la conciliación entre las partes según lo ...% de los bienes siguientes: a) Una acción clase “A” en la Policlínica Metropolitana, Título N° 118; b) Un vehículo Alfa Romeo; c) Dos parcelas en el Cementerio del Este; d) Tiene una Consulta Privada en la Clínica Metropolitana en la cual se desempeña como médico pediatra, con una dilatada trayectoria profesional e) Genera otros tipos de ingresos en la Clínica Metropolitana ...

  • Decisión nº S2-206-13 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 25 de Octubre de 2013

    ..., del recurso de apelación interpuesto por la abogada en ejercicio SILVIA CECILIA MARÍN, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 33.732, actuando en su carácter de apoderada judicial del BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A. BANCO UNIVERSAL, instituto bancario domiciliado en la ciudad de Caracas, constituido originalmente por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, en ... DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE AFILIACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO fue incoado por la sociedad mercantil SERMACOLD C.A. domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia e inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del ... respectivo punto de venta, y una vez confirmado el pago, se efectuó el cobro previa verificación del nombre del cliente con su respectiva cédula de identidad, y una vez que procedió a consultar sus saldos constató que en fecha 8 de noviembre de 2000 el banco acreditó en su cuenta N° 02-121800060-04, la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES ...11.000.000,00), más el abogado le manifestó que debía colaborar con la entidad bancaria y como requisito para procesar el pago, debía realizar una denuncia ante el Comando de la Guardia Nacional y llevar a los empleados que atendieron a los compradores para que rindieran su declaración, por lo que así lo hizo el mismo día 17 de noviembre de 2000 en horas de la tarde. . En este orden ...