banco industrial venezuela consulta saldo cuenta corriente

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Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo. Mediante sentencia N° 425/11, esta Sala se declaró ... EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio de 2008, en relación con el 84 numeral 3 del Código Penal, entre otros delitos. Segundo: Contra el ciudadano ...39.527 del 02 de marzo del corriente año, se retorna a la descripción históricamente consagrada en el ordenamiento jurídico venezolano, tal y como se evidencia del contenido del artículo 216, quedando en dicho dispositivo ...Aceptar tal afirmación, equivaldría a ponerse de espaldas a los principios y valores que inspiran el ordenamiento jurídico, a tenor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con Mir Puig, la ausencia de tipicidad penal, puede derivarse de que el legislador no haya tipificado la conducta pese a considerarla ilícita, por reputarla insuficientemente grave o por ..., permanencia y equidad del crecimiento de la economía,  para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta (…)”. En ese orden, igualmente se destaca el contenido del artículo 308, el cual establece que “(…) El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las ... banca moderna y su estrecha vinculación con el desarrollo de las actividades económicas privadas y públicas en una sociedad, particularmente signada por el financiamiento del desarrollo industrial y el auge del sistema capitalista liberal, se han generado diversos grados de regulación en orden a tutelar a aquellas personas o grupos que se encuentren encuentran una condiciones de desequilibrio ...Así, para cerrar la brecha de falta de capital se concedieron a varios bancos créditos cuyo saldo alcanzó en total más de 7 mil millones de pesos y que tiempo después se fue pagando de manera gradual. Por su parte, el programa de capitalización con compra de cartera se puso en ejecución ...

  • Decisión nº PJ0242009000258 de Sala Décimo Quinto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 19 de Febrero de 2009

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente . Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas . Sala de Juicio. Juez Unipersonal Nº XV . Caracas, .... Peticionó se oficiara a la Institución Financiera Banesco, a fin de que informe al Tribunal por escrito lo siguiente: . 1- Si existe una cuenta corriente N° 0134-0388-19-3881026987 a nombre de la ciudadana Nais Blanco. . 2- Que informe desde el año 2003 hasta el año 2005, cuantos cheques han sido pagados a favor de “Colegio La ...1- Si tiene una paciente de nombre (Se omite su identificación según lo dispuesto en el Artículo 65 de la LOPNA)cuya historia es N° 34.477. . 2- Si estuvo en consulta a fin de ser evaluada en el año 2005. . 3- Si la consulta le fue cancelada. . Por ultimo, peticionó se oficiara a Notaria Pública 19 del Municipio Libertador a fin de que informe al Tribunal por ...y Promotora La Guaira. Cursante al folio 96. . En fecha 20/06/2006, Se acordó oficiar al Ministerio de Educación, al FEDE, al SENIAT y a la Superintendencia de Bancos. Cursante al folio 97. . En fecha 20/06/2006, Se libró oficio al Director de Personal del Ministerio de Educación, a los fines de que informe si el ciudadano RENE ANTONIO VEGAS ANDRADE, presta ... el cual informan lo solicitado por este Tribunal, del Instituto Municipal de Crédito Popular, Ban Valor, Total Bank, Banco Canarias, Banco Plaza, Corp Banca, Banco Fondo Común, Banco Industrial, Ban Pro, BaNorte, Banco del Sur informando que el demandado no posee relaciones financieras con esas instituciones, y del Banco Venezolano de Crédito, Banco Provincial y Banco del Caribe informando ... Ahorros N° 0104-0001-57-1010500571 abierta el 29/06/2001, y remiten los últimos tres meses de estados de cuenta, de la misma en donde se evidencia que el demandado al 30/04/2006 mantiene un saldo de Bs. 204.379,48, al 31/05/2006 mantiene un saldo de Bs. 205.523,44 y al 30/06/2006 mantiene un saldo de Bs. 206.636,69. Este Tribunal le otorga valor probatorio en virtud de haber sido obtenida ...

  • Decisión nº PJ0082012000124 de Juzgado Superior Tercero del Trabajo. Extensión Cabimas de Zulia, de 20 de Junio de 2012

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia . Cabimas, Veinte (20) de Junio de Dos Mil Doce (2012) . 202º y 153° . .... Conoce este Juzgado Superior el presente asunto en razón de la consulta legal ordenada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de La Circunscripción del Estado Zulia, con sede en Cabimas, en virtud de la sentencia proferida en fecha 19 de ..., en virtud de que dicha sociedad mercantil realiza actividades vinculadas en el Lago de Maracaibo (mantenimiento, barcaza con grúa para transporte de materiales, diesel, agua industrial y otros insumos, de tendido o reemplazo de tuberías, lanchas para buzos); instruyéndose a PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A., o la filial que ésta designe, a tomar, el control de las operaciones y ... ejerciera efectivamente su defensa dentro de un lapso determinado, hecho que además concuerda con el uso de las facultades de dirección procesal, por lo que se considera pertinente tomar en cuenta la contestación de la demanda opuesta por Empresa CONSTRUCTORA BORTOLUSSI S.A. (COB, S.A.), mediante la cual adujo los siguientes hechos: reconoció que los demandantes le prestaron sus servicios ...3.734,96, monto por el cual debe descontar la cantidad de Bs. 1.000,00 por concepto de anticipo a cuenta de prestaciones sociales, quedando un saldo a favor del ciudadano IDELMARO CHIRINOS por concepto de prestaciones sociales y otros beneficios de carácter laboral, que asciende a Bs. 2.734,96. . En el caso de JAIRO LARA admitió que ciertamente .... Existe una importante corriente que se pronuncia por la imprescriptibilidad de los créditos laborales, fundándose en el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y en el carácter de orden público ..., realizada por un solo experto designado por el Juzgado de Ejecución correspondiente, quien aplicará sobre dichos montos la base del promedio de la tasa pasiva anual de los SEIS (6) primeros bancos comerciales del país, conforme lo estipula el artículo 89 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, según el criterio jurisprudencial establecido por la Sala de Casación ...

  • Decisión nº AZ522010000032 de Corte Segunda de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 23 de Febrero de 2010

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . EN SU NOMBRE: . CORTE SUPERIOR SEGUNDA DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE ...a. Que el padre de su hija, goza de una buena posición económica y cuenta con los medios e ingresos suficientes para que la “pensión” sic, sea incrementada. . b. Que su hija, va a comenzar la universidad y que su horario no le permite trabajar y percibir un salario .... c. Que su representado, adicional a la suma de SEISCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (BS. 600,00), que es depositado en la cuenta de la ciudadana ROSAURA LUCERO HERNANDEZ, en el banco BANESCO, también hace efectivo el pago de los gastos generados por concepto de condominio del inmueble donde habita por una suma aproximada de DOSCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES FUERTES (Bs. 250,00). . ... igualmente en comunicación emitida por el Banco de Venezuela en fecha 17 de abril de 2009, la cual cursa al folio ciento treinta (130), el demandado funge como autorizado en tres cuentas corrientes pertenecientes a la empresa VITALSALUD Administradora de Planes de Salud C.A. . Lo anterior forzosamente hace que esta Corte Superior Segunda le ordene al juez a quo, oficiar al Ministerio Público a ... FONDO COMÚN, TOTALBANK, BANINVEST, BANGENTE, HELM BANK DE VENEZUELA, BANCO CARONI, BANCO SOFITASA, BANCOREAL, BANCO DEL SUR, BANCO EXTERIOR, BANCO AGRICOLA DE VENEZUELA, BANCAMIGA, BANCO INDUSTRIAL, INSTITUTO MUNICIPAL DEL CREDITO POPULAR, BANCORO, BANCO FEDERAL, MIBANCO, BANCO ACTIVO, BANCO DE EXPORTACIÓN Y COMERCIO, STANFORD BANK, S.A. De dichas comunicaciones, se evidencia que el ciudadano ... cuenta de VITALSALUD, se encuentra cancelada desde el mes de abril del presente año; BANCO PROVINCIAL, posee una cuenta corriente en dicha entidad; BANORTE, posee una cuenta corriente, con un saldo actual de Bs. 0,52; ABN-AMOR Bank, N.N, donde informan que el obligado fue cliente de dicha entidad, si embargo dicha institución vendió el negocio de consumo al Banco del Caribe, Banco Universal, ... fueron obtenidos por la parte demandada, a través de las páginas www2.todol.com/mlnecardsaldos.asp,www.confenetenlinea.com/confenetpersonas/creditos/ww.banesconline.com/mantis/website/consulta, a dicha probanza no se le puede otorgar valor probatorio por no haber sido demostrada su autenticidad, confidencialidad e integridad a través de medios de pruebas auxiliares como la exhibición, la ...

  • Decisión nº PJ0292008000484 de Sala Décimo Cuarto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 7 de Mayo de 2008

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Circuito de Protección del Niño y del Adolescente . Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas . Sala de Juicio Nº XIV . Caracas, 07 de Mayo de 2008 . 198º y ... la referida institución médica y los dividendos que devengó en virtud de su acción generado durante el año 2004-2005, anexo consignaron copia simple del título de accionista y estados de cuenta a la fecha 19 de junio del año 2006 (Folio 160 al 238 Pieza I). . En fecha 18 de septiembre de 2006, la Abogada ESTRELLA RUIZ DE CORRALES, supra identificada, consignó diligencia mediante la cual ...59.267 y 95.240, respectivamente; reservándose el ejercicio del mismo (Folio 240). . En fecha 21 de septiembre, fueron consignadas comunicaciones emanadas del Banco de Venezuela, Banco del Caribe, Banpro, Banco Hipotecario Activo, Banco Mercantil, Banco Plaza, Banco Industrial de Venezuela, Stanford bank, S.A., DelSur, Banco del Tesoro, Total Bank, BanValor, ... de las referidas entidades; y Banco Banesco, el cual informa que el demandado, sí posee cuentas bancarias en la referida entidad, remitiendo anexo movimientos bancarios de la cuenta corriente y de las tarjetas de crédito pertenecientes al prenombrado ciudadano (Folio 246 al 342). . En fecha 04 de octubre de 2006 se ordenó el cierre de la pieza y la apertura de una segunda pieza, en ... de las referidas entidades; y del Banco Venezolano de Crédito, el cual informa que el demandado, sí poseía cuenta bancaria en la referida entidad, remitiendo anexo estado de cuenta con Saldo cero (0) de cuando fue cancelado en el año 2004. (Folio 13 al 30 de la Pieza II). . El día 11 de octubre de 2006, siendo la oportunidad para instar a la conciliación entre las partes según lo ...% de los bienes siguientes: a) Una acción clase “A” en la Policlínica Metropolitana, Título N° 118; b) Un vehículo Alfa Romeo; c) Dos parcelas en el Cementerio del Este; d) Tiene una Consulta Privada en la Clínica Metropolitana en la cual se desempeña como médico pediatra, con una dilatada trayectoria profesional e) Genera otros tipos de ingresos en la Clínica Metropolitana ...

  • Decisión nº 13-10-14. de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de Barinas, de 25 de Octubre de 2013

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS . EN SU NOMBRE . Barinas, 25 de octubre de 2013. . Años 203° y 154° . ..., en el plazo de ciento cincuenta días (150) días contados a partir del 15/10/2008, cuyo plazo venció el 10 de marzo de 2009, con un interés legal del uno por ciento (1%) mensual sobre saldos vencidos mensualmente; que como garantía de pago de tal obligación, los ciudadanos Damary Jacqueline Castellano Pacheco y Jesús Eduardo Morales, constituyeron a su favor hipoteca convencional ... representados, alegando que efectuaron pagos parciales a la actora en fechas 02/03/2009, 15/06/2009 y 17/12/2009, mediante la emisión de cheques a la orden de ella, que fueron depositados en cuentas del Banco Provincial de las cuales es titular, y que afirma haber endosado; que en fechas 02 de marzo y 15 de junio de 2009, se efectuaron pagos con cheques Nros. 65001228 y 08001296 respectivamente, del Banco Del Sur, de la cuenta corriente N° 0157-0079-39-3779002249 del co-demandado ciudadano Jesús Eduardo Morales, por la suma de setenta mil bolívares (Bs.70.000,00) y doce mil seiscientos cuarenta y ocho bolívares (Bs.12.648,00) en ... Del Sur, Banco Universal, y remitiera copia certificada de la planilla de depósito correspondiente al depósito del mencionado cheque y del estado de cuenta o impresión computarizada de consulta de movimientos de la cuenta 01080132010200093206, correspondiente al periodo del 02 al 09 de marzo de 2009, cuya copia simple del referido cheque le fue enviada. En fecha 26 de noviembre de 2012, se ...En fecha 26 de noviembre de 2012, se libró oficio Nº 0826. . 6. Oficiar al Banco Provincial, agencia Zona Industrial, ubicada en la avenida Cuatricentenaria de esta ciudad de Barinas, para que informara si en fecha 17 de diciembre de 2009, fue depositado en la cuenta Nº 01080132010200093206, a nombre de Trifina ...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Carabobo (Extensión Puerto Cabello), de 22 de Junio de 2009

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Juicio del Estado Carabobo Extensión Puerto Cabello . Puerto Cabello, 22 de Junio de 2009 . 199º y 150º . ASUNTO PRINCIPAL : GP11-P-2007-001066 . ASUNTO : ..., que había sido reportada mediante comunicación de fecha 12-02-07, por la Oficina de Exportación de la Unidad a la cual se encuentran estos funcionarios adscritos, dicha comunicación da cuenta de que referida embarcación debía exportarse el día 22-02-07, en tal sentido prosiguiendo con las inspecciones a las diferentes Almacenadotas de la localidad, se hacen presentes en la Almacenadora “CANOAH SERVICIOS MARITIMOS”, ubicada en la zona industrial de la Elvira Puerto Cabello, siendo atendidos por el ciudadano Ernesto José Ortiz Parra funge como empleado de dicha empresa y a quien se le impuso acerca del motivo respectiva visita, al iniciarse ... que el intermediario de confianza de Paul William Clough era el hoy acusado, lo que sin duda alguna le generó jugosos beneficio ya que se pudo comprobar a través de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras (UNIF) que el ciudadano Edwin José Silva Rivas llevaba a cabo transacciones bancarias con fecha anteriores y posteriores a la entrega de su encargo con cifras narias a través de su cuenta corriente personal, las cuales no se corresponde con su ingreso mensual en la empresa “Excellency rent a Car”, para la cual prestaba sus servicios como chofer y mantenimiento de vehículos. Como resultado ... a bien tiene que exponer al respecto y seguidamente expone: “La defensa observa que el ciudadano en cuestión fue promovido como testigo más no como experto quien es el único que podrá consultar notas y dictámenes sin que pueda reemplazarse su declaración por su lectura por lo que a criterio de esta defensa, mal estaría que dicho testigo consulte notas. Es todo”. En razón a la ... Superintendencia el día 02-03-2007, en cuyos anexos entre otras cosas se deja sentado “consulta de movimientos”, código cuenta cliente: 01140530475300043706, cuenta 5300043706, con un saldo disponible de Bs. 59.829,90, para la fecha 04-02-2007(SBIF-DSB-UNIF-GIF-06380). . DECIMO NOVENO: Comunicación emanada de la Empresa EXCELLENCY RENT A CAR, de fecha 21-04-2007, suscrita por la ...

  • Decisión nº PJ0242009001294 de Sala Décimo Quinto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 2 de Diciembre de 2009

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Circuito de Protección del Niños, Niñas y Adolescentes . Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de . Adopción Internacional . Sala de Juicio. ...CLASES DE DANZAS: BsF. 800,00 . - DOMESTICA PARA EL CUIDADO . DE LA NIÑA, MANTENIMIENTO . Y ACTIVIDADES PROPIAS DE . ASEO PERSONAL y DEL APTO.: BsF. 1.000,00 . - CONSULTAS MEDICO Y . ODONTOLOGICAS- MEDICAMENTOS: BsF. 240,00 . - GASTOS POR ALIMENTACION MENSUAL: BsF. 2.600,00 . - LUZ, AGUA, TELEFONO, GAS, DIRECTV E . INTERNET: BsF. 760,00 . - RECREACION y DIVERSION: BsF. ... Sobre la Renta del ciudadano ALBERT JESUS HERRERA JIMENEZ, con el objeto de determinar su capacidad económica del obligado; de igual modo solicitó se oficiase a la Superintendencia de Bancos y demás Instituciones Financieras (SUDEBAN) a los fines que informen respecto a las Instituciones Financieras donde el demandado posee alguna cuenta, así como los movimientos que en ellas se han ...Cursa del folio 128 al 137 . En fecha 14/01/2009, Se recibieron comunicaciones del BANCO DE VENEZUELA de fecha 07/01/09, BANPLUS de fecha 07/01/09, BANCO INDUSTRIAL de 07/01/09, BANESCO de fecha 31/12/08, BANINVEST de fecha 08/01/09; ABN-AMRO de fecha 02/01/09, BANCO CANARIAS de fecha 09/01/09, mediante las cuales informan el estatus que registra el ciudadano ...Así se declara . Segundo: Oficio dirigido a la Unidad de Suministro de Atención al Cliente del Banco de Venezuela Grupo Santander, a los fines de obtener información referida al saldo, registros de movimientos de los últimos seis (06) meses y antigüedad de la Cuenta Corriente signada con el N° 0102-0286-81-00-00048758 a nombre del ciudadano ALBERT JESUS HERRERA JIMENEZ; Saldos, ...

  • Decisión de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte de Carabobo, de 1 de Julio de 2004

    REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGION CENTRO NORTE . EXPEDIENTE n°: 8917 . ACCIONANTE: LUIS EDUARDO REGALADO ... del Municipio Los Guayos del Estado Carabobo para ocupar el cargo de Abogado II desde el 6 de enero de 2004, procediendo la Dirección de Recursos Humanos Municipal a oficiar lo conducente al Banco Industrial de Venezuela para la apertura de la cuenta corriente signada con el n° 0003-0030-67-0001045142 en la que serían efectuados los depósitos por concepto de sueldos. . Refiere que habiendo solicitado una consulta de saldo ante la referida institución financiera la misma arrojó un saldo de cero bolívares, en razón de lo cual requirió información al respecto al Director de Recursos Humanos del Municipio ...

  • Decisión nº PJ0102008001053 de Sala Décimo de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 7 de Octubre de 2008

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la . Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas . Sala de Juicio . Jueza Unipersonal Décima (x).- . .... Por auto de fecha 25 de febrero de 2008, se acordó oficiar a la Superintendencia de Bancos, a los fines que informaran si el ciudadano JUAN PEDRO GABRIEL DAVILA PONCE, mantiene cuentas o alguna relación comercial con las distintas instituciones bancarias del país. . En data 25 de febrero ... se recibieron comunicaciones emitidas por las instituciones financieras PROVINCIAL, DEL SOL, INVERUNION, ABN-AMOR, BANCAMIGA, HELM BANK DE VENEZUELA, DEL SUR, BAN VALOR, PLAZA, BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, BANCO DEL TESORO, VENEZOLANO DE CREDITO, BANCO CANARIAS, BANCO DE COMERCIO, EXTERIOR, INSTITUTO MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR, BANCO COMERCIAL, STANDFORD BANK, BANORTE, BANPLUS, BANCO ... y posteriormente se recibió respuesta el 06/05/2008, de la institución financiera BANCARIBE, donde se nos informó que el ciudadano JUAN PEDRO GABRIEL DAVILA, mantiene una cuenta corriente número 0114-0125-00-1520078467, la cual se encuentra cancelada desde el 14/07/2000. Asimismo, se recibió comunicación emitida por el BANCO FONDO COMUN, quienes indicaron que el accionado mantiene ...Igualmente, se recibió respuesta del Banco OCCIDENTAL DE DESCUENTO donde nos señalan que el accionado posee una cuenta corriente con un saldo de (Bs.F.54,98). También el 13 de mayo de 2008, se recibió comunicación emitida por el BANCO DE VENEZUELA, donde expresan que el accionado mantienes dos cuentas una corriente cancelada y otra de ... que al 01 día del mes de agosto de 2005, encontrándose presente el ciudadano JUAN DAVILA, ante la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, procedió a suministrarle la Consulta Detallada del Sistema de Información Central de Riesgo, del que se desprende los Créditos Castigados y Ejecutados, Créditos Indirectos y Garantías. Este Tribunal le otorga valor de simple indicio ...