Banco exterior sucursales

793 resultados para Banco exterior sucursales

  • Valoración vLex
  • Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 8 de Enero de 2013

    ... Perijá, en contra de la Sociedad Mercantil Banco Occident...

  • Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010

    El 20 de agosto de 2010, fue recibido en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, un oficio Nº 43C-967-10 emitido por el Juzgado Cuadragésimo Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en cuyo texto consta: “…Tengo a bien, dirigirme a ud., en la oportunidad de hacer de su conoci...

    ... al Ministerio Público, por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en adelante SUDEBAN, ...629.000.000); recursos financieros que culminaron en el exterior en empresas controladas por el ciudadano Nelson Mezerhane y su ....00 “Inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales” por un valor en libros de Bs. F. 2.807.529.999. Cabe señalar que ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria ... propia como la actividad normativa del Estado se exterioriza en el ámbito penal, como medidas legislativas que el Estado ... que todos los fraudes se presentaron en el Banco y sus sucursales, siendo que los peores abusos ocurrieron en la sucursal de ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Carabobo (Extensión Valencia), de 30 de Agosto de 2004

    En mérito a las consideraciones expuestas, la Cuestión Previa de Incompetencia Territorial contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, opuesta por la abogada YANET ANDREINA HIDALGO BORTOT, en su carácter de Apoderada Judicial de el BANCO EXTERIOR C.A, BANCO UNIVERSAL. NO PUEDE PROSPERAR, y en consecuencia se declara SIN LUGAR y ASÍ SE DECIDE

  • Decisión nº PJ0032014000126 de Tribunal Superior Primero del Trabajo. Sede en Coro de Falcon, de 14 de Noviembre de 2014

    Con fundamento en los hechos concretos analizados, las normas aplicables al caso de autos, la doctrina jurisprudencial utilizada y todas las razones y motivos expuestos, este Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la...

    ... cuanto al SEGURO SOCIAL imposible de ser cubierto en el exterior, en cuanto a las CARGAS FISCALES y en cuanto al mando de la nave. ... tomar en consideración los indicadores oficiales del Banco Central de Venezuela. Del mismo modo se establece que, a los ... u organizada en diferentes departamentos, agencias o sucursales, para los cuales se lleve contabilidad separada”. . REGLAMENTO ...

  • Decisión nº 0315-00020 de Tribunal Décimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Aragua, de 23 de Marzo de 2015

    La HOMOLOGACIÓN de los acuerdos alcanzados por las partes en el proceso de mediación promovido por este Juzgado y contenidos en la presente acta, dándole efecto de COSA JUZGADA.

    ... promedio entre la pasiva y la activa determinada por el Banco Central de Venezuela (BCV), de conformidad con el Artículo 143 .../o indirectamente, con el “PATRONO”, sus filiales, sucursales, contratistas y/o relacionadas tanto en Venezuela como en el ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Carabobo (Extensión Valencia), de 21 de Octubre de 2004

    ... BORTOT, en su carácter de Apoderado Judicial del BANCO EXTERIOR C.A, BANCO UNIVERSAL y ASÍ SE DECIDE. No hay condenatoria en costas.

  • Decisión nº PJ0142015000097 de Tribunal Superior Tercero del Trabajo de Carabobo, de 20 de Julio de 2015

    strando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que me confiere la Ley declara, PRIMERO: CON LUGAR la tacha propuesta por la parte actora. SEGUNDO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte co-accionada recurrente. TERCERO: Vista la admisión de los hechos y revisados el derecho se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por el Ciudadano:...

    ... tasa promedio entre la pasiva y activa establecida por el Banco Central de Venezuela con respecto al monto por concepto de ... ha establecido que se puede hacer notificaciones en sucursales, pero eso no es lo que dice la demanda. Cuando se notifica a una ... la sentencia, mientras que la primera trasciende al exterior con la finalidad de prohibir a las partes el ejercicio de una ...

  • Decisión nº GH022004000132 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 29 de Octubre de 2004

    ... y ELIO ANTONIO ALVARADO HENRIQUEZ, en contra de BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A. representada por su Apoderado Judicial MARLON CASTELLANO, en consecuencia, condena a la demandada a cancelar al actor las cantidades resultantes de la experticia complement...

  • Decisión nº 5158 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 29 de Abril de 2015

    ... Mérida, correspondiente a la entidad bancaria BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL C.A., parte demandada, debidamente asistida por el abogado RAFAEL ERNESTO SERRANO QUINTERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 81.604, como medio de impugnación de la sentencia interlocutoria de fecha 26 de enero de 2015, mediante la cual el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 6 de Marzo de 2015

    IV.- DISPOSITIVA.- En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de CUMPLIMIENTO DE

    ... GALLEGO y DANIEL JOSE SALAS OJEDA; se ordenó oficiar al Banco Mercantil y al Banco Exterior; se fijó el quinto día de ... en Maiquetía Estado Vargas, pudiendo establecer sucursales, agencias, representaciones, oficinas o en cualesquiera otras ...

  • Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela.
  • Decisión nº 15-15 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Abril de 2015

    CULPABLE y CONDENA a la acusada MARIED SOFIA MORENO FERNANDEZ; como COAUTORA en la comisión del delito de HURTO CALIFICADO; y por la comisión del delito de ALTERACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO, previstos y sancionados en los artículos 453 ordinales 1° y 9° parágrafo único y 321 del Código Penal, cometidos en perjuicio del ciudadano TONI ALBERTO DE ABREU RODRÍGUEZ y CONTRA LA FE PÚBLICA,...

    ... encontraba en su residencia, ingresa a la página web del Banco de Venezuela, con la finalidad de verificar el estado de su ..., en la entidad financiera Banco de Venezuela, sucursales “Cecilio Acosta” y “Dr. Portillo”, respectivamente, por ... que, mediante acción, produce un cambio en el mundo exterior, o que por no hacer lo que se espera deja sin mudanza ese mundo ...

  • Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 11 de Agosto de 2015

    VII.- DISPOSITIVA.- En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, éste Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE...

    ... (5) días como término de distancia; se ordenó oficiar al Banco Mercantil y al Banco Exterior; y se fijó el quinto (5°) día de ... en Maiquetía, estado Vargas, pudiendo establecer sucursales, agencias, representaciones, oficinas o cualesquiera otras ...

  • Sentencia nº 443 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 10 de Abril de 2015

    Mediante escrito presentado, el 19 marzo de 2015, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el ciudadano OLEG ALBERTO OROPEZA MUÑOZ, titular de la cédula de identidad N° V-6.350.489, abogado inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado), bajo el N°51.164, actuando en nombre propi...

    ... y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, declaro por medio de la presente una ... jurisdicción dentro de Estados Unidos (incluidas sucursales en el extranjero), o cualquier persona en los Estados Unidos;. ... subdivisión política, ente u organismo, incluido el Banco Central de Venezuela, y cualquier persona que posea o controle, o ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito, Trabajo, Marítimo y Bancario de Carabobo (Extensión Puerto Cabello), de 9 de Agosto de 2006

    En consecuencia, por las razones antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley de conformidad con lo solicitado por las partes en los escritos que...

    ...Bolívar de los Guayos, diagonal al Banco del Caribe, Local 1, Municipio Los Guayos, Valencia, Estado obo, pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier lugar de la República o del exterior.” . II . El Código de Comercio en su artículo 1094, establece ...

  • Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 15 de Junio de 2015

    DISPOSITIVA Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y Bancario con competencia nacional y sede en Caracas, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y con la autoridad que le confiere la ley, DECLARA: PRIMERO: INADMISIBLE la acción mero-declarativa intentada por vía principal en contra de ROMÁN GARCÍA MACHADO, ALBA JUDITH...

    ...Visto con informes de ambas partes. . PARTE ACTORA: BANCO HIPOTECARIO DE INVERSIÓN TURÍSTICA DE VENEZUELA, C.A ... para el asiento de sus propias oficinas, agencias o sucursales o para sus almacenes de depósitos, con las excepciones previstas ...� también otorgarse el poder ante un agente del servicio exterior de la República en el país del otorgamiento, sujetándose a las ...

  • Decisión nº S2-127-13 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 15 de Julio de 2013

    SIN LUGAR el recurso de regulación de competencia propuesto por el abogado ALEJANDRO ÁLVAREZ, actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil BANCO EXTERIOR, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra sentencia interlocutoria dictada en fecha 24 de enero de 2013 por el JUZGADO DÉCIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 9 de Mayo de 2005

    PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de Simulación incoada por MANUFACTURAS MULTIPLES S.A. (MAMUSA) contra los ciudadanos FERNANDO JOSE VERDE GARCIA y ANTONIO STEHLIK BORKO. SEGUNDO: se declara nulo el acto por el cual se emite la letra de cambio que sirvió de fundamento para la acción llevada en el expediente 13405 en el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del...

    ... copia de demanda intentada por la Institución Bancaria Banco de Fomento Regional los Andes, donde se evidencia otras .... 4-. Se oficie a las entidades bancarias, con sucursales en esta ciudad: Banco de Venezuela, Banco Provincial, Banco del aribe, Banco Sofitasa, Banco Exterior, Banfoandes, Banesco, Unibanca, Banco Mercantil, CorpBanca, ...

  • Decisión nº PJ0082013000380 de Juzgado Octavo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Noviembre de 2013

    Se declara CON LUGAR la demanda que por Cobro de Bolívares incoara la sociedad mercantil "Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal" en contra del ciudadano Roberto Carlo Francesco Di Clemente Assulli.

  • Sentencia nº 526 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 7 de Mayo de 2015

    Consta en autos, que el 10 de marzo de 2015, se recibió ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, escrito contentivo de la solicitud de nulidad por inconstitucionalidad, conjuntamente con acción de amparo cautelar y medida cautelar innominada, ejercida por los abogados MATÍAS PÉREZ IRAZÁBAL, MARÍA AUXILIADORA JURADO, RICARDO A...

    ..., domiciliaciones o establecimiento de agencias, sucursales, representaciones así como las sucesivas documentaciones o ... al tipo de cambio para la compra establecido por el Banco Central de Venezuela o el tipo de cambio para la compra al cierre ... deberán utilizarse fondos en divisa que poseídos en el exterior, no liquidados por adquiridos en el mercado local…”. Así las ...

  • Decisión nº PJ0062014000019 de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 3 de Febrero de 2014

    Por cuanto los acuerdos contenidos en la anterior acta de Mediación y Conciliación son producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por las partes; por cuanto dichos acuerdos tienden a garantizar una armoniosa resolución de la controversia a que se refiere el proceso y a restablecer el equilibrio jurídico entre las partes; por cuanto los acuerdos alcanzados por las partes no...

    ...,76) identificado con el número 00031414, librado contra el Banco Caroni de fecha seis (06) de Noviembre de 2.013, y mediate cheque ... de CENTRO CLINICO FLOR AMARILLO, C.A., sus filiales, sucursales, contratistas o relacionadas tanto en Venezuela como en el ... autoridad administrativa o judicial del país o del exterior. Igualmente, como consecuencia de tal desistimiento, el cual debe ...

  • Decisión nº PJ0082014000030 de Tribunal Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 11 de Febrero de 2014

    Se homologó el acuerdo de las partes.

    ... cheque identificado con el Nº 00074393 librado contra el Banco PROVINCIAL, de fecha 24 de enero de 2014, el cual es recibido por ...y COLGATE PALMOLIVE, C.A., sus filiales, sucursales, contratistas o relacionadas tanto en Venezuela como en el ... autoridad administrativa o judicial del país o del exterior. Igualmente, el ciudadano ANGEL RAFAEL BETANCOURT ESCALONA, le ...

  • Decisión nº PJ0072013000166 de Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 11 de Julio de 2013

    Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, en los términos como lo establecieron, dándole efectos de Cosa Juzgada.

    ... cheque identificado con el Nº 00065666 librado contra el Banco PROVINCIAL, de fecha 10 de julio de 2013, el cual es recibido por ...y COLGATE PALMOLIVE, C.A., sus filiales, sucursales, contratistas o relacionadas tanto en Venezuela como en el ... autoridad administrativa o judicial del país o del exterior. Igualmente, como consecuencia de tal desistimiento, el cual debe ...