banco exterior consulta cuenta

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  • Valoración vLex
  • Decisión nº 111-2014 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 30 de Abril de 2014

    CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la ciudadana SHIRLEY MAC LAINE CHACON SANCHEZ, contra el acto administrativo contenido en la Decisión Administrativo identificada con las siglas y números: SNAT/INA/GAP/MAR/AAJ/2012/C-0538 de fecha 30 de enero de 2012, derivada del Acta de Reconocimiento distinguida con letras y números SNAT/INA/GAP/MAR/DO/UTR/2011-DUA-3750, de fecha 26...

    ... RELACION DEL TIEMPO EN EL EXTERIOR. .  COPIA DE LAS INDICACIONES MÉDICAS ...035817246. .  Consulta Nro. 26914 de fecha 26 de enero de 2006 Of. Nro. ... o de alquiler de apartamentos, además de cuenta conjunta de bancos o compras conjuntas. Como ...

  • Decisión nº 15-15 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Abril de 2015

    CULPABLE y CONDENA a la acusada MARIED SOFIA MORENO FERNANDEZ; como COAUTORA en la comisión del delito de HURTO CALIFICADO; y por la comisión del delito de ALTERACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO, previstos y sancionados en los artículos 453 ordinales 1° y 9° parágrafo único y 321 del Código Penal, cometidos en perjuicio del ciudadano TONI ALBERTO DE ABREU RODRÍGUEZ y CONTRA LA FE PÚBLICA,...

    ... Penal, por cuanto la presente sala cuenta con los medios de grabación necesarios para ... su residencia, ingresa a la página web del Banco de Venezuela, con la finalidad de verificar el ... retiros por montos elevados deben ser consultados y autorizados por el Tesorero y el Gerente de ... acción, produce un cambio en el mundo exterior, o que por no hacer lo que se espera deja sin ...

  • Decisión de Juzgado Segundo Superior Del Trabajo de Caracas, de 29 de Septiembre de 2014

    Por todos los razonamientos antes expuestos este Juzgado Segundo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación, interpuesto por el abogado JESUS VILORIA, en su carácter de apoderado judicial de...

    ... (25) de septiembre de 2014, se dio cuenta al Juez de éste Juzgado, y se dejo expresa ... una de las trabajadoras aperturazas en el banco exterior por la propia empresa demandada con el ... etc., de los médicos accionistas, consultantes y/o de cortesía, en especial del la Directora ...

  • Decisión nº 31-2014 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 13 de Octubre de 2014

    NO RESPONSABLE y ABSUELVE a los ciudadanos: 1.- JÚNIOR JESÚS CASTELLANOS PAZ, 2.- JOSÉ GREGORIO CARVAJAL FREITES, 3 ANTONIO RAMÓN MORENO MAVAREZ, 4.- DANIEL ALBERTO APONTE COLMENARES, 5.- DIÓGENES RAFAEL HENRÍQUEZ SILVA,de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 424 del Código Penal, y USO

    ... se recabaron las facturas y los estados de cuenta de dichas tarjetas, fueron utilizadas el 7 de ..., por un monto de 2.200 bolívares del Banco Provincial, y en el momento en que el ciudadano ... dijeron que los sujetos estaban en el exterior, por la parte del fondo, fui con mis compañeros ..., de fecha 20/09/06, emanada de la Consultaría Jurídica de la Dirección General de la Policía ...

  • Decisión nº PJ0032013000046 de Tribunal de Juicio de Violencia contra la mujer de Aragua, de 16 de Abril de 2013

    Este Juzgado Único en Función de Juicio del Circuito Judicial con Competencia en delitos de Violencia Contra la Mujer del Estado Aragua Administrando Justicia en Nombre de la República Bolívariana de Venezuela y Por Autoridad de la Ley emite el siguiente Pronunciamiento: PRIMERO: ABSUELVE al ciudadano CABRERA DURAN AMERICO ANTONIO, natural San Felipe, Estado Trujillo. De 61 Años De Edad, Soltero,

    ... atípico y que debe haber una conducta exterior, y los testigos que fueron evacuados no comprueba ... a quedarse sola, se le pide ir a una consulta psíquica que no sabemos si ella ha asistido y el ... a mi nombre y le hice en nombre en el banco federal y las camioneta que fueron vendida s en ..., por ejemplo las cosa habitual que la cuentas eran exageradas y si llamada sus hija era un ...

  • Decisión nº 4 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 8 de Julio de 2014

    Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha 16 de Diciembre de 2013 por el abogado,...

    ...Indicó que su padre tampoco mantuvo cuentas bancarias de ninguna especie, ni conjuntamente, ... cuanto lo visitaba en su oficina para consultas jurídicas y socialmente lo invité a mi casa ..., los personajes, ni como se llamaba el banco que yo asistí con ellos dos, que era lo único ... derecho, sino que es necesario un hecho exterior objetivo que haga incierta la voluntad la Ley en ...

  • Decisión nº PJ0552013000004 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 9 de Enero de 2013

    En el día de hoy 09/01/13 se procedió a dictar sentencia mediante la cual se declaró: CON LUGAR el juicio de INQUISICIÓN DE MATERNIDAD, fundamentada en los artículos 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27 y 28 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en concordancia con los artículos 209, 210, 218 226 y siguientes del Código Civil Vigente, intentado por los ciudadanos LYRRUTH...

    ... tanto en el país como en el exterior. Después de innumerables evaluaciones tanto en ...Por otra lado, acudieron a la consulta indicada por el especialista, acompañada de la ... al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y ... de sangre que no provenga de un banco de sangre certificado. Ninguna mujer puede ser ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ...En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la ... y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial ... democrática, participativa y de consulta abierta (…)”. En ese orden, igualmente se ... la actividad normativa del Estado se exterioriza en el ámbito penal, como medidas legislativas ...

  • Decisión nº 03-15 de Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sede Maracaibo. de Zulia, de 29 de Abril de 2015

    REVOCA la sentencia de fecha 26 de noviembre de 2012 dictada por la extinguida Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, a cargo del Juez Unipersonal N° 3.

    ... la acumulación de las causa, habida cuenta que existe una estrecha vinculación con los ..., correspondientes a la Banca virtual del Banco Occidental de Descuento (fls.560 al 563); copias ... fecha de nueve años de edad, acude a consulta con su padre quien refiere que la madre del niño ..., indagar las condiciones de vida en el exterior tanto del niño como del padre que viaja con él, ...

  • Decisión nº 0315-00020 de Tribunal Décimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Aragua, de 23 de Marzo de 2015

    La HOMOLOGACIÓN de los acuerdos alcanzados por las partes en el proceso de mediación promovido por este Juzgado y contenidos en la presente acta, dándole efecto de COSA JUZGADA.

    ... C5 Y C6; 7.- Que continúe recurriendo a consulta médica privada a sugerencia del “PATRONO”, ... la pasiva y la activa determinada por el Banco Central de Venezuela (BCV), de conformidad con el ... cheque 49357360, librado contra la Cuenta No. 0134-0147-11-1473003771, contra el Banco ... tanto en Venezuela como en el exterior, así como contra sus dueños, directivos, ...

  • Decisión nº PJ0142015000097 de Tribunal Superior Tercero del Trabajo de Carabobo, de 20 de Julio de 2015

    strando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que me confiere la Ley declara, PRIMERO: CON LUGAR la tacha propuesta por la parte actora. SEGUNDO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte co-accionada recurrente. TERCERO: Vista la admisión de los hechos y revisados el derecho se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por el Ciudadano:...

    ... entre la pasiva y activa establecida por el Banco Central de Venezuela con respecto al monto por ... del libelo de la demanda se puede dar cuenta que estamos frente a una pretensión que es ...11.147.499, a consulta de Emergencia medicina de adultos del referido ..., mientras que la primera trasciende al exterior con la finalidad de prohibir a las partes el ...

  • Decisión nº PJ03320140000057 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Juicio de Portuguesa (Extensión Acarigua), de 5 de Marzo de 2014

    PRIMERO: Se CONDENA a los ciudadanos GILBERTH ANTONIO JIMÉNEZ GARCÍA; WILMER ROBERTO ZAMORA; ALEXANDER JOSÉ TORO SILVA, y YUNIOR JOSÉ FAMA PÉREZ, por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO (COMETIDO CON ALEVOSÍA POR ACTUAR SOBRE SEGURO) EN CONCURSO REAL EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN. SEGUNDO: Se CONDENA a los ciudadanos...

    ... recibe el teléfono en cuestión, y le cuenta a su abuela MARIA JOSEFA RODRIGUEZ lo que le dijo ..., y al otro día mi otro niño tenia consulta en el cardiólogo y neumonólogo y él me llamó ... y bueno yo en lo que me desocupe fui al banco y le deposite y el martes en la noche que el ... técnico realizado en la parte exterior del vehículo tiene unos tecnicismos? Contesto; ...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

    ...�     El  20 de agosto de 2010, se dio cuenta en Sala y según lo dispuesto en el artículo 99 ... N° GRC-2008-28022, procedente del BANCO DE VENEZUELA, Grupo Santander, de fecha ... CARONI C.A., BANCO UNIVERSAL, BANCO EXTERIOR C.A., BANCO UNIVERSAL, DEL SUR BANCA UNIVERSAL, ... del cliente, estados de cuentas y consulta de pólizas, a saber: . LUIS EDUARDO AMAYA ...

  • Sentencia nº 1771 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 28 de Noviembre de 2011

    El 13 de octubre de 2011, los ciudadanos RAÚL ABREU LÓPEZ, JELIXÉ CAROLINA SILVIO GONZÁLEZ y KARINA VILLANUEVA ARRIENS, cedulados bajo los números 14.156.144, 11.778.235 y 14.121.448, respectivamente, abogados, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 87.017, 76.472, y 121.095, actuando en carácter de apoderados ju...

    ... en carácter de apoderados judiciales del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), ...El 19 de octubre de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada ... República’, la Sala debe conocer en consulta el mencionado punto, atendiendo a la prerrogativa ... realizados o a bienes ubicados en el exterior. . 5. El contribuyente no lleve contabilidad, no ...

  • Decisión nº PJ0037201000045 de Tribunal Tercero de Juicio de Yaracuy, de 2 de Agosto de 2010

    Absuelve por MAYORÍA CALIFICADA a los ciudadanos: Biaggio Pilieri Giannioto,Asdrúbal Rolando Lugo Martínez, Mario Luís Martínez. Jhon de Jesús Pernía Omaña. Raema Yaphet Álvarez Escalona. Mirna Coromoto Torrealba Noguera. Gexiger Elena Rangel Ortega. Beatriz Amalin Velásquez Figueroay Orlando Manuel Castellano Marín, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 366 del Código Orgánico

    ... el momento de los hechos como gerente de un banco, siendo que el mismo no puede ser considerado ... acueductos, después que sacaron la cuenta dijeron sobraron tanto, y les solicitaron ..., es una orientación sobre una consulta de un problema equis pero tampoco consta una ... que produce un cambio en el mundo exterior, porque lleva un fin, típica porque se adapta a ...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 9 de Marzo de 2010

    se Impone la penalidad, y conforme lo indica el Precepto Jurídico por el Delito de Peculado Culposo, previsto y sancionado en el artículo 53 de la Ley Contra la Corrupción, señala una pena de Seis (06) Meses a Tres (03) Años y aplicándole la Dosimetría del artículo 37 del Código Penal, para establecer el Término Medio, arroja como resultado Un (01) Año y Nueve (09) Meses; aplicando lo establecido

    ... que ese día al revisar los estados de cuenta del mes de Julio del año 2008 para pagar unos ..., correspondiente a la cuenta corriente del Banco Canarias de Venezuela identificada con el número ..., Presidencia” y “IMAUBAR, Consultaría Jurídica”. . 2.7.- Listado de Trabajadores: . ... se encuentra en el país, o en el exterior”. Repuesta: “No tengo conocimiento donde ...

  • Decisión nº 012-2014 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 7 de Agosto de 2014

    Se declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario, interpuesto por la sociedad mercantil "ESPECIALIDADES TÉCNICAS, ELÉCTRICAS, INDUSTRIALES, MECÁNICAS E INSTRUMENTACIÓN, C.A. (ETEIMEICA)", suficientemente identificada, representada legalmente por los abogados IRAMA CASTRO AMAYA y MARCO ANTONIO CICCOTTI CASTRO, inscritos en el INPREABOGADO con los Nros. 20.304 y 126.091, actuando...

    ... como también la erogación o salida de banco efectuada por nuestra representada, por lo tanto, ... por parte del funcionario actuante, habida cuenta de que no puede presumir hechos que no conoce y ... documentos electrónicos, referente a la consulta del Registro de Información Fiscal (RIF), de los ... realizadas por el contribuyente en el exterior, en cuyo caso, deberá acompañarse de la factura ...

  • Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 10 de Julio de 2014

    DISPOSITIVO Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: NULA la sentencia dictada por el Juzgado primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del...

    ... dirigida a la Consultoría Jurídica del Banco Central de Venezuela, con la cual se comprueba ... caso así como las demás entrevistas y consultas sostenidas con los Funcionarios del Banco Central ... que entre los elementos tomados en cuenta para la estimación de honorarios, de acuerdo con ... para mantener su operación en el exterior, cuestión que se evidenciaba del mismo escrito ...

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    El 31 de agosto de 2004, los ciudadanos GERMÁN JOSÉ MUNDARAIN HERNÁNDEZ, actuando en su carácter de Defensor del Pueblo, según designación publicada en la Gaceta Oficial N° 37.107 del 22 de diciembre de 2000; LUZ PATRICIA MEJÍA GUERRERO, ALBERTO JOSÉ ROSSI PALENCIA, SACHA ROHÁN FERNÁNDEZ y VERÓNICA CUERVO SOTO, venezolanos, mayores de edad, abogado...

    ... DE LEY DE REFORMA DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de ... 2002, en el sentido de no solicitar la consulta detallada del SICRI como un requisito para el ... financieras a que deben aperturar las cuentas de nómina a pesar de que los cuenta habientes ... relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la ...

  • Sentencia nº AVOC.00098 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 22 de Febrero de 2008

    CIRCUITO DE REGISTRO DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO FEDERAL DE CARACAS, en favor del PRESTAMISTA, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la firma del presente contrato y según los términos y condiciones que se detallan en el ANEXO IV de este contrato. 8.2, El PRESTATARIO, en su calidad de hipotecante, queda obligado en el tre...

    ...3.8- Listado prudencial de deudores y cuentas por cobrar. 3.9- Estado nominativo de acreedores ... Iberia, Líneas Aéreas de España, Banco Provincial y Banco de Lara. 3.10.1.- Cursa a los ... además, que dichos honorarios fueran consultados con la junta de acreedores “.. adelantando ... laborales, tanto en Venezuela como en el exterior; que la cancelación de las acreencias arroja un ...

  • Decisión nº 0064-2013 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Julio de 2013

    Se dictó y pubilcó sentencia Nº 0064/2013, declarando Parcialmente Con Lugar el referido Juicio.

    .... 1. Castigo provisión cuentas de cobro dudoso no procedente . Ejercicio: .... 2. Intereses ganados en el exterior no procedentes por falta de comprobación; ..., al responder, en fecha 23-01-1996, la consulta planteada por la Cámara Venezolana de Tarjetas ... existe una directa remuneración para el banco, como contraprestación por parte del ...

  • Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 10 de Julio de 2015

    IV DISPOSITIVO Por los razonamientos aquí expuestos, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos en fecha 11 de junio de 2008, por los...

    .... PARTE ACTORA: BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, C.A., Sociedad ... las circunstancias que fueron tomadas en cuenta por su representado para otorgar el referido ... entidades Bancarias: NUEVO MUNDO, EXTERIOR, BANCO DE CRÉDITO DE COLOMBIA, TOTAL BANK, ... RINCÓN ALEJANDRO RAFAEL, anexando consulta de movimiento e información general del ...

  • Decisión de Juzgado de Municipio Decimo Ejecutor de Medidas de Caracas, de 8 de Enero de 2015

    Fue declarada con lugar la demanda interpuesta.

    ...Años 204° y 155º . PARTE DEMANDANTE: BANCO MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL antes BANCO ... naturales o jurídicas que en el exterior forman parte del sistema de tarjetas Master Card, ...La Empresa elaborara un Estado de Cuenta Mensual, reflejado saldo insoluto anterior de le ... de la transacción, en cuyo caso, previa consulta con el Establecimiento, La Empresa realizará el ...

  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 20 de Enero de 2015

    Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la PRESCRIPCION alegada por la parte demandada; SEGUNDO: PARCIALMENTE...

    ... tanto de hospitales público como de consulta privada, teniendo como meta de trabajo los ... 3, contentiva de copia simple Estados de cuenta y movimientos bancarios realizados en la cuenta ... se promovió la prueba de informe al Banco Exterior, cuyas resultas riela a los folios 52 de ...

  • Decisión de Juzgado Decimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 4 de Diciembre de 2014

    En fuerza de los razonamientos de hecho y de derecho aquí expuestos, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR la Acción Mero declarativa propuesta por la...

    ...Sociedad Mercantil Banesco Banco Universal, Sucursal Of.0129, . En Fecha 07 de ... MONACO marido de la actora, dejó una cuenta Nº 01340129211293025331., que mantenía en el ... al señor Giovanni Vallerotondo a sus consultas médicas? Seguidamente respondió la Testigo: ... el le paga los gastos de los viajes al exterior, para que ella mejorara en los idiomas, en cuanto ...