banco exterior consulta cuenta

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Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo. Mediante sentencia N° 425/11, esta Sala se declaró ... EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio de 2008, en relación con el 84 numeral 3 del Código Penal, entre otros delitos. Segundo: Contra el ciudadano ..., permanencia y equidad del crecimiento de la economía,  para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta (…)”. En ese orden, igualmente se destaca el contenido del artículo 308, el cual establece que “(…) El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las ...En la consecución de tales fines, una manifestación propia como la actividad normativa del Estado se exterioriza en el ámbito penal, como medidas legislativas que el Estado adopta para la tutela de los derechos fundamentales y los bienes constitucionales (Cfr. Santiago Mir Puig. El Derecho Penal en el Estado ...

  • Decisión nº PJ0552013000004 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 9 de Enero de 2013

    ... primaria con más de 5 años de evolución, siendo tratada y evaluada medica y científicamente por profesionales especializados en fertilidad y ginecología tanto en el país como en el exterior. Después de innumerables evaluaciones tanto en Italia, (Palermo) como en Venezuela, así como de tratamientos médicos clínicos y procedimientos quirúrgicos entre ellos aplicados en el Centro ...Por otra lado, acudieron a la consulta indicada por el especialista, acompañada de la ciudadana NEILA JAMILETH BARBOZA HIDALGO, la cual le ofreció voluntariamente a ser el "útero subrrogado" a su persona , mediante la cual se procedió ... garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. . 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo ... de sangre; y c) hasta donde sabe, ni ella ni su marido tuvieron relaciones prematrimoniales; d) no se inyecta drogas, y no se someterá a ninguna transfusión de sangre que no provenga de un banco de sangre certificado. Ninguna mujer puede ser subrogante más de tres veces en el transcurso de su vida. . Las Directrices también dicen que en el contrato de subrogancia que la mujer debe firmar ...

  • Sentencia nº 1771 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 28 de Noviembre de 2011

    ... 14.121.448, respectivamente, abogados, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 87.017, 76.472, y 121.095, actuando en carácter de apoderados judiciales del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), Instituto Autónomo domiciliado en la ciudad de Caracas adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, regido por el Decreto N° ...El 19 de octubre de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo. . El 22 de noviembre de 2011, la Defensoría del Pueblo consignó ...��(…) gozará de las prerrogativas, privilegios y exenciones de orden fiscal, tributario, procesal y de cualquier otra índole que la Ley otorgue a la República’, la Sala debe conocer en consulta el mencionado punto, atendiendo a la prerrogativa prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la ...4. El sujeto pasivo haya extraído del país los bienes afectos al pago de la obligación tributaria, o se trate de hechos imponibles vinculados a actos realizados o a bienes ubicados en el exterior. . 5. El contribuyente no lleve contabilidad, no la conserve durante el plazo legal o lleve doble contabilidad’. . Asimismo, a los fines computar dicho lapso y considerando que el tributo de autos ...

  • Decisión nº 0064-2013 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Julio de 2013

    ...Intereses moratorios: . Ejercicio 1994/1995: Bs. 67.639.846,00 . 1995/1996: Bs. 88.343.245,92 . 1996/1997: Bs. 23.943.126,01 . b. En su carácter de contribuyente. . 1. Castigo provisión cuentas de cobro dudoso no procedente . Ejercicio: 01/11/1994 al 31/10/1995: Bs. 41.293.576,23. . 2. Intereses ganados en el exterior no procedentes por falta de comprobación; Disminuciones a los Ingresos ... argumento, transcriben la respuesta dada por la Gerencia Jurídica Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, al responder, en fecha 23-01-1996, la consulta planteada por la Cámara Venezolana de Tarjetas de Créditos y Afines, en los siguientes términos: . “..el momento del nacimiento de la obligación de retención, de acuerdo a los artículos os supra, lo constituye el pago a abono en cuenta. . (..) . dicho lo anterior, y analizado el contrato en referencia, consideramos, que aunque existe una directa remuneración para el banco, como contraprestación por parte del establecimiento afiliado, por el servicio de pago que el primero realiza produciéndose un enriquecimiento para el banco, y por ende la obligación de retener de ...

  • Decisión nº PJ0037201000045 de Tribunal Tercero de Juicio de Yaracuy, de 2 de Agosto de 2010

    ... para el delito de Peculado debe ser necesariamente un funcionario publico y siendo que el ciudadano JHON DE JESÚS PERNIA OMAÑA se desempeñaba para el momento de los hechos como gerente de un banco, siendo que el mismo no puede ser considerado como tal, pero si pudo haber incurrido con su actuación dentro del delito de PROCURA DE UTILIDAD, por lo que bien se puede subsumir dentro del tipo ... sobrar, eso es la torta que se va a poner piche al día siguiente, y ese dinero que eran 500, mil bolívares, era que bahía que repartirla, había escuelas acueductos, después que sacaron la cuenta dijeron sobraron tanto, y les solicitaron autorización a la cámara, y eran siete u ocho, Biaggio hace la solicitud y le dan la respuesta, por lo que Biaggio no fue el que la autorizo fue la ... establecer cada una de las responsabilidades, Asdrúbal era un simple asesor externo, sus opiniones no son de obligatorio cumplimiento, no son vinculantes, es una orientación sobre una consulta de un problema equis pero tampoco consta una prueba documental donde él firme algo aprobando algo, sobre qué está siendo acusado, esta situación cambia la circunstancia en el caso concreto de ...57, todos los abogados, saben que a pesar de ser adeptos a una teoría, saben que el delito es una acción que produce un cambio en el mundo exterior, porque lleva un fin, típica porque se adapta a una norma penal, antijurídica porque produce un daño y culpable porque se tuvo o tiene la culpabilidad, porque se hizo con intención, negligente, ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Aragua, de 17 de Diciembre de 2012

    ..., en virtud que ni la legislación venezolana, ni la doctrina de nuestro Máximo Tribunal de la República han establecido con carácter obligatorio la realización de tratamientos en el exterior derivados de accidentes de trabajo. . Se niega y rechaza que la parte actora MARIA ANGELINA MEDINA CARABALLO, identificada plenamente en autos, se le deba el DANO EMERGENTE tal como lo señala en el ... a la Teoría del Riego Ocupacional, como se detallará más adelante, y el Tribunal efectúa su cuantificación de manera discrecional, razonada y motivada; para lo cual, se tomarán en cuenta los parámetros que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido al decidirse sobre una reclamación por concepto de daño moral, sobre los cuales, el sentenciador, ...Así se decide. . Marcado con la Letra “C” Libreta de Ahorros del Banco Provincial, folios 222 al 230 pieza 02: Se desecha del debate probatorio, conforme al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía conforme al artículo 11 de la ley ...Olga Sierralta Fernández, Médica Especialista en Salud Ocupacional, adscrita a esa Dirección, dejó establecido: . “(omissis) A la consulta de Medicina Ocupacional de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Aragua (omissis) ha asistido la ciudadana MARÍA ANGELINA MEDINA CARABALLO (omissis) desde el día 17-10-2007 a los fines ...

  • Decisión nº PJ0252010000132 de Sala Décimo Sexto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 10 de Febrero de 2010

    ... que culminó en el año 2006, hechos estos que fueron y son del dominio público de manera notoria, razón por la que en septiembre de 2002, acudió de manera regular y voluntaria a la consulta del médico psiquiatra Harry Czechowicz, quien le sugirió que no firmara ni se comprometiera en negocios debido a que su estado mental le impedía conocer los detalles y las implicaciones de los ..., declara extemporáneo el escrito de promoción de pruebas presentado por el actor, igualmente, se admiten las pruebas promovidas por el demandado, acordando oficiar a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. . En fecha 11 de Febrero de 2009, se recibió oficio signado bajo el Nro. SBIF-DSB-GGCJ-GLO-01257, de fecha 04/02/2009, emanado de la Superintendencia de Bancos y .... En fecha 28 de Abril de 2009, se recibió oficios de BANCO MERCANTIL, BANCOREAL, BANVALOR, BANCO DEL TESORO, BANCO DEL SUR, BANCARIBE, BANCO EXTERIOR, SOFITASA, BANCOEX, BANCO NACIONAL DE CREDITO, BANCO PLAZA, BANCO DE VENEZUELA, CORP BANCA, INVERUNION, BANPRO, 100% BANCO, TOTALBANK, ABN-AMOR, BANINVEST, BANGENTE, BANCO GUAYANA, HELM BANK, BANCO ...Mariano Rafael Gómez Leiva Rafael José Gómez Leiva . • Cuenta Corriente Nro. 0108-0035-00-01000039592, BBVA Banco Provincial. . • Cuenta Corriente Nro. 0108-0255-57-0100033469, BBVA Banco Provincial. . • Cuenta Corriente Nro. 0108-0255-50-0100035941, BBVA ...

  • Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Merida (Extensión Mérida), de 30 de Julio de 2012

    ... se le olvidaban las cosas y un total desanimo y falta de entusiasmo para trabajar y salir de la casa, en general se encontraba en muy mal estado físico y de ánimo, por lo que solicitó consulta por emergencia en Neurología en el HULA, asistiendo el día 03/03/2009 (antes de la firma del documento en referencia), acompañó anexó “F” tarjeta de control de citas. En la consulta le ..., construida con estructura de tipo metálica (columnas, vigas y correas), paredes de bloque, frisos en paredes internas acabado liso, friso externo acabado rústico, revestimiento interior y exterior de concreto acabado liso con cemento pulido, cubierta de techo de riple, manto asfáltico y teja, puertas principales de lámina de hierro, puerta de baño de madera, ventanas tipo romanilla con ... había traspasado la casa a Flor se pusieron de acuerdo con los vecinos y fueron a la casa de ella, quien se les rió en la cara y respondió que lo hecho, hecho estaba, y fue cuando se dieron cuenta que lo había engañado; lo que Luis Alberto firmó fue una autorización para cancelar la hipoteca, no un documento de compra venta y eso lo logró bajo engaños e inteligencia, diciéndole que ella ...Así se establece. . f) A la entidad bancaria del Banco Provincial, oficina Tovar y Bailadores del Estado Mérida, para que informaran si en esa oficina la ciudadana Flor María Pereira viuda de Torres, titular de la cédula de identidad Nº 8.083.130, ...

  • Decisión nº PJ0242009000258 de Sala Décimo Quinto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 19 de Febrero de 2009

    .... Peticionó se oficiara a la Institución Financiera Banesco, a fin de que informe al Tribunal por escrito lo siguiente: . 1- Si existe una cuenta corriente N° 0134-0388-19-3881026987 a nombre de la ciudadana Nais Blanco. . 2- Que informe desde el año 2003 hasta el año 2005, cuantos cheques han sido pagados a favor de “Colegio La ...1- Si tiene una paciente de nombre (Se omite su identificación según lo dispuesto en el Artículo 65 de la LOPNA)cuya historia es N° 34.477. . 2- Si estuvo en consulta a fin de ser evaluada en el año 2005. . 3- Si la consulta le fue cancelada. . Por ultimo, peticionó se oficiara a Notaria Pública 19 del Municipio Libertador a fin de que informe al Tribunal por ...y Promotora La Guaira. Cursante al folio 96. . En fecha 20/06/2006, Se acordó oficiar al Ministerio de Educación, al FEDE, al SENIAT y a la Superintendencia de Bancos. Cursante al folio 97. . En fecha 20/06/2006, Se libró oficio al Director de Personal del Ministerio de Educación, a los fines de que informe si el ciudadano RENE ANTONIO VEGAS ANDRADE, presta ...Cursante al folio 181. . En fecha 21/09/2006, Se recibieron comunicaciones emanadas del Banco Exterior, Central y Banco Federal, mediante las cuales informan que el demandado si posee relaciones financieras con esas instituciones. Cursante del folio 183 al 190. . En fecha 21/09/2006, Se recibieron ...

  • Decisión nº AZ522010000032 de Corte Segunda de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 23 de Febrero de 2010

    ...a. Que el padre de su hija, goza de una buena posición económica y cuenta con los medios e ingresos suficientes para que la “pensión” sic, sea incrementada. . b. Que su hija, va a comenzar la universidad y que su horario no le permite trabajar y percibir un salario .... c. Que su representado, adicional a la suma de SEISCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (BS. 600,00), que es depositado en la cuenta de la ciudadana ROSAURA LUCERO HERNANDEZ, en el banco BANESCO, también hace efectivo el pago de los gastos generados por concepto de condominio del inmueble donde habita por una suma aproximada de DOSCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES FUERTES (Bs. 250,00). . ... CREDITO, BANCO PLAZA, INVERUNIÓN BANCO, 100% BANCO, BANCO FONDO COMÚN, TOTALBANK, BANINVEST, BANGENTE, HELM BANK DE VENEZUELA, BANCO CARONI, BANCO SOFITASA, BANCOREAL, BANCO DEL SUR, BANCO EXTERIOR, BANCO AGRICOLA DE VENEZUELA, BANCAMIGA, BANCO INDUSTRIAL, INSTITUTO MUNICIPAL DEL CREDITO POPULAR, BANCORO, BANCO FEDERAL, MIBANCO, BANCO ACTIVO, BANCO DE EXPORTACIÓN Y COMERCIO, STANFORD BANK, ... fueron obtenidos por la parte demandada, a través de las páginas www2.todol.com/mlnecardsaldos.asp,www.confenetenlinea.com/confenetpersonas/creditos/ww.banesconline.com/mantis/website/consulta, a dicha probanza no se le puede otorgar valor probatorio por no haber sido demostrada su autenticidad, confidencialidad e integridad a través de medios de pruebas auxiliares como la exhibición, la ...