banco exterior consulta cuenta

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  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ...En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la ... y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial ... democrática, participativa y de consulta abierta (…)”. En ese orden, igualmente se ... la actividad normativa del Estado se exterioriza en el ámbito penal, como medidas legislativas ...

  • Decisión nº PJ0552013000004 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 9 de Enero de 2013

    En el día de hoy 09/01/13 se procedió a dictar sentencia mediante la cual se declaró: CON LUGAR el juicio de INQUISICIÓN DE MATERNIDAD, fundamentada en los artículos 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27 y 28 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en concordancia con los artículos 209, 210, 218 226 y siguientes del Código Civil Vigente, intentado por los ciudadanos LYRRUTH...

    ... tanto en el país como en el exterior. Después de innumerables evaluaciones tanto en ...Por otra lado, acudieron a la consulta indicada por el especialista, acompañada de la ... al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y ... de sangre que no provenga de un banco de sangre certificado. Ninguna mujer puede ser ...

  • Decisión nº 111-2014 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 30 de Abril de 2014

    CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la ciudadana SHIRLEY MAC LAINE CHACON SANCHEZ, contra el acto administrativo contenido en la Decisión Administrativo identificada con las siglas y números: SNAT/INA/GAP/MAR/AAJ/2012/C-0538 de fecha 30 de enero de 2012, derivada del Acta de Reconocimiento distinguida con letras y números SNAT/INA/GAP/MAR/DO/UTR/2011-DUA-3750, de fecha 26...

    ... RELACION DEL TIEMPO EN EL EXTERIOR. .  COPIA DE LAS INDICACIONES MÉDICAS ...035817246. .  Consulta Nro. 26914 de fecha 26 de enero de 2006 Of. Nro. ... o de alquiler de apartamentos, además de cuenta conjunta de bancos o compras conjuntas. Como ...

  • Decisión nº PJ0037201000045 de Tribunal Tercero de Juicio de Yaracuy, de 2 de Agosto de 2010

    Absuelve por MAYORÍA CALIFICADA a los ciudadanos: Biaggio Pilieri Giannioto,Asdrúbal Rolando Lugo Martínez, Mario Luís Martínez. Jhon de Jesús Pernía Omaña. Raema Yaphet Álvarez Escalona. Mirna Coromoto Torrealba Noguera. Gexiger Elena Rangel Ortega. Beatriz Amalin Velásquez Figueroay Orlando Manuel Castellano Marín, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 366 del Código Orgánico

    ... el momento de los hechos como gerente de un banco, siendo que el mismo no puede ser considerado ... acueductos, después que sacaron la cuenta dijeron sobraron tanto, y les solicitaron ..., es una orientación sobre una consulta de un problema equis pero tampoco consta una ... que produce un cambio en el mundo exterior, porque lleva un fin, típica porque se adapta a ...

  • Decisión nº PJ0252010000132 de Sala Décimo Sexto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 10 de Febrero de 2010

    El día de hoy, 10/02/10, se dictó sentencia en el presente asunto la cual declara SIN LUGAR la demanda de Nulidad de Venta sobre Seiscientas Veintidos (622) acciones de la sociedad mercantil "PANTERAS DE MIRANDA BASKETBALL CLUB, C.A.", incoada por el ciudadano RAFAEL JOSE GOMEZ LEIVA, venezolano, mayor de edad, y titular de la cédula de identidad Nro. V-10.533.855, en contra de la...

    ... de manera regular y voluntaria a la consulta del médico psiquiatra Harry Czechowicz, quien le ... acordando oficiar a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. . En fecha 11 ... TESORO, BANCO DEL SUR, BANCARIBE, BANCO EXTERIOR, SOFITASA, BANCOEX, BANCO NACIONAL DE CREDITO, ...• Cuenta Corriente Nro. 0108-0035-00-01000039592, BBVA ...

  • Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Merida (Extensión Mérida), de 30 de Julio de 2012

    PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por NULIDAD DE VENTA, intentada por el ciudadano LUIS ALBERTO BELANDRIA PEREIRA, contra la ciudadana FLOR MARÍA PEREIRA VIUDA DE TORRES, ambos identificados previamente. SEGUNDO: Se declara NULA la venta realizada por el ciudadano LUIS ALBERTO BELANDRIA PEREIRA a la ciudadana FLOR MARÍA PEREIRA VIUDA DE TORRES, conforme al documento protocolizado por ante el...

    ... y de ánimo, por lo que solicitó consulta por emergencia en Neurología en el HULA, ... rústico, revestimiento interior y exterior de concreto acabado liso con cemento pulido, ..., hecho estaba, y fue cuando se dieron cuenta que lo había engañado; lo que Luis Alberto .... f) A la entidad bancaria del Banco Provincial, oficina Tovar y Bailadores del Estado ...

  • Sentencia nº 1771 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 28 de Noviembre de 2011

    El 13 de octubre de 2011, los ciudadanos RAÚL ABREU LÓPEZ, JELIXÉ CAROLINA SILVIO GONZÁLEZ y KARINA VILLANUEVA ARRIENS, cedulados bajo los números 14.156.144, 11.778.235 y 14.121.448, respectivamente, abogados, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 87.017, 76.472, y 121.095, actuando en carácter de apoderados ju...

    ... en carácter de apoderados judiciales del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), ...El 19 de octubre de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada ... República’, la Sala debe conocer en consulta el mencionado punto, atendiendo a la prerrogativa ... realizados o a bienes ubicados en el exterior. . 5. El contribuyente no lleve contabilidad, no ...

  • Decisión nº AZ522010000032 de Corte Segunda de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 23 de Febrero de 2010

    En mérito de las consideraciones precedentes, esta CORTE SUPERIOR SEGUNDA DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR, el presente...

    ..., goza de una buena posición económica y cuenta con los medios e ingresos suficientes para que la ... ciudadana ROSAURA LUCERO HERNANDEZ, en el banco BANESCO, también hace efectivo el pago de los ..., BANCOREAL, BANCO DEL SUR, BANCO EXTERIOR, BANCO AGRICOLA DE VENEZUELA, BANCAMIGA, BANCO .../ww.banesconline.com/mantis/website/consulta, a dicha probanza no se le puede otorgar valor ...

  • Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 10 de Julio de 2014

    DISPOSITIVO Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: NULA la sentencia dictada por el Juzgado primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del...

    ... dirigida a la Consultoría Jurídica del Banco Central de Venezuela, con la cual se comprueba ... caso así como las demás entrevistas y consultas sostenidas con los Funcionarios del Banco Central ... que entre los elementos tomados en cuenta para la estimación de honorarios, de acuerdo con ... para mantener su operación en el exterior, cuestión que se evidenciaba del mismo escrito ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia de delitos de Violencia contra la Mujer de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 26 de Abril de 2011

    En consecuencia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, este Tribunal de Violencia Contra la Mujer en función de Juicio, PRIMERO: ABSUELVE al ciudadano LUIS DEL VALLE MATA ARIAS, venezolano, nacido el 7-05-1949, en Caripito Estado Monagas, de estado civil, divorciado, mayor de edad, profesión u oficio: técnico mecánico, titular de la cédula de identidad No. 2

    ... para ese entonces una rendición de cuentas, no es posible entonces que por este supuesto ... hoy en día, con constantes viajes al exterior, mejor arreglada que la mujeres, en esos 20 años ..., supongo Otra: actualmente pose cuantas en bancos venezolanos? Respondió: si, cuentas abiertas ... desde hace 13 años, refiere la consultante que la dejaba, la insultaba, le pegaba todo ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Aragua, de 17 de Diciembre de 2012

    PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por COBRO PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACCIONES POR ACCIDENTE DE TRABAJO intentara la ciudadana MARÍA ANGELINA MEDINA CARABALLO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, cédula de identidad Nro. 17.200.099, contra las Sociedades Mercantiles INDUSTRIA NACIONAL DE ESPECIALISTAS INDUSTRIALES INESIN C.A. constituida mediante Documento inscrito...

    ... la realización de tratamientos en el exterior derivados de accidentes de trabajo. . Se niega y ... y motivada; para lo cual, se tomarán en cuenta los parámetros que la Sala de Casación Social ... con la Letra “C” Libreta de Ahorros del Banco Provincial, folios 222 al 230 pieza 02: Se ...“(omissis) A la consulta de Medicina Ocupacional de la Dirección Estadal ...

  • Decisión nº PJ0242009000258 de Sala Décimo Quinto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 19 de Febrero de 2009

    En virtud de las anteriores consideraciones, esta Jueza Unipersonal No. XV de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 de la Constitución de la...

    ...1- Si existe una cuenta corriente N° 0134-0388-19-3881026987 a nombre de .... 2- Si estuvo en consulta a fin de ser evaluada en el año 2005. . 3- Si la ... FEDE, al SENIAT y a la Superintendencia de Bancos. Cursante al folio 97. . En fecha 20/06/2006, Se ... comunicaciones emanadas del Banco Exterior, Central y Banco Federal, mediante las cuales ...

  • Decisión nº PJ0292008000484 de Sala Décimo Cuarto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 7 de Mayo de 2008

    Esta Jueza Unipersonal de la Sala de Juicio N° XIV del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por REVISIÓN DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, hoy llamada OBLIGACIÓN DE...

    ... del título de accionista y estados de cuenta a la fecha 19 de junio del año 2006 (Folio 160 ... consignadas comunicaciones emanadas del Banco de Venezuela, Banco del Caribe, Banpro, Banco ..., Banco Sofitasa, Banco Provincial, Banco Exterior, Banco Bolívar, Banco Nacional de Crédito, ... en el Cementerio del Este; d) Tiene una Consulta Privada en la Clínica Metropolitana en la cual ...

  • Decisión nº AZ512009000049 de Corte Primera de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 30 de Marzo de 2009

    Se declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por el abogado CARMELO SIRACUSANO CATANESE, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 76.150, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada ciudadano GUSTAVO MANUEL MUTIS VAN SCHERMBEEK, contra la sentencia de fecha 23 de julio de 2008, dictada por la Juez Unipersonal XIII de la Sala de Juicio de este Circuito Judicial de...

    ...2. A la Superintendencia de Bancos, para que informara al Tribunal los nombres de ... bancarias y respectivos números de cuentas, donde el demandado poseía cuentas, títulos ...�as y Adolescentes), quien residía en el exterior y tenía los mismos derechos establecidos en el ... a la Sala, la causa de ingresó a su consulta el ciudadano GUSTAVO MANUEL MUTIS VAN SCHERMBEEK. ...

  • Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011

    El 31 de agosto de 2004, los ciudadanos GERMÁN JOSÉ MUNDARAIN HERNÁNDEZ, actuando en su carácter de Defensor del Pueblo, según designación publicada en la Gaceta Oficial N° 37.107 del 22 de diciembre de 2000; LUZ PATRICIA MEJÍA GUERRERO, ALBERTO JOSÉ ROSSI PALENCIA, SACHA ROHÁN FERNÁNDEZ y VERÓNICA CUERVO SOTO, venezolanos, mayores de edad, abogado...

    ... DE LEY DE REFORMA DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de ... 2002, en el sentido de no solicitar la consulta detallada del SICRI como un requisito para el ... financieras a que deben aperturar las cuentas de nómina a pesar de que los cuenta habientes ... relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la ...

  • Decisión nº 5136 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 27 de Abril de 2012

    PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana MARTHA LEONOR RIVERA DE RÍOS, en su carácter de Director-Gerente de la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA 92 C.A., contra la decisión de fecha 05 de marzo de 2012, mediante la cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, declaró...

    ... quienes conocerán las apelacio¬nes y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no ... de ello, también deberá tomarse en cuenta la jurisdicción del lugar donde ocurrió el ...� 00588, de fecha 24 de abril de 2007, caso: Banco Provincial, S.A., Banco Universal). (Lo destacado ..., de la Escuela de Servicio Exterior, de la Universidad de Georgetown, en las ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia de delitos de violencia contra la mujer de Carabobo (Extensión Valencia), de 20 de Abril de 2012

    Se declara CULPABLE al ciudadano HUGO GARCÍA PELEGRIN, por la comisión del delito de VIOLENCIA PSICOLÓGICA, previsto y sancionado en el artículo 39 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En consecuencia, se condena a cumplir la pena de UN (01) AÑO DE PRISIÓN

    ... público, debe rechazar las mismas habida cuenta que no se corresponden con la veracidad de los ... consecuencia expuso “…como cliente del banco Mercantil conocí a la señora a mediados del ... comodidades hicimos varios viajes al exterior, cambiamos varias veces de vehículos. En el año ... que se evaluó, siendo el motivo de la consulta maltrato físico pero más psicológico, se nota ...

  • Decisión nº 0064-2013 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Julio de 2013

    Se dictó y pubilcó sentencia Nº 0064/2013, declarando Parcialmente Con Lugar el referido Juicio.

    .... 1. Castigo provisión cuentas de cobro dudoso no procedente . Ejercicio: .... 2. Intereses ganados en el exterior no procedentes por falta de comprobación; ..., al responder, en fecha 23-01-1996, la consulta planteada por la Cámara Venezolana de Tarjetas ... existe una directa remuneración para el banco, como contraprestación por parte del ...

  • Sentencia nº 01200 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 25 de Noviembre de 2010

                El Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, adjunto al Oficio N° 2010-182 del 17 de mayo de 2010, remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de apelación ejercido en fecha 5 de junio de 2007 por el abogado Paulo Enrique Zárraga, inscrito en el I...

    ...El 3 de junio de 2010, se dio cuenta en Sala y por auto de esa misma fecha se ordenó ... a ingresos por ventas realizadas al exterior, según las facturas Nos. E-92.001; E-92.002; .../12995, cuyo corresponsal fue el Banco Unión, liquidada el 25 de agosto de 1.992, ... actuaciones requeridas para decidir la consulta; el procedimiento se tramitará en los términos ...

  • Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Carabobo (Extensión Puerto Cabello), de 22 de Junio de 2009

    Se publica sentencia, mediante la cual SE DECLARA CULPABLE al acusado EDWIN JOSÉ SILVA RIVAS, plenamente identificado en autos, en consecuencia se le CONDENA de conformidad con lo previsto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal, a cumplir la pena de: OCHO (08) AÑOS DE PRISION, por ser autor material del delito de: TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PICOTRÓPICAS EN LA...

    ... adscritos, dicha comunicación da cuenta de que referida embarcación debía exportarse el ... a través de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras (UNIF) que el ... como trescientos envoltorios y en su exterior contenía una sustancia de color marrón y en la ... experto quien es el único que podrá consultar notas y dictámenes sin que pueda reemplazarse su ...

  • Decisión nº PJ0112011000118 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 16 de Septiembre de 2011

    DECISION Por las razones antes expuestas, este Tribunal Segundo de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, administrando Justicia y por autoridad de la Ley, declara: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano CANDIDO SEGUNDO SANCHEZ, titular de la cédula de identidad No. 4.861.073 contra la

    ...Planillas de depósitos del Banco Exterior cuyo beneficiario se identifica como nchez Arias, Cándido, como titular de la cuenta/tarjeta No. 01150055284001438549, realizados en ... médico, reposo físico y control por consulta externa. Se desecha por no aportar nada a la ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Aragua, de 21 de Marzo de 2011

    PRIMERO: IMPROCEDENTE LA NULIDAD Y REPOSICION DE LA CAUSA SOLICITADA POR LA PARTE DEMANDADA. Y ASI SE DECIDE. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES incoada por el ciudadano HERBERT CERQUEIRA SOUZA, de nacionalidad brasilera, cédula de identidad E-82.274.837, contra MOORE DE VENEZUELA S.A., sociedad mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil Primero...

    ... de depósitos que le hacía en el exterior y le remitía los correspondientes recibos a ... como medio de transporte, no rendía cuentas, no tenía que presentar facturas de gastos. ... con Rango y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y como fuese lanteado por el fallo sometido a consulta, sino de una obligación indivisible que nace por ...

  • Decisión nº PJ0242009001294 de Sala Décimo Quinto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 2 de Diciembre de 2009

    En virtud de las anteriores consideraciones, esta Jueza Unipersonal No. XV de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, de conformidad con lo establecido en los...

    ...1.000,00 . - CONSULTAS MEDICO Y . ODONTOLOGICAS- MEDICAMENTOS: BsF. ... se oficiase a la Superintendencia de Bancos y demás Instituciones Financieras (SUDEBAN) a ... donde el demandado posee alguna cuenta, así como los movimientos que en ellas se han ... FONDO COMUN, BANGENTE, BANCARIBE y BANCO EXTERIOR, consignada por ante esta Unidad en fecha 07 y ...

  • Decisión nº PJ0242008000196 de Sala Décimo Quinto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 21 de Febrero de 2008

    En virtud de las anteriores consideraciones, esta Jueza Unipersonal No. XV de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la presente demanda que por CUMPLIMIENTO DE OBLIGACION...

    ..., se oficie a la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), a fin de que informe las cuentas de ..., Banco Federal, Banco Plaza, Banco Exterior, Bancaribe, mediante el cual informan que el ..., asociado a crédito y anexan consulta de movimientos desde el 22/09/2006 al 30/04/2007, ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 15 de Julio de 2013

    En mérito a todas las consideraciones y razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando Justicia en Nombre de la República de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de ESTADO DE ATRASO, interpuesta por el Abogado en ejercicio...

    ... se designó para integrar la COMISION DE CONSULTA Y VIGILANCIA a los Acreedores ciudadano ALVIN ... de Maquinarias y Equipos y Vehículos; cuentas por pagar a proveedores y obligaciones a ... Y DESARROLLOS MONTE LINDO, S.A., por el BANCO EXTERIOR, C.A. BANCO UNIVERSAL, la cuál cursa en ...