banco exterior agencias caracas

287 documentos para banco exterior agencias caracas

Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ... Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 24 de febrero del año en curso, decidió solicitar de oficio a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas la inmediata remisión de las causas distinguidas con los números: 13291-09 seguida al ciudadano MARIO RICARDO DICKSON GUTIÉRREZ, a cargo del Tribunal Undécimo de Primera Instancia en lo Penal de ... EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio de 2008, en relación con el 84 numeral 3 del Código Penal, entre otros delitos. Segundo: Contra el ciudadano ...En la consecución de tales fines, una manifestación propia como la actividad normativa del Estado se exterioriza en el ámbito penal, como medidas legislativas que el Estado adopta para la tutela de los derechos fundamentales y los bienes constitucionales (Cfr. Santiago Mir Puig. El Derecho Penal en el Estado ...(Artículo 34 eiusdem). . Se regula la apertura, el cierre o traslado de oficinas o agencias en el territorio nacional y en el exterior, así como la inversión en instituciones del exterior. Este procedimiento se supervisa de forma más eficiente y se condiciona a la evaluación del ...

  • Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 8 de Enero de 2013

    ..., venezolano, mayor de dad, titular de la cédula de identidad número 14.208.433, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 103.040, actuando como apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, siendo ... del contrato de cuenta corriente que suscribió con mi representada, le fueron sustraídos cuatro (4) instrumentos cambiarios, le falsificaron su firma y los presentaron al cobro en diversas agencias de mi representada, con lo cual le debitaron de la cuenta la cantidad total de TREINTA Y NUEVE MIL BOLÍVARES (Bs. 39.000,00). . Al reconocer mi representada la existencia del contrato de cuenta ..., lo que trajo como consecuencia un evidente descontrol en la custodia de los productos bancarios no solo entregados por mi representada, sino también por la institución bancaria Banco Exterior C.A, que arribó en un potencial hurto y/o estafa de la cual no puede ser responsable el BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., tanto por las previsiones contractuales ampliamente ...Maduro Luyando, Francisco J. Nava, Alejandro Pietro, René de Sola y Luís Latorre U., Ediciones Fabreton, Caracas, 2001, págs. 308 y 309, a través del cual señala: . “Las proyecciones dañosas de la conducta antijurídica, en la esfera del contrato, sugiere – frente a la fórmula del Art. 1.273 CC. ...

  • Decisión nº PJ0552013000004 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 9 de Enero de 2013

    ...PODER JUDICIAL . Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de La . Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y . Nacional de Adopción Internacional . Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia de Juicio . 202° y 153° . ASUNTO: AP51-V-2012-008654 . DEMANDANTES: LYRRUTH TERESA PÉREZ GUDIÑO y ANTONIO ... primaria con más de 5 años de evolución, siendo tratada y evaluada medica y científicamente por profesionales especializados en fertilidad y ginecología tanto en el país como en el exterior. Después de innumerables evaluaciones tanto en Italia, (Palermo) como en Venezuela, así como de tratamientos médicos clínicos y procedimientos quirúrgicos entre ellos aplicados en el Centro ...Basta con buscar “maternidad subrogada en India” en Google para que aparezcan decenas de agencias que organizan el viaje (Planet Hospital es una de las más conocidas y atendieron a los Switzer) ofreciendo al mismo tiempo paquetes de turismo estético que incluyen estadías en spa para completar ... de sangre; y c) hasta donde sabe, ni ella ni su marido tuvieron relaciones prematrimoniales; d) no se inyecta drogas, y no se someterá a ninguna transfusión de sangre que no provenga de un banco de sangre certificado. Ninguna mujer puede ser subrogante más de tres veces en el transcurso de su vida. . Las Directrices también dicen que en el contrato de subrogancia que la mujer debe firmar ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ... del Tribunal Supremo de Justicia, oficio Nº 1515-10, procedente del Juzgado Décimo Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual solicitó la EXTRADICIÓN de los ciudadanos MIGUEL ENRIQUE FAVEROLA FUMERO, venezolano y titular de la cédula de identidad Nº V-10.370.414, y otros, por los delitos de ...DE LOS HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el ... Carlos Pérez, Carlos Parra, Francisco Roldán y Tommaso Ventresca, en su carácter de Gerente Nacional de Negocios, Asesor del ciudadano Gustavo Higuerey González, Vicepresidente de Agencias y Sucursales y Vicepresidente Administrativo del Banco del Sol, Banco de Desarrollo, C.A., respectivamente, titulares de las cédulas de identidad Nº 4.578.398, 5.115.345, 11.740.171 y 10.336.421, ...Una de ellas por ejemplo Legislación Económica C.A. antes de ello trabajé en Banvalor aproximadamente dos años, y antes en Banco Exterior. CUARTA PREGUNTA: Diga usted, si a partir de la fecha de ingreso de su persona a la Institución Del Sol, Banco de Desarrollo, se inició o se había iniciado recientemente la incorporación de nueva ...

  • Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico

    ...Definiciones. ARTÍCULO 2. A los efectos de esta Ley se entenderá por:. Emisor: Las empresas emisoras y operadoras de tarjetas de crédito, el banco o institución financiera que emite u otorga tárjelas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, de uso nacional, internacional o en ambas modalidades ... o pago electrónico: todas aquellas tarjetas que como medio magnético, electrónico u otra tecnología permiten al o la tarjetahabiente realizar consumos o pagos en el país o en el exterior. Contrato de afiliación de tarjetas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico: contrato tipo elaborado por los bancos e instituciones financieras, ...CAPÍTULO II De las Prácticas en el Cobro de Deudas. Calendario y horario de cobranzas. ARTÍCULO 56. Las instituciones financieras, abogados o abogadas, gestores de cobranza o agencias de recuperaciones y servicios automatizados de cobranza, sólo podrán contactar al o la tarjetahabiente entre las ocho de la mañana (08:00 a.m.) y las seis de la tarde (06:00 p.m.), de lunes a ...Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil ocho. Año 198.de la Independencia y 149.de la ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ... del Tribunal Supremo de Justicia, oficio Nº 1515-10, procedente del Juzgado Décimo Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual solicitó la EXTRADICIÓN de los ciudadanos JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, venezolano y titular de la cédula de identidad Nº V-9.969.981, y otros, por los delitos de ...DE LOS HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el ... Carlos Pérez, Carlos Parra, Francisco Roldán y Tommaso Ventresca, en su carácter de Gerente Nacional de Negocios, Asesor del ciudadano Gustavo Higuerey González, Vicepresidente de Agencias y Sucursales y Vicepresidente Administrativo del Banco del Sol, Banco de Desarrollo, C.A., respectivamente, titulares de las cédulas de identidad Nº 4.578.398, 5.115.345, 11.740.171 y 10.336.421, ...Una de ellas por ejemplo Legislación Económica C.A. antes de ello trabajé en Banvalor aproximadamente dos años, y antes en Banco Exterior. CUARTA PREGUNTA: Diga usted, si a partir de la fecha de ingreso de su persona a la Institución Del Sol, Banco de Desarrollo, se inició o se había iniciado recientemente la incorporación de nueva ...

  • Las Relaciones Internacionales entre Irán y Venezuela (2005-2009). Un análisis a partir de los aportes teóricos de Henry Kissinger
  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ... del Tribunal Supremo de Justicia, oficio Nº 1515-10, procedente del Juzgado Décimo Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual solicitó la EXTRADICIÓN de los ciudadanos GUSTAVO ADOLFO JOSÉ DE JESÚS HIGUEREY GONZÁLEZ, TOMÁS ANDRÉS VÁSQUEZ ESTRELLA, JOSÉ LUIS PICHARDO SALAZAR, TOMMASO OSWALDO ...DE LOS HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el ... Carlos Pérez, Carlos Parra, Francisco Roldán y Tommaso Ventresca, en su carácter de Gerente Nacional de Negocios, Asesor del ciudadano Gustavo Higuerey González, Vicepresidente de Agencias y Sucursales y Vicepresidente Administrativo del Banco del Sol, Banco de Desarrollo, C.A., respectivamente, titulares de las cédulas de identidad Nº 4.578.398, 5.115.345, 11.740.171 y 10.336.421, ...Una de ellas por ejemplo Legislación Económica C.A. antes de ello trabajé en Banvalor aproximadamente dos años, y antes en Banco Exterior. CUARTA PREGUNTA: Diga usted, si a partir de la fecha de ingreso de su persona a la Institución Del Sol, Banco de Desarrollo, se inició o se había iniciado recientemente la incorporación de nueva ...

  • Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
  • Decisión nº 080-2012 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Octubre de 2012

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción . Judicial del Área Metropolitana de Caracas . Caracas, 29 de octubre de 2012 . 202º y 153º . Asunto Nº AP41-U-2007-000594 Sentencia Nº 080/2012.- . En fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil siete (2007), la Unidad de Recepción y ... en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo las matrículas Nº 12.870, 86.860 y 112.054, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la empresa BANCO EXTERIOR, BANCO UNIVERSAL, C.A.; sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Capital) y Estado Miranda, en fecha veintiuno (21) de ... en la oportunidad legal correspondiente, y del cual es posible observar que la Experto designada asevera haber tenido que decantar en cuanto a la ubicación geográfica de las distintas agencias comerciales del Banco Exterior, Banco Universal C.A. para así determinar las operaciones gravables con el tributo bajo estudio, vale decir, aquellos pagares y letras de cambio que se emitieron en la ...