Banco exterior agencias

334 documentos para Banco exterior agencias

Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ... EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio de 2008, en relación con el 84 numeral 3 del Código Penal, entre otros delitos. Segundo: Contra el ciudadano ...En la consecución de tales fines, una manifestación propia como la actividad normativa del Estado se exterioriza en el ámbito penal, como medidas legislativas que el Estado adopta para la tutela de los derechos fundamentales y los bienes constitucionales (Cfr. Santiago Mir Puig. El Derecho Penal en el Estado ...(Artículo 34 eiusdem). . Se regula la apertura, el cierre o traslado de oficinas o agencias en el territorio nacional y en el exterior, así como la inversión en instituciones del exterior. Este procedimiento se supervisa de forma más eficiente y se condiciona a la evaluación del ...

  • Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 26 de Enero de 2009

    ...329 y 3.903 respectivamente. . TERCERO INTERVINIENTE: Constituida por el BANCO EXTERIOR DE LOS ANDES Y DE ESPAÑA, C.A. (EXTEBANDES), hoy BANCO STANDARD CHARTERED, Sociedad Mercantil domiciliada en Lima, Perú, constituida según las leyes de la República del Perú, mediante ... que la empresa accionada, logró demostrar fehacientemente, que la trabajadora reclamante, poseía poderes de representación administración y disposición del banco e incluso las agencias existentes, frente a terceros; movilizaba cuentas corrientes de la accionada, dirigía controlaba y confeccionaba sistemas de control entre la oficina a su cargo y otras dependencias del banco e ...

  • Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 8 de Enero de 2013

    ..., venezolano, mayor de dad, titular de la cédula de identidad número 14.208.433, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 103.040, actuando como apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, siendo ... del contrato de cuenta corriente que suscribió con mi representada, le fueron sustraídos cuatro (4) instrumentos cambiarios, le falsificaron su firma y los presentaron al cobro en diversas agencias de mi representada, con lo cual le debitaron de la cuenta la cantidad total de TREINTA Y NUEVE MIL BOLÍVARES (Bs. 39.000,00). . Al reconocer mi representada la existencia del contrato de cuenta ..., lo que trajo como consecuencia un evidente descontrol en la custodia de los productos bancarios no solo entregados por mi representada, sino también por la institución bancaria Banco Exterior C.A, que arribó en un potencial hurto y/o estafa de la cual no puede ser responsable el BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., tanto por las previsiones contractuales ampliamente ...

  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito y Trabajo de Carabobo (Extensión Puerto Cabello), de 28 de Marzo de 2011

    ...20820041-249, 250, 251 y 252, al Banco Exterior, Banco Provincial y Banco Mercantil de éste Municipio Puerto Cabello, estado Carabobo. . En fecha 30 de junio de 2010, se declaro desierto el acto de los testigos promovidos, en virtud de .... Por auto de fecha 21 de septiembre de 2010, se ratificó el contenido de los oficios expedidos el 23 de junio de 2010 al Banco Exterior y Provincial, agencias Puerto Cabello, mediante oficios Nos. 20820041-399 y 400; siendo entregados por la alguacil suplente, el 19 de octubre de 2010. . En fecha 21 de septiembre de 2010, se recibió oficio No. 61705 de ...

  • Decisión nº 080-2012 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Octubre de 2012

    ... en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo las matrículas Nº 12.870, 86.860 y 112.054, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la empresa BANCO EXTERIOR, BANCO UNIVERSAL, C.A.; sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Capital) y Estado Miranda, en fecha veintiuno (21) de ... en la oportunidad legal correspondiente, y del cual es posible observar que la Experto designada asevera haber tenido que decantar en cuanto a la ubicación geográfica de las distintas agencias comerciales del Banco Exterior, Banco Universal C.A. para así determinar las operaciones gravables con el tributo bajo estudio, vale decir, aquellos pagares y letras de cambio que se emitieron en la ...

  • Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico

    ...Definiciones. ARTÍCULO 2. A los efectos de esta Ley se entenderá por:. Emisor: Las empresas emisoras y operadoras de tarjetas de crédito, el banco o institución financiera que emite u otorga tárjelas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, de uso nacional, internacional o en ambas modalidades ... o pago electrónico: todas aquellas tarjetas que como medio magnético, electrónico u otra tecnología permiten al o la tarjetahabiente realizar consumos o pagos en el país o en el exterior. Contrato de afiliación de tarjetas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico: contrato tipo elaborado por los bancos e instituciones financieras, ...CAPÍTULO II De las Prácticas en el Cobro de Deudas. Calendario y horario de cobranzas. ARTÍCULO 56. Las instituciones financieras, abogados o abogadas, gestores de cobranza o agencias de recuperaciones y servicios automatizados de cobranza, sólo podrán contactar al o la tarjetahabiente entre las ocho de la mañana (08:00 a.m.) y las seis de la tarde (06:00 p.m.), de lunes a ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...DE LOS HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el ... Carlos Pérez, Carlos Parra, Francisco Roldán y Tommaso Ventresca, en su carácter de Gerente Nacional de Negocios, Asesor del ciudadano Gustavo Higuerey González, Vicepresidente de Agencias y Sucursales y Vicepresidente Administrativo del Banco del Sol, Banco de Desarrollo, C.A., respectivamente, titulares de las cédulas de identidad Nº 4.578.398, 5.115.345, 11.740.171 y 10.336.421, ...Una de ellas por ejemplo Legislación Económica C.A. antes de ello trabajé en Banvalor aproximadamente dos años, y antes en Banco Exterior. CUARTA PREGUNTA: Diga usted, si a partir de la fecha de ingreso de su persona a la Institución Del Sol, Banco de Desarrollo, se inició o se había iniciado recientemente la incorporación de nueva ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...DE LOS HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el ... Carlos Pérez, Carlos Parra, Francisco Roldán y Tommaso Ventresca, en su carácter de Gerente Nacional de Negocios, Asesor del ciudadano Gustavo Higuerey González, Vicepresidente de Agencias y Sucursales y Vicepresidente Administrativo del Banco del Sol, Banco de Desarrollo, C.A., respectivamente, titulares de las cédulas de identidad Nº 4.578.398, 5.115.345, 11.740.171 y 10.336.421, ...Una de ellas por ejemplo Legislación Económica C.A. antes de ello trabajé en Banvalor aproximadamente dos años, y antes en Banco Exterior. CUARTA PREGUNTA: Diga usted, si a partir de la fecha de ingreso de su persona a la Institución Del Sol, Banco de Desarrollo, se inició o se había iniciado recientemente la incorporación de nueva ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...DE LOS HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el ... Carlos Pérez, Carlos Parra, Francisco Roldán y Tommaso Ventresca, en su carácter de Gerente Nacional de Negocios, Asesor del ciudadano Gustavo Higuerey González, Vicepresidente de Agencias y Sucursales y Vicepresidente Administrativo del Banco del Sol, Banco de Desarrollo, C.A., respectivamente, titulares de las cédulas de identidad Nº 4.578.398, 5.115.345, 11.740.171 y 10.336.421, ...Una de ellas por ejemplo Legislación Económica C.A. antes de ello trabajé en Banvalor aproximadamente dos años, y antes en Banco Exterior. CUARTA PREGUNTA: Diga usted, si a partir de la fecha de ingreso de su persona a la Institución Del Sol, Banco de Desarrollo, se inició o se había iniciado recientemente la incorporación de nueva ...

  • Decisión nº PJ0552013000004 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 9 de Enero de 2013

    ... primaria con más de 5 años de evolución, siendo tratada y evaluada medica y científicamente por profesionales especializados en fertilidad y ginecología tanto en el país como en el exterior. Después de innumerables evaluaciones tanto en Italia, (Palermo) como en Venezuela, así como de tratamientos médicos clínicos y procedimientos quirúrgicos entre ellos aplicados en el Centro ...Basta con buscar “maternidad subrogada en India” en Google para que aparezcan decenas de agencias que organizan el viaje (Planet Hospital es una de las más conocidas y atendieron a los Switzer) ofreciendo al mismo tiempo paquetes de turismo estético que incluyen estadías en spa para completar ... de sangre; y c) hasta donde sabe, ni ella ni su marido tuvieron relaciones prematrimoniales; d) no se inyecta drogas, y no se someterá a ninguna transfusión de sangre que no provenga de un banco de sangre certificado. Ninguna mujer puede ser subrogante más de tres veces en el transcurso de su vida. . Las Directrices también dicen que en el contrato de subrogancia que la mujer debe firmar ...