Apertura de cuenta corriente bancaria
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Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Septiembre de 2013
... los hechos establece que el titular de la cuenta corriente si tiene observaciones que formular al ... administrativas ante la entidad bancaria correspondiente, lo que no impide bajo ninguna ... plenario a raíz de una averiguación o apertura de una investigación penal, las actuaciones que ...
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Sentencia nº 480 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Noviembre de 2016
Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal
...El 13 de octubre de 2016, se dio cuenta en Sala de la referida solicitud a los ..., mediante la cual remite expediente de apertura y movimientos bancarios correspondientes al ...ón se deja constancia de la cuenta bancaria donde figura como titular la persona jurídica ... y, en general, la vida ordinaria y corriente de la colectividad.” (Vid. Héctor Parra ... -
Decisión nº 026-2016 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 15 de Febrero de 2016
... 2005 y 2006 emitidos por la entidad bancaria Banfoandes, oficio de calificación de sujeto ..., y los movimientos bancarios de estados de cuenta consignados por la accionante. . Expediente ...ón de depósitos efectuados a la cuenta corriente de la recurrente Distribuidora Lucky, C.A., y ... marzo de 2010, informe fiscal, auto de apertura de sumario administrativo, escrito de descargos ...
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Decisión nº 033-2016 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 29 de Febrero de 2016
... de fecha 13/10/2011, de la entidad bancaria Banco de Venezuela, por la cantidad de Bs. 0,00 a la cuenta corriente N° 0102-0119-510000019169, cuyo ... Supremo de Justicia, relativa a la apertura" de la articulación probatoria correspondiente, a\xC3"...
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Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y con Competencia Transitoria en Protección del Niño y del Adolescente. Guanare. de Portuguesa, de 6 de Diciembre de 2010
... retiradas de manera irregular de su cuenta de ahorro en virtud del incumplimiento por parte de la entidad bancaria de su obligación de resguardo y seguridad de los ..., en el cual el actor abrió una cuenta corriente bancaria, haya devuelto cheques girados por su ... el ahorrista firma la solicitud de apertura de la cuenta de ahorro, allí manifiesta su ...
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Decisión nº 007-E-22-01-14 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 22 de Enero de 2014
... el Nº 29170321, y girado en contra de la cuenta Nº 01340959599593001930, cuyo titular del cheque ... de 2010, el Tribunal de la causa ordena apertura el cuaderno de medidas (f.41). . Al folio 42, ..., su monto fue de debitar de la cuenta corriente Nº 01340959599593001930, cuyo titular del cheque ... la cual es titular en la misma entidad Bancaria Banesco, mediante la planilla de deposito ...
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Decisión nº 1A-s-9441-13. de Corte de Apelaciones de Miranda, de 22 de Agosto de 2013
... doce (2012), el Juzgado de Juicio, dio apertura al Juicio Oral y Público, en la presente causa. ...20.000 que se hallaban en una cuenta del señor Sabino garban (sic). Sin embargo no ... con la letra `C´, 2- La participación Bancaria cursante en autos. 3- La copia certificada del ... fecha 8/3/10 nos debitaron de la cuenta corriente Nº 0134-0329-51-3291006190 de Banesco, la ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000759(9674) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 16-02-2018
Por todas las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la defensa perentoria opuesta por la representación...
...apertura del lapso de observaciones por auto expreso, se ... la búsqueda de la verdad tomando en cuenta los alegatos de las partes, así como las pruebas ... como cierto que la referida entidad bancaria informó que tasa oficial de cambio del dólar de ... su equivalente en bolívares a la tasa corriente a la fecha de pago, precisamente tanto la moneda ... -
Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil de Lara, de 16 de Septiembre de 2013
... número 69004670, librado contra la cuenta Nº 0105074992279004670 de la entidad bancaria ... personal Nº 45390257 de la cuenta corriente Nº 013410000360001001843 de la entidad bancaria ... bancaria Bicentenario, ordenando la apertura de una cuenta de ahorros a favor del ciudadano ...
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Decisión nº PJ0172009000134 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Transito y de Protección del niño y del Adolescente de Ciudad Bolivar de Bolivar, de 6 de Julio de 2009
...MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE . P R I M E R O: . 1.1.- ACTUACIONES DE ...La cuenta corriente bancaria es un contrato típicamente bancario, nominado, ..., anexo al escrito libelar, contrato de apertura de cuenta corriente, N° 0008-0001-54-0008047041, ...
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Decisión Nº AP71-R-2016-000839 de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 17-01-2017
V.- DISPOSITIVA En fuerza de las consideraciones precedentes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 11 de julio de 2016 (f. 257) por el abogado...
....), la cual contiene también, el auto de apertura a juicio, ambos, emanados del Juzgado Trigésimo ... proceder no tiene lógica si tomamos en cuenta que ésta sólo procede a instancia de parte, por ... por la demandante en la cuenta corriente Nº 1079563296, del Banco Mercantil, durante los ... del año 2015, emanada por la entidad bancaria Banco Mercantil, donde se informa que el ... -
Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Capitales producto de la venta de drogas. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delitos de tráfico ilícito. Recurso de apelación
..., se dio entrada a la presente solicitud y cuenta del recibo de la misma a esta Sala de Casación ... de marzo de 2016, la oportunidad para la apertura del juicio oral y público. El 22 de enero de ...V-18.304.031, aperturó una cuenta corriente en la misma entidad financiera, N°. 1145-5655-5, ...21.000,00, en una cuenta bancaria del Banco Mercantil. 3.- Se determinó que los ... -
Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de 12 de Diciembre de 2008
... las cuentas bancarias a la fecha de la apertura de la sucesión para el momento de la ...4.1.- Banco Industrial de Venezuela, cuenta de ahorros Nro. 10620105916, con un monto de seis ...4.722,34). . 4.3.- Banesco, cuenta corriente Nro. 1873002790, con la cantidad de veintidós ... de recibo de consulta de cuenta bancaria, expedida por la entidad mercantil Banco ...
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Sentencia nº 1173 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 9 de Diciembre de 2015
Pago de la compensación variable al salario. Relación laboral. Despido al trabajador. Reclamo del pago de la prestación de antigüedad
...Posteriormente, se dio cuenta en fecha 29 de mayo del año 2014, designándose ..., en el cual la referida entidad bancaria anexa la relación de abonos de la cuenta ... asignado al hoy accionante, con fecha de apertura 12 de enero de 1999 , con movimientos hasta el 30 ... -
Decisión nº 1437 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 16 de Diciembre de 2015
... recurrente en fecha 24 de marzo del corriente año. . Por lo tanto, en fecha 13 de abril de ... dejando constancia de igual forma de la apertura al lapso para las observaciones el cual culmino ... por parte de CINDU del derecho con que cuenta mi representada de impugnar el Acta de ... fondos y estén disponibles en el cuenta bancaria de CVG ALUNASA, (esos fondos del pago no deben ...
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Decisión Nº AP11-V-2017-000990 de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 19-02-2018
Respecto de las pruebas promovidas por la parte actora, el tribunal declara lo siguiente: PRIMERO: En cuanto al mérito favorable que emana de los autos, invocado por la parte actora en el Capítulo II, particular PRIMERO de la presente decisión, este juzgado lo declara inadmisible. SEGUNDO: En cuanto a las probanzas documentales discriminadas en el capítulo II, particular SEGUNDO de la presente...
... serie de transferencias electrónicas a la cuenta del ciudadano LUIS GUSTAVO TAGLIAFERRO PEDRAZA, ... constar que es titular de la cuenta corriente signada con el Nro. 0105 0035 4310 3539 0264 ... día 02 de julio de 2017 en esta cuenta bancaria fue recibida una transferencia por un monto de ...apertura de las cuentas mencionadas;. . • Que informe ... -
Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Abril de 2014
... la Candelaria, en la ciudad de Caracas, la Cuenta de Ahorros VIP Nº 02395516M, la cual había sido ... en la cuenta, para un monto mínimo de apertura de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. ..., lo que obligaba a dicha Institución Bancaria a responder de los daños y perjuicios que ..., pues se sale de lo normal, de lo corriente y de lo usual…”. . Más adelante determina ...
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Sentencia nº RC.000832 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 24 de Noviembre de 2016
Ciudadana registradora. Contrato de préstamo. Documento público contentivo de la compraventa. Carga de la prueba en el procedimiento
... del recurso, de igual forma solicitó la apertura del procedimiento disciplinario que diera a lugar ... de fecha quince (15) de marzo del corriente año, estampada por el abogado Fernando Ruiz ..., y que ello ha debido ser tomado en cuenta por el sentenciador de la recurrida y aplicar la ... una cuenta particular, transferencia bancaria, o depósito bancario, deba considerarse esa ... -
Decisión nº 2003 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 1 de Julio de 2014
... consignó únicamente los estados de cuenta relacionados con la cuenta corriente Nº ...ón”; en razón de lo cual solicitó la apertura del lapso probatorio a los efectos de su ... las cantidades depositadas en la cuenta bancaria" Banesco Banco Universal corresponde (sic) a un pr\xC3"...
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Decisión nº 074-A-23-04-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 23 de Abril de 2015
...400.000) perteneciente a la cuenta corriente de la mencionada ciudadana, lo cual fue ... consignara las copias necesarias para la apertura del respectivo cuaderno de medidas. (f. 27). . ... lo que siendo emanados de una entidad bancaria debieron haberse hecho valer a través de la ...
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Sentencia nº 530 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 27 de Julio de 2015
Pena del delito. Administrador de justicia. Delitos contra el patrimonio público. Recurso de apelación
...Recibido el expediente, se dio cuenta a los Magistrados y Magistradas que integran la ... Fiscalía Militar recibió la orden de Apertura de Investigación Penal Militar N° 8251 de fecha ... (6.340.018,91 Bs.) abonada a la Cuenta Corriente N° 0102045777000087670 perteneciente a la citada ... de Servicios’ exigida por la Agencia Bancaria, solicitó que le emitieran los Cheques de ... -
Decisión de Juzgado Superior Civil y Mercantil de Monagas, de 22 de Septiembre de 2016
... el debido respeto pido que sean tomadas en cuenta, las siguientes cláusulas Primera: Cada cónyuge ... en el Banco Bicentenario Cuenta Corriente Nº- 0175042664007223037, a nombre de la ... una hipoteca a favor de la Entidad Bancaria Del Sur ,la cual esta signada como hipoteca ... C.A , ya que desde que se inició la apertura del negocio no he recibido ningún tipo de ...
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Decisión nº 043-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 29 de Septiembre de 2015
... por ante en esta Sala de Alzada, y se dio cuenta a las Juezas miembros de la misma, designándose ... comunica inmediatamente con la entidad bancaria ordenando la suspensión de la cancelación del ...ón y voy a pedir en la sentencia que se apertura el procedimiento a denunciante, es todo.” Acto ... con el numero 25501754, de la cuenca corriente N° 0134-0347-31-3471046077, perteneciente la ...
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Sentencia nº 0443 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 2 de Julio de 2015
Contrato. Convención colectiva de los trabajadores. Salario por la indemnización por despido injustificado. Planilla de liquidación de prestaciones sociales
... en esta Sala, el 29 de mayo de 2014 se dio cuenta del mismo y se designó ponente a la Magistrada ... el 27 de agosto de 2002, fecha de su apertura, hasta el 16 de abril de 2013; y “la Relación ... datos que detalla, sobre “una cuenta corriente” en la cual le depositaban las prestaciones ...ª pieza), constatándose que la entidad bancaria indicó que desde el mes de enero de 2012 hasta ... -
Sentencia nº 00240 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 18 de Marzo de 2010
Usuario contrata. Acciones judiciales. Recurso administrativo. Procedimiento sancionador
...El 14 de septiembre de 2004, se dio cuenta en la Sala y se ordenó oficiar al entonces ... del telecajero y debitados a su cuenta corriente.”. (Véase folios 1 al 4 del expediente ... de que la aludida institución bancaria “negó la procedencia del reclamo y por su ...ón del “INDECU” ordenó la apertura de la averiguación administrativa, acordó citar ...