apertura cuenta banco fondo comun
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REPRESENTANTE FISCAL: ABOGADAS KARLA GUERRERO ONOFRE, GLAIZA REYES DE ESPAÑA Y ANGÉLICA MARÍA PERALTA, FISCAL PROVISORIO SEGUNDA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA CONTRA LA CORRUPCIÓN, BANCO, SEGUROS Y MERCADO DE CAPITALES Y FISCALES PROVISORIO Y AUXILIAR TERCERA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA DE DEFENSA AMBIENTAL Y DELITO AMBIENTAL, RESPECTIVAMENTE, IMPUTADOS: FABIÁN ARCENIO COLMENARES, CARLOS JOSÉ BATISTA SUÁREZ, EDUAR JOSÉ JIMÉNEZ AGUILAR, RICARDO LEOBARDO BATISTA SUÁREZ, DAVID JAVIER MERL
... falle sobre cuestiones que son propias del fondo de la controversia. Lo que prohíbe la referida ... PRONUNCIAMIENTOS: Se ordena la apertura a JUICIO ORAL Y PUBLICO, en contra de los ... ante el Juez de Juicio en un plazo común de cinco (5) días. Se instruyó a la secretaria ... Respecto a esos derechos con los que cuenta la víctima en el proceso penal, esta Sala ha ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000799 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-05-2018
SIN LUGAR, la apelación propuesta por la parte demandada contra la decisión dictada en fecha 29 de junio de 2017 y su respectiva ampliación de fecha 2 de agosto de 2017, dictadas por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial.
... PARTE DEMANDADA: MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL, ente comercial societario domiciliado ... , esta alzada pasa a hacerlo tomando en cuenta las siguientes consideraciones: ... ALEGATOS DE ... demandada alega como defensa previa al fondo controvertido la falta de cualidad pasiva de su ... L., como tercero, por ser común a esta los hechos expuestos en el capítulo I del ... todo caso comunicarse con la agencia de apertura de la cuenta (en caso de no ser la misma agencia ... -
Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 9 de Agosto de 2007
... comunicación dirigida por la empleadora a Fondo Común Banco Universal, en la que solicita la rtura de una cuenta corriente de nómina a nombre del actor, la cual ...
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Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) apela sentencia de fecha 13.12.2006, dictada por el Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo del recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil El Faro, C.A. contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° 00225 de fecha 25.08.1995, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del entonces Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT).
Gastos de publicidad. Administración tributaria. Trabajadores comisiones. Retención del impuesto
... En fecha 6 de abril de 2010, se dio cuenta en Sala y se ordenó aplicar el procedimiento de ... de instrumentos financieros emitidos por el FONDO, de conformidad con lo establecido en el Decreto ... aludida prueba que la experta designada de común acuerdo entre las partes (folio 239 del ... y/o fianzas a favor de terceros; g) La apertura de cartas de crédito de cualquier tipo, ... : Agencias Generales Conaven, S.A., Banesco Banco Universal, C.A. e Importadora Mundo del 2000, ... -
Decisión nº 028 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 9 de Marzo de 2012
... consignando copias fotostáticas para la apertura del cuaderno de medidas. Solicitando se decrete ... al expediente oficio emanado de BFC Banco Fondo Común, C.A., Banco Universal ... En ... , para ser depositado en una determinada cuenta, el banco no actúa en nombre propio, lo recibe ...
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Decisión nº 31-2014 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 13 de Octubre de 2014
... Circuito y Sede, ordenándose el auto de apertura a juicio, desestimándose al acusado ORLANDO ... se traslada hasta la casa que se ubica al fondo de la casa N° 5-43, en esta segunda casa, ... se recabaron las facturas y los estados de cuenta de dichas tarjetas, fueron utilizadas el 7 de ... , por un monto de 2.200 bolívares del Banco Provincial, y en el momento en que el ciudadano ... ón e igual trato que a otro ciudadano común?, por lo que esta defensa, de conformidad con lo ...
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ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS, S.A. contra ALIVA STUMP, C.A. Y OTRA
Mercantil. Proceso por cumplimiento de contrato de fianza. Seguros. Interés público
... Esta interrogante que es materia de fondo, encuentra dentro de sus elementos la necesaria ... Caso Banco de Maracaibo y 4. De la misma Sala la decisión ... que afectaría el patrimonio como prenda común de la empresa demandada, que tal como se dijo, es ... de los presupuestos formales, que tuvo en cuenta el tribunal de primera instancia para el decreto ... actora quien incluso consignó para la apertura del cuaderno de medidas copias certificadas de ... -
Decisión nº PJ0012016000104 de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Merida, de 14 de Julio de 2016
... (Bs 6617,00) el cual fue depositado en mi cuenta de Ahorro del Banco Provincial. (…)” ... del despacho, quienes manifestaron apertura de expediente administrativo interno y ordenado ... y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco ... esta Juez Superior pronunciarse sobre el fondo de la controversia declarando CON LUGAR la ...
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Ysmari Josefina Morillo Romero
Procedimiento administrativo disciplinario. Proceso de los asociados. Violación del derecho a la tutela judicial efectiva. Perjuicio a la caja de ahorro
... El 14 de octubre de 2014, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ... 28 acordaron la apertura de un procedimiento disciplinario contra la ... en grave perjuicio a la caja de ahorro, fondo de ahorro o asociación de ahorro similar’ ... ón de Mutuo en la Casa de Bolsa del Banco Occidental de Descuento por ‘TRES MILLONES ... de la solidaridad social, la paz, el bien común, la convivencia, el aseguramiento de la igualdad, ... -
Decisión Nº 2013-000372 de Tribunal Superior Marítimo (Caracas), 18-01-2017
XII DECISIÓN En consecuencia, por los señalamientos antes mencionados, este Tribunal Superior Marítimo (Accidental), administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: Improcedente el fraude procesal denunciado por la parte demandante, sociedad mercantil Cobramar, C.A. SEGUNDO: Con lugar la apelación ejercida por la sociedad...
... PARTE DEMANDADA: Banco de Venezuela S.A. Banco Universal, domiciliado en ... (27) de marzo de 2015, se ordenó la apertura de la incidencia de fraude procesal, denunciado ... : No obstante no haber contestado el fondo el fondo de la demanda la parte demandada, Banco ... sin previsión de fondos y el tercero de cuenta cerrada y la letra de cambio incluso. Pregunta 4: ... el Juez decida de acuerdo a la experiencia común o máximas de experiencia, que en este caso ... -
Decisión Nº AP41-U-2016-000025 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 14-12-2017
declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario ejercido por la sociedad mercantil Bancaribe, C.A. Banco Universal, contra la Resolución N° 048/2015, emitida por la Alcaldía del Municipio Chacao, en fecha 5 de octubre de 2015 y notificada a Bancaribe, C.A., Banco Universal en fecha 10 de diciembre de 2015, a través de la cual se declaró parcialmente con lugar el recurso...
... apoderados judiciales de Bancaribe, C.A., Banco Universal (RIF J-000029490), sociedad mercantil ... escrito de descargos se solicitó la apertura de un lapso probatorio ... En fecha 29 de ... ÓN, QUE LOS INGRESOS ANOTADOS EN LA CUENTA N° 539.99.101 REALMENTE REGISTRAN LOS ... fondo del asunto, este Juzgador considera inoficioso ... de que las mismas confluyan en un objetivo común, cuál sería la prestación homogénea de un ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-000779(806) de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 09-08-2018
SE DECLARA LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA, al estado que el Juez de instancia que corresponda el conocimiento de la presente causa dicte un nuevo auto de admisión en el que se integre a la Littis la entidad bancaria BANCO FONDO COMÚN, C.A., BANCO UNIVERSAL; en virtud de esta reposición se declaran nulas todas las actuaciones posteriores y consecutivas, desde el auto de admisión fechado 03 de agosto de
... ón de la compulsa, en esa misma fecha se apertura cuaderno de medidas signado bajo el Nro ... mediante préstamo bancario otorgado por el Banco Fondo Común, C.A., Banco Universal, el cual ... de Procedimiento Civil, al no tomar en cuenta la mala fe de la demandante ... Aduce que la ... -
Decisión Nº AP11-V-2016-001333 de Juzgado Quinto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 06-12-2018
Se declara INADMISIBLE
... misma fecha, igualmente se ordenó la apertura del cuaderno de medidas ... A través de ... el presente caso, y ratificó su defensa de fondo de falta de cualidad ... ALEGATOS DE LAS PARTES ... ilícitos en perjuicio de la sociedad en común, declaraciones hechas en público en la sede de ... ón unilateral de la sociedad, sin tomar en cuenta a los demás accionistas, disponiendo de activos ... Lo solicitado, según los índices del Banco Central de Venezuela, una vez que se practique la ... -
Decisión Nº AP71-R-2015-000196 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 21-03-2018
En virtud de los razonamientos de hecho y de derecho plasmados en el presente fallo, es por lo que resulta para este sentenciador declarar sin lugar la apelación ejercida por la representación judicial de la parte demandada, así como ha lugar la demanda que por resolución de contrato interpusiera la sociedad mercantil ALIMENTOS KELLOGG, S.A., contra la sociedad mercantil CITIBANK, N.A., quedando
... al Consumidor (IPC), establecido por el Banco Central de Venezuela, desde la admisión de dicha ... én demandó a la entidad bancaria BFC BANCO FONDO COMUN, C.A., por los mismos hechos, indicando con ... , y que posteriormente los depositó en una cuenta bancaria sin relación con KELLOGG, cuando ... a KELLOGG mediante el mecanismo de apertura fraudulenta de cuentas bancarias a su ... -
Decisión de Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de Cojedes, de 27 de Abril de 2015
... Nº 30) en la misma fecha al Gerente del Banco Fondo Común Agencia Tinaquillo, para la apertura de una Cuenta de Ahorro a nombre de la ciudadana: FANNY YASMIN ...
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Decisión Nº 2016-000545 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-01-2017
SIN LUGAR, la apelación
... 325,oo), emitido por la entidad financiera Banco Fondo Común, a favor de la parte oferida ... ... cheque Nº 16500107, girado contra la cuenta Nº 0175-0044-98-0000017836, a nombre del Juzgado ... a los efectos de que ordene la apertura de una Cuenta Bancaria a nombre de la empresa ... -
Organización de Consumidores y Usuarios Ocu-Venezuela A.C.
Protección de intereses difusos. Derecho público. Sociedades mercantiles en el manejo de bases de datos. Sistemas de información de riesgos
... En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada ... Que “la sola existencia del banco de datos informáticos no genera por sí sola la ... definitiva que se pronunciará sobre el fondo del recurso ejercido, señaló la Sala para el ... u operaciones bancarias, por ejemplo la apertura de una cuenta. De igual forma, La Ley de Tarjetas ... destinados a mantener el bien común, y que en forma colectiva o grupal se van ... - Decreto Nº 8.330, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrícola de Venezuela, C.A.
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ACUSADO: LUIS ALBERTO MORALES MORALES, DEFENSA : ABOGADOS RIGOBERTO HERNÁNDEZ Y LURIS BARRIOS R., FISCAL CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA (152ª) DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS; Y FISCAL QUINCUAGÉSIMA OCTAVA (58ª) DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL. VICTIMAS: LUIS MORALES RODRÍGUEZ (OCCISO), VIRGILIA CARIDAD MORALES ZAMORA (OCCISO) Y DOS ADOLESCENTES CUYAS IDENTIDADES SE OMITEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 217 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑ
... le dictó sentencia condenatoria, habida cuenta que ninguno de los elementos probatorios citados ... a las exigencias impuestas por el sentido común y conforme al Artículo 22 del Código Orgánico ... No aparecen admitidas en el Acta de Apertura a Juicio y mucho menos fueron traídas a los ... apelación desatendiendo las exigencias de fondo establecidas por el Legislador Nacional para la ... 10. el tuvo que pedir un crédito en el banco mercantil de 50 millones para construir el ...
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Sentencia nº 070 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 30-07-2020
Ante la condición de civil del procesado, debe imperar la supremacía de la jurisdicción penal ordinaria.
... año, se dio cuenta a los Magistrados y Magistradas ... que integran ... resguardadas en la bóveda del Banco Central de Venezuela hasta el laboratorio ... del ... empaques habían sido violentados en el fondo" y cerrados con ... grapas. Por tal hecho se orden\xC3" ... Julio (sic) el (sic) corriente año se apertura ... investigación penal militar, en relación a ... evidencia la comisión de un delito común y no de un delito de naturaleza ... militar” ... -
Sentencia nº 0197 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Electoral de 10 de Marzo de 2016
Derecho público. Existencia de la relación de trabajo. Carga de la prueba en el proceso laboral. Valor probatorio al contrato de cuentas en participación
... y 62.199, respectivamente, contra BOLÍVAR BANCO UNIVERSAL C.A., sustituida por BANCO ... El 16 de diciembre de 2014, se dio cuenta del asunto y se designó ponente al Magistrado ... y Fuerza de Ley de Transformación del Fondo de Inversiones de Venezuela en el Banco de ... sirva remitir estado de cuenta desde la apertura de la misma hasta el mes de siembre [sic] del ... , no existen bienes que pertenezcan en común, cada quien será propietario de lo suyo, solo ... -
Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Promotora Parque La Vega, C.A., y Cámara del Urbanismo y de la Construcción del Estado Mérida interponen recurso de nulidad conjuntamente con acción de amparo y medida cautelar innominada contra la Resolución N° 110 de fecha 08.06.2009, dictada por el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.197 de fecha 10.06.2009.
Lesión de los derechos a la vivienda. Perjuicio de las competencias. Administración pública. Cláusulas del contrato
... El 2 de diciembre de 2009 se dio cuenta en Sala, se designó ponente al Magistrado Emiro ... el cual la Consultora Jurídica Adjunta del Banco Central de Venezuela dio respuesta a la prueba de ... si existen o no razones que ameriten la apertura de los procedimientos administrativos ... han establecido dichas cláusulas de común acuerdo con los adquirientes (…) ello no para ... - Fondo del asunto ... Incompetencia del Ministro ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000856 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 02-05-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la
... pruebas; solicitando corrija los vicios de fondo que hacen irrito este proceso, 1- la ilegitimidad ... oficiar a la Fiscalía pidiendo la apertura de un procedimiento penal por falso testimonio ... una ruptura prolongada de la vida en común, por lo que rechaza la procedencia de la ... de Venezuela (Sede Las Mercedes), BANESCO Banco Universal y CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR ... de las cuentas bancarias BANCO PROVINCIAL Cuenta Corriente No. 0108-0176-11-0100012306; BANCO ... -
Sentencia nº 021 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019
No es admisible una solicitud de avocamiento, si aún se encuentra pendiente por decidir un recurso de apelación o un amparo interpuesto por el solicitante, a fin de evitar el dictamen de sentencias contradictorias sobre el mismo asunto.
... cerca del Banco Central de Venezuela, a lugares desconocidos, ... ella cuando entró al baño, se dio cuenta que la ropa que tenía ... puesta su ex esposo ... tenido lugar el acto de apertura a juicio oral y público y ni remotamente ... ener sentencia de fondo; en fecha 04/11/2014 la defensa ... técnica ... jerarquía constitucional de la seguridad común (artículo 44 y 55 ... Constitucional) (…)” ... -
Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE
... judiciales de la Sociedad Mercantil “BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.”, contra la ... ; dejando constancia manuscrita de la apertura del cuaderno separado, pues la parte intimante ... a sus clientes son debitados en la cuenta ‘1704 obligaciones no documentadas’. Al ... o de ahorro, depósitos en custodia, en fondo de activos líquidos, o en cualquier otra clase ... administrativa se refiere al denominador común de los reparos efectuados por la Administración ...