apertura cuenta banco fondo comun

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  • Decisión nº PJ004201300000042 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 29 de Octubre de 2013

    - VI - DISPOSITIVO ESTE JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO TANTO DEL NUEVO RÉGIMEN COMO DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN, CON SEDE EN PUNTO FIJO, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por motivo de...

    ...: calculados a tasa fija del Banco Central de Venezuela durante el periodo ...� Constancia expedida por el Banco Fondo Común, en fecha 27 de enero de 2012, ...Así se decide. . • Estado de cuenta de la cuenta nómina del ciudadano ... entre sí demuestran la apertura de una cuenta nómina por parte de la ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Miranda, de 13 de Marzo de 2014

    DISPOSITIVA En base a todos los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos y en atención a los meritos que de ellos se desprenden; este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LOS VALLES DEL TUY, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHARALLAVE, administrando justicia en nombre de la...

    ... Juzgado a la entidad financiera BANCO FONDO COMUN (B.F.C.), a través de la ...de cuenta 0151-0015-07-4000656831, emanada de la ...a) Si la empresa SEMDIESEL apertura en esa Institución financiera la ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ...En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la ... de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... de apropiarse o distraer fondos de una entidad financiera, el ... otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el ... más importante fue la apertura por parte del Banco de México de una ...

  • Decisión nº WP01-R-2009-000016 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Febrero de 2009

    DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abog. FRANCISCO SANTANA NUÑEZ, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano VICTOR ENRIQUE LOZADA ZEVALLOS, en contra de la decisión dictada en fecha 18 de Diciembre del 2008, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en la cual decretó la MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACION...

    ... para que se defiendan y rindan cuentas, pero no existe justificación legal ... la entidades bancarias Banesco, Fondo Común y Banco Canarias, pero al ... dirección de ubicación en la apertura de la cuenta en el Banco Fondo Común, ...

  • Decisión nº PJ0037201000045 de Tribunal Tercero de Juicio de Yaracuy, de 2 de Agosto de 2010

    ... DOLOSO PROPIO Y MALVERSACIÓN AGRAVADA DE FONDOS PÚBLICOS. MIRNA C...

  • Decisión nº 1878 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 26 de Abril de 2011

    PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha 14 de diciembre de 2005, por la coapoderada judicial de la parte demandada, abogada DUNIA CHIRINOS LAGUNA, contra la decisión de fecha 24 de noviembre de 2005, dictada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, con sede en El Vigía. SEGUNDO: Se MODIFICA...

    ... este del edificio y OESTE: área común de pasillos…” (sis). . Señalaron ... el cheque No 0300427, contra la cuenta No. 0108-0009-96-0100018305 del Banco ... a la cuenta corriente aperturada a nombre de la actora JACQUELINE [sic] ... un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, casará sin ...

  • Decisión nº 028 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 9 de Marzo de 2012

    DECISION En merito de los fundamentos de hecho y derecho antes expuestos, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana y Por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la Reconvención por Indemnización de Daños y...

    ... copias fotostáticas para la apertura del cuaderno de medidas. Solicitando se ... expediente oficio emanado de BFC Banco Fondo Común, C.A., Banco Universal. . ... depositado en una determinada cuenta, el banco no actúa en nombre propio, ...

  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ... comisión de los delitos de DISTRACCIÓN DE FONDOS DE AHORRISTAS, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITO Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en...

  • Decisión nº 43 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 27 de Agosto de 2012

    NO RESPONSABLE y ABSUELVE al ciudadano GILBERTO ANTONIO FERNÁNDEZ RANGEL, de la comisión del delito APROPIACIÓN INDEBIDA, previsto y sancionado en el artículo 466 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano NERIO DE JESÚS BRACHO FERNÁNDEZ.

    .... En fecha 19/03/12, se dio apertura a juicio oral y público Unipersonal, ..., por cuanto la presente sala cuenta con los medios de grabación necesarios ..., debiendo 48 mil bolívares al banco, eso no tiene cavidad, por eso negamos ..., e informó que dicha comunicación debía ser dirigida a la Consultoría ... ninguno de los dos los conozco a fondo. OTRA: Tiene conocimiento si Nerio ...

  • Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 7 de Junio de 2010

    Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CONFORME A DERECHO la consulta obligatoria, ordenada conforme lo prevé el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la...

    ... que se han generado desde la apertura de la cuenta y éste concepto se ... que a tal fin se dispuso en el Banco Fondo Común a nombre del actor y que ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Decisión nº 330 de Juzgado del Municipio Ospino de Portuguesa, de 13 de Enero de 2010

    DISPOSITIVA: Ahora bien en atención a las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado del Municipio Ospino del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa; Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara sin lugar la demanda de nulidad total del acta de asamblea extraordinaria de Asociados...

    ...Portuguesa. Habido cuenta que su mandatario son fundadores de la ... el compromiso con la comunidad, el derecho de los asociados, a ... los Arucos, para que aperturara la cuenta corriente ante el Banco Fondo ...

  • Sentencia nº RC.000052 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 7 de Febrero de 2012

                       En el juicio por cumplimiento de contrato, seguido por GALERÍA PUBLICITARIA PLAZA LAS AMÉRICAS C.A., representada judicialmente por los abogados Marco Useche e Ismael Da Costa Mendoza, contra el CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMÉRICAS, representado por los abogados Zoraida Zerpa Urbina, Víctor Prada, Pedro Prada, Juan

    ... que intervinieron como terceros Banco de Venezuela C.A. Banco Universal, Cine ... denuncias, la Sala tomando en cuenta que los tres escritos de formalización ... miembros integrantes de esa comunidad de propietarios. Así se decide. Por lo ... decisión no ha lugar a apertura de articulación alguna para dirimir ... ordinario, y en vez de decidir el fondo de esas apelaciones, inventó una tesis ...

  • Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 16 de Diciembre de 2010

    ... C.A., a la sociedad mercantil INVERUNIÓN BANCO COMERCIAL C.A., con ocasión al contrato de fideicomiso de inversión suscrito entre ellos, en fecha 27 de agosto d...

  • Sentencia nº 315 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 18 de Marzo de 2011

    Consta en autos que, el 27 de diciembre de 2010, la ciudadana BRYSHILA LUPO PASIN, titular de la cédula de identidad n.° 13.033.543, con la representación del abogado José Ramón Contreras Quiroz, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 31.534, intentó, ante esta Sala Constitucional, demanda de amparo constitucional contra la decisión que emitió

    ... y Consumo de Alimentos Acción Común en su contra. Para la fundamentación ... en otro expediente, sin tomar en cuenta el valor de la prueba trasladada de ... 3.2       Como petitorio de fondo:. [que] se anule dicha sentencia [se ... de cheque de Gerencia de Banco Banesco adquirido por la Cooperativa de ... admisión de la acción y la apertura del juicio de amparo. / (…). Lo ...

  • Decisión nº WP01-P-2012-001371 de Juzgado Tercero de Juicio de Vargas, de 14 de Enero de 2013

    DISPOSITIVA En razón de las consideraciones que preceden, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, CONDENA al ciudadano CONDENA al ciudadano JOSÉ AMALIO GRATEROL LAFFEE, de nacionalidad Venezolana, natural de...

    ... procesal fijada para la apertura del debate, la Fiscalía Cuadragésima ... fue rechazada, no la tomaron en cuenta, luego posteriormente volví a hacerla, ... mandan a buscarlo a él ¿Y es común que el defensor se designe y el mismo ... la gente estaba murmurando ¿los bancos estaban copados? si usted menciono que ... estuviese pronunciando sobre el fondo o la valoración que le iba a dar a ese ...

  • Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 26 de Enero de 2011

    ... referidos recursos de apelación interpuestas por BANCO DE VENEZUELA S.A. BANCO UNIVERSAL y CINE PLAZA LAS AMERICAS C.A.; REPRESENTACIONES ALTO RELIEVE C.A.; MIGUEL ZURITA; MERCERIA LA GAVETA S.R.L. y RITA PABON DE GARCÍA ...

  • Decisión nº XP01-P-2010-001751 de Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal con Funciones de Juicio de Amazonas, de 18 de Abril de 2012

    Este TRIBUNAL MIXTO ACCIDENTAL N° 35 DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO AMAZONAS, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, de manera UNANIME hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ABSUELVE POR DECISIÓN UNÁNIME a los ciudadanos: FREDDY ANTONIO TORRES LUGO, titular de la cedula de identidad Nº...

    ... la acusación, el auto de apertura a juicio y la sentencia, de conformidad ... que iría a sacar el dinero del banco con su esposa, quitándole el ...�n como garantía de que se comunicaría para la entrega, en el momento que el ... en que las víctimas se dan cuenta que sus agresores estaban en la sede de ..., el portón estaba abierto y al fondo dos vehículos, como a 6º metros de ...

  • Decisión nº PJ0252010000132 de Sala Décimo Sexto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 10 de Febrero de 2010

    El día de hoy, 10/02/10, se dictó sentencia en el presente asunto la cual declara SIN LUGAR la demanda de Nulidad de Venta sobre Seiscientas Veintidos (622) acciones de la sociedad mercantil "PANTERAS DE MIRANDA BASKETBALL CLUB, C.A.", incoada por el ciudadano RAFAEL JOSE GOMEZ LEIVA, venezolano, mayor de edad, y titular de la cédula de identidad Nro. V-10.533.855, en contra de la...

    ... que no formaban parte de la comunidad patrimonial de bienes conyugales, cosa ... de Abril de 2008, se ordena la apertura del cuaderno separado signado con el ... de promoción de pruebas sobre el fondo de la causa. . En fecha 6 de Agosto de ... oficiar a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. . En ...• Cuenta Corriente Nro. ...

  • Decisión nº 564 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 11 de Julio de 2011

    ... DE CUALIDAD PASIVA, promovida como defensa de fondo por la parte demandada ciudadano GUSTAVO ADOLFO RINCON PAZ, en el presente juicio de OFERTA REAL DE PAGO y DEPOSITO incoado en su contra por los ciudadanos CARLOS EDUARDO RINCON PAZ y PATRICIA BEATRIZ RINCON PAZ DE GARCIA, por existir un litisconsorcio pasivo necesario con la ciudadana BEATRIZ PIRELA DE RINCON, en su condición de cónyuge del oferido. 2. SE CONDENA en costas a la parte...

  • Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010

    El 23 de abril de 2010, los ciudadanos abogados Alicia Monroy, José Rivero Otamendi, Zair Mundaray Rodríguez, Ana Isabel Hernández, William José Guerrero Santander y Daniel Medina Sarmiento, Fiscales Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Quinto, Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Tercero, a Nivel Nacional con Competencia Plena; Septuagésimo Tercero a

    ... Materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales y ... C.A.; Inversiones Nerea C.A.; Fondo de Inversiones Intrus C.A.; Desarrollos ..., solo presentan balance de apertura, no generan recursos para cancelar la ... DISIP, la existencia de comunicaciones donde los accionistas de estas empresas ... Banco mantiene registrada en la cuenta 126.00 Colocaciones en el sector ...

  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 17 de Febrero de 2010

    ... al pago de los siguientes conceptos, tomando en cuenta un tiempo de servicios comprendido desde 1 de septiembre de 2003 hasta el día 15 de enero de 2007, es decir 3 años y 4 meses de servicios: 1- Prestación de antigüedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad de 191 días a razón del salario integral devengado en el mes correspondiente, es decir, con la inclusión de las alícuotas por...

  • Decisión nº XP01-D-2012-000117 de Tribunal de Juicio Adolescente de Amazonas, de 8 de Enero de 2013

    DISPOSITIVA Por todos los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos, ESTE JUZGADO PRIMERO DE JUICIO SECCIÓN DE ADOLESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO AMAZONAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, EMITE LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS: PRIMERO: Declara Penalmente Responsable al adolescente acusado Identidad...

    ..., el siguiente documento: comunicación Nº 347-12, de fecha 05-06-2012, ... una vez declarada la apertura y la recepción de pruebas para ser ... un poquito, cuando me di cuenta ya estaba de regreso, por que le dieron ... y yo estaba de salida para el banco a cobrar el seguro social, el cual lo ... patio de la casa? Si, Salimos al fondo de la casa, y cuando regreso mi esposa ...