apertura cuenta banco fondo comun

3706 documentos para apertura cuenta banco fondo comun

Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo. Mediante sentencia N° 425/11, esta Sala se declaró ... EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio de 2008, en relación con el 84 numeral 3 del Código Penal, entre otros delitos. Segundo: Contra el ciudadano ...A partir de esta posición, cabría preguntarse si ante la evidente ilicitud de las acciones de apropiarse o distraer fondos de una entidad financiera, el legislador patrio consideró o que no se trata de un hecho suficientemente grave, o que por alguna razón de política criminal, valía la pena durante el período en ... y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la ...Respecto a liquidez, el mecanismo más importante fue la apertura por parte del Banco de México de una ventanilla de créditos en dólares, cuya finalidad fue evitar que los bancos incumplieran con el pago de pasivos denominados en moneda extranjera. . En cuanto a ...

  • Decisión nº WP01-R-2009-000016 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Febrero de 2009

    ... decidieron apartarse de la legalidad en la realización de las operaciones productivas de la empresa, tales hechos deben serle reclamados únicamente a ellos para que se defiendan y rindan cuentas, pero no existe justificación legal alguna o elemento de convicción valedero y concreto que relacione al ciudadano VICTOR ENRIQUE LOZADA CEBALLOS, con las subsiguientes solicitudes y trámites de ... (SIC), para su cooperación en los delitos que se le imputan, por cuanto además de haber creado la empresa antes mencionada, aperturo una cuenta corriente en la entidades bancarias Banesco, Fondo Común y Banco Canarias, pero al momento de referencia a su dirección de ubicación en la apertura de la cuenta en el Banco Fondo Común, indicó como la misma, avenida Intercomunal de antimano, ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Miranda, de 13 de Marzo de 2014

    ... 20/05/2013, a las diez (10:00 a.m.), de la mañana, en vista que para esa fecha no habían llegado las resultas de las pruebas de informe solicitadas por este Juzgado a la entidad financiera BANCO FONDO COMUN (B.F.C.), a través de la Superintendencia del Sector Bancario (SUDEBAN) y al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.). . En fecha 20/03/2013, se dictó auto mediante el .... 3. Cursante desde el folio 66 al 75 de la pieza principal del presente expediente, constante de nueve (09) folios útiles, original de Libreta de Ahorro, correspondiente al No. de cuenta 0151-0015-07-4000656831, emanada de la entidad financiera BANCO FONDO COMÚN (B.F.C.), a nombre del ciudadano CORRALES LÓPEZ, ARGENIS, titular de la cédula de identidad Nº 14.967.203. . En lo que ...1- A la institución bancaria BANCO FONDO COMÚN (B.F.C.) (agencia Charallave), en relación al siguiente punto: . a) Si la empresa SEMDIESEL apertura en esa Institución financiera la cuenta Nº 0151-0015-07-4000656831, a nombre del ciudadano ARGENIS YOEL CORRALES LÓPEZ, titular de la cédula de identidad número V- 14.967.203, titular de la ...

  • Decisión nº 330 de Juzgado del Municipio Ospino de Portuguesa, de 13 de Enero de 2010

    ...Portuguesa. Habido cuenta que su mandatario son fundadores de la organización, que la creación de tal cooperativa nace por iniciativa de quienes aparecen suscribiendo el documento en referencia enmarcada su constitución y legalización en los propósitos Constitucionales y legales. Entre los principios cooperativos prevalece la participación económica igualitaria de los Asociados el compromiso con la comunidad, el derecho de los asociados, a participar en excedentes que se produzcan en la cooperativa y en fin de reconocer a los asociados que solo pueden ser excluidos o limitados en sus derechos por las ... 3) se faculta y/o autoriza a el ciudadana Elías Antonio Ramos Lucena, titular de la cedula de Identidad N°10.136.686, en su carácter de presidente de la Cooperativa los Arucos, para que aperturara la cuenta corriente ante el Banco Fondo Común o ante cualquier Banco, teniendo como facultades: cobrar y recibir cantidades de dinero, otorgar y firmar, finiquitar y cancelaciones pudiendo ...

  • Decisión nº PJ004201300000042 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 29 de Octubre de 2013

    .... • Intereses sobre prestaciones Sociales: calculados a tasa fija del Banco Central de Venezuela durante el periodo de la prestación del servicio que pide sea determinada por experticia complementaria del fallo. . En cuanto al ciudadano ESTEBAN LUQUEZ: . • Antigüedad ...Así se decide. . • Constancia expedida por el Banco Fondo Común, en fecha 27 de enero de 2012, marcado con la letra “E”, la cual riela en el folio noventa y seis (96) del expediente. Este Tribunal, aun cuando la misma fue desconocida por la demandada ...Así se decide. . • Estado de cuenta de la cuenta nómina del ciudadano YOHAN JESUS ZARRAGA VENTURA, marcado con la letra “F” la cual riela en los folios noventa y siete (97) y noventa y ocho (98) del expediente. Este Tribunal, aun ..., así como la prueba de informes emanada de la entidad bancaria Banco Fondo Común valoradas suficientemente por este Despacho y que concatenadas y adminiculadas entre sí demuestran la apertura de una cuenta nómina por parte de la empresa demandada a los ciudadanos demandantes; componentes estos que permiten inferir que efectivamente los ciudadanos demandantes recibían por parte de la ...

  • Decisión nº 028 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 9 de Marzo de 2012

    .... En fecha diez (10) de febrero de 2010, la abog. Lisbeth Díaz Petit, con el carácter de autos, presentó escrito, consignando copias fotostáticas para la apertura del cuaderno de medidas. Solicitando se decrete la medida y se ordene oficiar al Registro Subalterno del Municipio Carirubana, a los fines de que estampe su nota marginal correspondiente. . En fecha .... En fecha treinta (30) de junio de 2010, recayó auto del Tribunal agregando al expediente oficio emanado de BFC Banco Fondo Común, C.A., Banco Universal. . En fecha treinta (30) de septiembre de 2010, recayó auto del Tribunal agregando al expediente oficio emanado de Banesco Banco Universal. . En fecha cinco (05) ... de los contratos de mandato, depósito y prestación de servicio y por ello cuando las entidades bancarias reciben el dinero de terceras personas, para ser depositado en una determinada cuenta, el banco no actúa en nombre propio, lo recibe en nombre de su cliente, vale decir mandante y, la planilla de depósito bancario, por consiguiente, no puede considerarse como un documento emanado ...

  • Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 7 de Junio de 2010

    ... que su representada ha mantenido a la disposición del actor desde el mismo momento en que finalizó la relación de trabajo, todos los intereses del fideicomiso que se han generado desde la apertura de la cuenta y éste concepto se encuentra incluido en la liquidación del actor por su despido justificado; asimismo negó el concepto demandado por honorarios profesionales. . El a-quo en sentencia ... desde el momento de la finalización de la relación de trabajo, todos los intereses de fideicomiso que se han generado desde la apertura de la cuenta que a tal fin se dispuso en el Banco Fondo Común a nombre del actor y que forma parte del monto total de la liquidación. Al respecto este Tribunal observa que de los medios probatorios cursantes en autos no se encuentra acreditada tal ...

  • Decisión nº PJ0037201000045 de Tribunal Tercero de Juicio de Yaracuy, de 2 de Agosto de 2010

    .... DELITOS: PECULADO DOLOSO PROPIO, MALVERSACIÓN AGRAVADA DE FONDOS PÚBLICOS, CONCERTACIÓN ILEGAL CON CONTRATISTA, MALVERSACIÓN AGRAVADA DE FONDOS PÚBLICOS EN GRADO DE COOPERADOR INMEDIATO, PROCURA DE UTILIDAD, CONTRATACION ILEGAL CON LA ADMINISTRACION PÚBLICA, ... de las cuales hayan tenido conocimiento las partes con posterioridad a la audiencia preliminar, siendo el presente caso tal y como lo expuso el Ministerio Público en la solicitud el día de apertura de juicio oral y público concediendo el derecho de palabra a los defensores privados de los acusados que la solicitaron donde no desvirtuaron lo alegado por la Vindicta Pública, y a los fines de no ...Es Todo. . El tribunal con respecto a la solicitud de la vindicta pública decretó medida de prohibición de declarar los acusados de autos ante los medios de comunicación. . La defensa privada de los acusados solicitaron que se declarara sin lugar la acción civil solicitado por el Ministerio Público. . El tribunal a fin de dar respuesta a la solicitud señalo que la ... para el delito de Peculado debe ser necesariamente un funcionario publico y siendo que el ciudadano JHON DE JESÚS PERNIA OMAÑA se desempeñaba para el momento de los hechos como gerente de un banco, siendo que el mismo no puede ser considerado como tal, pero si pudo haber incurrido con su actuación dentro del delito de PROCURA DE UTILIDAD, por lo que bien se puede subsumir dentro del tipo ... sobrar, eso es la torta que se va a poner piche al día siguiente, y ese dinero que eran 500, mil bolívares, era que bahía que repartirla, había escuelas acueductos, después que sacaron la cuenta dijeron sobraron tanto, y les solicitaron autorización a la cámara, y eran siete u ocho, Biaggio hace la solicitud y le dan la respuesta, por lo que Biaggio no fue el que la autorizo fue la ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ... la EXTRADICIÓN de los ciudadanos JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, venezolano y titular de la cédula de identidad Nº V-9.969.981, y otros, por los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en el artículo 74 de la Ley Contra la Corrupción y artículo 6 en concordancia con el artículo 16, numeral 4, de la Ley Orgánica Contra la ncuencia Organizada. . En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, quien con tal carácter, suscribe la presente decisión.          .             Ese mismo día, la ...DE LOS HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución ... aumentaban y disminuían, mas que todo con clientes nuevos que la nueva Junta Directiva, y le hice la observación a mi jefa y me indicó que no podíamos hacer mas nada, también aperturaron muchas cajas chicas, el departamento legal con Cinco mil bolívares, presidencia no recuerdo su monto, seguridad con mil bolívares, operaciones con tres mil mas o menos, se que eran seis, pero no ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...� la EXTRADICIÓN de los ciudadanos MIGUEL ENRIQUE FAVEROLA FUMERO, venezolano y titular de la cédula de identidad Nº V-10.370.414, y otros, por los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en el artículo 74 de la Ley Contra la Corrupción y artículo 6 en concordancia con el artículo 16, numeral 4, de la Ley Orgánica Contra la ncuencia Organizada. . En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, quien con tal carácter, suscribe la presente decisión.          .              Ese mismo día, la ...DE LOS HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución ... aumentaban y disminuían, mas que todo con clientes nuevos que la nueva Junta Directiva, y le hice la observación a mi jefa y me indicó que no podíamos hacer mas nada, también aperturaron muchas cajas chicas, el departamento legal con Cinco mil bolívares, presidencia no recuerdo su monto, seguridad con mil bolívares, operaciones con tres mil mas o menos, se que eran seis, pero no ...