Actividad financiera venezolana

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Valoración vLex
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...: Primero: Contra el ciudadano MARIO RICARDO DICKSON GUTIÉRREZ, por el delito de: COMPLICE (sic) NO NECESARIO EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio ... y difusión a nivel mundial, luego de percatarse los Estados, en ocasiones por la fuerza de los hechos, que efectivamente grupos económicos organizados son capaces de desplegar actividades fraudulentas en perjuicio de la estabilidad económica de un país. Tal como lo sostiene Bernardo Feijoo, en un principio el Derecho Penal económico se origina en función de la protección de ...“La creación del Banco Agrícola y Pecuario obedece a una vieja aspiración, pero ocurre en momentos en que el sector dinámico de la economía venezolana ya no es el agro-exportador y, de hecho, gran parte de los créditos solicitados ante este instituto sirven para cancelar hipotecas previamente contraídas. El Banco Obrero, por su parte, ayuda a ...

  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ... DE FONDOS DE AHORRISTAS, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITO Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 378 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITOS previsto y sancionado en el artículo 378 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el ..., inscrito debidamente en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número: 53.261; actuando como Abogado Defensor del Ciudadano: CESAR DANIEL CAMEJO BLANCO, de nacionalidad venezolana, de Profesión Arquitecto, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad No. V-7.832.917; procediendo de conformidad con los artículos 447 ordinales 4°, 5° y siguientes del Código ...Tenemos 200 mil ahorristas, tenemos muchas actividades, entre ellas trabajamos con constructores serios, los que financiamos son obras serias, para ello hay evaluaciones e instrucciones, somos una de las instituciones que más prestamos dinero para ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el período comprendido desde el año ...Ahora bien, la norma que rige la actividad bancaria en el país, señala el requisito de autorización previa del órgano de control administrativo de las negociaciones que cierren los particulares en cuanto a las instituciones reguladas en ...9. ‘…Entrevista realizada en fecha 10 de febrero de 2010 a la ciudadana MARIANELLA JOSEFINA ARAUJO HURTADO, de nacionalidad Venezolana, natural de Caracas, Distrito Capital, nacida en fecha 19-07-1961, de 48 años de edad, hija de JUANA HURTADO DE ARAUJO y LUIS HORACIO ARAUJO VALECILLOS, ambos fallecidos, de estado civil CASADA, de ...

  • Ley de la Actividad Aseguradora.
  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el período comprendido desde el año ...Ahora bien, la norma que rige la actividad bancaria en el país, señala el requisito de autorización previa del órgano de control administrativo de las negociaciones que cierren los particulares en cuanto a las instituciones reguladas en ...9. ‘…Entrevista realizada en fecha 10 de febrero de 2010 a la ciudadana MARIANELLA JOSEFINA ARAUJO HURTADO, de nacionalidad Venezolana, natural de Caracas, Distrito Capital, nacida en fecha 19-07-1961, de 48 años de edad, hija de JUANA HURTADO DE ARAUJO y LUIS HORACIO ARAUJO VALECILLOS, ambos fallecidos, de estado civil CASADA, de ...

  • Decisión nº PJ0642013000195 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 16 de Octubre de 2013

    ... agosto de 2010 (anteriormente Bolívar Banco Universal, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, con el nombre de Sociedad Financiera La Seguridad, C.A. el 27 de abril de 1992, bajo el N° 44, Tomo 35-A y de posteriores modificaciones igualmente inscritas en el citado Registro siendo la última para su transformación en Banco ... (hardware) que permita a el Apoderado Asociado tener acceso a la información y base de datos (software) del Banco Asociante, la papelería y los formularios necesarios para desarrollar su actividad, y el Apoderado Asociado se obligó a aportar un espacio propio o alquilado con todos los costos y gastos durante todo el año calendario bancario establecido por el Consejo Bancario Nacional con el ... una actividad financiera dada la naturaleza de una de las personas jurídicas contratantes y del servicio que se contrató pues este es rigurosamente controlado por la legislación venezolana y por las instituciones y autoridades competentes en materia bancaria y financiera a cuyas disposiciones deben someterse las instituciones bancarias y por ende sus contratantes, tal es el caso de la ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ...La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el período comprendido desde el año ...Ahora bien, la norma que rige la actividad bancaria en el país, señala el requisito de autorización previa del órgano de control administrativo de las negociaciones que cierren los particulares en cuanto a las instituciones reguladas en ...9. ‘…Entrevista realizada en fecha 10 de febrero de 2010 a la ciudadana MARIANELLA JOSEFINA ARAUJO HURTADO, de nacionalidad Venezolana, natural de Caracas, Distrito Capital, nacida en fecha 19-07-1961, de 48 años de edad, hija de JUANA HURTADO DE ARAUJO y LUIS HORACIO ARAUJO VALECILLOS, ambos fallecidos, de estado civil CASADA, de ...

  • Decisión nº PJ0642011000182 de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 8 de Noviembre de 2011

    ...Que la actividad económica de ALIMENTOS EL LABERINTO, C.A. entre los años 1997 a 1999 produjo a los accionistas un enriquecimiento del 200% de su inversión inicial. Que la actividad económica de ALIMENTOS EL ... corresponde realizar un gran análisis en el presente asunto, el cual se inicia con las siguientes interrogantes ¿Qué ocurre en la realidad de los hechos cuando existe participación financiera a través de la adquisición de acciones en una empresa donde se prestan servicios laborales? ¿Existiría o no una relación laboral en estos casos? Interrogantes estas que serán debidamente .... En diciembre de 1973, siendo Gerente de Relaciones Industriales de Constructora Venezolana de Vehículos, C.A., empresa integrada en el llamado ‘Grupo Covenal Mariara’ suscribí, un contrato colectivo de trabajo cuya Cláusula 55 contemplaba la posibilidad de que los trabajadores ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013

    ... Penal en relación con el articulo 99 ejusdem y el delito de Captación Indebida de Recursos del Publico, previsto en el artículo 430 de la Ley General de Bancos y Otras instituciones Financieras. . Remitida la causa a esta Sala Diez de Corte de Apelaciones, en fecha 22 de Febrero de 2013, se designó ponente a la Dra. GLORIA PINHO. . Riela en los folios 164 al 166, de fecha 25 de Febrero de ... de la cedula de identidad N°: V-8.873.132, en relación a las inversiones en dólares fuera del territorio de la republica, esta relación fue acordada a través de contrato; el tipo de actividad económica antes señalada (inversiones en divisas) cuya normativa en el ordenamiento jurídico Venezolano vario desde el ano 1999, hasta la actualidad. (..) . Asimismo, se hace prudente resalta ...El artículo 128 del Banco Central es una norma que establece las reglas de pago de las obligaciones en moneda extranjera, con el equivalente en bolívares cuando la Ley Venezolana es equivalente al contrato. Hemos sostenido que, de acuerdo con los principios de Derecho Internacional Privado modernos, la ley aplicable al contrato internacional rige el cumplimiento de las ...

  • Decisión nº 0954 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 16 de Diciembre de 2010

    ... del MUNICIPIO VALENCIA del Estado Carabobo mediante la cual formuló reparo fiscal a la contribuyente por concepto de impuestos causados y no liquidados en el ramo de impuesto sobre actividades económicas, para el período comprendido entre el 01 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive, por un monto total de bolívares fuertes cinco millones noventa y ocho mil ...(Cfr. Sentencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 29-02-72 Caso C.A. Venezolana de Cementos vs Gobernación del Distrito Federal). Sin embargo, la selección y conceptualización del ingreso bruto como base imponible de este impuesto trajo como consecuencia que las ordenanzas ... específicas que procuraron facilitar la cuantificación de la misma y se establecieron así bases específicas para las actividades de seguros y reaseguros, bancos e instituciones financieras, comisionistas, corredores, agencias de turismo, administradores y corredores de inmuebles, consignatarios, agentes aduanales, oficinas de representación y otros. . Este proceso jurisprudencial de ...