actividad financiera del estado
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Sentencia nº 1178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2009
Administración bancaria. Financiamiento de obras de urbanismo. Leyes estatutarias de derecho público. ámbito penal entre los delitos
... de ahorro y préstamo o institución financiera de que se trate. b. Poder de voto en la Asamblea ... “…las actuaciones de los órganos del Estado respondan a principios de justicia, equidad e ... créditos o celebrar cualquier otra actividad de intermediación financiera con las personas ... -
Decisión Nº 16-3968 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 13-06-2017
En mérito de lo anterior este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por el ciudadano CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ MARCANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.931.460, debidamente asistido por el abogado
... en una repercusión decisiva en la actividad económico financiera desarrollada por los ulares y el Estado, encuadrándose todo ello, en el supuesto ... -
SEGUROS PREMIER
...ón Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 30 de julio de 1990, bajo el ... premier, C.A., así como, toda la actividad ordinaria, era dirigida por esta. De igual forma, ..., C.A., era una empresa de naturaleza financiera de Administración de Fondos, que entre otras ...
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Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010
Recursos financieros administrativos. Permuta acciones. Delitos contra el patrimonio público. Ley penal
...ÓN DEL BANCO FEDERAL CA., con cese de actividad financiera. Del cúmulo de ... DE LOS SEGUROS SOCIALES, GOBERNACIÓN DEL ESTADO GUARICO, BANCO DEL TESORO, BANCO INDUSTRIAL DE ... -
Decisión nº 751 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Febrero de 2007
...ón Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 15 de septiembre de 1956, bajo ... otros elementos capaces de reflejar la actividad financiera e impositiva del contribuyente. En el ...
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Consideraciones sobre la Ley de Instituciones del Sector Bancario
El artículo analiza las principales reformas introducidas por la nueva Ley de Instituciones del Sector Bancario
... Guicciardi, expone que “En el actual Estado de Der echo, junto a la personalidad del Estado, ... por aquél en el ejercicio de su actividad” 5 . . En este caso esta ley de Bancos regula ... toda la actividad de Intermediación financiera, esta es la de captación de fondos bajo ... -
Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 9 de Abril de 2012
... Porlamar, Municipio Autónomo Mariño del Estado Nueva Esparta, actualmente domiciliada en la ...ón sin cese de intermediación financiera de la institución financiera, que en fecha 14 de ... con la prestación de servicio, con la actividad económica del banco, la liquidación del mismo, ...
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... se recibe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Reporte De (sic) . Actividades Sospechosas ... oficina del Banco de Venezuela de Maracay, Estado Aragua. Dichos fondos son. retirados a través de ...producto de su actividad económica, haciendo difícil determinar la ... -
Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 14 de Mayo de 2013
...ón Judicial del distrito Federal y Estado Miranda, bajo el No. 85, Tomo 186-A Pro. . ... porque en los tiempos modernos la actividad del Banco no puede ser desarrollada sin el ... fue creada en función de la actividad financiera o bancaria del Banco Provincial y si éste dejara ...
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Sentencia nº 01077 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Noviembre de 2010
Atenuaciones propias del principio de la culpabilidad propios del derecho administrativo sancionador. Normas contra la legitimación de capitales. Casas de cambio al conjunto de competencias. Recurso contencioso tributario
...ón Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 9 de septiembre de 1966, bajo el Nº ...ón en tanto la naturaleza del ente y la actividad lo permita. Así, podemos señalar que dentro de ... de controlar y fiscalizar la actividad financiera, no deja de ser menos cierto que omitió la ... -
Sentencia nº RC.000891 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 9 de Diciembre de 2016
Recurso. Tutela judicial efectiva. Nulidad del fallo. Prueba
... Procedimiento Civil, se repone la causa al estado de interponer nuevamente la demanda. No hay ..., que la función jurisdiccional es una actividad reglada, la sentencia Nº 1068 de fecha 19 de ... ingreso a las oficinas de la sociedad financiera Citibank, N.A., es controlado por personal de ... -
Comentarios sobre la aprobación del presupuesto 2017 y la responsabilidad patrimonial del Estado
Las especiales condiciones bajo las cuales se dictó el presupuesto 2017, exigen considerar la posible responsabilidad patrimonial del Estado por operaciones de crédito público que sean declaradas inconstitucionales.
... con la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP). . Comentarios Legislativos . 208 . REVISTA ... que los institutos públicos cuyo objeto principal sea la actividad financiera, así como las sociedades mercantiles del Estado, están ... -
Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 17 de Febrero de 2016
...ÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA . Expediente: 13995 . I . INTRODUCCIÓN . ... la causa, no realizaron ningún tipo de actividad procesal en esta instancia, y en razón a ello, ... dentro del inmueble, dicha actividad financiera esta dentro de los parámetros establecidos ...
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Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva
...i. Inversión financiera en divisas y/o cualquier otro medio de cambio o ... en cualquier área, sector o actividad económica permitida por la legislación ...ARTÍCULO 15. Sectores reservados. El Estado se reserva el desarrollo de sectores ...
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Decisión nº INTERLOCUTORIA-45 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 14 de Marzo de 2014
... Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, el 07 de febrero de 1996, bajo el Nº ... Clasificador XVII, correspondiente a la Actividad Financiera y de Ramos Conexos, de la Ordenanza de ...
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Superintendencia de Bienes Públicos Providencia mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Superintendencia de Bienes Públicos
... para la consolidación de los fines del Estado Venezolano. 7. Redactar documentos, contratos y ... informes de auditoría o de cualquier actividad de control; tanto por la Contraloría General de ...ón y rendición de ejecución físico-financiera de la Superintendencia de Bienes Públicos, ...
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Sentencia nº 106 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Marzo de 2015
Capital operativo. Delito. Paz pública. Institucionalidad
... Mercantil V, del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N° 47, tomo 1928-A, de fecha 20 ..., sin que resultare sospechosa dicha actividad por tratarse de empresa de tipo bursátil. Visto ... unos minutos antes de la institución financiera Bancoro, agencia El Rosal, cumpliendo ... -
Decisión Nº 15-3880 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 28-06-2017
En mérito de lo anterior este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por las ciudadanas LEIDY BEATRIZ ZABALA SERRA, titular de la cédula de identidad Nº V-10.114.508, COROMOTO PABÓN BUSTAMANTE, titular de la cédula de identidad Nº
..., y por cuanto el mismo se encuentra en el estado de dictar sentencia fuera del lapso, se ordenó ...actividad que desarrollábamos, la Administración ... decisiva en la actividad económico financiera desarrollada por los particulares y el Estado, ... -
Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
...ículo 11.- La acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, que está ... de investigaciones, deberá realizar la actividad necesaria para la adquisición y conservación de ... con plena autonomía funcional, financiera y administrativa, única e indivisible, bajo la ...
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Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
... de la Sala Constitucional en su actividad de conocer y decidir los asuntos de su ..., y goza de autonomía funcional, financiera y administrativa. En su carácter de rector del ...
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Providencia mediante la cual se establece las condiciones y requisitos para el otorgamiento de la certificación de cumplimiento a las Asociaciones Cooperativas
... Cooperativas, los organismos del Estado están en la obligación de exigirles a las ...d) La actividad en las asociaciones cooperativas que tienen por ... Resultados y el Estado de Situación Financiera, reflejando los apartados de los Fondos de ...
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Sentencia nº 00771 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Julio de 2015
Responsable de la retención. Recurso contencioso tributario. Impuesto a la renta. Personas
...Estado Miranda, en fecha 18 de diciembre de 1975, bajo ... otros elementos capaces de reflejar la actividad financiera e impositiva del contribuyente en los ... -
Decisión de Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Bolivar, de 6 de Mayo de 2015
...ón Contencioso Administrativa del Estado Bolívar . ASUNTO: FP11-G-2012-000136 . En la ... del Profesorado, cuando su capacidad financiera se lo permita. . Artículo 4.- A los fines del ... base los principios primordiales de la actividad financiera, en tal sentido, procurará en todo ...
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Sentencia nº 745 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Julio de 2010
órgano de la administración pública para las remuneraciones de personal. Honor. Derecho constitucional a la intimidad del funcionario. Personas a la información de interés público
... del poder por parte de los órganos del Estado”. Que “…la negativa ... a la información sobre determinada actividad, ventaja o derecho que un particular ostente ... que abarca necesariamente la gestión financiera" de JAPDEVA y su actividad contractual. . CONCLUSI\xC3"... -
Decreto Nº 4.075, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico de la Vicepresidencia de la República
... la veracidad de la información financiera y administrativa, a fin de hacerla útil, ... jurídicos relacionados con la actividad de la Vicepresidencia de la República, en ...16. Estimular y propiciar el rol del Estado en la promoción de un nuevo tejido productivo, ...