Actividad financiera del estado venezolano

7977 resultados para Actividad financiera del estado venezolano

  • Valoración vLex
  • Subsidio a gasolina conduce a situación fiscal asfixiante

    La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe presentó el informe Panorama Fiscal 2014, en el que se advierte, en el caso venezolano, sobre la crítica situación financiera, la baja recaudación de impuestos no vinculados a la actividad petrolera y las pérdidas que se afrontan por el bajo precio de la gasolina.

  • Sentencia nº 336 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016

    Mediante sentencia núm. 171, del 11 de abril de 2016, dictada por esta Sala de Casación Penal, se acordó notificar a la República Dominicana, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de sesenta (60) días continuos con que contaba (a partir del día siguiente al de su notificación) para presentar la...

    ...4.549.553, venezolano, en virtud de la Notificación Roja Internacional ..., ABUSO DE CONFIANZA E INFORMACIÓN FINANCIERA FALSA Y LAVADO DE ACTIVOS, tipificados en los ... Municipio Cabimas, Distrito Bolívar, del Estado Zulia, de fecha 2 de abril de 1958, ... patrimonial derivado de las actividades delictivas establecidas en la presente ley”. ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del ..., entreguen o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos ... en el ordenamiento jurídico venezolano, tal y como se evidencia del contenido del ... organizados son capaces de desplegar actividades fraudulentas en perjuicio de la estabilidad ...

  • Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Abril de 2016

                El 7 de abril de 2016, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en su carácter de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a esta Sala Constitucional el control previo de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sanciona...

    ... sancionado por el Parlamento venezolano, constituye una grave afrenta a las luchas por la ... de las ocurridas durante el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y el gobierno de facto, ... relacionados con la administración financiera del Sector Público, ocurridos entre los años ..., a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”. De acuerdo con la norma ...

  • Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010

    El 20 de agosto de 2010, fue recibido en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, un oficio Nº 43C-967-10 emitido por el Juzgado Cuadragésimo Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en cuyo texto consta: “…Tengo a bien, dirigirme a ud., en la oportunidad de hacer de su conoci...

    ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en adelante SUDEBAN, relacionada con presuntas ... DEL BANCO FEDERAL CA., con cese de actividad financiera.             Del cúmulo de ... los siguientes: BANDES, INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, GOBERNACIÓN DEL ESTADO ...

  • Sentencia nº 2241 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 24 de Septiembre de 2002

    El 25 de octubre de 2000, los ciudadanos ANDRÉS VELÁSQUEZ, ELÍAS MATA y ENRIQUE MÁRQUEZ, venezolanos y titulares de las cédulas de identidad números 3.852.529, 5.623.688 y 7.761.751, respectivamente, asistidos por la abogada Valentina Gómez Millán, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 57.884, interpusieron ante esta S...

  • Sentencia nº 241 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 22 de Junio de 2016

    El 6 de febrero de 2015, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia la causa remitida mediante Oficio núm. 084-15, del 4 de febrero de 2015, por la Sala Núm. Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que contiene el RECURSO DE CASACIÓN propuesto, el 6...

    ... ciudadano Víctor Manuel Laviosa Pru, venezolano, mayor de edad y portador de la cédula de ... en fecha 09 de septiembre de 1991, el Estado Venezolano, a través del FONDO DE INVERSIONES DE ... BANCO PROVINCIAL SAICA SACA y SOCIEDAD FINANCIERA PROVINCIAL S.A., (hoy BANCO PROVINCIAL BBVA), ... a la existencia de un pasivo oculto, actividad esta irregular e ilegitima, por cuanto ...

  • Sentencia nº 814 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Octubre de 2016

    Mediante escrito presentado el 3 de octubre de 2016, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, solicitó, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la ampliaci...

    ... remitido, mediante el cual se decreta el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el ... que ha empobrecido al pueblo venezolano”, expresó. Posteriormente tomó la palabra el ... y transacciones comerciales o financieras, como al uso de medios electrónicos debidamente ... Público, la realización de las actividades, dentro de sus competencias, para garantizar la ...

  • Sentencia nº 158 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Abril de 2016

    ORDENA, la remisión del expediente a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, para que efectúe a todas las partes la notificación de la decisión proferida el dieciséis (16) de julio de 2015 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo y realice un nuevo cómputo de días de audiencia tran...

  • Sentencia nº 750 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 12 de Agosto de 2016

    NO HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por la abogada MARÍA LIMA,  actuando como apoderada judicial del ciudadano JAVIER ANTONIO BERBESI RAGUA, respecto de la sentencia dictada, el 19 de marzo de 201,5 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua que decla...

  • Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Mayo de 2016

    En fecha 23 de abril de 2016, se recibió en esta Sala comunicación suscrita por el ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, en su carácter de Presidente de la República, quien, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a esta Sala Constitucional el control previo de la constitucio...

    ... que en su artículo 82 establece que el Estado le dará prioridad a la familia, no al individuo. ... acciones, provocaría una burbuja financiera como la que ocurrió en Estados Unidos en 2008. ... y su impacto social en la vida de los venezolanos y las venezolanas (no sólo de los beneficiarios ... realizar actos o desarrollar cualquier actividad u obra que comporte riesgo de perturbación o ...

  • Sentencia nº 09 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 1 de Marzo de 2016

    Consta en autos que, el 17 de febrero de 2016, los ciudadanos GABRIELA FLORES YNSERNY, DANIEL AUGUSTO FLORES INSERNY y ANDREA CAROLINA FLORES YNSERNY, abogados, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-11.565.951, 12.415.314 y V-16.660.601, respectivamente, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 90.713, 1...

  • Decisión nº No.026-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 17 de Junio de 2014

    Se dictó sentencia definitiva No. 026/2014, mediante la cual se declara Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la recurrente.

    ... Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 05-08-2005, bajo el No. 74, tomo ...,45), por concepto de impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o ... económica de intermediación financiera y actividades conexas, por cuanto la actividad ... en el Ordenamiento Jurídico Venezolano; y en ese sentido encontramos que el único ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013

    VII DECISIÓN En virtud de lo anteriormente expresado, esta Sala 10 Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República de Venezuela, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ALEXANDRA HERRERA GOMELLAS, Fiscal Septuagésima (70

    ... de Bancos y Otras instituciones Financieras. . Remitida la causa a esta Sala Diez de Corte de ... la cantidad de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 3.000) semestralmente. . ... a través de contrato; el tipo de actividad económica antes señalada (inversiones en ... normativa en el ordenamiento jurídico Venezolano vario desde el ano 1999, hasta la actualidad. ...

  • Sentencia nº 615 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 19 de Julio de 2016

    El 18 de mayo de 2016 fue recibido por la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio s/n.° de fecha 17 de mayo de 2016, suscrito por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, anexo al cual remitió el DECRETO n.° 2.323, MEDIANTE EL CUAL EL PRESIDENTE...

    ... EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECLARA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE EMERGENCIA ECONÓMICA, ..., que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del ... sensible de la disponibilidad financiera que permita atender las más urgentes necesidades ... y al Ministerio Público realizar las actividades propias de su competencia a fin de garantizar la ...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

  • Decisión nº PJ0662011000106 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 13 de Junio de 2011

    ... 5, por el ciudadano Getulio Noel Castro Palacios, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.655.860, Director Gerente de la sociedad mercantil LA CASA DEL DIESEL,...

  • Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra la ciudadana María Mercedes Aranguren Nassif, titular de la cédula de identidad N° 4.349.486, en consecuencia hay mérito para su enjuiciamiento por la presunta comisión de los delitos de PEC...

    ... la Diputada a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, ciudadana MARÍA MERCEDES ARANGUREN ... ese periodo, la empresa tuvo como actividad principal la realización de diversos ... pérdida patrimonial al Estado venezolano, por la cantidad de cuatro millones trescientos ... casa de cambio y demás instituciones financieras autorizadas para que realicen actividades ...

  • Sentencia nº 1116 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 3 de Noviembre de 2016

    En el juicio que por cobro de acreencias laborales sigue el ciudadano JOSÉ YOEL BÁEZ, titular de la cédula de identidad N° V-12.117.059, representado judicialmente por el abogado Nieves Bautista Díaz Durán, contra la sociedad mercantil VENEMERGENCIA AG, C.A., representada judicialmente por los abogados Arminio Borjas H., Justo Oswaldo Páez-Pumar, R...

    ... de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, objeto de amparo constitucional, ...; que se ordene enterar en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, lo correspondiente a las ... las ejecutan no tienen que desplegar actividad material ni atención sostenida, y sólo ...La entidad financiera o el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, ...

  • Sentencia nº 184 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 17 de Marzo de 2016

    El 14 de enero de 2016, fue presentado en la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio s/n.° de la misma fecha, suscrito por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien, a través del mismo, remite el DECRETO N.° 2.184, MEDIANTE EL CUAL SE DECLA...

    ... N.° 2.184, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA EN TODO EL TERRITORIO ..., que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del ... y externos en detrimento de las actividades económicas, lo cual ha incidido negativamente en ... y transacciones comerciales o financieras, restringir dichas operaciones al uso de medios ...

  • Decisión de Juzgado Octavo Superior Del Trabajo de Caracas, de 1 de Noviembre de 2010

    Por las razones expuestas, este JUZGADO OCTAVO SUPERIOR DEL TRABAJO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada contra sentencia de fecha 04/10/2010 dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y...

    ... ACTORA: ISMAEL RODOLFO MUÑOZ NAVEA, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- ... Mercantil de la Circunscripción Federal y Estado Miranda en fecha 21/09/1967 bajo el N° 40, Tomo ... en prioridad a una estabilidad financiera. . CONTROVERSIA: . La presente controversia se ... través de sus entes reguladores de la actividad financiera creados al efecto. Dicho régimen ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 1 de Noviembre de 2010

    Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: - PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por por los Abogados en ejercicio...

    ..., afectando el sistema financiero venezolano. . Ahora bien, tal como se señaló ... a un “traspaso sin afectación financiera”; lo cual se evidenció a través del “Documento ... valor nominal, como se pudo observar en el estado de cuenta Nº 2000 192 008594, mantenida por la ..., ocasiona daño al orden que rige la actividad económica o provoca una situación de la que ...

  • Decisión nº 13.006-DEF(AMP)-CONS de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 22 de Abril de 2013

    ... del ciudadano GABRIEL CASTILLO BOZO, venezolano, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 6.809.557, en contra del Laudo Arbitral dictado en fecha 13 de Noviembre de 2012, por el Tribunal Arbitral constituido en la ciudad de Miami, Estado de Florida, de los Estados Unidos de América, conforme a las reglas del Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD) por la violación de normas de orden público Venezolano,

  • Decisión nº 068-2012 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Septiembre de 2012

    Se declaró PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto la empresa PREMIER VALORES SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A.; contra los actos administrativos de contenido tributario plasmados en i) Acta Fiscal signada con el Nº DAT - GAF 0173 - 102 - 2008 que determinó Reparo por la cantidad de Bs.F. 45.227,28; ii) Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº L / 122.05.09...

    ... Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha quince (15) de mayo de dos mil ... la misma se dedicaba al ejercicio de la actividad económica descrita en el Clasificador llevado ... “Intermediación de Actividades Financieras”, por tanto es titular de los beneficios fiscales ... en el Ordenamiento Jurídico Venezolano; y en ese sentido encontramos que el único ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 25 de Marzo de 2010

    Por lo antes expuesto, esta Sala Ocho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de caracas, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara sin lugar los recursos de apelación interpuestos por los abogados Newman Moisés Moncada Guerrero y Juan Pablo Salazar, en su condición de...

    ... de Bancos y otras Instituciones Financieras,… Informe del Banco Real Banco de Desarrollo, ... de Inocencia, Afirmación de la Libertad y Estado de Libertad, respectivamente, los cuales ... intervenido, con suspensión de sus actividades de intermediación, por las siguientes razones: ..., tal y como lo expresa el autor venezolano JESUS R QUINTERO en su libro LOS DELITOS ...