Actividad financiera del estado venezolano

7511 resultados para Actividad financiera del estado venezolano

  • Valoración vLex
  • Subsidio a gasolina conduce a situación fiscal asfixiante

    La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe presentó el informe Panorama Fiscal 2014, en el que se advierte, en el caso venezolano, sobre la crítica situación financiera, la baja recaudación de impuestos no vinculados a la actividad petrolera y las pérdidas que se afrontan por el bajo precio de la gasolina.

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013

    VII DECISIÓN En virtud de lo anteriormente expresado, esta Sala 10 Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República de Venezuela, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ALEXANDRA HERRERA GOMELLAS, Fiscal Septuagésima (70

    ... de Bancos y Otras instituciones Financieras. . Remitida la causa a esta Sala Diez de Corte de ... la cantidad de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 3.000) semestralmente. . ... a través de contrato; el tipo de actividad económica antes señalada (inversiones en ... normativa en el ordenamiento jurídico Venezolano vario desde el ano 1999, hasta la actualidad. ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del ..., entreguen o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos ... en el ordenamiento jurídico venezolano, tal y como se evidencia del contenido del ... organizados son capaces de desplegar actividades fraudulentas en perjuicio de la estabilidad ...

  • Decisión nº No.026-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 17 de Junio de 2014

    Se dictó sentencia definitiva No. 026/2014, mediante la cual se declara Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la recurrente.

    ... Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 05-08-2005, bajo el No. 74, tomo ...,45), por concepto de impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o ... económica de intermediación financiera y actividades conexas, por cuanto la actividad ... en el Ordenamiento Jurídico Venezolano; y en ese sentido encontramos que el único ...

  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ÚNICO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano Abg. JOSE ANTONIO BONVICINI RUA, en su condición de Defensor Privado del ciudadano Imputado CESAR DANIEL CAMEJO BLANCO, contra la decisión dictada por el Tribunal Quincuagésimo (50º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la Juez LEYVIS SUJEI

    ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITOS previsto y ... “..Yo, JOSÉ ANTONIO BONVICINI RÚA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la ... fecha 02-08-1964, de 46 años de edad, de estado civil soltero, hijo de LUCIA BLANCO DURAN (f) de ... 200 mil ahorristas, tenemos muchas actividades, entre ellas trabajamos con constructores serios, ...

  • Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010

    El 20 de agosto de 2010, fue recibido en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, un oficio Nº 43C-967-10 emitido por el Juzgado Cuadragésimo Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en cuyo texto consta: “…Tengo a bien, dirigirme a ud., en la oportunidad de hacer de su conoci...

    ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en adelante SUDEBAN, relacionada con presuntas ... DEL BANCO FEDERAL CA., con cese de actividad financiera.             Del cúmulo de ... los siguientes: BANDES, INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, GOBERNACIÓN DEL ESTADO ...

  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Anzoategui (Extensión El Tigre), de 21 de Marzo de 2013

    ... ón del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley, declara la FALTA DE JURISDICCIÓN del Poder Judicial frente a la Administración Pública, específicamente ante el FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), de conformidad con el artículo 244 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, en consecuencia,...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Decisión nº 13.006-DEF(AMP)-CONS de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 22 de Abril de 2013

    ... del ciudadano GABRIEL CASTILLO BOZO, venezolano, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 6.809.557, en contra del Laudo Arbitral dictado en fecha 13 de Noviembre de 2012, por el Tribunal Arbitral constituido en la ciudad de Miami, Estado de Florida, de los Estados Unidos de América, conforme a las reglas del Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD) por la violación de normas de orden público Venezolano,

  • Decisión nº PJ0642011000182 de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 8 de Noviembre de 2011

    ... laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. SEGUNDO: SIN LUGAR, el recurso de apelación ejercido por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha cinco (05) de agosto del año 2011, dictada por el Tribunal Cuarto de Juicio del Circuito Judicial laboral de la Circunscripción Jud...

  • Decisión nº 068-2012 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Septiembre de 2012

    Se declaró PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto la empresa PREMIER VALORES SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A.; contra los actos administrativos de contenido tributario plasmados en i) Acta Fiscal signada con el Nº DAT - GAF 0173 - 102 - 2008 que determinó Reparo por la cantidad de Bs.F. 45.227,28; ii) Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº L / 122.05.09...

    ... Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha quince (15) de mayo de dos mil ... la misma se dedicaba al ejercicio de la actividad económica descrita en el Clasificador llevado ... “Intermediación de Actividades Financieras”, por tanto es titular de los beneficios fiscales ... en el Ordenamiento Jurídico Venezolano; y en ese sentido encontramos que el único ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 25 de Marzo de 2010

    Por lo antes expuesto, esta Sala Ocho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de caracas, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara sin lugar los recursos de apelación interpuestos por los abogados Newman Moisés Moncada Guerrero y Juan Pablo Salazar, en su condición de...

    ... de Bancos y otras Instituciones Financieras,… Informe del Banco Real Banco de Desarrollo, ... de Inocencia, Afirmación de la Libertad y Estado de Libertad, respectivamente, los cuales ... intervenido, con suspensión de sus actividades de intermediación, por las siguientes razones: ..., tal y como lo expresa el autor venezolano JESUS R QUINTERO en su libro LOS DELITOS ...

  • Decisión nº PJ0662011000106 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 13 de Junio de 2011

    ... 5, por el ciudadano Getulio Noel Castro Palacios, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.655.860, Director Gerente de la sociedad mercantil LA CASA DEL DIESEL,...

  • Decisión nº 2011-204 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 29 de Septiembre de 2011

    - RATIFICA SU COMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por la abogada Yeny Kasbar Haddad, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 120.778, actuando con el carácter de apoderada judicial de las sociedades mercantiles ITALCAMBIO C.A. debidamente Inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del entonces Distrito Federal,

    ... DE LOS TRABAJADORES DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO VARGAS, en virtud del acto administrativo Nro. ... se encontraban circunscritas en actividades de “(…) [r]eparación e instalación de ... de servicios vinculados a la actividad financiera como su representada, no son consideradas dentro ... o peligrosa; por lo que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales la calificó como una ...

  • Decisión de Juzgado Octavo Superior Del Trabajo de Caracas, de 1 de Noviembre de 2010

    Por las razones expuestas, este JUZGADO OCTAVO SUPERIOR DEL TRABAJO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada contra sentencia de fecha 04/10/2010 dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y...

    ... ACTORA: ISMAEL RODOLFO MUÑOZ NAVEA, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- ... Mercantil de la Circunscripción Federal y Estado Miranda en fecha 21/09/1967 bajo el N° 40, Tomo ... en prioridad a una estabilidad financiera. . CONTROVERSIA: . La presente controversia se ... través de sus entes reguladores de la actividad financiera creados al efecto. Dicho régimen ...

  • Decisión nº KP02-N-2012-000152 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 31 de Octubre de 2013

    ... de legisladores del CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO LARA, asistidos por los abogados Domingo Mejías Pernalete y Gorki Dam Barcelo, ya identificados, contra el acto administrativo contenido en el "Decreto Nº 03831, Reglamento Parcial Nº 02 de la Ley de Admi...

  • Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 13 de Marzo de 2013

    ... pudiera hablarse de un interés indirecto del Estado, no siendo necesaria la notificación de la Procuraduría General de la República, ya que no se encuentran afectados los intereses patrimoniales de este, por cuanto el conflicto se da entre dos empresas (INVERSIONES SALAZAR Y MARIN, SALYMAR, C.A., e INVERSIONES VINCENZO, C.A.) en las que el Estado no tiene ninguna participación accionaria o en su capital social. Y, ...

  • Decisión nº PJ00820120000254 de Juzgado Superior Tercero del Trabajo. Extensión Cabimas de Zulia, de 19 de Noviembre de 2012

    ... Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas. SEGUNDO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada recurrentes contra la decisión de fecha: 26 de julio de 2012 por el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio Laboral de la Circunscripción Judicial del ...

  • Sentencia nº 00165 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Marzo de 2012

    Mediante oficio N° 2012-0037 de fecha 16 de enero de 2012, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala Político-Administrativa copia certificada del expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar y, subsidiariamente, solicitud de medida cautelar de suspens...

    ... Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 48, Tomo 59-A-Pro, el 11 de ... I y II por parte del Estado Venezolano…”; informe este incorporado por la Consultoría ...�a de tipicidad y proporcionalidad en la actividad sancionatoria. Respecto a la violación del ... de la empresa y su estabilidad financiera, debe ser desechado, toda vez que el análisis ...

  • Decisión nº 087-2011 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Septiembre de 2011

    ... percibida de la cuenta que en dicha institución financiera es titular la Empresa Estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), por concepto de Impuesto a las Transacciones Financieras de Personas Jurídicas y Entidades Económicas sin Personalidad Jurídica; y en consecuencia acuerda: Primero:...

  • Decisión nº 041-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 3 de Marzo de 2010

    Con fundamento en los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, la Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto conforme lo dispuesto en el artículo 447 numeral 5 del Código Orgánico Procesal...

    ... Ley de Bancos y Otras instituciones Financieras, y por el delito de Asociación para Delinquir, ... Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, quedando ésta inscrita bajo el No. ... está relacionada con la mínima actividad probatoria, según la cual el juez solo debe ... Justicia, tal como se define el Estado venezolano en el artículo 2 de la Constitución de la ...

  • Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010

    El 23 de abril de 2010, los ciudadanos abogados Alicia Monroy, José Rivero Otamendi, Zair Mundaray Rodríguez, Ana Isabel Hernández, William José Guerrero Santander y Daniel Medina Sarmiento, Fiscales Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo Quinto, Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Tercero, a Nivel Nacional con Competencia Plena; Septuagésimo Tercero a

    ... ciudadano Juan Felipe Lara Fernández, venezolano, con cédula de identidad N° 3.587.841, ante el ... suscrito entre la República y los Estados Unidos de América, argumentando lo siguiente: ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras y 6° de la Ley Contra la Delincuencia ... la obligación (sin resultados y sin actividad económica, de acuerdo a lo reflejado en las ...

  • Decisión nº 0954 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 16 de Diciembre de 2010

    ... de la Alcaldía del MUNICIPIO VALENCIA del Estado Carabobo, conforme a la cual, la Administración Fiscal Municipal resolvió formular Reparo Fiscal a la contribuyente MOTORES CABRIALES S.A., por concepto de impuestos causados y no liquidados en el ramo de impuesto sobre Actividades Económicas, por un monto de bolívares un millón quinientos ochenta y cuatro mil...