Actividad financiera del estado venezolano

7534 resultados para Actividad financiera del estado venezolano

  • Valoración vLex
  • Subsidio a gasolina conduce a situación fiscal asfixiante

    La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe presentó el informe Panorama Fiscal 2014, en el que se advierte, en el caso venezolano, sobre la crítica situación financiera, la baja recaudación de impuestos no vinculados a la actividad petrolera y las pérdidas que se afrontan por el bajo precio de la gasolina.

  • Decisión nº No.026-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 17 de Junio de 2014

    Se dictó sentencia definitiva No. 026/2014, mediante la cual se declara Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la recurrente.

    ... Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 05-08-2005, bajo el No. 74, tomo ...,45), por concepto de impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o ... económica de intermediación financiera y actividades conexas, por cuanto la actividad ... en el Ordenamiento Jurídico Venezolano; y en ese sentido encontramos que el único ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del ..., entreguen o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos ... en el ordenamiento jurídico venezolano, tal y como se evidencia del contenido del ... organizados son capaces de desplegar actividades fraudulentas en perjuicio de la estabilidad ...

  • Sentencia nº 355 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2013

    PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la ciudadana MÓNICA RIVAS QUINTERO, actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Cuadragésimo Novena (49º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; TERCERO: y en consecuencia se MODIFICA la decisión signada bajo el Nº 1726, dictada en fecha...

    ... de Control del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, a cargo de la ciudadana jueza ANA ... FREDDY EDUARDO MANZANO TINIACOS, venezolano, mayor de edad e identificado con la cédula de ... del delito de INTERMEDIACIÓN FINANCIERA y ESTAFA AGRAVADA, tipificados en los artículos ..., toda vez que en ambos tenían como actividad principal la captación de particulares con el ...

  • Decisión nº 15-15 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Abril de 2015

    CULPABLE y CONDENA a la acusada MARIED SOFIA MORENO FERNANDEZ; como COAUTORA en la comisión del delito de HURTO CALIFICADO; y por la comisión del delito de ALTERACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO, previstos y sancionados en los artículos 453 ordinales 1° y 9° parágrafo único y 321 del Código Penal, cometidos en perjuicio del ciudadano TONI ALBERTO DE ABREU RODRÍGUEZ y CONTRA LA FE PÚBLICA,...

    ... Instancia del Circuito Judicial Penal del estado Zulia . Maracaibo, dieciséis (16) de abril de ... DE ABREU RODRÍGUEZ y EL ESTADO VENEZOLANO . DELITOS: HURTO CALIFICADO, ASOCIACIÓN PARA ... informe forense emitido por la entidad financiera Banco de Venezuela, que en fecha 31 de Mayo del ... si la ciudadana se encontraba en sus actividades rutinarias dentro de dicha agencia bancaria?, ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013

    VII DECISIÓN En virtud de lo anteriormente expresado, esta Sala 10 Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República de Venezuela, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ALEXANDRA HERRERA GOMELLAS, Fiscal Septuagésima (70

    ... de Bancos y Otras instituciones Financieras. . Remitida la causa a esta Sala Diez de Corte de ... la cantidad de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 3.000) semestralmente. . ... a través de contrato; el tipo de actividad económica antes señalada (inversiones en ... normativa en el ordenamiento jurídico Venezolano vario desde el ano 1999, hasta la actualidad. ...

  • Decisión nº 052-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Noviembre de 2014

    ... , emanada de la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, que declaró Sin Lugar el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución 182/2010 de fecha 29 de julio de 2010, emanada de la Dirección Administración Tributaria de la Alcaldía de Municipio Chacao, que confirmó el Acta Fiscal D.A.T.-G.A.F.-433-120-2010, de fecha 11 de mayo de 2010, la cual impuso Reparo Fiscal po...

  • Decisión nº 006-2015 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Febrero de 2015

    Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el ciudadano Gustavo José Reyna Parés Resolución SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2013-0724, de fecha 31 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia General de los Servicios...

    ... ciudadano Alberto Benshimol, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de ... una medida para mejorar la situación financiera de D´Empaire, Reyna, Bermúdez & Asociados, para ... & Asociados, con el fin de que los estados financieros reflejaran una mayor utilidad, ... a la Administración Tributaria, la actividad probatoria de cargo para determinar, más allá ...

  • Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010

    El 20 de agosto de 2010, fue recibido en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, un oficio Nº 43C-967-10 emitido por el Juzgado Cuadragésimo Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en cuyo texto consta: “…Tengo a bien, dirigirme a ud., en la oportunidad de hacer de su conoci...

    ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en adelante SUDEBAN, relacionada con presuntas ... DEL BANCO FEDERAL CA., con cese de actividad financiera.             Del cúmulo de ... los siguientes: BANDES, INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, GOBERNACIÓN DEL ESTADO ...

  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Anzoategui (Extensión El Tigre), de 21 de Marzo de 2013

    ... ón del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley, declara la FALTA DE JURISDICCIÓN del Poder Judicial frente a la Administración Pública, específicamente ante el FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), de conformidad con el artículo 244 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, en consecuencia,...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Decisión nº 13.006-DEF(AMP)-CONS de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 22 de Abril de 2013

    ... del ciudadano GABRIEL CASTILLO BOZO, venezolano, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 6.809.557, en contra del Laudo Arbitral dictado en fecha 13 de Noviembre de 2012, por el Tribunal Arbitral constituido en la ciudad de Miami, Estado de Florida, de los Estados Unidos de América, conforme a las reglas del Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD) por la violación de normas de orden público Venezolano,

  • Decisión nº PJ0642011000182 de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 8 de Noviembre de 2011

    ... laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. SEGUNDO: SIN LUGAR, el recurso de apelación ejercido por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha cinco (05) de agosto del año 2011, dictada por el Tribunal Cuarto de Juicio del Circuito Judicial laboral de la Circunscripción Jud...

  • Sentencia nº 524 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012

    El 25 de noviembre de 2011, se recibió oficio N° 11-1243 del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la ciudadana Jueza SHELLYS YADIRA BRAVO mediante el cual remitió el expediente N° 11C-13291-09 (nomenclatura de ese Juzgado) contentivo de la SOLICITUD D...

    ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras (aplicable ratione temporis) y artículo 6 en ... financieramente inviables en virtud del estado de pérdidas que presentaban. Esta situación tal ... daños al sistema financiero venezolano. . Es necesario aclarar, que son numerosas las .... La actividad a desplegar por estos cuatro imputados en el ...

  • Sentencia nº 444 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 25 de Abril de 2012

    Mediante Oficio Nº 452-2.009 del 23 de Julio de 2009, el Juzgado Superior Primero Agrario del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala expediente signada con el  Nº 2.009-5211 contentivo de la sentencia dictada el 29 de Junio de 2009, en la que el referido juzgado desaplicó por control difuso de la constitucionalidad el artículo 47 del Có...

    ....006, referida al cese inmediato de toda actividad de los tribunales ejecutores de medidas del ... en la Circunscripció n Judicial del estado Zulia, específicamente en el Municipio Colón ... préstamo), LAAD AMERICAS N.V, entidad financiera constituida de conformidad con las Leyes de ... de conformidad con el derecho venezolano y el Prestatario convenido bajo el mismo a ...

  • Decisión nº 068-2012 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Septiembre de 2012

    Se declaró PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto la empresa PREMIER VALORES SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A.; contra los actos administrativos de contenido tributario plasmados en i) Acta Fiscal signada con el Nº DAT - GAF 0173 - 102 - 2008 que determinó Reparo por la cantidad de Bs.F. 45.227,28; ii) Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº L / 122.05.09...

    ... Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha quince (15) de mayo de dos mil ... la misma se dedicaba al ejercicio de la actividad económica descrita en el Clasificador llevado ... “Intermediación de Actividades Financieras”, por tanto es titular de los beneficios fiscales ... en el Ordenamiento Jurídico Venezolano; y en ese sentido encontramos que el único ...

  • Decisión nº PJ0072013000063 de Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Cabimas. de Zulia (Extensión Cabimas), de 11 de Abril de 2013

    ... DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por AUTORIDAD DE LA LEY declara: PRIMERO: PARCIALMENTE PROCEDENTE la pretensión que por motivo de COBRO DE BOLÍVARES POR DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES intentaron los ciudadanos RAFAEL ANTONIO ALONZO LOYO y ELÍAS CONTRERAS DURÁN contra la sociedad mercantil ZULIA INDUSTRIAL CONSTRUCTION, CA, (ZICCA)

  • Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 25 de Marzo de 2010

    Por lo antes expuesto, esta Sala Ocho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de caracas, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara sin lugar los recursos de apelación interpuestos por los abogados Newman Moisés Moncada Guerrero y Juan Pablo Salazar, en su condición de...

    ... de Bancos y otras Instituciones Financieras,… Informe del Banco Real Banco de Desarrollo, ... de Inocencia, Afirmación de la Libertad y Estado de Libertad, respectivamente, los cuales ... intervenido, con suspensión de sus actividades de intermediación, por las siguientes razones: ..., tal y como lo expresa el autor venezolano JESUS R QUINTERO en su libro LOS DELITOS ...

  • Decisión nº 052-2014 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 9 de Diciembre de 2014

    ... Determinación y Liquidación del Impuesto sobre Actividades Económicas para el ejercicio fiscal 2014, dictado por la Dirección de Hacienda Municipal del Municipio Acevedo del Estado Miranda.

  • Decisión de Tribunal Superior del Trabajo de Trujillo, de 31 de Octubre de 2013

    Estando dentro del lapso establecido en la Ley Organica Procesal del Trabajo para la publicacion del texto integro del fallo este Tribunal en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la apelacion de la parte actora, Sin Lugar la apelacion de la parte demandada, desciende al fondo del Asunto y Declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda

    ... de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo . Trujillo, treinta y uno de octubre de ... del año 1999 que se evidencia la actividad del Estado Venezolano por salvaguardar y proteger ... de nulidad incoado por la entidad financiera BANCO PROVINCIAL S. A, contra el acto ...

  • Decisión nº PJ0662011000106 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 13 de Junio de 2011

    ... 5, por el ciudadano Getulio Noel Castro Palacios, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.655.860, Director Gerente de la sociedad mercantil LA CASA DEL DIESEL,...

  • Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010

               El 20 de agosto de 2010, se recibió en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia oficio N° 1322-10 del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anexa solicitud de extradición del ciudadano Walid Makled García, venezolano y portador de la céd...

  • Decisión nº 2011-204 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 29 de Septiembre de 2011

    - RATIFICA SU COMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por la abogada Yeny Kasbar Haddad, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 120.778, actuando con el carácter de apoderada judicial de las sociedades mercantiles ITALCAMBIO C.A. debidamente Inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del entonces Distrito Federal,

    ... DE LOS TRABAJADORES DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO VARGAS, en virtud del acto administrativo Nro. ... se encontraban circunscritas en actividades de “(…) [r]eparación e instalación de ... de servicios vinculados a la actividad financiera como su representada, no son consideradas dentro ... o peligrosa; por lo que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales la calificó como una ...

  • Decisión nº 31-2014 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 13 de Octubre de 2014

    NO RESPONSABLE y ABSUELVE a los ciudadanos: 1.- JÚNIOR JESÚS CASTELLANOS PAZ, 2.- JOSÉ GREGORIO CARVAJAL FREITES, 3 ANTONIO RAMÓN MORENO MAVAREZ, 4.- DANIEL ALBERTO APONTE COLMENARES, 5.- DIÓGENES RAFAEL HENRÍQUEZ SILVA,de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 424 del Código Penal, y USO

    ... Instancia del Circuito Judicial Penal del estado Zulia . Maracaibo, 13 de octubre de 2014 . 203º ... ÁLVARO MARTÍNEZ y el ESTADO VENEZOLANO, respectivamente; 3.- DIÓGENES RAFAEL HENRÍQUEZ ... de sus funciones, llevando a cabo una actividad propia de su oficio, que se vio cercenada ante un ... decir, el día 20/07/07, de la entidad financiera BANESCO- SAMBIL, se efectuaron dos llamadas ...

  • Decisión de Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de Nueva Esparta, de 7 de Febrero de 2013

    ... de abril de 2009, suscrito por el Gobernador del estado Nueva Esparta (E), Profesor Henry Millán; la Resolución N° 043-09, de fecha 01 de junio de 2009, suscrita por el Director de Coordinación de Recursos Humanos de la Gobernación del estado Nueva Esparta, publicado en Gaceta Oficial del estado Nueva Esparta, Número Extraordinario E-1440, de esa misma fecha y posteriormente publicado en el Diar...