Actividad financiera del estado venezolano

6845 documentos para Actividad financiera del estado venezolano

Valoración vLex
  • Subsidio a gasolina conduce a situación fiscal asfixiante

    La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe presentó el informe Panorama Fiscal 2014, en el que se advierte, en el caso venezolano, sobre la crítica situación financiera, la baja recaudación de impuestos no vinculados a la actividad petrolera y las pérdidas que se afrontan por el bajo precio de la ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013

    ... Penal en relación con el articulo 99 ejusdem y el delito de Captación Indebida de Recursos del Publico, previsto en el artículo 430 de la Ley General de Bancos y Otras instituciones Financieras. . Remitida la causa a esta Sala Diez de Corte de Apelaciones, en fecha 22 de Febrero de 2013, se designó ponente a la Dra. GLORIA PINHO. . Riela en los folios 164 al 166, de fecha 25 de Febrero de ... (Global Retirement Programe) y un Plan de Incremento de Capital (Capital Builder) con la empresa HANSARD INTERNATIONAL, comprometiéndose a abonar la cantidad de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 3.000) semestralmente. . En el año 2004, el ciudadano YUL (SIC) LOUIS PINTO AYALA, le informo que su cuenta seria manejada directamente por el, en sustitución de SAMUEL ... de la cedula de identidad N°: V-8.873.132, en relación a las inversiones en dólares fuera del territorio de la republica, esta relación fue acordada a través de contrato; el tipo de actividad económica antes señalada (inversiones en divisas) cuya normativa en el ordenamiento jurídico Venezolano vario desde el ano 1999, hasta la actualidad. (..) . Asimismo, se hace prudente resalta ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    ...: Primero: Contra el ciudadano MARIO RICARDO DICKSON GUTIÉRREZ, por el delito de: COMPLICE (sic) NO NECESARIO EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE APROPIACIÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras Gaceta Oficial extraordinaria No. 5892 del 31 de julio ... de defraudar a una institución del sector bancario y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, presenten, entreguen o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos de cualquier clase que resulten ser falsos, adulterados o forjados, o que contengan información o datos que no reflejen razonablemente su verdadera ...39.527 del 02 de marzo del corriente año, se retorna a la descripción históricamente consagrada en el ordenamiento jurídico venezolano, tal y como se evidencia del contenido del artículo 216, quedando en dicho dispositivo claramente descrita la conducta punible, en los términos que siguen: ‘Apropiación o distracción de ... y difusión a nivel mundial, luego de percatarse los Estados, en ocasiones por la fuerza de los hechos, que efectivamente grupos económicos organizados son capaces de desplegar actividades fraudulentas en perjuicio de la estabilidad económica de un país. Tal como lo sostiene Bernardo Feijoo, en un principio el Derecho Penal económico se origina en función de la protección de ...

  • Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011

    ... DE FONDOS DE AHORRISTAS, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITO Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 378 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITOS previsto y sancionado en el artículo 378 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el ...“..Yo, JOSÉ ANTONIO BONVICINI RÚA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número: V-9.968.708, inscrito debidamente en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número: 53.261; actuando ... Judicial Preventiva de Libertad en contra del ciudadano CÉSAR DANIEL CAMEJO BLANCO, de nacionalidad Venezolana, natural de New York, nacido en fecha 02-08-1964, de 46 años de edad, de estado civil soltero, hijo de LUCIA BLANCO DURAN (f) de CÉSAR DANIEL CAMEJO MANRIQUE (v), titular de la cédula de identidad V-7.832.917, de profesión u oficio Arquitecto, laborando actualmente en la ...Tenemos 200 mil ahorristas, tenemos muchas actividades, entre ellas trabajamos con constructores serios, los que financiamos son obras serias, para ello hay evaluaciones e instrucciones, somos una de las instituciones que más prestamos dinero para ...

  • Decreto N° 8.820, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial Número 1 de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física.
  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ... en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual solicitó la EXTRADICIÓN de los ciudadanos MIGUEL ENRIQUE FAVEROLA FUMERO, venezolano y titular de la cédula de identidad Nº V-10.370.414, y otros, por los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en el artículo 74 de la ... que los distinguirá entre sí de la siguiente manera: …al Gobierno del Reino de España 2010-313-”B” correspondiente al ciudadano MIGUEL ENRIQUE FAVEROLA FUMERO y al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 2010-3l3-”C correspondiente al ciudadano JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA. Cúmplase lo ordenado…”.             La Sala de Casación Penal, de conformidad con lo ...La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el período comprendido desde el año ...Ahora bien, la norma que rige la actividad bancaria en el país, señala el requisito de autorización previa del órgano de control administrativo de las negociaciones que cierren los particulares en cuanto a las instituciones reguladas en ...

  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Anzoategui (Extensión El Tigre), de 21 de Marzo de 2013

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. . El Tigre, veintiuno de marzo de dos mil trece . 202º y 154º . ASUNTO: BP12-L-2009-000282 . En la demanda que por Enfermedad Profesional y Diferencia de Prestaciones Sociales que ...Ciertamente, la citada disposición normativa establece un régimen especial para aquellas instituciones financieras y empresas que sean sometidas al régimen de intervención por parte del Estado Venezolano a través de sus entes reguladores de la actividad financiera creados al efecto, bien sea la ...

  • Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ... Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual solicitó la EXTRADICIÓN de los ciudadanos JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA, venezolano y titular de la cédula de identidad Nº V-9.969.981, y otros, por los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en el artículo 74 de la ... en anexos para cada uno de los Gobiernos a solicitar, quedando identificados con el N° 2010-313 y una letra que los distinguirá entre sí de la siguiente manera: …al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 2010-3l3-”C correspondiente al ciudadano JACQUES MARAT GIRAUD HERRERA. Cúmplase lo ordenado…”.             La Sala de Casación Penal, de conformidad con lo ...La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el período comprendido desde el año ...Ahora bien, la norma que rige la actividad bancaria en el país, señala el requisito de autorización previa del órgano de control administrativo de las negociaciones que cierren los particulares en cuanto a las instituciones reguladas en ...

  • Decisión nº PJ0642011000182 de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 8 de Noviembre de 2011

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Superior Quinto del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia . Maracaibo, ocho de noviembre de dos mil once . 201º y 152º . Asunto: VP01-R-2011-000515 . Asunto Principal: VP01-L-2010-001492 . DEMANDANTE: BERNARDO JOSÉ LAMEDA URDANETA, venezolano, ...Que la actividad económica de ALIMENTOS EL LABERINTO, C.A. entre los años 1997 a 1999 produjo a los accionistas un enriquecimiento del 200% de su inversión inicial. Que la actividad económica de ALIMENTOS EL ... corresponde realizar un gran análisis en el presente asunto, el cual se inicia con las siguientes interrogantes ¿Qué ocurre en la realidad de los hechos cuando existe participación financiera a través de la adquisición de acciones en una empresa donde se prestan servicios laborales? ¿Existiría o no una relación laboral en estos casos? Interrogantes estas que serán debidamente ...

  • Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    ... GUSTAVO ADOLFO JOSÉ DE JESÚS HIGUEREY GONZÁLEZ, TOMÁS ANDRÉS VÁSQUEZ ESTRELLA, JOSÉ LUIS PICHARDO SALAZAR, TOMMASO OSWALDO VENTRESCA LATORRE, ROLANDO JOSÉ ARAUJO PISANI, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.823.721, V-11.736.165, V-4.878.209, V-10.336.421 y V-3.177.932, respectivamente, y otros, por los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS ... uno de los Gobiernos a solicitar, quedando identificados con el N° 2010-313 y una letra que los distinguirá entre sí de la siguiente manera: solicitud de extradición al Gobierno de los Estados Unidos de América 2010-31 3-”A” correspondiente a los ciudadanos GUSTAVO ADOLFO JOSÉ DE JESÚS HIGUEREY GONZÁLEZ, TOMÁS ANDRÉS VÁSQUEZ ESTRELLA, JOSÉ LUIS PICHARDO SALAZAR, TOMASSO OSWALDO ...La presente se inicia en virtud de la recepción en la sede del Ministerio Público de comunicación proveniente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el período comprendido desde el año ...Ahora bien, la norma que rige la actividad bancaria en el país, señala el requisito de autorización previa del órgano de control administrativo de las negociaciones que cierren los particulares en cuanto a las instituciones reguladas en ...