Actividad financiera del estado venezolano

7861 resultados para Actividad financiera del estado venezolano

  • Valoración vLex
  • Subsidio a gasolina conduce a situación fiscal asfixiante

    La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe presentó el informe Panorama Fiscal 2014, en el que se advierte, en el caso venezolano, sobre la crítica situación financiera, la baja recaudación de impuestos no vinculados a la actividad petrolera y las pérdidas que se afrontan por el bajo precio de la gasolina.

  • Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010

    El 20 de agosto de 2010, fue recibido en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, un oficio Nº 43C-967-10 emitido por el Juzgado Cuadragésimo Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en cuyo texto consta: “…Tengo a bien, dirigirme a ud., en la oportunidad de hacer de su conoci...

    ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en adelante SUDEBAN, relacionada con presuntas ... DEL BANCO FEDERAL CA., con cese de actividad financiera.             Del cúmulo de ... los siguientes: BANDES, INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, GOBERNACIÓN DEL ESTADO ...

  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Mayo de 2011

    El 29 de marzo de 2011, los abogados ANA YSABEL HERNÁNDEZ, ZAIR MUNDARAY RODRÍGUEZ, JOSÉ RIVERO y DANIEL MEDINA, en su carácter de Fiscales 53°, 48, 55 con Competencia Plena a Nivel Nacional y 73° a Nivel Nacional con Competencia en Banca, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, en el marco de la comisión DCC-6-29410-000816, emanada del De...

    ... DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del ..., entreguen o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos ... en el ordenamiento jurídico venezolano, tal y como se evidencia del contenido del ... organizados son capaces de desplegar actividades fraudulentas en perjuicio de la estabilidad ...

  • Decisión nº No.026-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 17 de Junio de 2014

    Se dictó sentencia definitiva No. 026/2014, mediante la cual se declara Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la recurrente.

    ... Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 05-08-2005, bajo el No. 74, tomo ...,45), por concepto de impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o ... económica de intermediación financiera y actividades conexas, por cuanto la actividad ... en el Ordenamiento Jurídico Venezolano; y en ese sentido encontramos que el único ...

  • Sentencia nº 80 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 6 de Noviembre de 2013

    Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra la ciudadana María Mercedes Aranguren Nassif, titular de la cédula de identidad N° 4.349.486, en consecuencia hay mérito para su enjuiciamiento por la presunta comisión de los delitos de PEC...

    ... la Diputada a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, ciudadana MARÍA MERCEDES ARANGUREN ... ese periodo, la empresa tuvo como actividad principal la realización de diversos ... pérdida patrimonial al Estado venezolano, por la cantidad de cuatro millones trescientos ... casa de cambio y demás instituciones financieras autorizadas para que realicen actividades ...

  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013

    VII DECISIÓN En virtud de lo anteriormente expresado, esta Sala 10 Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República de Venezuela, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ALEXANDRA HERRERA GOMELLAS, Fiscal Septuagésima (70

    ... de Bancos y Otras instituciones Financieras. . Remitida la causa a esta Sala Diez de Corte de ... la cantidad de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 3.000) semestralmente. . ... a través de contrato; el tipo de actividad económica antes señalada (inversiones en ... normativa en el ordenamiento jurídico Venezolano vario desde el ano 1999, hasta la actualidad. ...

  • Decisión nº 006-2015 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Febrero de 2015

    Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el ciudadano Gustavo José Reyna Parés Resolución SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2013-0724, de fecha 31 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia General de los Servicios...

    ... ciudadano Alberto Benshimol, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de ... una medida para mejorar la situación financiera de D´Empaire, Reyna, Bermúdez & Asociados, para ... & Asociados, con el fin de que los estados financieros reflejaran una mayor utilidad, ... a la Administración Tributaria, la actividad probatoria de cargo para determinar, más allá ...

  • Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Anzoategui (Extensión El Tigre), de 21 de Marzo de 2013

    ... ón del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley, declara la FALTA DE JURISDICCIÓN del Poder Judicial frente a la Administración Pública, específicamente ante el FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), de conformidad con el artículo 244 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, en consecuencia,...

  • Sentencia nº 1178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2009

    El 4 de junio de 2002, los abogados Gustavo Planchart Manrique, Margarita Escudero León, Ana Cristina Nuñez Machado, María Verónica Espina Molina y Nelly Herrera Bond, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los N° 945, 45.205, 65.130, 75.996 y 80.213, respectivamente, en representación del ciudadano ALFREDO TRAVIESO PASSIOS...

    ... de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.555 ... cuanto al ordenamiento constitucional venezolano, la parte actora expuso que el Texto Fundamental ... “…las actuaciones de los órganos del Estado respondan a principios de justicia, equidad e ... contraviene el ejercicio de las actividades de carácter económico, cuando establece las ...

  • Sentencia nº 552 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2015

    REVOCA la decisión dictada en fecha 04-05-2014, por el TRIBUNAL 11° DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, mediante la cual DECLARÓ SIN LUGAR LA EXCEPCION OPUESTA POR LA DEFENSA del imputado antes indicado, a quien se le sigue proceso por la presunta...

    ... que en ese Local se realizaban actividades de juegos de envite y azar, por lo que esa ... la causa seguida a dicho ciudadano al estado en que se proceda nuevamente con el acto formal ... los artículos 530 del Código Penal Venezolano y el artículo 54 de la Ley para el Control de ... en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, los cuales se destinarán ...

  • Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010

    En cuanto a los hechos, se indica que la presente causa se inició en virtud de comunicación emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionada con presuntas irregularidades en cuanto al manejo de los fondos de la Institución Financiera BANCO DEL SOL, BANCO DE DESARROLLO, C.A., en el período comprendido...

  • Decisión nº 13.006-DEF(AMP)-CONS de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 22 de Abril de 2013

    ... del ciudadano GABRIEL CASTILLO BOZO, venezolano, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 6.809.557, en contra del Laudo Arbitral dictado en fecha 13 de Noviembre de 2012, por el Tribunal Arbitral constituido en la ciudad de Miami, Estado de Florida, de los Estados Unidos de América, conforme a las reglas del Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD) por la violación de normas de orden público Venezolano,

  • Decisión nº PJ0642011000182 de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 8 de Noviembre de 2011

    ... laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. SEGUNDO: SIN LUGAR, el recurso de apelación ejercido por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha cinco (05) de agosto del año 2011, dictada por el Tribunal Cuarto de Juicio del Circuito Judicial laboral de la Circunscripción Jud...

  • Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 10 de Julio de 2013

    SEXTO: Ofíciese en lo que respecta a los asuntos KP01-S-2013-207 y KP01-P-2012-23416.- SEPTIMO: SE ORDENA LA APERTURA DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 ibídem, y se emplaza a las partes para que en el lapso común de cinco días hábiles comparezcan ante el Tribunal de Juicio que corresponda. Se instruye al Secretario para que remita las actuaciones y...

    ...: GUILLERMO JOSE ESTEVA MONTENEGRO, venezolano, mayor de edad, soltero, CI. Nº 18.656.457, de ...En perjuicio del estado Venezolano. . DECISIÓN: AUTO DE APERTURA A ..., me comisionó para realizar esa actividad”. CUARTA: ¿A TRAVÉS DE QUÉ NUMEROS DE TELÉFONO ... POR EL CICPC Y LA EXPERTICIA FINANCIERA SE HACE REFERENCIA A LA COOPERATIVA SANTA RITA, ...

  • Decisión nº 31-2014 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 13 de Octubre de 2014

    NO RESPONSABLE y ABSUELVE a los ciudadanos: 1.- JÚNIOR JESÚS CASTELLANOS PAZ, 2.- JOSÉ GREGORIO CARVAJAL FREITES, 3 ANTONIO RAMÓN MORENO MAVAREZ, 4.- DANIEL ALBERTO APONTE COLMENARES, 5.- DIÓGENES RAFAEL HENRÍQUEZ SILVA,de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 424 del Código Penal, y USO

    ... Instancia del Circuito Judicial Penal del estado Zulia . Maracaibo, 13 de octubre de 2014 . 203º ... ÁLVARO MARTÍNEZ y el ESTADO VENEZOLANO, respectivamente; 3.- DIÓGENES RAFAEL HENRÍQUEZ ... de sus funciones, llevando a cabo una actividad propia de su oficio, que se vio cercenada ante un ... decir, el día 20/07/07, de la entidad financiera BANESCO- SAMBIL, se efectuaron dos llamadas ...

  • Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 28 de Mayo de 2014

    ... y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, la cual queda REVOCADA en todas y cada una de sus partes. Segundo: IMPROCEDENTE la demanda que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE COMPRA VENTA incoara el ciudadano FADI BASSIL NICOLÁS, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-22.038.836, contra la ciud...

  • Decisión nº 068-2012 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Septiembre de 2012

    Se declaró PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto la empresa PREMIER VALORES SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A.; contra los actos administrativos de contenido tributario plasmados en i) Acta Fiscal signada con el Nº DAT - GAF 0173 - 102 - 2008 que determinó Reparo por la cantidad de Bs.F. 45.227,28; ii) Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº L / 122.05.09...

    ... Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha quince (15) de mayo de dos mil ... la misma se dedicaba al ejercicio de la actividad económica descrita en el Clasificador llevado ... “Intermediación de Actividades Financieras”, por tanto es titular de los beneficios fiscales ... en el Ordenamiento Jurídico Venezolano; y en ese sentido encontramos que el único ...

  • Decisión nº PJ0072013000063 de Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Cabimas. de Zulia (Extensión Cabimas), de 11 de Abril de 2013

    ... DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por AUTORIDAD DE LA LEY declara: PRIMERO: PARCIALMENTE PROCEDENTE la pretensión que por motivo de COBRO DE BOLÍVARES POR DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES intentaron los ciudadanos RAFAEL ANTONIO ALONZO LOYO y ELÍAS CONTRERAS DURÁN contra la sociedad mercantil ZULIA INDUSTRIAL CONSTRUCTION, CA, (ZICCA)

  • Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Lara (Extensión Barquisimeto), de 24 de Abril de 2014

    ... del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara SIN LUGAR la pretensión de INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, intentada por INVERSIONES DOMINGO QUIROZ, C.A., contra CERVECERIA POLAR, C.A., previamente identificadas.

  • Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 25 de Marzo de 2010

    Por lo antes expuesto, esta Sala Ocho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de caracas, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara sin lugar los recursos de apelación interpuestos por los abogados Newman Moisés Moncada Guerrero y Juan Pablo Salazar, en su condición de...

    ... de Bancos y otras Instituciones Financieras,… Informe del Banco Real Banco de Desarrollo, ... de Inocencia, Afirmación de la Libertad y Estado de Libertad, respectivamente, los cuales ... intervenido, con suspensión de sus actividades de intermediación, por las siguientes razones: ..., tal y como lo expresa el autor venezolano JESUS R QUINTERO en su libro LOS DELITOS ...

  • Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 7 de Octubre de 2015

    ... Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECIDE: PRIMERO: SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CON PROMESA BILATERAL DE COMPRA VENTA incoada por el ciudadano JAVIERRAFAEL REYES DELGADO, en contra de la SOCIEDAD MERCANTIL CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, C.A CONYCON, C.A, todos plenamente identificados en el Capitulo

  • Decisión de Juzgado de Municipio Decimo Ejecutor de Medidas de Caracas, de 28 de Octubre de 2014

    Fue declarada sin lugar la demanda interpuesta.

    ..., GABY CHALBAUD CARDONA SANCHEZ; venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de ... Judicial del Distrito Federal y el Estado Miranda. . Por auto de fecha 07 de Abril de 1988, ... CASTRO, ante bancos y entidades financieras. . En lo relativo a las nulidades especificas del ... del momento podrían sugerir que actividad pudieran ellos realizar. Que el ciudadano Antonio ...

  • Sentencia nº 259 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 12 de Agosto de 2014

    En fecha 28 de julio de 2014 se recibió Oficio N° 11774 de fecha 21 del mismo año,  remitido  por  la Directora General (E) de Relaciones Consulares, Elsa Iliana Gutiérrez Graffe, en la cual se anexa copia del Telefax N° 000437 de fecha 15 de julio de 2014, procedente de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Reino de España, me...

    ... 83 del Código Penal, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. En fecha 12-7-2013, este Tribunal en ... un resumen de la inversión financiera donde se detalla el tipo de maquinaria, equipos e ... directa o indirectamente de una actividad ilícita será castigado con prisión de diez a ...

  • Decisión nº PJ0662011000106 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 13 de Junio de 2011

    ... 5, por el ciudadano Getulio Noel Castro Palacios, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.655.860, Director Gerente de la sociedad mercantil LA CASA DEL DIESEL,...

  • Sentencia nº RC.000258 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 22 de Mayo de 2013

             En el juicio por ejecución de hipoteca intentado ante el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., representado judicialmente por los abogados en ejercicio de su profesión Aniello De Vita Canabal, Al...

    ...DENUNCIA POR DEFECTO DE ACTIVIDAD. ÚNICA. Se delata el quebrantamiento del derecho ... HIPOTECARIOS SUJETOS A LA MODALIDAD FINANCIERA DE DOBLE INDEXACIÓN. El mismo criterio debe ... debe continuarse el proceso en el estado en que quedo al momento de la entrada en vigencia ...El reconocido jurista y doctrinario venezolano Dr. Ricardo Henríquez La Roche, en su obra ...